Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
PAGE 2
Додаток № 29
КЛОПОТАННЯ
про знищення речових доказів
Місто Київ «05» березня 2014 року
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Сербіненко Альбіна Олексіївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493), у порушення вимог податкового законодавства, у період часу з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 5 151 578 грн., у тому числі: податку на прибуток у сумі 2 251 578 грн. та податку на додану вартість у сумі 2 900 000 грн., що підтверджується Актом від 09.08.2013 року № 79/26-57-22-04-09/19255493, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.
Так, згідно Акту № 79/26-57-22-04-09/19255493, встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «ЕКУ» (код за ЄДРПОУ 57067411) та ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801), що і призвело до ухилення від сплати податків.
03.03.2014 року, в ході проведення обшуку в житловому приміщенні, яке належить Тараненку Ю.В., за адресою: кв. 12, вул. Гагаріна, 6, м. Київ, вилучено печатки підприємств ТОВ «ЕКУ» (код за ЄДРПОУ 57067411), ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801), ТОВ "СПЕЦ-АГРО"( код за ЄДРПОУ 37031923), ТОВ "СЕРВІС АВТО" (код за ЄДРПОУ 36235291), ПП "САТІС-АГРО" (код за ЄДРПОУ 35890232) та ТОВ "КОНТРОЛ-КОМ" (код за ЄДРПОУ 32375176).
04.03.2014 року, вилучені під час обшуку у Тараненка Ю.В. печатки ТОВ «ЕКУ» (код за ЄДРПОУ 57067411), ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801), ТОВ "СПЕЦ-АГРО"( код за ЄДРПОУ 37031923), ТОВ "СЕРВІС АВТО" (код за ЄДРПОУ 36235291), ПП "САТІС-АГРО" (код за ЄДРПОУ 35890232) та ТОВ "КОНТРОЛ-КОМ" (код за ЄДРПОУ 32375176) оглянуті та приєднані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "СПЕЦ-АГРО"( код за ЄДРПОУ 37031923), ТОВ "СЕРВІС АВТО" (код за ЄДРПОУ 36235291), ПП "САТІС-АГРО" (код за ЄДРПОУ 35890232) та ТОВ "КОНТРОЛ-КОМ" (код за ЄДРПОУ 32375176) – фіктивні підприємства і відносно кожного зі службових осіб вищезазначених підприємств ухвалені вироки.
На підставі викладеного, керуючись п. 4 ч. 6, ч. 7 ст. 100 КПК України, -
ПРОШУ:
Прийняти рішення у кримінальному провадженні про знищення печаток підприємств ТОВ "СПЕЦ-АГРО"( код за ЄДРПОУ 37031923), ТОВ "СЕРВІС АВТО" (код за ЄДРПОУ 36235291), ПП "САТІС-АГРО" (код за ЄДРПОУ 35890232) та ТОВ "КОНТРОЛ-КОМ" (код за ЄДРПОУ 32375176).
Старший слідчий СУ ФР ДПІ
у Святошинському районі ГУ
Міндоходів у м. Києві
лейтенант податкової міліції А.О.Сербіненко
"П О Г О Д Ж Е Н О"
радник юстиції Н.А. Ростова