Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

і Одним із впливових напрямів формування ринкових відносин є фінансові та банківські інститути без яких не

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.5.2024

Мета і завдання курсу.

Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що існували під час державної монополії. Змінюються принципи, на яких будуються взаємовідносини держави та її органів із суб’єктами господарської діяльності, забезпечується поступове впорядкування державного регулювання господарської діяльності. Одним із впливових напрямів формування ринкових відносин є фінансові та банківські інститути, без яких не може бути сформована інфраструктура ринкової економіки. Розвиток кредитно-фінансових інститутів впливає як на внутрішні економічні відносини( зокрема, на розвиток та інвестування виробничої сфери, ринок цінних паперів, приватизаційні процесі тощо), так і на зовнішні, бо саме через такі кредитно-фінансові інститути здійснюється інтегрування правових і економічних структур у світову економічну систему.

Визнання суспільством та державою важливості розвитку банківської системи спричинило формування банківського права на перетині фінансового та цивільного права як системи нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо організації та безпосереднього здійснення банківської діяльності.

Вивчення правових основ банківської діяльності сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі права, економіки, управління тощо, забезпечує оволодіння знаннями про особливості правового регулювання відносин у сфері банківської справи та основними навичками щодо застосування норма банківського законодавства на практиці.

Метою курсу є ознайомлення студентів з питаннями правового регулювання організації та здійснення банківської діяльності в Україні.

Завдання курсу:

  •  формування у студентів теоретичних знань про банки та банківську діяльність;
  •  ознайомлення з принципами і джерелами правового регулювання банківської діяльності в Україні;
  •  вивчення особливостей здійснення різних видів банківських операцій;
  •  формування навичок застосування норм банківського законодавства на практиці.

Банківське право тісно пов’язане із цивільним, фінансовим, господарським, конституційним та адміністративним правом. При вивченні дисципліни слід зауважити, що банківське право належить до найбільш динамічних підгалузей права, тому цю обставину необхідно враховувати при роботі з підручниками, монографіями та публікаціями в періодичній пресі.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

    

п/п/

Курс _____        Семестр ___________

Всього годин у семестрі __________

ТЕМИ

Кількість годин

Лекції

Семінар.

Сам.роб.

Форма контролю

Примітка

1.

Банківське право як комплексний фінансово-правовий інститут

2

2

2

УО, ПК, ПВЗ, АРП

2.

Поняття і склад банківської системи України

2

1

2

УО, ПК,

ПК, ПВЗ

АРП,

3.

Поняття та особливості банківської  діяльності. Правове регулювання банківської таємниці.

6

УО,

ПК,ПВЗ

АРП, РТЗ

4.

Національний банк України та його правовий статус

2

1

2

УО,

ПК,ПВЗ

АРП,

5.

Комерційні банки: поняття, правовий статус і види

5

УО,

ПК,ПВЗ

АРП

6.

Правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків

5

УО,

ПК,ПВЗ

АРП

7.

Правові  засади міжбанківських розрахунків. Правові засади фінансового моніторингу.

12

УО,

ПК,ПВЗ

АРП РТЗ

8.

Правове регулювання депозитних операцій банків

5

УО,

ПК,ПВЗ

АРП

9.

Правові засади здійснення валютних операцій

5

УО,

ПК,ПВЗ

АРП

Всього годин

6

4

44

Форми контролю: УО – усне опитування

       ПК – перевірка конспектів

       ПВЗ – перевірка виконання завдань

       РТЗ – розв’язання тестових завдань

       РКр – розв’язання кросвордів

       АРП – аналіз реферативних повідомлен

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

Зміст курсу лекцій

Тема № 1

«Банківське право як комплексний фінансово-правовий інститут»

План:

  1.  Місце банківського права в системі права.
  2.  Поняття банківського права.
  3.  Банківські правовідносини.
  4.  Джерела банківського права.

Література: 1, 2-7, 8-14, 15-33, 34-61, 62, 65-67, 71-73, 76, 78, 79-83, 85-87,

  89, 91.

Тема № 2

«Поняття і склад банківської системи України»

План:

  1.  Поняття банківської системи та її співвідношення з фінансово-кредитною системою .
  2.  Склад банківської системи.
  3.  Поняття і види банківських об’єднань.

Література: 1, 5, 8, 9-14, 15-17, 19, 23, 26-29, 33, 62, 65-67, 69, 71-73, 74-75,

  76, 79-82, 83, 85-89.

Тема № 4

«Національний банк України та його правовий статус»

План:

  1.  Поняття Національного банку України та його подвійного правового статусу.
  2.  Національний банк як центральний банк держави.
  3.  Національний банк як особливий центральний орган державного управління.
  4.  Функції національного банку України та його операції.
  5.  Грошово-кредитна політика. Банківський регулювання. Банківський нагляд.

Література: 1, 9, 14-16, 23, 26, 27-31, 32, 33, 34-61, 62, 65-69, 71-73, 76, 77,

  79-83, 85-89.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Головною метою семінарських занять є більш глибоке засвоєння студентами лекційного матеріалу по темах курсу. Семінарські заняття мають за мету закріпити лекційний матеріал, передбачають самостійне знайомство студентів з широким колом літератури, нормативною базою, у якій розкриваються різні підходи до визначення сутності закономірностей функціонування і розвитку держави і права, формування системи знань про походження і ознаки держави, а також різні прояви права, систему державних органів їх структуру і механізм.

Найпоширенішою формою проведення семінару є дискусія. При її впровадженні досягається максимальна активність студентів в обговоренні питань. Крім підготовки відповідей на питання семінару, кожний студент готує ще додаткові питання для виступаючих. Додаткові питання готуються як заздалегідь, так і в ході семінарського заняття.

Таку методику можна впроваджувати і при підготовці окремими студентами докладів і рефератів.

Змістовне питання може сформулювати лише той студент, який глибоко засвоїв дану тему. А тому вдалі додаткові питання оцінюються на семінарі по п’ятибальній системі.

Додаткові питання додаються кожному доповідачеві після затвердження його основного виступу.

Якщо доповідач не може дати змістовну відповідь на задане питання, то на нього відповідають інші студенти групи. У разі, коли ніхто із студентів не знає відповіді на поставлене питання – відповідає викладач. Такий хід семінару включає студентів у діалог, привчає уважно слухати доповідача, фіксувати його помилки, суперечливі думки, оцінювати глибину відповіді. Враховуючи це, студент під час підготовки до семінару опрацьовують не тільки рекомендовану літературу, але й користуються різними словниками, довідниками, енциклопедіями.

Зміст курсу семінарських занять

Тема № 1

«Банківське право як комплексний фінансово-правовий інститут»

План:

  1.  Місце банківського права в системі права.
  2.  Поняття банківського права.
  3.  Банківські правовідносини.
  4.  Джерела банківського права.
  5.  Місце нормативно-правових актів Національного банку в системі джерел банківського права.

Література: 1, 2-7, 8-14, 15-33, 34-61, 62, 65-67, 71-73, 76, 78, 79-83, 85-87,

  89, 91.

Тема № 2

«Поняття і склад банківської системи України»

План:

  1.  Поняття банківської системи та її співвідношення з фінансово-кредитною системою .
  2.  Склад банківської системи.
  3.  Поняття і види банківських об’єднань.
  4.  Історія розвитку та становлення банківської системи України.
  5.  Теоретичні основи банківської системи.

Література: 1, 5, 8, 9-14, 15-17, 19, 23, 26-29, 33, 62, 65-67, 69, 71-73, 74-75,

  76, 79-82, 83, 85-89.

Тема № 4

«Національний банк України та його правовий статус»

План:

  1.  Поняття Національного банку України та його подвійного правового статусу.
  2.  Національний банк як центральний банк держави.
  3.  Національний банк як особливий центральний орган державного управління.
  4.  Функції національного банку України та його операції.
  5.  Грошово-кредитна політика. Банківський регулювання. Банківський нагляд.
  6.  Керівні органи Національного банку України.
  7.  Структура Національного банку України.

Література: 1, 9, 14-16, 23, 26, 27-31, 32, 33, 34-61, 62, 65-69, 71-73, 76, 77,

  79-83, 85-89.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є важливою складовою роботи студента, які направлена на вивчення дисципліни і поглиблення знань із неї на основі самостійного опрацювання матеріалу за рекомендаціями викладача та за допомогою власного творчого підходу до вивчення окремих питань і тем дисципліни.

Зважаючи на це студентам необхідно враховувати необхідність самостійного опрацювання навчальної літератури, нормативних джерел та наукових і науково-методичних праць, які стосуються вивчаємої дисципліни. При цьому, студенти мають застосовувати певні алгоритми роботи з інформацією, що дасть змогу найбільш ефективно та з найменшими затратами часу вивчати окремі питання і теми дисципліни та сформувати загальне уявлення поняття і систему дисципліни, предмет її вивчення, метод правового регулювання, а також про правове регулювання окремих відносин і груп відносин, що належать до сфери даної дисципліни.

1. Робота з книгою

У самостійні роботі з вивчення дисципліни студентам доводиться використовувати різноманітну літературу, переважно юридичну, та велику кількість законів і  підзаконних нормативно-правових актів. Для того щоб глибоко зрозуміти зміст підручника, чи вникнути в сутність, сферу регулювання та взаємодію між статтями нормативно-правового акту потрібно вміти раціонально їх читати. Попередній перегляд книг чи нормативно-правових актів дозволить вирішити питання, чи варто їх читати (попередній перегляд включає ознайомлення з титульним листом книги чи нормативно-правового акту, анотацією, передмовою, змістом). При ознайомленні зі змістом необхідно виділити глави, розділи, параграфи та статті, що представляють для вас інтерес, швидко їх переглянути, знайти місця, що стосуються обраної теми (абзаци, сторінки, параграфи, статті чи пункти статей), і познайомитися з ними загалом.

Наступний етап роботи з книгою чи нормативно-правовим актом – читання виділених місць у швидкому темпі. Ціль швидкого читання – визначити до якого питання доповіді або реферату має відношення інформація і що з нею робити, як застосувати, чим доповнити.

Сформулюємо наступні рекомендації швидкого читання:

- ясно усвідомити і чітко зафіксувати мету читання: з якого саме питання потрібна інформація, для чого вона потрібна, її характер і т.д.;

- оперативно змінювати швидкість читання, сповільнюючи темп на інформації, що представляє інтерес, збільшувати швидкість читання інших частин. Описовий текст читається швидше, ніж текст складних умовиводів, доказів;

- зосереджено працювати над текстом, без відволікання. Це забезпечить глибоке розуміння тексту;

уміти визначати структуру тексту - співпідпорядкованість його частин (глав, параграфів, рубрик), взаємозв'язок тексту з малюнками, таблицями, графіками, виносками, примітками і додатками;

розуміти зміст прочитаного при швидкому ознайомленні з текстом (виробити здатність при прочитанні цілого речення відразу розуміти його зміст і значення).

Швидкість правильного читання повинна бути в 3-4 рази вище швидкості мови.

Багато наукових книг і статей мають у своєму апараті списки літератури і нормативно-правових джерел, що підвищують інформаційну цінність видання і дають читачам можливість підібрати додаткову літературу і законодавчі акти з даної тематики.

Якщо видання включає велике число матеріалів, орієнтуватися в них допомагають спеціальні покажчики.

Науково-довідковий апарат, при вмілому його використанні, сприяє більш глибокому засвоєнню змісту книги.

Окремий етап вивчення книги чи нормативно-правового акту - це ведення запису прочитаного. Існує кілька форм ведення записів - план (простий та розгорнутий), виписки, тези, анотація, резюме, конспект.

План являє собою перелік питань, розглянутих у книзі, статті або нормативно-правовому акті. Планом, особливо розгорнутим, зручно користуватися при підготовці тексту власного виступу або статті на яку-небудь тему. Кожен пункт плану розкриває одну зі сторін обраної теми, а всі пункти в сукупності охоплюють її цілком. Більш складною формою записів є тези - стислий виклад основних положень тексту у формі твердження або заперечення. Тези складаються після попереднього знайомства з текстом, при повторному прочитанні. Вони служать для збереження інформації в пам'яті і є основою для дискусії.

Анотація - короткий виклад змісту - дає загальне уявлення про книгу, брошуру, статтю чи нормативно-правовий акт. Резюме коротко характеризує висновки, головні підсумки добутку.

Найбільш розповсюдженою формою записів є конспект. Бажано починати конспектування після того, як все джерело прочитане і складено його план. Основну тканину конспекту складають тези, доповнені міркуваннями і доказами. Конспект може бути текстуальним, вільним або тематичним. Текстуальний конспект створюється і уривків оригіналу - цитат, зі збереженням логіки і структури тексту. Вільний конспект ґрунтується на викладі матеріалу в зручному для читача порядку (наприклад, думки, розкидані по всій книзі, зводяться воєдино). У тематичному конспекті за основу береться тема або проблема, він може бути складений по декількох джерелах.

Економію часу при конспектуванні дає використання різного роду скорочень, абревіатури і т.п.

2. Реферування літератури

Для всебічного знайомства з літературою і нормативно-правовими актами з обраної теми істотне значення має підготовка реферату. Реферат, що розуміється як виклад у письмовій формі змісту книги, статті, наукової праці, нормативно-правового акту чи коментарю до нього створить можливість комплексно використовувати набуті навички роботи з книгою чи нормативно-правовим актом, розвиває самостійність мислення, уміння аналізувати явища дійсності. Рефератом називають також доповіді або письмові дослідження на визначену тему, що включають критичний огляд джерел. На відміну від конспекту реферат вимагає незрівнянно більшої творчої активності, самостійності в узагальненні вивченої літератури.

У залежності від способу реферативного викладу можна виділити три типи рефератів: 1) реферат-екстракт, складений з оригінальних речень первинного документа; 2) перефразований реферат, отриманий на основі перефразовування первинного тексту; 3) інтерпретований реферат, отриманий на основі інтерпретації першоджерела. При інтерпретуванні текст першоджерела залишається незмінним, оскільки референт оперує не самим текстом, а його змістом.

Академічна структура реферату така:

Зміст.

План.

Вступ.

Розділ 1. § 1, § 2.

Розділ 2. § 1, § 2.

Висновок.

Список використаної літератури.

Назви роботи, глав і параграфів не повинні збігатися, назва роботи не повинно бути громіздкою (по можливості - від 3 до 5 слів).

Важливий етап роботи над рефератом - добір літератури і нормативно-правових актів. Потім складається конкретний план, що погоджується з викладачем. Завершальний етап - написання реферату на основі вивчення та попередньої систематизації всіх джерел, повторного вивчення зібраного матеріалу.

Схема підготовки реферату така: читання вихідного тексту - його аналіз – вибір інформативних фрагментів, їхнє узагальнення - створення нового тексту (реферату). На останньому етапі виробляється синтезування виділеної інформації та завершується оформлення тексту реферату. Виклад повинен бути цільним і логічним. Розгляд кожного пункту плану доцільно завершувати узагальненням та висновками.

Вимоги до форми представлення інформації в рефераті

1. У рефераті варто роз'яснити незвичні терміни і символи при першому згадуванні в тексті. Терміни, окремі слова та словосполучення припускається заміняти абревіатурами та прийнятими текстовими скороченнями тільки в тих випадках, коли їхній зміст ясний з контексту або після попередньої розшифровки.

Ілюстрації та таблиці використовуються в рефераті тільки в тих випадках, коли вони допомагають розкрити зміст джерела й скорочують обсяг реферату.

При написанні реферату варто уникати довгих, заплутаних речень, загальних фраз, повторень, зайвих слів і словосполучень, що ускладнюють читання і сприйняття тексту.

Необхідно уникати штампів, канцеляризмів, архаїчних виражень і елементів розмовного стилю.

Особливу увагу варто звернути на оформлення наукового апарата – усі факти, що приводяться, або цитати повинні мати посилання на джерело.

У висновку реферату робляться загальні висновки. Пишеться висновок без посилань. Наведемо як приклад стандартний початок: "Пророблена робота дозволяє сформулювати наступні висновки: 1...2... 3...".

Наприкінці роботи приводиться список використаної літератури. Є кілька способів складання списку літератури: за алфавітом, по рубриках, що відповідають главам реферату, за часом видання, по ходу появи посилань у тексті.

При оцінці рефератів враховується:

- послідовність і повнота викладу:

- правильність обґрунтування тих або інших положень на основі узагальнення фактичного матеріалу;

- ступінь самостійності студентів у процесі роботи над рефератом тощо. По темі реферату студенти виступають на семінарських заняттях і теоретичних конференціях. Автори кращих рефератів беруть участь у конкурсах студентських робіт з гуманітарних наук.

3. Бібліографічне оформлення самостійних робіт

Бібліографічний опис являє собою сукупність бібліографічних відомостей про документ, приведених за встановленими правилами і призначених для ідентифікації та загальної характеристики документа. Опис може бути складений на книгу (однотомне або багатотомне видання), серійне видання, окремий том, випуск, номер багатотомного або серійного видання, а також статтю, розділ, главу з книги або серійного видання. Для бібліографічного оформлення студентських робіт досить короткого опису, що включає наступні обов'язкові елементи:

заголовок;

вихідні дані;

відомості про видання;

Бібліографія оформлюється за таким стандартом:

Монографії, 1-3 автори:

Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія. – К.: Ін Юре, 2004. – 448 с.

Монографії, 4 автори:

Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. \ О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт, Н. В. Кузнецова / За ред. О. В. Дзери, Н. В. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1 – 720 с

Монографії, 5 та більше авторів:

Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібник для студентів юрид. вузів і факультетів університетів / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова,     В. В. Луць та ін./ За ред. О. В. Дзери. – К., 2002. – 912 с.

Колективний автор:

Составление библиографического описания: Краткие правила /Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И-Ленина. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во "Кн. палата", 1991. – 224 с.

Багатотомні видання:

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Шевченко Я.М. – К.: Ін Юре, 2004. – Ч. 2. – 896 с.

Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів // Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання – Том 1: 1990-1991 рр. – К.: Ін Юре, 2001. – 867 с.

Перекладні видання:

Джонсон В.А. Паризька конвенція про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 року): Науковий коментар. Пер з англ. – К.: Ін Юре, 2001. – 867 с.

Збірки наукових праць:

Правовая охрана интеллектуальной собственности в современных технологиях. Вторая всероссийская конференция: Тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2002. – 106 с.

Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Зб. наук. статей // За ред. Шемшученка Ю.С., Большицького Ю.Л. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 359 с.

Складові частини книги:

Іваненко Л.М. Поняття структура та джерела підприємницького права // Підприємницьке право: Підручник / За ред. Старцева О.В. Вид. 2-ге перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

Складові частини збірника:

Носов В. А. Понятие и проблема классификации обязательств / Проблемы понятийного аппарата наук гражданского и гражданского процессуаль-ного права: Сб. науч. трудов/ Под. ред. В. А. Носова. – Ярославль, 1997. – 148 с

Складові частини журналу:

Запорожець І. Патентування винаходів, як адміністративна процедура // Право України. – 2005. – № 1. – с. 70-72.

Берестова І. Суб’єктивне ставлення контрагентів у зобов’язаннях з безпідставного збагачення // Підприємництво Господарство і Право. – 2002. - №12. – с. 17-20.

Тези доповідей:

Андрощук Г.А. Институт служебного изобретения в патентном праве США // Правовая охрана интеллектуальной собственности в современных технологиях. Вторая всероссийская конференция: Тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2002. – с. 21-29.

Веб-сайт в Internet:

Правила домену. UA // http://a.iname.com.ua/ua_rules.phtml

Enlargement. Candidate countries // http://www.europa.eu.int/enlargement/ candidate.htm.

Стаття в Internet:

Shulman Seth. Owning the Future // http: // http://www. ustr.gov.(March 20, 2005).

Бібліографічні списки розрізняються за повнотою охоплення матеріалу. "Бібліографією" можна називати лише такий список, що гарантує максимальне охоплення видань. Найчастіше складаються "Списки використаної літератури".

Посилання найкраще розміщати в затекстовому списку. Варто акуратно складати бібліографічні списки і не забувати посилатися на джерело.

Бібліографічне посилання може бути приведене цілком або частково в тексті або в примітках. Внутрішньотекстовий спосіб оформлення посилання (у дужках усередині речення) досить незручний. Частіше використовується підрядкове розміщення посилань. Якщо посилання на те ж саме джерело повторюються, використовується форма „Там же”.

4. Алгоритми пошуку інформації

У самостійній роботі студентам приходиться використовувати джерела різних видів. Кожен студент повинний приділити якийсь час вивченню способів, як знаходити необхідну інформацію. Для пошуку літератури і нормативних джерел, безумовно, необхідне використання каталогів і картотек. Система каталогів цілком відбиває все, чим розташовує бібліотека, тому варто ознайомитися з їхнім змістом, перш ніж звертатися до книжкових полиць відкритого доступу.

Алфавітний каталог, що містить опис добутків печатки за абеткою прізвищ авторів, заголовків і найменувань колективних авторів (установ і організацій), дає можливість підібрати добутку визначеного автора, установити наявність у бібліотеці потрібного видання.

Систематичний каталог, у якому опису книг розташовуються по галузях знання і темам у логічній послідовності, допомагає в підборі літератури за темою. У великих наукових бібліотеках ведуться також предметні каталоги, де описи книг розташовані за змістом, конкретним предметам, об'єктам вивчення, але не в логічній послідовності, як у систематичному каталозі, а за абеткою предметних рубрик. Цей каталог зручний для підбора літератури з окремих питань.

Для пошуку журнальних і газетних публікацій використовуються наявні в бібліотеці систематичні картотеки статей. Матеріали в картотеці розташовуються по галузях знання і темам, картки останніх публікацій ставляться на перше місце, що дозволяє знаходити найбільш актуальні матеріали.

Отже, алгоритми пошуку інформації, на перший погляд, можуть показатися складними, але, опанувавши ними, можна позбутися від значної витрати часу і багатьох турбот.

Самостійна робота з вивчення гуманітарних дисциплін усе більш набуває характер дослідної діяльності. Зрозуміло, індивідуальна робота з літературою не  відділена  від лекцій, семінарів, консультацій. Однак вдумливе читання, складання тез, конспекту, підготовка реферату і т.п. сприяють набагато більш глибокому розумінню досліджуваної проблеми. До того ж організація самостійної роботи студентів ставить задачу не тільки рішення вже сформульованих викладачем проблем, але і формування у студентів проблемного бачення. А для цього, насамперед, необхідні глибокі знання, уміння самостійно орієнтуватися в стрімкому потоці інформації.

Зміст самостійної роботи студентів

Тема № 1

«Банківське право як комплексний фінансово-правовий інститут»

План:

  1.  Місце нормативно-правових актів Національного банку в системі джерел банківського права.

Література: 1, 2-7, 8-14, 15-33, 34-61, 62, 65-67, 71-73, 76, 78, 79-83, 85-87,

  89, 91.

Тема № 2

«Поняття і склад банківської системи України»

План:

  1.  Історія розвитку та становлення банківської системи України.
  2.  Теоретичні основи банківської системи.

Література: 1, 5, 8, 9-14, 15-17, 19, 23, 26-29, 33, 62, 65-67, 69, 71-73, 74-75,

  76, 79-82, 83, 85-89.

Тема № 3

«Поняття та особливості банківської  діяльності. Правове регулювання банківської таємниці»

План:

  1.  Банк як інститут фінансово-кредитної системи.
  2.  Поняття банківської діяльності та її особливості.
  3.  Банківські операції, правочини (договори) та послуги.
  4.  Поняття банківської таємниці.
  5.  Порядок надання інформації яка містить банківську таємницю.
  6.  Співвідношення «банківської таємниці» та «комерційної таємниці»

Література: 1, 2-7, 8, 10-11, 15-17, 18, 19, 20-23, 24-33, 44-45, 58, 59, 60, 62-

  68, 72-73, 76, 79-82, 85-87.

Тема № 4

«Національний банк України та його правовий статус»

План:

  1.  Керівні органи Національного банку України.
  2.  Структура Національного банку України.

Література: 1, 9, 14-16, 23, 26, 27-31, 32, 33, 34-61, 62, 65-69, 71-73, 76, 77,

  79-83, 85-89.

Тема № 5

«Комерційні банки: поняття, правовий статус і види»

План:

  1.  Поняття комерційного банку та його правового статусу в Україні.
  2.  Класифікація (види) комерційних банків.
  3.  Організаційно-функціональна структура комерційного банку.
  4.  Особливості банківського менеджменту.

Література: 1, 8, 10-11, 15-16, 19, 20-22, 23-33, 34-61, 62, 67, 68, 70-73, 74, 76,

  79-83, 85-87.  

Тема № 6

«Правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків»

План:

  1.  Правове регулювання грошового обігу та розрахунків.
  2.  Правила ведення касових операцій в банках.
  3.  Порядок здійснення безготівкових розрахунків.
  4.  Порядок відкриття та обслуговування банківських рахунків.
  5.  Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт готівки в касі.
  6.  Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері готівкових та безготівкових розрахунків.

Література: 1, 2-7, 8-14, 15-16, 17, 23, 24, 26, 28-30, 31-32, 33, 34-38, 42-46,

  48, 50-52, 55, 59, 60, 62, 67, 68, 70-73, 74, 76, 79-83, 85-87.

Тема № 7

«Правові  засади міжбанківських розрахунків.                                   Правові засади фінансового моніторингу»

План:

  1.  Поняття та види платіжних систем.
  2.  Принципи функціонування платіжних систем.
  3.  Поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків банками в інших банках.
  4.  Організація міжбанківських розрахунків в Україні.
  5.  Поняття та система фінансового моніторингу.
  6.  Фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та права і обов’язки банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
  7.  Відповідальність за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

Література: 1, 2-7, 8-14, 15-16, 17, 23, 26, 27-29, 33, 40-41, 47, 50, 52-57, 60,

  62, 67, 68, 70-73, 74, 76, 79-83, 85-87.

Тема № 8

«Правове регулювання депозитних операцій банків»

План:

  1.  Поняття депозитних операцій.
  2.  Види депозитних операцій.
  3.  Порядок проведення депозитних операцій.
  4.  Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.
  5.  Депозитні операції комерційних банків з Національним банком України.

Література: 1, 8, 10, 15-16, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 37-39, 40, 42, 46, 60,  62, 67,

  68, 70-73, 74, 76, 79-83, 85-87.

Тема № 9

«Правові засади здійснення валютних операцій»

План:

  1.  Поняття валюти та валютних операцій.
  2.  Поняття і зміст валютного регулювання.
  3.  Валютний контроль.
  4.  Відповідальність за порушення валютного законодавства.
  5.  Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
  6.  Особливості розрахунків в іноземній валюті.

Література: 1, 5, 8, 10-11, 12-13, 15-16, 23, 26, 29, 32, 33, 37, 38, 40, 44, 46,

  48-52, 54, 56, 58-61, 62, 67, 68, 70-73, 74, 76, 79-83, 85-87, 90.

Перелік тем реферативних повідомлень

  1.  Банківське право: поняття та місце у системі права.
  2.  Поняття і склад банківської системи України.
  3.  Правовий статус комерційних банків та їх види.
  4.  Правовий статус Національного банку України.
  5.  Банківський нагляд, регулювання та грошово-кредитна політика Національного банку України.
  6.  Правове регулювання грошового обігу.
  7.  Платіжні системи.
  8.  Правила ведення касових операцій.
  9.  Порядок відкриття та обслуговування банківських рахунків.
  10.  Порядок здійснення безготівкових розрахунків.
  11.  Поняття валюти та валютних операцій.
  12.  Поняття і зміст валютного регулювання.
  13.  Валютний контроль.
  14.  Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Перелік тем наукових досліджень

  1.  Місце банківського права в системі права України.
  2.  Співвідношення банківського права та фінансового права.
  3.  Місце Національного банку України в системі органів державної влади.
  4.  Особливості правового статусу Національного банку України в системі органів державної влади.
  5.  Співвідношення банківської та фінансової  діяльності.
  6.  Особливості правового статусу іноземного комерційного банку на території України.
  7.  Застосування в банківській діяльності сучасних форм безготівкових розрахунків та їх законодавче регулювання.
  8.  Міжбанківські розрахунки: українські реалії та іноземний досвід правового регулювання.
  9.  Правові проблеми здійснення фінансового моніторингу в Україні.
  10.  Депозитні операції пов’язані з відкриттям пенсійних рахунків.
  11.  Валютні операції: український та закордонний досвід правового регулювання.

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Поточний контроль знань є засобом виявлення ступеня сприйняття і засвоєння навчального матеріалу. Головне завдання поточного контролю - допомогти студентам організувати свою роботу, навчитись самостійно і відповідально вивчати дисципліну, працювати з нормативними документами.

Контроль на лекції - вибіркове усне опитування студентів за раніше викладеним матеріалом (проводиться у кінці першої або на початку другої години лекції)

Контроль на семінарських заняттях:

вибіркове усне опитування на початку занять;

фронтальна перевірка виконання домашніх завдань;

виклик до дошки окремих студентів для  відповіді на окремі запитання;

оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей.

3. Контроль у позанавчальний час:

перевірка виконання домашніх завдань;

перевірка конспектів лекцій;

перевірка рефератів;

індивідуальні співбесіди на консультаціях;

Підсумковий контроль проводиться у формі тесту та заліку на денній формі навчання, а на заочній формі у вигляді заліку з метою оцінки знань і умінь набутих студентами в процесі опанування навчальної дисципліни.

Питання до заліку з дисципліни

«Банківське право»

  1.  Характеристика банківського права на сучасному етапі його розвитку.
  2.  Місце банківського права в системі права України.
  3.  Поняття банківського права та його особливості.
  4.  Поняття банківської системи та кредитно-фінансової системи.
  5.  Порівняння банківської та кредитно-фінансової систем.
  6.  Поняття та склад банківської системи України.
  7.  Загальна правова характеристика банківської системи України.
  8.  Правовий статус банків в Україні.
  9.  Класифікація банків (загальна характеристика).
  10.  Класифікація банків за спеціалізацією.
  11.  Класифікація банків за формою власності.
  12.  Класифікація банків за формою власності, організаційно-правовою формою та статусом резидента.
  13.  Законодавчі вимоги, які додатково ставляться до банків.
  14.  Банківські операції та їх види.
  15.  Поняття та види банківських об’єднань.
  16.  Правовий статус Національного банку України.
  17.  Національний банк України, як центральний банк країни.
  18.  Національний банк України, як особливий центральний орган державного управління.
  19.  Види операцій Національного банку України.
  20.  Функції Національного банку України.
  21.  Поняття та сутність грошово-кредитної політики.
  22.  Поняття та сутність банківського регулювання.
  23.  Поняття та сутність банківського нагляду.
  24.  Порівняння банківського нагляду та банківського регулювання.
  25.  Структура Національного банку України.
  26.  Поняття грошового обігу та форми грошей.
  27.  Управління готівковим грошовим обігом.
  28.  Поняття безготівкової форми грошей (коштів) та платіжної системи.
  29.  Види платіжних систем.
  30.  Поняття та склад внутрішньодержавної платіжної системи.
  31.  Розкрийте сутність касових операцій.
  32.  Законодавча основа здійснення касових операцій.
  33.  Вкажіть основні правила ведення касових операцій.
  34.  Гранична сума готівкового розрахунку та операції на які дане обмеження не розповсюджується.
  35.  Поняття каси і касових операцій.
  36.  Порядок оформлення касових операцій.
  37.  Порядок встановлення ліміту готівки в касі та обороту готівки в ній.
  38.  Касове банківське обслуговування.
  39.  Поняття і сутність банківського рахунку та банківського платіжного інструменту.
  40.  Законодавча основа відкриття та обслуговування банківських рахунків.
  41.  Види банківських рахунків.
  42.  Фінансовий моніторинг операцій за банківськими рахунками.
  43.  Загальні вимоги для відкриття банківських рахунків.
  44.  Правила відкриття поточних банківських рахунків.
  45.  Правила обслуговування поточних банківських рахунків.
  46.  Порядок відкриття депозитних (вкладних) рахунків та їх види.
  47.  Кореспондентські рахунки та їх види.
  48.  Поняття та сутність безготівкових розрахунків.
  49.  Поняття платіжних інструментів, при здійсненні безготівкових розрахунків та їх види.
  50.  Платіжне доручення як платіжний інструмент при безготівкових розрахунках.
  51.  Платіжна вимога-доручення - платіжний інструмент при безготівкових розрахунках.
  52.  Платіжна вимога як платіжний інструмент при безготівкових розрахунках.
  53.  Розрахунковий чек - платіжний інструмент при безготівкових розрахунках.
  54.  Акредитив як особлива форма безготівкового розрахунку.
  55.  Види акредитивів.
  56.  Меморіальний ордер та вексель як платіжні інструменти.
  57.  Спеціальний платіжний засіб (платіжні картки тощо).
  58.  Схеми розрахунків за операціями із платіжними картками.  
  59.  Поняття валюти та валютних цінностей.
  60.  Характеристика валют з точки зору їх конвертованості.
  61.  Поняття та перелік валютних операцій.
  62.  Ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.
  63.  Валютний ринок та його види.
  64.  Значення валютного ринку для виконання функцій Національним банком України.
  65.  Валютне регулювання та його види.
  66.  Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання.
  67.  Дайте поняття валютного контролю та органи, які його здійснюють.
  68.  Повноваження Національного банку України як органу валютного контролю.
  69.  Діяльність уповноважених банків як органів валютного контролю.
  70.  Санкції, які застосовуються Національним банком України за порушення валютного законодавства.

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань, умінь та професійних навичок студентів

(за підсумками вивченням курсу дисципліни)

Оцінка

Знання

Уміння

1

2

3

„5” (відмінно)

Має всебічні глибокі знання навчального матеріалу за програмою дисципліни.

Досконально знає основну літературу і нормативно-правові акти, а також окремі ключові вказівки, положення тощо з основ дисципліни.

Ознайомився з додатковою літературою, рекомендованою програмою.

Вміє вільно виконувати практичні завдання, передбачені програмою.

Вміє використовувати довідники, довідкову літературу, грамотно викладати програмний матеріал.

Вміє самостійно вирішувати завдання високого ступеня складності за допомогою нормативно-правових актів та користуватися науково-практичним і довідковими джерелами.

Дає вичерпні, повні, грамотні відповіді на програмні запитання.

Демонструє навички творчого мислення, наукового прийняття рішень у процесі розв’язання практичних завдань.

„4” (добре)

Показав повні знання навчального матеріалу з програмою курсу, здатний до їх поповнення і оновлення в процесі подальшого навчання і професійної діяльності.

Опрацював основну літературу, рекомендовану програмою, а також вказівки, рекомендації, положення та інші програмні матеріали.

Успішно виконав передбачені програмою практичні роботи без істотних зауважень.

Вміє самостійно вирішувати завдання середнього ступеня складності, за допомогою нормативно-правових актів та спираючись на науково-практичні джерела

„3”

(задо-вільно)

Має знання тільки основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і наступної роботи за спеціальністю.

Ознайомлений з основною літературою, рекомендованою програмою.

Допускає помилки у відповідях на теоретичні запитання дисципліни і при виконанні практичних завдань, але володіє необхідними знаннями для виправлення помилок під керівництвом викладача.

Виконує практичні завдання в межах програмних вимог.

Допускає неточності і помилки при розв’язанні практичних завдань.

Не володіє навичками системного обґрунтування запропонованих рішень у сфері юридичної діяльності.

Виявляє труднощі при застосуванні знань у практичній діяльності.

„2”

(неза-довільно)

Не володіє системою знань навчального матеріалу дисципліни.

Допускає грубі помилки у відповідях.

Має недостатні знання для самостійного оволодіння програмним матеріалом без додаткової підготовки.

Не вміє вирішувати передбачені програмою практичні завдання або допускає принципові помилки у їх виконанні.

Демонструє невміння орієнтуватися в основній літературі і нормативних матеріалах.

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Нормативно-правові акти

  1.  Конституція України. – К.: Атіка, 2011. – 48 с.
  2.  Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 6 липня 1999 року № 826-ХІV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=826-14
  3.  Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 6 липня 1999 року № 827-ХІV [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=826-15
  4.  Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів: Закон України від 6 липня 1999 року № 828-ХІV [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =995_008
  5.  Угода Міжнародного валютного фонду від 22 липня 1944 року[Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 995_921
  6.  Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів: Закон України від 26 листопада 2003 року № 1341-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1341-15
  7.  Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (у редакції 1993 року, публікація Міжнародної торгової палати N 500) [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_003
  8.  Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
  9.  Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-ІІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14
  10.  Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=35&nreg= 2755-17
  11.  Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-ІV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15
  12.  Кримінальний кодекс України  від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
  13.  Кодекс України про адміністративні правопорушення від [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10
  14.  Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17
  15.  Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14&test=4/UMfPEG znhhT6g.ZiP//xaOHI4iws80msh8Ie6
  16.  Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-ХІ [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14&test= dCCMfOm7xBWMT6gEZiP//xaOHI4iws80msh8Ie6
  17.  Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14
  18.  Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-ІІІ / [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=701%2F99
  19.  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
  20.  Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12
  21.  Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17
  22.  Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1087-15
  23.  Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2346-ІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14
  24.  Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 1 червня 2000 року                № 265/95-ВР [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=265%2F95-%E2%F0
  25.  Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15
  26.  Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року № 249- IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15
  27.  Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15
  28.  Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14
  29.  Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185%2F94-%E2%F0
  30.  Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 року № 637/97-В [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=637%2F97-%E2%F0&test=GqsMfB7.apXVT6gEZiP//xaOHI4iws80msh8Ie6
  31.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-В [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0
  32.  Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=509-12
  33.  Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93
  34.  Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3.
  35.  Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку: Постанова Правління Національного банку України від 9 лютого 2005 року № 32 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 29.
  36.  Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України: Постанова Правління Національного банку України  від 14 серпня 2003 року № 337 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 37.
  37.  Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51.
  38.  Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року № 137 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21.
  39.  Про затвердження Положення про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року № 516 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1.
  40.  Про затвердження Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях: Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15.
  41.  Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України: Постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2001 року № 343 // Офіційний вісник України. – 2004. –           № 36.
  42.  Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України від 21 квітня 2004 року № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13.
  43.  Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 року № 508 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9.
  44.  Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року № 34 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7.
  45.  Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281 // Офіційний вісник України. – 2005. –  № 36.
  46.  Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 6 серпня 2003 року №  325 // Офіційний вісник України. – 2003. –  № 35.
  47.  Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: Постанова Правління Національного банку України від 12 липень 2000 року № 283 // Офіційний вісник України. – 2000. –  № 30.
  48.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України  від 12 грудня 2002 року № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. –  № 2.
  49.  Про затвердження Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності: Постанова Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року № 135 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18.
  50.  Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб: Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 486 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44.
  51.  Постанова Правління Національного банку України: Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (№ 520 від 29 грудня 2000 року) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4.
  52.  Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями: Постанова Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 // Офіційний вісник України. – 2004. –          № 5.
  53.  Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.
  54.  Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними і фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45.
  55.  Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45.
  56.  Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій: Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 266 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29.
  57.  Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до  нормативно-правового акта Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 484 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45.
  58.  Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій: Постанова Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 року № 297 // Офіційний вісник України. – 2002. –             № 36.
  59.  Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів: Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 496 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 48.
  60.  Про затвердження Положення про валютний контроль: Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року № 49 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 14.
  61.  Про затвердження Положення про міністерство транспорту та зв’язку України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 року № 789 // Офіційний вісник України. – 2006. –  № 23.

Література з навчального курсу

Основна

  1.  Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
  2.  Германцев Д.  До питання про правову природу банківського рахунку // Підприємництво, Господарство і Право. – 2007. – № 7. – с. 81-83.
  3.  Завальна Ж. Загальні положення договору еквайрінгу // Юридична Україна. – 2006. – № 1. – с. 75-78.
  4.  Зюнькін А.Г. Фінансове право: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – 4-те вид., допов. – К.: МАУП, 2007. – 568 с.
  5.  Капаєва Л.М. Лях М.С. Фінансове право: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
  6.  Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. – К: Школа, 2004. – 320 с.
  7.  Кононенко І.В. Основи біржового права: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 576 с.
  8.  Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К: Т-во «Знання», КВО. – 2004. – 372 с.
  9.  Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
  10.  Орлюк О.П.  Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
  11.  Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.
  12.  Орлюк. О.П. Фінансове право: Академічний курс. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
  13.  Податковий кодекс України: Постатейний коментар у 2-х частинах. – Х.: Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с.
  14.  Пришва Н.Ю. Податкове право. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.
  15.  Сарана С.В. Фінансове право України: Навч. посібник. – Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2008. – 567 с. (на CD-диску).
  16.  Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, Господарство і Право. – 2006. – № 3. – с. 53-56.
  17.  Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай,                     Л.Л. Осіпчук та ін. Під керів. і за наук. ред.   М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая. – 2-ге вид, випр. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 312 с.

Додаткова

  1.  Вишневский А.А. Банковское право. Краткий курс лекций. – М.: Статут, 2002. – 270 с.
  2.  Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. закладів. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
  3.  Карманов Є.В. Банківське право України. – К.: Консум, 2002. – 463 с.
  4.  Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Школа, 2004. –  320 с.
  5.  Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 260 с.
  6.  Ковальчук А.Т. Грошово-кредитні відносини у правовому вимірі // Банківська справа. – 2003. – № 3. – с. 29-42.
  7.  Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2000. – 240 с.
  8.  Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник для вузів. – 2-ге вид.- К.: А.С.К., 2001. – 570 с.
  9.  Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності. – К.: Криниця, 2003. – 320 с.
  10.  Міщенко В.І. Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Знання,  2004. – 372 с.
  11.  Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.
  12.  Половко С.М. Поняття та визначення валютних операцій за законодавством України // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – 2003. – № 1. – с. 242-246.
  13.  Тосуян Г.А., Викулин А.Ю, Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Ученик / Под общей ред.  Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – 448 с.




1. Дипломная работа- Організація касових операцій у банківських установах
2. темах Студента Подсеваткин Георгий Сергеевич Т 44 Фамилия И
3. ctress fther mother lndlord lndldy boy girl gentlemn ldy lord ldy bridegroom bride grndfther grndmother monk nun brother sister duke duchess emperor empress
4. Етика ~ це безмежно розширена відповідальність перед усім живим А
5. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Киї1
6. УРАЛЬСКИЙ ФИНАНОСОВОЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Утверждаю- Ректор В
7. функциональная и матричная системы не всегда удовлетворяют требованиям предъявляемым рынком Дивизиональ
8. открытозакрыто
9.  cos22x ~ y
10. 1С- Предприятие 8
11. в Швейцарии много писалось и говорилось о двух концепциях акционерного капитала и групп заинтересованных
12. Розрахунок роботи автоматичного обладнання
13. ЗАТВЕРДЖУЮ Прокурор підпис прізвище ініціали
14. 4 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
15. Тамбовский государственный технический университетФГБОУ ВПО ТГТУ Утверждаю Председатель Ме
16. Экологическое право России
17. Лекция 2 Маркетинговая среда фирмы Факторы образующие микросреду фирмы Факторы действующие в макр
18. Прогнозирование и планирование экономики
19. чорного РR у виборчих компаніях Виконав студент
20. 20 року Прокурор посада найменування органу прізвище ініціал