Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Устав корпоративного управления ОАО “Сибирская нефтяная компания”
В 1998 году Сибнефть стала первой российской компанией, опубликовавшей Устав корпоративного управления, составленный ведущими западноевропейскими экспертами. Это позволило Сибнефти встать в один ряд с лучшими мировыми компаниями. Наиболее ощутимым результатом создания устава стало осознание необходимости включения трех независимых директоров в состав Совета директоров компании, состоящий из 9 человек.
Большое внимание компания уделяет постоянному повышению квалификации персонала, применению новых технологий, точному и прозрачному финансовому планированию и отчетности, а также применению лучшей мировой практики в своей коммерческой деятельности. Сибнефть вступает в новое тысячелетие, достигая новых рубежей эффективности и прибыльности в нефтяной отрасли российской экономики.
Обращение Президента Компании
Принципы
Совет Директоров
Комитеты
Обязанности Директоров
Подотчетность Аудиторам
Акционеры
Связи с Общественностью
Комитет Корпоративного Управления
Обращение Президента компании в связи с принятием Устава корпоративного управления
Совет директоров Сибнефти привержен осуществлению корпоративного руководства, что и изложено в прилагаемом отчете независимых экспертов. Мы приняли их рекомендации в полном объеме и утвердили нижеследующие документы в качестве Устава компании Сибнефть. В предстоящем году мы будет работать над тем, чтобы претворить в жизнь положения данного отчета.
Мы надеемся, что этот новый уровень корпоративного управления, стремление придерживаться наилучших практических методов работы и приверженность обеспечению прозрачности нашей деятельности установит новую планку, к достижению которой будут стремиться крупные российские компании. По мере того, как развивается корпоративный сектор российской экономики, становясь конкурентоспособным на международном уровне, ведущим российским компаниям следует стремиться к тому, чтобы ориентироваться на международные нормы руководства. Как мы полагаем, это будет способствовать не только повышению доверия к ним со стороны инвесторов, но и значительно улучшит деятельность компаний.
Я весьма признателен членам комитета за долгий и упорный труд по созданию этого документа, и с нетерпением жду того момента в будущем году, когда я смогу рассказать Вам о наших успехах в году текущем.
Евгений Швидлер
АО Сибирская Нефтяная Компания
Москва, ул. Садовническая, 4
Россия
Принципы
Сибнефть стремится воплотить в жизнь принцип, которого компания намерена придерживаться, а именно принцип добросовестного менеджмента. Компания признает ценность вклада, который она вносит в дело создания условий для долгосрочного процветания бизнеса, обеспечения отчетности перед своими акционерами и развития и поддержания на соответствующем уровне эффективных взаимоотношений с акционерами.
Совет директоров подотчетен всем акционерам компании и несет ответственность за характер взаимоотношений с совладельцами капитала компании - сотрудниками, клиентами, поставщиками, кредиторами, местными сообществами и органами власти.
Совет призван обеспечивать положение, при котором компания будет управляться таким образом, чтобы обеспечить в долгосрочном периоде максимальную стоимость акций, и при котором будут соблюдены интересы всех совладельцев капитала.
Сибнефть придает немаловажное значение назначению независимых директоров. Они играют важнейшую роль в обеспечении повышения значимости принятия стратегических решений, обеспечивая достижение компанией успехов и контролируя процесс ее развития.
Сибнефть придерживается принципа равного отношения ко всем своим акционерам. Насколько возможно, компания будет обеспечивать равный доступ к информации всем своим акционерам.
В Сибнефти считают, что полная открытость и прозрачность всех видов ее деятельности являются краеугольными камнями процесса качественного управления. Характер ее внешних связей будет являться отражением такого убеждения.
Совет Директоров
Совет директоров Сибнефти несет ответственность за выбор направлений стратегического развития компании, за руководство и контролирование деятельности компании и за контроль деятельности исполнительных менеджеров.
Не менее 25% Совета или три его члена, в зависимости от того, какая величина будет большей, будут представлены независимыми директорами. Они будут независимы от руководства компанией и свободны от каких бы то ни было сдерживающих факторов, способных ощутимо повлиять на изъявление ими своего независимого мнения.
Совет будет проводить заседания не реже шести раз в год. Председатель Совета директоров по согласованию с Главным Исполнительным Менеджером будет разрабатывать повестку дня каждого заседания Совета.
Председатель будет отвечать за обеспечение возможности для каждого члена Совета полноценно участвовать во всех видах его деятельности.
Главный управляющий компании будет претворять в жизнь стратегию менеджмента и политику, утвержденную Советом, и в повседневной практике будет иным, нежели Председатель Совета, лицом.
Совет будет представлять отчет, содержащий сбалансированную и ясно изложенную оценку достижений компании и ее перспектив.
Совет будет поддерживать работу надежной и разумной системы внутреннего регулирования деятельности компании для обеспечения сохранности капиталов, инвестированных ее акционерами, а также активов компании.
Совет будет получать информацию и данные в таком виде и такого качества, которые позволят ему исполнять свои обязанности наиболее эффективно.
Комитеты
Совет также будет передавать определенные функции Комитетам Совета, которые будут ему подотчетны. В состав наиболее важных комитетов Совета входят Комитет по выдвижению руководящих кадров, Комитет по выплатам вознаграждений и Аудиторская комиссия. Условия отчетности каждого из комитетов будут определяться Советом.
Когда в этом возникнет необходимость, Совет может пожелать создать новые комитеты, во главе которых он поставит членов Совета.
Председатель каждого из таких комитетов будет назначаться Советом. По договоренности с остальными членами он будет определять периодичность и продолжительность заседаний каждого отдельного комитета.
Председатель каждого комитета по согласованию с соответствующими представителями руководства и сотрудниками компании будет разрабатывать повестку дня заседаний каждого из комитетов.
Комитеты будут получать информацию и данные в такой форме и такого качества, которое будет соответствовать требованиям к исполнению ими своих обязанностей.
Обязанности Директоров
Все директоры компании подотчетны акционерам компании и несут ответственность за выполнение своих обязанностей в духе преданности, благоразумия и с высокой степенью профессионализма.
Независимые директоры должны выносить свои независимые суждения. Эти директоры должны иметь знания и опыт решения глобальных промышленных задач, работы на зарубежных рынках, финансовых и экономических вопросов и/или иных видов деловой информации, необходимой для осуществления наиболее ценного вклада в дело достижения компанией успехов в своей деятельности.
Комитет по выдвижению и оценке деятельности руководящих кадров будет в надлежащих случаях рекомендовать полному составу Совета директоров кандидатов на выдвижение на должности Исполнительных и независимых директоров. Этот комитет будет также проводить оценочный анализ не реже раза в год необходимой квалификации и характеристик членов Совета, исходя из потребностей текущей производственной деятельности.
Все директоры должны будут предстать перед акционерами для проведения перевыборов с регулярной периодичностью, по меньшей мере, раз в три года. Кроме фамилий кандидатов, информация о них должна содержать также и биографические данные.
Компания создаст Комиссию по выплате вознаграждений, составленную из независимых директоров и действующую на основе предложений старших руководителей компании. Комиссия будет предлагать Совету директоров соответствующие схемы вознаграждения Директоров. Директоры не будут принимать участия в обсуждении выплаты вознаграждения им самим. Размеры вознаграждения будут таковы, чтобы быть привлекательными и способными стимулировать продолжение работы в своей должности директора соответствующей квалификации и ранга.
Подотчетность Аудиторам
Компания Сибнефть создаст Комитет по аудиту, задачей которого будет изучение Отчетов о производственной и финансовой деятельности. Комитет будет составлен из независимых директоров, осуществляющих свою деятельность совместно с главным бухгалтером и соответствующими старшими руководителями компании.
В его задачу будет входить также наблюдение за объемами и результатами аудиторских операций и их финансовой эффективностью, а также оценка степени независимости и объективности аудиторов.
Комитет по аудиту будет также осуществлять контроль за деятельностью финансовых менеджеров, управлением финансовыми и иными рисками, соблюдением законов и нормативных актов, составлением технических обзоров, сохранением активов, а также оценкой бизнес-рисков и их учетом в практической работе.
При осуществлении своих функций Аудиторская комиссия может по своему усмотрению самостоятельно получать консультации у внутренних и внешних аудиторов и иных соответствующих организаций.
Комитет по аудиту будет регулярно и не реже одного раза в год отчитываться перед Советом директоров.
Акционеры
Компания признает важность диалога между нынешними и потенциальными инвесторами, и привержена в долгосрочной перспективе к работе на рынке, на котором она действует.
Политика связей компании с общественностью обусловлена необходимостью обеспечить существование усиливающихся информационных потоков между инвесторами и компанией с помощью всех средств массовой информации, в том числе и электронных СМИ.
Компания также считает себя обязанной обеспечить такое положение, при котором будет существовать регулярно действующие систематические контакты и связи между компанией и инвесторами в отношении ее стратегии, задач ее функционирования и конкретного решения этих задач.
Связи с Общественностью
Компания опубликует данный документ о корпоративной политике управления и отчет по его выполнению в своем ежегодном Отчете и представит его участникам ежегодного Общего собрания акционеров.
Комитет Корпоративного Управления
|
Сэр Джеффри Оуэн |
|
|
Директор Программы политики бизнеса в London School of Economics (с 1991 года по настоящее время). Редактор газеты Financial Times (1981-1990). |
|
|
Джонатан Чаркхем |
|
|
Помощник Управляющего Bank of England (1988-1993). Директор PRO-NED (1982-1985), в настоящее время является независимым директором компаний Great Universal Stores plc, CrestaCare plc, CLM plc и Leopold Joseph Holdings plc, а также - автором обозрения практики корпоративного управления в пяти странах под названием "Keeping Good Company" (1994). |
|
|
Джек Спинкс |
|
|
Директор по планированию в департаменте разведки и добычи компании Shell UK (1949-1982). Старший консультант по вопросам нефтедобычи при Bank of Scotland (1982-1986) и независимый директор компании GOAL Petroleum (1986-1994). |
|
|
Саймон Уокер |
|
|
Директор по связям компании British Airways plc. Бывший партнер концерна Brunswick Group Limited (1994-1998), назначенный членом Группы политических исследований при премьер-министре Великобритании, где он отвечал за вопросы финансового контроля (1996-1997), Директор по вопросам связей с европейской общественностью в компании Hill and Knowlton в Брюсселе (1990-1994). |