Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Отчёт
внештатного сотрудника УФСБ по Московской области по раскрытию мошеннической схемы (ст. 159 мошенничество). Фигуранты дела: Губин Дмитрий (г. Вологда), Сергей Антонов (Сергеев) г. Санкт-Петербург, Эля Комиссарова (г. Вологда, Старое шоссе 11в, кв.22) в прошлом сотрудница Налоговой инспекции, в настоящее время исполняет обязанности Начальника отдела разработки УФСКН по Вологодской области, Сергей Сергеев(Антонов).
В 2010г. при «трудоустройстве» на работу в компанию ЗАО СК СБС-Гарант (г. Вологда) при содействии Юрия Анисимова (http://vk.com/magnitol), я познакомился с Александровой Анастасией 3 июля 1982 г.р. (http://vk.com/nastya82), которая исполняла обязанности заместителя директора, а также с Дмитрием Губиным (http://vk.com/d.o.greed) , который по словам Анастасии был руководителем этой организации. Компания ЗАО СК СБС-Гарант занималась обеспечением государственных контрактов в форме договора поручительства на основании Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Компании-поручители, как я выяснил позже оказались фирмы с поддельными балансами.
Поручительство, как способ обеспечения государственных контрактов – это юридические меры, имеющие своей целью снижение вероятности неудовлетворения интересов государственного заказчика как стороны обязательства при исполнении обязательств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом.
Сущность обеспечения госконтракта заключается в предоставлении заказчику гарантии того, что его заказ будет выполнен в полном соответствии с условиями договора, в том числе с соблюдением срочности. При этом под гарантией может пониматься как финансовое обеспечение, так и неденежные способы (включая поручительство). Риски неисполнения государственного контракта могут возникать по причине того, что госзаказ, как правило, оговаривается относительно жесткими условиями в отношении количества и качества поставляемых товаров (предоставляемых услуг), сроков поставки. Обеспечительные меры позволяют минимизировать риски государственного заказчика.
Так, пользуясь знаниями законодательства и контактами в Налоговой инспекции, недобросовестные организации предлагают услуги по поручительству по демпинговым ценам и предоставляют заведомо ложные сведения и поддельные финансовые документы для подтверждения соответствия требованиям законодательства. Например, на сайте Вологодского УФАС вывешено предупреждение о том, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области сообщает об Обществе с ограниченной ответственностью «Кристар» ИНН 3525017585, созданном в 1992 году, которое состоит на учете в данной инспекции и, заявляясь поручителем при проведении аукционов на строительство объектов, финансируемых из государственного бюджета представляет бухгалтерский баланс, содержащий сведения, не соответствующие сведениям, имеющимся в инспекции.
Компаний поручителей в ЗАО СК СБС-Гарант (г. Вологда) было несколько, сейчас эту компанию переименовали в СОЮЗ-Гарант и она занимается выдачей серых банковских гарантий и кредитов (в банках не создается резерв по ссудам), а так же участвует в схеме отмывания и обналичивания денежных средств при помощи интернет банк клиента через р/с 40702810400000000842 ООО «Первый Клиентский Банк» компании ООО «ФинЛюкс», которая зарегистрирована 19 мая 2011 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 46 по г. Москве. Генеральный Директор организации - Егорова Наталия Анатольевна. Компания ООО "ФинЛюкс" находится по адресу 129090, г Москва, пер Васнецова, д 11, стр 1, офис 12 (Жилой дом, по факту квартира). Организации присвоен ИНН 7702762411, ОГРН 1117746393533.
Во время моей «работы», компаниями поручителями были: ООО «ИнформИнжиниринг» (ИНН 3525237206) г. Вологда, ООО «Кристар» (ИНН: 3525017585) г. Вологда, ООО «ТоргСеть» (ИНН: 1650136064) г. Набережные челны, ООО «Интерстрой» (ИНН: 7706640260) г. Москва.
Фирма ООО «Кристар», ООО «ИнформИнжиниринг», ООО «ТоргСеть» формально являлись поручителем для гос. контрактов по всей стране и сделала настоящих «учредителей» миллионерами. Настоящими собственниками этих компаний являлись несколько человек, я назову только Губина Дмитрия Олеговича и Элю Комиссарову (бывшая фамилия Антонова) и «Сергея» Антонова. Эля приезжала со своей дочерью Викой Антоновой с поддельными балансами в офис компании ЗАО СК СБС-Гарант в сентябре-октябре 2010г., офис находился между улицами Костромской и Новгородской во 2-м Говоровском переулке, а с самой Элей внештатный сотрудник знаком с 1 мая 1996г., с ней мы встречаемся с этого периода при различных обстоятельствах.
ООО «Кристар» с 2010г. по 2011г. являлся поручителем по исполнению контрактов на миллиарды рублей, таких государственных заказчиков как Мэрия г. Москва, Мэрия г. Санкт-Петербург, УФСБ по Приморскому Краю (миллиардный контракт), Мэрия г. Владивостока, Министерство строительство Камчатского края (миллиардный контракт), Управление МВД России по Приморскому краю, и многие другие.
Схема мошенничества ООО «ТоргСеть» Дата регистрации: 31.01.2006г.
Юридический и фактический адрес: 423801,РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ул.ЛЕРМОНТОВА, 8.
Уставной капитал на момент регистрации: 10 000 руб.
Подставными собственниками компании являются:
- Назаровский Юрий Валентинович, доля в уставном капитале 5000 руб.
- ООО «Багира», ИНН: 3123120141, 308027, г БЕЛГОРОД, ул.АПАНАСЕНКО, 53-А, директор Мариненко Владимир Николаевич, доля в уставном капитале на момент регистрации компании 5000 рублей, на 19.11.2010г. - 2 941 981 818 руб.
ООО «ТоргСеть» в целях подтверждения своего статуса поручителя предоставляет балансы за 2008 и 2009 год, по которым у нее, уже с 01.01.2008г.
имеется недвижимости более 1 млрд. руб., уставной капитал составляет почти 3 млрд. руб.
Баланс за 2008г.
Баланс за 2009 г.
Протокол о назначении директора от 10.11.2010г.
Выписка из ЕГРЮЛ на 22.12.2010г.
Мошенники, стоящие за данной компанией, действуют по обкатанной в России схеме: Покупают «заброшенную» компанию «с историей», меняют в ней директора, вносят изменения в Устав, одновременно увеличивая уставной капитал до нужного (на их усмотрение) размера. А затем «рисуют» балансы за прошлые 2 года – и новый поручитель готов. Так, 19.11.2010г. вносятся изменения в Устав ООО «ТоргСервис», приводя его в соответствие с законодательством РФ. Одновременно «на бумажках» увеличивается уставной капитал до 2,9 млрд.руб. от ООО «Багира». По балансам же за 2008 и 2009 год уставной капитал уже на 01.01.2008г. составляет указанную величину (хотя до 19.11.2010 его размер был равен 10000 руб.). Никто из руководителей компаний, обращающихся за поручительством, и представителей Заказчиков по тендерам не обратил внимание на дату изменения величины уставного капитала в выписке из ЕГРЮЛ. А уже одного этого достаточно, чтобы понять, что предоставляемые балансы – полная «липа». А штампы налоговой с помощью современных компьютерных технологий может подделать бывшая сотрудница Налоговой инспекции Эля Комиссарова (Антонова). ООО «ТоргСеть» так активно занималось бизнесом, что в октябре 2010 года вынуждено было повторно получать Свидетельство о своей деятельности. После чего и внесли изменения в Устав и размер уставного капитала. Почему уставной капитал «на бумажках»? Потому, что само ООО «Багира» такая же «бумажная фирма», как все остальные, связанные с ООО «ТоргСеть» (а их насчитывается более тысячи компаний). Так, подставной учредитель и бывший руководитель ООО «Торгсеть» некто Назаровский Юрий Валентинович - является руководителем более 500 компаний. Другое лицо, связанное с компанией, некто Мариненко Владимир Николаевич, числящийся главным бухгалтером в ООО «ТоргСеть» и одновременно являющийся одним из учредителей и руководителем ООО «Багира», является одновременно руководителем еще более 80 компаний. А само ООО «Багира» является учредителем более 50 компаний в г.Самаре, г.Белгороде, г.Кирове. Вторым учредителем ООО «Багира» является ООО «Солди», ИНН: 6670072594, 620000, г.Екатеринбург, ул.Мира, 23, которое, также учредило около 50 компаний. А ее руководитель и один из липовых учредителей Шидловский Анатолий Анатольевич является одновременно руководителем еще более 170 компаний. Вторым учредителем ООО «Солди» опять является юр. лицо, которое также учредило кучу «дочек». Его учредителем, в свою очередь, является также юр. лицо все с той же картиной «плодовитости», и так далее вниз на 7 «ступенек». Настоящая «СЕТЬ». Единицы из всей этой «СЕТИ» компаний предоставляли балансы в налоговую, в связи с чем в 2010 году регистрирующими органами принимались решения об исключении отдельных компаний данной «СЕТИ» из ЕГРЮЛ, как недействующих. Надо отметить, что эта «СЕТЬ» как раз и является прототипом тех коммерческих структур, мероприятия по борьбе с которыми Президент РФ Медведев Д.А. поручил подготовить меры противодействия соответствующим ведомствам.
Приложение.
Подставное задержание, подготовленное Элей Комиссаровой в прошлом сотрудницы Налоговой инспекции, в настоящее время исполняющей обязанности Начальника отдела разработки УФСКН по Вологодской области, чтобы оказать давление на следствие:
Прогуливаясь по центру г. Вологды встретил своего знакомого бывшего сотрудника Прокуратуры Кустова Бориса и рассказал о возможности трудоустройства в Центр финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в г. Москве, Борис в свою очередь предложил оказать содействие в разработке одной из фирм в городе Вологде, но в последствии предложил оказать давление с целью вымогательства у предпринимателя крупной суммы денег. Я решил воспользоваться ситуацией, чтобы при трудоустройстве был подготовлен материал для работы, взял на «заметку» Бориса Кустова и Союз-Гарант (другое название организации ЗАО СК СБС-Гарант), в котором он работает с 2010г, но Борис не проявил благоразумие и отказался от идеи вымогательства, а решил подставить внештатного сотрудника с целью оказания давления на следствие, он был хорошо знаком с Элей Комиссаровой и Губиным Дмитрием, которые решили сделать подставное задержание с участием сотрудников УФСКН по Вологодской области. Контактная информация по Борису Кустову (второе место работы: ООО Альянс-МФО, ул. Козленская д.35, тел. 89114444425). Спустя некоторое время знакомые внештатника, будем называть его «Веда», а именно Панченко Игорь, Костров Станислав предложили заняться продвижением строительного проекта, чем он и занимался на протяжении 3 (трёх) месяцев, чтобы проверить одну из строительных фирм.
16 июля 2013г. внештатному сотруднику «Веда» позвонил Панченко Игорь, предложил составить компанию для поездки на шашлык, и он согласился, так как давно не общался со знакомыми. По месту жительства «Веды» на личном автомобиле марки «Шкода» модели Октавия заехал Игорь, а вместе с ним подсадной агент ФСКН Андрей Бабайкин, его высадили у места его постоянного проживания, после того как он предложил приобрести наркотическое вещество в целлофановом пакете, но «Веда» отказался, так как не употребляет наркотических веществ, а вот Игорь, как выяснилось позже приобрел наркотическое вещество «гашиш» заранее. Во дворе дома Андрея стоял тонированный автомобиль ВАЗ приора тёмно-зеленого цвета, гос. номер 999. Это был автомобиль наружного наблюдения УФСКН по Вологодской области. На улице была высокая температура, в автомобиле на месте пассажира на переднем сидении было приоткрыто окно. Через тонировку «Веда» увидел очертание человека, на переднем пассажирском сидении сидел сотрудник наружного наблюдения УФСКН по Вологодской области. Волноваться «Веда» не стал, так как повода для задержания не было, но при движении смотрел по зеркалам, предчувствуя опасность, автомобилей наружного наблюдения не было. Игорь остановил автомобиль марки Шкода модели «Октавия», а у коттеджа по ул. Гоголя, а в соседнем дворе уже стоял автомобиль Ваз десятой модели. Не успели «Веда» и Игорь выйти из автомобиля, как подбежали несколько человек с криком: «Милиция!!!». Достали их из автомобиля, попросили встать на колени и отвести руки за спину. Затем милиция произвела личный досмотр «Веды», а когда никаких запрещенных веществ не было обнаружено последовал хлопок, «Веда» потерял ориентацию в пространстве, завалился на автомобиль марки Шкода модели «Октавия», на котором его привезли на ул. Гоголя, он стоял по правую руку от «Веды». При падении ударился головой об асфальт. Хлопок, предположительно, был причиной выстрела из травматического пистолета не известной системы, но поскольку удар пришелся в область сердца, удара «Веда» не почувствовал, так как был в состоянии болевого шока. Документов, подтверждающих принадлежность этих людей к структурным подразделениям Полиции предоставлено не было, «Веда» был не в состоянии правильно оценить ситуацию и согласился пройти в автомобиль, так как узнал двоих из молодых людей, ими оказались Константин Жигачев 1986 года рождения, с которым «Веда» учился на юридическом факультете, и Алексей Огарков 1984 года рождения, с которым мы были в приятельских отношениях в юношеском возрасте. Выехали предположительно в Управление ФСКН по Вологодской области. На съезде с моста по ул. Чернышевского автомобиль ВАЗ десятой модели остановили постовые ДПС, хотели оштрафовать за тонировку. На требование инспектора ДПС предъявить документы Константин Жигачёв объяснил, что автомобиль для служебного пользования, но документов не предоставил. Спустя пару минут инспектор ДПС отпустил автомобиль, в котором находились задержанный «Веда» и Константин Жигачев с Алексей Огарков, они проехали к зданию УФСКН по Вологодской области. Прошли вместе с Константином Жигачёвым и Алексеем Огарковым на третий этаж здания Управления ФСКН по Вологодской области, где с «Веды» взяли свидетельские показания. Мне показалось странным, что допрос проводился не на первом этаже, где находятся кабинеты следователей, а на третий этаж, но «Веда» не стал предавать этому значение, так как понял, что задержание постановочное. Особенно внештатник «Веда» удивился, когда узнал в сотруднике, проводившем допрос бывшего коллегу Бориса Кустова, сотрудника прокуратуры Александра, фамилия осталась не известна, так как в объяснении по делу, он менял преамбулу с инициалами своего ФИО и документов так же, как и другие сотрудники не показал. Александр оставил номер своего мобильного телефона (моб. 89535247110). После дачи показаний «Веду» отвезли на медицинское освидетельствование и отпустили, так как наркотических веществ он не употребляет. В течении некоторого времени после задержания, а именно на протяжении двух недель за «Веда» велось наружное наблюдение сотрудниками различных структур, а именно, Управления ФСКН по Вологодской области и не относящийся к последним ЧОП «АРКОНА», а также неизвестных молодых людей и лиц кавказской национальности, скорее всего дагестанцев. На каком основании ЧОП «Аркона» велось наружное наблюдение за «Веда» выяснилось тогда, когда «Веда» установил причастность ЧОП «Аркона» к компании ЗАО СК СБС-Гарант (ЗАО Союз-Гарант). Кроме того, за «Веда» велось частным детективом, который вёл видео фиксацию, фото приложено к отчёту (автомобиль Хёндай, государственный номер в643уу). Через некоторое время «Веда» выяснил, что Сергей Шовкопляс, Игорь Панченко, Стас Костров и Алексей Огарков дружат с неким Рустамом Мусаевым (889517478245, 89211271755, 8(812)517406), который решил выполнить просьбу Эли Комиссаровой (в прошлом сотрудницы Налоговой инспекции, в настоящее время исполняющей обязанности Начальника отдела разработки УФСКН по Вологодской области) по оказанию давления на «Веду» из-за расследования по делу ЗАО СК СБС-Гарант (Союз-Гарант).