Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Приложение I
Примеры активизации борьбы с организованной преступностью и коррупцией
^ В г. Москве установлены и задержаны организаторы преступной группы, которая на протяжении 1993-97 годов занималась мошенничеством с целью завладевши денежными средствами граждан в крупных размерах при проведении розыгрышей на компьютерных аттракционах на территории вещевого рынка «Лужники». Предполагаемый размер наживы составлял до 1,5 млрд. рублей в день.
В г.Санкт-Петербурге задержаны четыре члена международной преступной группы, которые по фиктивным таможенным документам, контрабандным путем, вывезли в Латвию 60 автомашин с цветным металлом общим весом болеее двух тысяч тонн на сумму свыше 14 млрд. рублей, а также пытались незаконно вывезти в страны Балтии с дальнейшей реализацией в Германии и Голландии два контейнера с 40 тоннами меди и бронзы на сумму около 100 тысяч долларов США. Выявлено 59 фактов уклонения членов преступной группы от уплаты сбора за таможенное оформление и экспортных пошлин на сумму около 7 млрд. рублей. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан пособник преступников-инспектор таможни Северо-Западного таможенного управления.
В Оренбургской области разоблачена международная преступная группа из й^т^ человек, возглавляемая директором Оренбургской межрайонной семеноводческой станции по травам, занимавшаясяяхищением и нецелевым использованием бюджетных денежных средств, выделенных на приобретение сецян для Области. Действиями преступников причинен ущерб на сумму 5 млрд. рублей.
1 10 17 апреля т. г. сотрудниками ГУЭП совместно со Следственным комитетом и РУОП МВД России по г. Москве в результате реализации оперативных материалов по уголовному делу, возбужденному 4 марта 1996 года по фактам И отношении преступной группы мошенников, совершивших хищение денежных средств из Акционерного коммерческого банка «Единство» на сумму более 120 млн. долларов США, задержан как подозреваемый организатор преступления - председатель Совета директоров АКБ «Монтажспецбанк» Ангелевич при попытке вылететь за границу.
В результате проведения одновременных обысков по месту жительства и работы задержанного изъято 56 тыс. долларов США, бриллианты на сумму более 1 млн. долларов США, а также документы, печати и бланки, подтверждающие преступную деятельность Ангелевича и его связь с солнцевским преступным сообществом.
Кроме этого. У задержанного обнаружены: 5 заграничных паспортов на его имя (3 - выданы в Российской Федерации и 2 паспорта выданы в Германии и Израиле, подтверждают гражданство Ангелевича А.В. в этих странах); разрешение на хранение и ношение ведомственного служебного оружия, выданного ГУВД г. Москвы; 3 загранпаспорта на имя жены Ангелевича (вьщаны в Российской Федерации, Германии и Израиле); ксерокопия совершенно секретной справки, подписанной бывшим начальником УЭП ГУВД г. Москвы.
Проведение следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу продолжается, i
Органами внутренних дел в 1997 году активизирована работа по выявлению и изобличению лидеров и активных участников организованных преступных групп и сообществ, а также их коррумпированных связей. Только в марте т. г. проведены следующие мероприятия:
В Самарской области ликвидированы преступные сообщества Ермолова и Рузляева, совершивших в Рязанской, Самарской, Тамбовской областях и г. Санкт-Петербурге 76 заказных убийств и 17 криминальных взрывов, в результате которых убито 112 человек и 47 ранено. Арестовано 17 активных членов группировки, 26 объявлено в розыск.
В Московской области пресечена преступная деятельность банды, возглавляемой Шешеневым, совершившей два заказных убийства, ряд квалифицированных вымогательств и разбойных нападений. Арестовано 9 человек, i В Иркутской области:
- изобличена организованная преступная группа, возглавляемая бывшим районным прокуроров Небудчиковым и действовавшая под прикрытием службы безопасности юридической фирмы. Преступникам доказано совершение четырех убийств, четырех разбойных нападений и ряда вымогательств. Привлечение к уголовной ответственности 10 членов группы изъяты пять автоматов, девять обрезов, 14 охотничьих ружей, два
' ^ '•'' ; • '' II пистолета, 40 гранат, 12 кг аммонита, 750кг напалма, 2,4 тыс. единиц боеприпасов, 12 радиостанций, семь бронежилетов, II автомашин, комплекты форменного обмундирования и удостоверения сотрудников милиции;
- возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления социальной защиты населения администрации области Полякова и президента фирмы "Баргузин-Авто" Барышникова, которые под видом поставки автомашин из Южной Кореи для инвалидов Великой Отечественной войны завладели бюджетными средствами на сумму 458 тыс. долларов США.
В Республика Хакасия задержаны восемь членов организованной преступной группы Чугунекова, которые совершили II разбойных нападений, а также под видом сотрудников правоохранительных органов проводили обыски, изъятие имущества и ценностей на квартирах граждан, занимающихся коммерческой деятельностью.
Вг.Москйе;;,'
- задержаны организаторы преступной группы, которая на протяжении 1993-97 гг. занималась мошенничеством с целью завладения денежными средствами граждан в крупных размерах при проведении розыгрышей на компьютерных аттракционах на 'территории вещевого рынка «Лужники». Предполагаемый размер наживы составлял до 1,5 млрд. рублей в день;
- выявлена преступная группа из восьми работников посольства России в Финляндии, которые подозреваются в незаконном приобретении с целью сбыта и перемещении через таможенную границу с использованием служебного положения и автотранспорта посольства более 200 единиц нарезного огнестрельного оружия и более 5 тысяч единиц боеприпасов различного калибра;
- арестованы четыре члена организованной преступной группы, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. Изъяты девять пистолетов, три из которых с глушителями, 534 единицы боеприпасов.
В г. Санкт-Петербурге задержаны четыре члена международной преступной группы, которые по фиктивным таможенным документам, контрабандным! путем, вывезли в Латвию 60 автомашин с цветным металлом общим весом 2180,5 тонны на сумму свыше 14 млрд. рублей, а также пытались незаконно вывезти в страны Балтии с дальнейшей реализацией в Германии и Голландии два контейнера с 40 тоннами меди и бронзы на сумму около 100 тысяч долларов США. Выявлено 59 фактов уклонения членов преступной группы от уплаты сбора за таможенное оформление и экспортных пошлин на сумму около 7 млрд. рублей. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан пособник преступников - инспектор таможни Северо-Западного таможенного управления ГТК России Синяков.
В Оренбургской области разоблачена международная преступная группа из пяти Человек, возглавляемая директором Оренбургской
•• 12 межрайонной семеноводческой станции по травам Краусом, занимавшаяся хищением и цецелевым использованием бюджетных денежных средств, выделенных на приобретение семян для области. Действиями преступников причинен ущерб на сумму 5 млрд. рублей.
В Курской области задержан с поличным при получении взятки в сумме 10 тыс. долларов США и арестован заместитель прокурора Курчатовской межрайонной прокуратуры Барышников, вымогавший ^ деньги за прекращение двух уголовных дел.
В Республике Удмуртия ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению и переделке огнестрельного оружия. У двух арестованных участников организованной преступной группы изъяты два автомата, 12 боевых и семь газовых пистолетов, подготовленных для переделки в боевые, один пулемет, 45' взрывателей-детонаторов, оснастка для сборки оружия.
В Архангельской области выявлена организованная преступная группа, члены которой занимались изготовлением самодельных взрывных устройств. Изъято 142 наименования военного снаряжения, в том числе 22 гранаты, 15 кг тротила, 82 детонатора, взрывпакеты, четыре взрывных устройства, радио- взрыватель, более 700 сигнальных ракет, четыре единицы огнестрельного оружия, свыше 2 тысяч боеприпасов.
В Нижегородской области у четырех арестованных членов организованной преступной группы изъято пять автоматов с глушителями, четыре противотанковых гранатомета, подствольный гранатомет, 20 гранат, пехотная мина, около 600 единиц боеприпасов.
В Новосибирской области:
- пресечена деятельность организованная преступной группы, участники которой изготовили и сбыли более 100 единиц огнестрельного оружия. По уголовному делу проходят более 30 человек, из которых 16 -арестовано. Изъято 17 пистолетов, около 700 единиц боеприпасов, шесть единиц холодного оружия;
- разоблачена преступная деятельность ряда представителей командного состава Сибирского военного округа Минобороны России, которые занимались получением взяток и присвоением государственного имущества в. особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлекаются:
- начальник квартирно-эксплуатационного управления полковник^ Куян и заместитель командующего ВВС Дмитревский (ими незаконно обращены в свою собственность две квартиры в г. Новосибирске на сумму 47 млн. руб.;
- заместитель начальника Новосибирского высшего общевойскового командного училигЦа полковник Карасев (за взятку в виде автомашины "Тойота" предоставил внеочередное право на получение квартиры своему подчиненному); - командующий округом генерал Копылов, заместитель командующего
13 генерал Майоров и начальник отдела ФЭУ полковник Урусов незаконо списали денежные средства по фиктивным договорам на сумму около 400 млн. рублей, затраченных на ремонт жилья).
НЦБ Интерпола и ГУЭП МВД России осуществляют оперативное сопровождение уголовнбго дела, расследуемого Генеральной прокуратурой Российской Федерации по фактам крупномасштабной контрабанды российской нефти в страны СНГ, Балтии, Западной Европы и США.
В течение 1993-95 гг. из России было незаконно вывезено более 5 MftH. тонн сырой нефти, в результате чего причинен ущерб на сумму свыше 200 млн. дол^.. США. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к незаконному вывозу нефти и продуктов ее переработки имели отношение канадская компания "Universal Enterprises", российско-канадские СП "Unifex International", "Crudex", "Verdex", за которыми стоял rp-ri Канады Марк Гельфанд, 1950 г.р., ур. г. Бендеры (Молдова). Следствием установлено, что СП "Crudex" и "Verdex" оказались фиктивными.
По данным МВД России, Гельфанд имеет коррумпированные связи с должностными лицами российских и украинских государственных структур, причастен к хищению денежных средств в особо крупных размерах и их отмыванию за рубежом, укрытию прибыли от налогообложения, подлогу финансовых документов, финансированию преступных групп, специализирующихся на организации террористических актов.
^ Близкая связь ГельфаНда - известный преступный авторитет А. Натаев, 1966 г.р., ур. г.Уральска, который являлся президентом московского филиала американской фирмы "Lanako Group", причастной к контрабанде оружия.
Анализ имеющихся материалов показал, что деятельность Гельфанда в ряде стран н0(цит криминальный характер, в связи с чем ГУЭП МВД России и НЦБ Интерпола поставили вопрос о проведении в Генеральном Секретариате Интерпола в (г.Лион, Франция) рабочей встречи с участием заинтересованных стран, и
Данная инициатива была поддержана и указанная встреча с участием представителей России, США, Канады, Бельгии, Франции, Австрии с начала апреля т. г. проходит в Генеральном секретариате.