Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
ГЛАВА 15
ОСОБЕННОСТИ РАССЛВДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ
1. Исходная информация о препуплениях, совершаемых организованными сообществами
Долгие годы в теории и практике борьбы с преступностью в нашей стране господствовало мнение о том, что професси ональная преступность, существовавшая в нашей стране в 20-х — начале 30-х годов, ликвидирована, что это явление не свойственно советскому обществу. В тех случаях, когда уче ные и практики сталкивались со случаями совершения мно гочисленных преступлений одним и тем же преступным спо собом одним или группой преступников на достаточно высо ком "технологическом" уровне, в невнятных объяснениях этого явления можно было встретить стыдливое упоминание о неких элементах "профессионализма" в действиях пре ступников. О занятиях преступной деятельностью как про фессией умалчивалось. Отрицание существования в СССР профессиональной преступности, а уж тем более преступнос ти организованной, стало одной из догм правовой науки, наряду, например, с провозглашением так называемого ле нинского принципа неотвратимости наказания, согласно ко торому не существует преступлений, которые нельзя было бы раскрыть, из чего однозначно следовало, что в случае, если преступление оставалось нераскрытым, необходимо обяза тельно отыскать виновного в этом.
Рано или поздно должен был наступить момент, когда пришлось посмотреть правде в глаза и признаться в сущест вовании не просто профессиональной, но профессиональной организованной преступности. Не говоря об уголовно-поли тическом аспекте такого признания, было совершенно оче видно, что без этого стало бы просто невозможно организо вать борьбу с этой "несуществующей" преступностью, разгул которой принял в последнее время угрожающий размах.
Но одного такого признания оказалось мало: возник ряд проблем научного и практического характера. Одной из та ких проблем — определению понятия организованной пре ступности — было уделено внимание учеными в области криминалистики, уголовного процесса и права. Формулируя данное определение, авторы исходили из таких понятий, как 345
"преступная деятельность", "преступная группа", "органи зованная преступная группа", "преступная организация". В.М. Быков, например, определяет преступную группу как "антиобщественное объединение людей на основе совмест ной преступной деятельности, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организован ную и выступающую как единый особый субъект деятель ности"', и выделяет следующие криминалистические типы преступных групп, раскрывая сущность каждого из понятий: — случайные; — типа компании; — организованные; — преступные организации.
Случайная группа, с его точки зрения, это случайно или ситуативно объединившиеся для совершения группового преступления лица. Первоначально целью объединения здесь является не совершение преступления, а удовлетворение по требностей общения. Многие члены группы принимают участие в совершении первого преступления из чувства соли дарности, случайно, в силу того) что оказались со всеми в данном месте, либо в результате внезапно возникшей ситу ации. Роли в случайной группе обычно не распределяются, степень сплоченности участников группы малая.
Продолжая преступную деятельность, в том случае если случайная преступная группа не разоблачена, она постепен но превращается в более опасный тип преступной группы — преступную группу типа компании. Эти группы уже более организованы, и хотя в таких группах еще нет лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Преступная деятельность постепенно начинает играть ве дущую роль в деятельности групп.
Следующее понятие — организованная преступная группа. Она отличается от предыдущих стабильностью личного состава, в ней вырабатываются свои нормы поведения и ценностная ориентация, наличествует лидер и может быть "оппозиционер" — член группы, борющийся за главенство в группе. Наблюдается четкая ролевая дифференциация чле нов группы, жесткая дисциплина и конспиративность дей-
ствий. Деятельность такой фуппы ориентирована на совер шение преступлений, тяжесть которых по мере функциони рования группы увеличивается. В.М. Быков подчеркивает, что члены такой группы "обладают преступным опытом и опытом общения со следственными и оперативными ра ботниками органов внутренних дел, а также знают приемы следственной и оперативной работы, поэтому добиться от них правдивых показаний — задача сложная"'.
Наконец, преступные организации. Они, по словам А. И. Гурова, "представляют собой наиболее опасную форму организованной групповой преступной деятельности, ко торая носит сложный, многостепенный опосредованный характер, приводит к формированию стойких организацион ных форм связи соучастников, выработке и усвоению надеж ных способов совершения и сокрытия преступлений, созда нию сплоченной организации, где непосредственные обще ния между членами по соображениям конспирации зачастую заменяются информационными и деятельностными связями, а отношения носят сугубо "деловой" характер"^
Преступные организации обладают определяющим пре ступную организованность признаком: наличием блоков за щиты из коррумпированных представителей администрации предприятия или ведомства) органов власти, правоохрани* тельных органов и др. Является ли данный признак опре деляющим при отнесении той или иной группы к преступной организации? По мнению Г.М. Миньковского, организован ная преступность "представляет собой систему взаимодей ствующих (прямо или косвенно) групп такого рода (орга низованных групп.— Т.А.), реализующих процессы "кон центрации и монополизации отдельных видов преступной деятельности, захвата плацдармов в сфере теневой и легаль ной хозяйственной деятельности и в сфере "бизнеса на поро ках" (пьянства, потребления наркотиков, проституции и т. д.). Представляется при этом необходимым введение уточ няющего признака относительно масштаба: преступная де ятельность, квалифицируемая как организованная преступ ность, должна иметь региональный уровень 'или даже всей
Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. — Таш--:ент, 1986, с. 14.
' Быков В.М. Указ. раб., с. 34—37.
^ Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. — М., 1990, с. 207.
347
страны либо охватывать отрасль (подотрасль) народного хо зяйства страны, региона"*.
Сказанное позволяет предположить, что существует два уровня организованной преступности. Первый, низший, уро вень — преступная организация с отраниченной сферой пре ступной деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений, например, преступные органи зации, занимающиеся банковскими мошенничествами или кражами автомобилей. В таком сообществе существует чет кое распределение ролей, но наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком.
Второй уровень— система преступных организаций, за нимающихся либо одним каким-то родом преступной де ятельности, либо несколькими в масштабах региона (госу дарства), обуславливающая наличие коррумпированных свя зей в широких масштабах.
Последнее обстоятельство с точки зрения криминалисти ческого анализа представляет собой процесс, состоящий из трех этапов:
1. Установление факта совершения преступлений группой.
2. Выявление признаков совершения преступления органи зованным преступным сообществом.
3. Установление признаков принадлежности сообщества к категории организованной преступности.
Часть ориентирующих в этих вопросах данных содержится в исходной информации, поступающей в органы расследова ния на стадии возбуждения уголовного дела, которая может содержать информацию о том, что преступление совершено группой лиц, о признаках сплоченности 1руппы, об име ющихся у преступников средствах коллективного использо вания и т. п. Следует отметить, что судить о степени ор ганизованности группы, ее принадлежности к преступной организации более высокого уровня по исходной информа ции обычно трудно. Основная же Часть данных добывается 8 процессе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сопутствующих расследованию, — по уже возбужденному уголовному делу.
Один из способов получения информации о признаках преступления — применение оперативно-розыскных меро приятий: осуществление личного сыска, оперативного наблюдения, контрольной проверки, экономического ана лиза и др.
Личный сыск представляет собой действия оперативного работника по розыску и распознаванию преступника и по следующему задержанию. Объектом сыска бывает группа лиц, состоящих в преступном сообществе, о чем может быть известно оперативному работнику.
В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, позволяющие сделать вывод о существовании преступной группы.
Контрольная проверка заключается во внезапном для про веряемого лица или группы лиц выяснении правильности произведенной гражданской сделки или хозяйственной опе рации'. Контрольная проверка, производимая одновременно в нескольких звеньях одного технологического процесса, позволяет выявить общность содержащих признаки преступ ления действий нескольких лиц.
Действенным приемом обнаружения признаков преступле ния может служить и экономический анализ, основанный на объективном характере влияния ущерба, причиненного хи щениями, бесхозяйственностью, халатностью и т. д. и влияю щего на изменения в экономических показателях.
Названные приемы позволяют получить лишь неполные сведения о признаках преступления и совершении его груп пой. Иная ситуация складывается) если до возбуждения уго ловного дела была осуществлена оперативная разработка, т.е. комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой целью: не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях его ме ханизм, участников, характер отношений между ними, выявить организаторов преступления, их внутренние и внешние связи и т. п. , т.е. получить исчерпывающую информацию, которая позволит следователю качественно расследовать дело.
Мииьковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практи ки// Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. — М„ 1990, с. 13.
348
' Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних де-л. Ташкент, 1986, с. 43.
349
Оперативная разработка позволяет еще до возбуждения уголовного дела получить представление о характере пре ступного сообщества, всех тех его признаках, которые дают возможность судить о степени его организованности, отнесе нии к категории организованной преступности.
2. Осмотр места происшествия и выдвижение версий Важным источником исходной информации, содержащей указание на совершение преступления организованной груп пой или даже организованным преступным сообществом, служит осмотр места происшествия, проводимый до возбуж дения уголовного дела, как правило, следственно-оператив ной группой.
На основании обнаруженных в ходе осмотра места про исшествия следов, особенностей предмета преступного по сягательства, способа совершения преступления и орудий преступления, изменений в обстановке совершения преступ ления могут быть выдвинуты версии о совершении преступ ления группой лиц.
Следы преступников. К следам преступников, свидетель ствующим о причастности к преступлению группы лиц, от носятся следы рук^ног, губ и т. д. Исследуя (утечатки паль цев на месте происшествия, прежде всего следует обращать внимание на наличие следов одноименных пальцев и раз ницу в рисунке палиллярных узоров, оценивая также раз личие в их размерах и давность образования этих следов.
Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения при надлежности следов потерпевшему или лицам из его ок ружения.
По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Следы губ на посуде не так информативны, как иные следы преступников, но в сочетании с другими следами и особен ностями обстановки на месте происшествия также позволяют с известной степенью обоснованности судить о числе пре ступников.
Достаточно информативными для установления причаст ности к преступлению группы лиц являются следы курения, а именно: наличие сигарет или папирос различных марок, различие в способе тушения их, манере докуривать их до конца ("до фабрики") или оставлять окурок той или иной 3^0
величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губ ной помады. Различия могут быть установлены и путем ис следования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак фабрики-изготовителя, поскольку сига реты или папиросы одного и того же сорта изготавливаются в разных регионах страны. Различие между фабриками может указывать на принадлежность окурков разным лицам.
К особенностям предмета преступного посягательства, со вершенного группой лиц, следует отнести следы перемеще ния, переноса громоздких или тяжелых предметов, что не под силу одному взрослому человеку. Об этом же свидетельству ют значительный объем и вес похищенного, использование транспортных средств и характер этих средств^.
О групповом характере преступления свидетельствуют следы повреждений на трупе, нанесенные разными оруди ями, а также различие в механизме нанесения травм, наличие разных профессиональных узлов при связывании потерпев шего или при упаковке трупа, различные следы истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступле ния может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т. п.).
Свидетельством совершения группового преступления мо жет служить и способ совершения, отличающийся особой сложностью или изощренностью. Например, изъятие с места преступления большой партии фальсифицированных алко гольных напитков или вооруженное нападение на охрану оружейного склада с большим количеством жертв. Со спосо бом преступления связаны и орудия и средства совершения преступления, применение которых может дать основания предположить совершение преступления группой: использо вание тяжелых средств для резки металла при кражах из металлических хранилищ, следы различных орудий взлома, стреляные гильзы от разных экземпляров оружия, сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию нес кольких исполнителей при его изготовлении, и т. п.
^ Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. — Ташкент, 1980, с. 15.
351
Наконец, о совершении преступления группой могут свидетельствовать изменения в обстановке места проис шествия соотносительно с продолжительностью пребывания на нем преступников. Так, значительные изменения об становки квартиры: опорожненные ящики с бельем, раз бросанные вещи, вскрытые хранилища письменного стола, буфета, шкафов в сопоставлении с установленным фактом, что продолжительность пребывания воров в квартире не могла быть более получаса, позволяют предположить, что преступник был не один, так как один человек физически не мог успеть за это время так изменить обстановку в квартире.
Изменения в обстановке места происшествия могут заклю чаться и в оставлении там предметов, принадлежащих пре ступникам и свидетельствующих об их принадлежности раз ным лицам.
Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстанов ки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию в плане версии совершения преступления группой. При этом, как справедливо замечает В.М. Быков, даже при отсут ствии признаков групповых действий, групповое преступле ние в принципе не исключается, поскольку не все члены преступной группы могут непосредственно принимать учас тие в его совершении либо "не каждый из соучастников оставил следы пребывания на нем"'. Что же касается пре ступной организации, то ее лидер, как правило, лично в со вершении преступлений не участвует и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет.
Полученная исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий. В зависимости от субъекта выдвижения версий различают четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экс пертные и судебные. Исходная информация, полученная до возбуждения уголовного дела, используется преимуществен но для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержа нию и по времени проверки. Именно они определяют на правление расследования на его начальном этапе.
'Быков В.М. Указ. раб., с. 15. ЗЙ
Версия в известном смысле может быть представлена как вероятностная информационная модель события, одним из элементов которой является представление о групповом субъекте преступления.
Если взять наиболее сложную ситуацию, когда исходная информация ограничивается лишь данными, полученными при осмотре места происшествия, отсутствуют лица, в той или иной степени причастные к расследуемому событию или не связанные с ним, но обладающие некоторой о нем информацией, то версия опирается на сведения, указываю щие на:
расположение данного места относительно известных ори ентиров определенной территории, наименование его, пре делы его, характер подходов к нему, расположение предметов на нем, описание их;
количество лиц, бывших на этом месте, физические и про чие особенности каждого из них;
направление их передвижения к данному месту и в его пределах и характер их передвижения и действий (хождение, бегание, ползание, топтание на месте, борьба, нападение, оборона);
направление и передвижение каждого при уходе (нормаль ным шагом, бегом, ползком, хромая, волоча ногу, качаясь, с остановками для отдыха);
характер следов, оставленных на почве, траве, окружаю щей растительности, на полу, стенах, потолке, лестницах, дверях и окнах в помещении, на различных предметах об становки, особенности этих следов, взаимное располо жение их;
предметы, оставившие эти следы, их особенности, наличие на этих предметах следов контакта с другими объектами;
предметы, принесенные на данное место участниками со бытия;
характер использования этих предметОв и событий; последствия действий, совершенных бывшими здесь ли цами (помимо оставленных следов): наличие и расположение трупов, раненых, осколков, частиц предметов и веществ, брызг, луж жидких веществ, опаленности и обожженности поверхностей предметов, деталей здания, пробоин, проло мов, поврежденных или перемещенных механизмов, разбро санности предметов обстановки; нарушение обычного по-
353
рядка их размещения, отсутствие объектов, являвшихся ор ганической составной частью обстановки данного места'.
Полученная модель события должна давать представление, во-первых, об обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, об этой обстановке после события. Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования частной версии о числе преступников. Ее "опорными пунктами", помимо названных ранее при описа нии возможностей следственного осмотра места происше ствия, служат выводы о соотношении обнаруженных измене ний обстановки и предположительного времени пребывания преступников на месте события: многочисленные и трудоем кие изменения обстановки, произведенные за сравнительно короткий срок, свидетельствуют во всяком случае о том, что преступник был не один.
Как следует из изложенного, исходная информация, полу ченная в результате осмотра места происшествия, относится в значительной своей части к биологическим свойствам лич ности преступников, которые проявляются в:
— антропологических признаках (расовая, половая, воз растная характеристики);
— физических особенностях преступников и внешней ана томии их тел (черты лица, морфология кожных узоров, раз меры тела и его структурно-механические свойства и др.); — функционально-анатомических особенностях; — биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота, спермы) тканей тела, запаха и пр.); ~ патологических аномалиях всех указанных элементов. Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача следователя при выдвиже нии версии о совершении преступления группой — суметь четко дифференцировать все собранные данные о личности преступников, объединив их в группы, характеризующие каждого из участников преступления. Если это сравнительно несложно в отношении некоторых следов, например следов рук, ног, зубов, запаха, то значительно сложнее примени тельно к признакам навыков и умений, а биохимические
Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при рас следовании преступлений. — САратов, 1982, с. 103—104..
354
особенности для их дифференциации вообще требуют хотя бы предварительных лабораторных исследований.
Из версий о совершении преступления выводятся следст вия, на основе которых планируется расследование преступ ления.
Следствия являются логическими выводами, вытекающи ми из предположения о достоверности тех фактов и обсто ятельств, которые должны иметь место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о совершении пре ступления группой, выдвинутой лишь по результатам осмот ра места преступления, в общей форме могут быть представ лены такие следствия: — о количестве преступников;
— о числе преступников, непосредственно принимавших участие в реализации избранного способа совершения пре ступления;
— о числе лиц, реализовавших способ сокрытия преступ ления;
— о ролевом распределении исполнителей; — об использовании орудий преступления единолично (только одним из участников), персонифицированно, груп пой (количественный состав группы);
— о числе лиц, на которых могли остаться следы пред принятых ими действий илн следы с места происшествия.
После выведения следствий определяются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходимо для подтверждения или опровержения следствий. Перечень таких действий и мероприятий с указа нием сроков их проведения и исполнителей и составляет основу плана расследования на его начальном этапе.
Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация, полученная от потерпевших и свидетелей. В этом случае версия о групповом преступле нии может в принципе не вызывать сомнений, задача будет заключаться помимо ее подтверждения главным образом в детализации тех следствий, которые из нее будут выведены. Следствия эти должны охватывать собой не только факт коллективных преступных действий, но и их содержание, реальное распределение функций между участниками пре ступной группы, признаки, указывающие на главенство в ней
355
того или иного лица, иные признаки, свидетельствующие об уровне организованности группы.
3. Допрос и иные способы работы с доказательстеами
Допрос служит основным средством получения информа ции о преступном сообществе в целом, его целях, органи зации и других характеризующих его признаках.
Допрос, во-первых, самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследова ние ни одного уголовного дела. Во-вторых) это такой источ ник информации, который позволяет следователю и суду получить наиболее полное представление о событии пре ступления, о всех элементах его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совер шения преступления. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий: его производство требует от следователя высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастер ского владения тактико-криминалистическими приемами допроса.
Цель допроса — получение правдивых и полных, объектив но отражающих действительность показаний. Для подозре ваемого и обвиняемого показания, кроме того, и средство защиты от возникшего против них подозрения или пре^яв-ляемого обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая значение допроса как следственного действия.
Предмет допроса, т.е. круг выясняемых при допросе обсто ятельств, в общей форме предопределен предметом доказы-вания. По делам о преступлениях, совершенных организо ванным преступным сообществом, особенности предмета до проса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям, данных, позволяющих не только констатировать факт совершения преступления группой, но и получить о ней максимально полное представление, индивидуализировать роль и вину каждого из ее участников.
К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения этого следственного действия. Это— активность допроса, его целеустремлен ность, объективность и полнота, необходимость учета при допросе свойств личности допрашиваемого, а также — что 356
характерно именно для допросов по таким делам — процес суального положения допрашиваемого, а если это подозрева емый или обвиняемый, то его положения и роли в преступ ном сообществе.
Одна из стадий допроса — подготовка к нему. Она включа ет в себя: собирание исходных данных; тактическое обеспечение допроса;
выбор момента и места и определение способа вызова на допрос;
техническое обеспечение допроса. Исходные данные — это, во-первых, данные, относящиеся к обстоятельствам расследуемого события: его механизму, месту, времени, участникам, их роли и действиям и т. п.
Во-вторых, данные о личности допрашиваемого. Данные о личности допрашиваемого свидетельствуют о его психофи зических свойствах и состоянии как во время события, так и ко времени допроса, общественно-политической и трудо вой деятельности, об отношении к коллективу и коллектива к нему, о моральном облике и поведении в быту, об отноше нии к другим лицам, проходящим по делу. Очень важны сведения о положении и роли подозреваемого или обвиня емого в преступном сообществе, о его личных действиях при совершении преступления, взаимоотношениях с сообщни ками. Эти данные могут содержаться в материалах дела, но могут быть получены и из оперативных источников, в том числе и по прямому заданию следователя.
Тактическое обеспечение допроса заключается в разработ ке тактики его осуществления и составлении плана допро са в необходимых случаях. Письменный план допроса пред почтительно составлять, когда предстоит сложный допрос, связанный с выяснением широкого круга обстоятельств и ис пользованием значительной исходной информации. В рас сматриваемом аспекте такой план должен обязательно сос тавляться при подготовке к допросу:
а) любых допрашиваемых, если при допросе предполагает ся использование оперативной информации. Планирование в этом случае имеет целью предупреждение неосторожной расшифровки источника сведений непродуманным вопросом допрашиваемому либо в результате предъявления ему доказа тельств, наличие которых у следователя на данном этапе
3^7
следствия позволяет допрашиваемому догадаться об источ нике их получения;
б) участников преступного сообщества независимо от их предполагаемой роли и положения в сообществе. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно тщательного продумывания и отбора тактических приемов допроса, уста новления их строгой очередности, точности формулировки задаваемых вопросов, прогнозирования последствий предъ явления допрашиваемому имеющихся доказательств. План допроса составляется в произвольной форме, но обязательно должен содержать перечень обстоятельств, подлежащих уста новлению при допросе, имеющихся по этим обстоятельствам доказательств и формулировку основных вопросов, а также тех вопросов, которые связаны с информацией, полученной из оперативных источников.
Тактика допроса обвиняемых и подозреваемых определяет ся в зависимости от:
а) характера преступной деятельности сообщества: насиль ственные, корыстно-насильственные преступления (разбой, грабеж), ненасильственные имущественные преступления (кражи» мошенничество и др.), преступления в области эко номики;
б) положения и роли участника преступного сообщества; в) прошлой "допреступной" деятельности участника сооб щества, профессии, образования, семейного положения, но и наличия в прошлом судимости, знакомства с методами раскрытия и расследования 'преступлений.
При допросе организаторов (руководителей) преступного сообщества следует стремиться установить:
— как и у кого возник замысел организации преступного сообщества, при каких обстоятельствах, что было побуди тельным мотивом к этому, в какой последовательности ре ализовывался замысел;
— какая преступная деятельность предполагалась, какая в действительности осуществлялась; эпизоды преступной де ятельности, их конкретные участники, принимал ли непо средственное участие в совершении преступлений сам ор ганизатор;
— каким способом (способами) совершались преступле ния, как был избран или разработан способ, из какого источ ника была получена информация о нем, у кого из членов
358
сообщества имелся опыт применения этого способа; то же в отношении способов сокрытия преступной деятельности;
~ структуру сообщества, наличие специализированных блоков в организации, меры конспирации, средства и при емы связи;
— материально-техническое оснащение сообщества, воору жение; транспортные средства, средства связи, конспирации;
— способы вовлечения новых членов сообщества, связи с коррумпированными элементами в государственных и иных структурах, состав группы прикрытия) ее деятельность, каналы получения разведывательной ("наводка") и иной информации; — группу (блок) защиты, состав, действия; — исполнителей, их всестороннюю характеристику, факты эксцесса исполнителя и реагирование на них; лиц, порвав ших с сообществом, их характеристику, реагирование осталь ных на "отступничество";
— имущество, деньги и ценности, нажитые преступным путем, распределение их между членами сообщества, долю организатора, наличие общего имущества, денег ("общак"), их предназначение, расходование, осведомленность членов сообщества о преступных "доходах";
— личностные отношения в сообществе, конфликты) спо собы их разрешения, систему наказаний; наличие конку рирующего "лидера", его отношения с руководителем.
Разумеется, этим предмет допроса организатора сообщест ва йе исчерпывается, это лишь примерный перечень того, что целесообразно попытаться выяснить при его допросе.
При допросе непосредственных исполнителей преступных деяний, помимо сведений об организации — в этом предмет их допроса может совпадать с предметом допроса организа торов с поправкой на степень возможной информированнос ти, — целесообразно выяснить:
— в совершении каких конкретно преступлений допра шиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось;
— кто был инициатором совершения преступления, кто его планировал, были ли допущены отступления от первоначаль ного плана;
— какие меры намечались для сокрытия преступления, как предписывалось вести себя в случае провала или неудачи по иным причинам, содержание легенды при задержании с по личным; 359
— места сбыта похищенного имущества, наличие конспи ративных квартир для того, чтобы "залечь на дно"; какова доля имущества или ценностей, полученных в результате совершения преступления; имеет ли доступ и на каких ос нованиях к "о^щей кассе" сообщества;
— отношения с соучастниками, другими членами сооб щества;
~ как был вовлечен в преступную деятельность сообщест ва, причины, побудившие его встать на преступный путь.
При допросе членов группы (блока) защиты следует попы таться установить:
— как был завербован в сообщество, какие его качества послужили основанием для того, чтобы привлечь его к учас тию в сообществе;
— в чем заключаются его преступные обязанности, кто их определил;
— кто еще состоял в группе, в чем заключались их обязан ности;
— имел ли оружие, какое, каким путем оно было приоб ретено, были ли случаи его применения, при каких обсто ятельствах;
~ участвовал ли в конфликтах с членами других преступ ных образований, когда, где, из-за чего, при каких обсто ятельствах, с какими последствиями;
— какие эпизоды преступной деятельности сообщестаа из вестны, в каких принимал непосредственное участие и в чем оно заключалось;
— средства связи между членами группы, приемы конс пирации;
— какова была доля обогащения от преступной деятельнос ти, кем она определялась и когда, как передавалась, как и на что расходовалась.
При допросе членов группы (блока) прикрытия помимо аналогичных приведенным вопросам выясняется:
— что могли знать о преступной деятельности допрашива емого или о чем могли догадываться сослуживцы по его месту работы;
~ какие препятствия и каким образом приходилось их преодолевать, чтобы получить информацию для преступ ного сообщества; каким путем эта информация ему переда валась;
360
— были ли провалы и каким образом удавалось их нейтра лизовать, оправдаться, изменялось ли после них отношение к нему сослуживцев;
— как удавалось входить в доверие к источнику нужной информации;
— если допрашиваемый был сотрудником правоохрани тельных органов, то как ему удавалось маскировать свое участие в преступном сообществе, избегать участия в опе рациях против него и т. п.
Момент допроса определяется с учетом важности сведений, которыми, по предположению следователя, располагает до прашиваемый, его процессуального положения, роли в пре ступном сообществе и конкретно в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащимиядопросу по делу.
На решение вопроса о моменте допроса влияет и избранная следователем последовательность допросов членов сообщест ва. Если из оперативных источников известно, кто из членов сообщества виновнее менее других или менее всех устойчив, то бывает целесообразным начать с допроса именно этого лица, чтобы затем использовать наиболее эффективно его показания. Иногда же, наоборот, первым допрашивается гла варь группы, и тогда, в случае получения от него правдивых показаний, более простыми оказываются допросы участни ков сообщества.
Влияет на выбор момента допроса и ряд Других обсто ятельств: интересы сохранения следственной тайны, задачи обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей, сила и характер переживаний, испытанных допрашиваемым в мо мент события.
Место допроса избирается в зависимости от конкретной ситуации, хотя во всех случаях следует стремиться к тому, что бы избранное место было удобным для проведения допроса, способствовало установлению необходимого психологичес кого контакта следователя с допрашиваемым, сосредоточению его внимания на предмете допроса, сохранению следственной тайны, за исключением тех случаев, когда из тактических соображений сам факт допроса и его содержание специально не должны составлять секрета для определенных лиц.
Техническое обеспечение допроса ~ это подготовка необ ходимых бланков протоколов допроса и иных канцелярских принадлежностей, пишущей машинки, обеспечение присут-
361
ствия при допросе стенографистки, если это вызывается не обходимостью, средств магнитной записи и видеомагнито фонной техники.
К числу мер технического обеспечения допроса следует от нести также обеспечение необходимых транспортных средств и охраны, если они могут потребоваться для доставки допра шиваемого к месту допроса, и подготовку места допроса, в том числе обеспечение необходимого освещения, если Предполага ется производство видеомагнитофонной записи допроса. ,
К иным способам работы с доказательствами относится использование возможностей: следственного осмотра предметов и документов; следственного эксперимента; проверки и уточнения показаний; обыска; предъявления для опознания.
Следственный осмотр предметов и документов позволяет следователю получить информацию, указывающую на при знаки совершения преступления организованной группой. Такими признаками M0iyr быть:
а) характер объектов, служивших орудиями преступления (указывающий, например, на невозможность использования их одним лицом);
б) характер предметов преступного посягательства; в) содержание документов — вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.
г) содержание письменных документов) не являющихся вещественными доказательствами, фиксирующих связи и от ношения проходящих по делу лиц.
Этот перечень не является исчерпывающим, но осмотр перечисленных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ро лей меязду ними при совершении преступлений, дает ориен тиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.
В условиях компьютеризации хозяйственной и иной де ятельности возникает задача ознакомления с информацией о тех или иных сделках и иных операциях, хранящихся в па мяти ЭВМ. В сущности это своеобразный осмотр программ ного продукта и результатов его использования. Здесь задача следователя заключается в выявлении злоупотреблений пу-
362
тем операций с банковскими и иными счетами и расчетами и всех причастных к этим злоупотреблениям лиц, без кото рых эти операции были бы невозможны. Для проведения этой работы необходимо привлечь специалиста — програм миста, оператора ЭВМ и др.
По результатам проведенной работы в последующем воз можен допрос разработчика программы и персонала ЭВМ, в процессе которого обязательно выясняется вопрос о том, кто и в каких целях имел доступ к работе на ЭВМ, как учитывается пользование ЭВМ и т. п.
Из числа разновидностей следственного эксперимента для установления факта совершения преступления организован ной группой наиболее эффективны:
а) эксперименты по установлению возможности соверше ния какого-либо действия (возможность установления совер шения действия одним лицом. Отрицательный результат экс перимента прямо указывает на наличие преступной группы. Например, при фальшивомонетничестве);
6) эксперименты по установлению отдельных деталей меха низма события (выясняются течение события и возможности именно такого течения события при условии лишь одного подозреваемого);
в) эксперименты по установлению процесса образования следов события, обнаруженных в ходе расследования (уста навливается, могли ли образоваться исследуемые следы при действиях одного человека или в результате деятельности нескольких лиц).
Что касается возможностей проверки и уточнения показа ний на месте для установления группового характера совер шенного преступления, то они довольно ограничены. Как свидетельствует следственная практика, чаще всего этим це лям отвечает следующая ситуация.
В процессе проверки показаний обнаруживается, что подо зреваемый не может указать названное им при допросе место или что указанное место не соответствует данному им его описанию или же на указанном месте нет тех или иных предметов, названных допрошенным. Из этого факта может быть сделано несколько выводов:
а) подозреваемый действует добросовестно, ошибся или заблуждается неумышленно, а в силу забывчивости, добросо вестного заблуждения или иной подобной причины;
363
б) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следо вателя, поскольку не имел намерений указать искомое место, но рассчитывал таким путем затянуть расследование или совер шить побег во время выхода на место либо установить связь с соучастником. В этом случае следователь может получить данные о намерении подозреваемого установить связь с реаль но существующим соучастником или соучастниками, еще не известными следователю. Эта информация чаще всего поступа ет из оперативных источников. Если она поступает до проведе ния выхода на место, то должна планироваться оперативно-тактическая операция с целью захвата соучастников, если — после) то она служит объяснением целей подозреваемого, ко торые ему по какой-то причине осуществить не удалось;
в) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следо вателя, поскольку информацией, подвергаемой проверке пу тем выхода на место — не ложной, которую сообщает он, а действительной, располагает иное лицо ~ соучастник этого подозреваемого. Этот вывод дает основания для предположе ния о групповом характере совершенного преступления, но обычно не содержит указаний на конкретное лицо, обладаю щее достоверной информацией, т.е. на соучастника или со участников подозреваемого.
Обыск может служить средством как установления груп" пового характера совершенного преступления, так и получе ния информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п.
Проведение одновременных обысков у нескольких подо зреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщатель ной подготовки. Помимо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, комплектуется должное количество оперативных групп для производства обысков, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена зна чимой информацией. Если предполагается задержание обыс киваемых после обысков заранее следует предусмотреть, как будет осуществляться задержание, какие меры должны быть приняты для предупреждения общения задержанных между собой и где они будут размещены.
Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции,
Э64
включающей в себя помимо обысков задержания, допросы, возможные очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного про ведения операции обычно создается своеобразный штаб и разрабатывается детальный план операции.
Предъявление для опознания личности в натуре сущест венных особенностей не имеет. Представляет интерес лишь тот случай, когда опознающим является подозреваемый или обвиняемый, а опознаваемым — другой участник преступ ного сообщества. Если опознающий на допросе дал прав дивые показания и высказал намерение опознать предъявля емое ему лицо, с которым он ранее непосредственных связей не имел и которое он может опознать лишь по внешним признакам (в противном случае предъявление для опознания лишается смысла), то, как правило, опознанный будет кате горически отрицать правильность опознания. Изменить эту позицию его может побудить лишь последующий за опозна нием допрос и очная ставка с опознавшим его лицом.
Если предполагаемый опознающий на допросе заявляет о том, что он не сможет опознать того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в его нежелании, а не в невозможности опознания, то в некоторых случаях предъ явление для опознания все-таки следует провести. Цель та кого предъявления для опознания будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство ложных показаний опознаю щего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявляемым для опознания лицом.
Информация о совершении преступлений организованной группой может быть получена и при предъявлении для опоз нания предметов (вещей).
В заключение следует упомянуть о той информации, ко торая может быть получена при применении технических средств ее фиксации в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий. Из записи телефонных переговоров можно узнать о составе преступного сообщества, замышляе мых или совершенных преступлениях и роли в них каждого преступника, сроках и местах встреч и т. п.
Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позво ляют получить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, подтвердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягатель-
365
ства, действия каждого участника преступной группы, а при их задержании получить важные вещественные доказательст ва совместной преступной деятельности. Установленная ныне законом допустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по делам о групповых преступлениях существенно облегчила процесс доказывания и расширила его возможности.
366