Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Преступные доходы и меры борьбы с ними. 6
Анализ практики по пресечению преступных доходов свидетельствует о том, что делается это не всегда эффективно. Прежде всего обращает на себя внимание, что на стадии возбуждения уголовного дела у подо зреваемых изымаются огромные ма териальные средства, а суды конфис куют лишь малую долю этого иму щества. Так, по выборочным данным о результатах борьбы только с орга низованными преступными группами в первом полугодии 1995 г. было изъято материальных ценностей на общую сумму более 160 млрд. руб. Однако согласно исполнительным документам по всем уголовным де лам, а не только тем, что были рассмотрены в отношении организо ванных групп, было конфисковано имущества в доход государства лишь на сумму более 5 млрд. руб.
Не может не вызывать тревогу и то обстоятельство, что по составам, где конфискация имущества предусмат ривалась в обязательном порядке, фактическое применение ее не превы шало 65 % в 1993 и 1994 гг.
Криминальная экономическая база не испытывает практического воздей ствия на нее со стороны государства. Ее мощь позволяет организованной преступности как заботиться о тех, кто отбывает наказание, и их род ственниках, так и оплачивать услуги киллеров, государственных служащих и т. п. Для того, чтобы бороться с преступностью в современных усло виях, мало только выявлять деяния, осуждать тех, кто их совершает. Не обходимы комплексные меры, спо собные существенно подорвать кри минальную .экономику.
В этой связи представляется необ ходимым прежде всего использовать более эффективно правовые меры, противодействующие получению пре ступных доходов.
Прежде всего следует сделать от крытыми и доступными для общества сведения не только о количестве на лагаемых арестов на имущество, но и денежном исчислении такого имуще ства.
Отдельной строкой в отчетах дол жна указываться общая сумма кон фискованного имущества по пригово ру суда, а также деньги и иные ценности, нажитые преступным пу тем, обращенные в доход государст ва. Тогда устранится путаница с тем, что же реально изымается и что обращается в доход государства.
Кроме того, надлежащий учет всех преступных доходов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, позволит исключить многочисленные злоупотребления с этим имуществом со стороны тех лиц, которым поруче но его хранение, реализация и обра щение в доход государства.
Учитывая, что значительное число уголовных дел прекращается по раз личным реабилитирующим и нереа билитирующим основаниям, требует законодательного разрешения вопрос о том, как поступать с имуществом, которое подлежит конфискации.
Представляется, что в тех случаях, когда к лицу не применяется лише ние свободы либо дело прекращается вследствие акта амнистии, помилова ния или в отношении умершего, кон фискация должна проводиться всег да, когда эта мера содержится в качестве обязательной для ее приме нения. Гуманное отношение к лицам, совершившим преступления, вовсе не означает, что государство в лице его налогоплательщиков должно прояв лять гуманизм ив отношении крими нальных доходов.
Учитывая огромную латентность экономических преступлений, основ ная масса средств, аккумулируемых в руках преступников, будет длитель ное время оставаться вне сфер влия ния сложившейся правоохранитель ной системы. Необходимо радикаль-
но менять эту систему, чтобы хотя бы понизить латентность преступлений.
Рыночная экономика требует сдер живать и контролировать средства от криминальной деятельности. В стра нах, где осознали малоэффективность борьбы с криминальными доходами путем традиционных мер — конфис кации и обращения в доход государ ства денег и ценностей, нажитых преступным путем, были приняты новые законы, противодействующие использованию преступных доходов, а также созданы специальные под разделения, осуществляющие такую работу.
Это позволило, наряду с привлече нием к ответственности за преступ ную деятельность, проводить опера тивные и следственные меры, направ ленные на установление фактов вво да в сферу экономики преступных доходов. Таким образом, преследуют не только лиц, совершивших корыст ные преступления, но и тех, кто берется легализовать криминальные доходы, т. е. придать им правомер ный вид.
Это позволило выходить на те пре ступления, которые в силу различ ных обстоятельств не были известны правоохранительным органам.
Учитывая мировой опыт противо действия преступным доходам, необ ходимо максимально использовать со трудничество с международными ор ганизациями и отдельными странами. Целесообразно, например, сотрудни чество с Группой международных финансовых действий (ГАФИ), экс перты которой разрабатывают реко мендации по предотвращению исполь зования банков и финансовых инсти тутов для «отмывания» денег. Реко мендации ГАФИ необходимо исполь зовать и для развития национального законодательства, и расширения меж дународного сотрудничества в борьбе с -«отмыванием» денег.
Заслуживают внимания предложе ния о сотрудничестве с Францией и Австрией в этой области. В январе 1990 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между МВД СССР и Федеральным Министром внутренних дел Австрийской Республики в борь бе с незаконным оборотом наркоти ков и организованной преступностью.
В статье 2 этого соглашения, в частности, намечается сотрудничество
по обмену оперативной информацией, представляющей взаимный интерес; научными методиками, технологиями и результатами экспертных исследо ваний; сотрудниками и экспертами по согласованию; оперативной информа цией, связанной с деятельностью ор ганизованных преступных сообществ, и в случае необходимости — направ лению сотрудников для проведения совместных мероприятий; проведению совместных мероприятий для предот вращения поступления в оборот де нег, получаемых в результате пре ступной деятельности.
Таким образом, для сотрудничест ва с Австрией в противодействие использованию доходов от крими нального предпринимательства сущест вует правовая основа, которую необ ходимо максимально использовать в борьбе с этим социальным злом. Без максимального использования меж дународного сотрудничества в борьбе с преступными доходами эта работа будет столь же малоэффективной, как и борьба с отдельными видами преступлений. Только международ ное сотрудничество способно нанести серьезный вред криминальной эконо мике.
Кроме того, использование между народных связей позволяет России даже при отсутствии в национальном законодательстве правовых норм, про тиводействующих реализации крими нальных доходов, бороться с этим явлением с помощью правовых и организационных мер тех стран, с которыми такие соглашения имеются.
Например, используя националь ное законодательство Австрии об от ветственности за отмывание преступ ных доходов (§ 165 У К) и за член ство в преступной организации (§ 278 УК), а также взаимодействие с отде лом по борьбе с организованной пре ступностью и отмыванием денег (ЭДОК), можно выявлять лиц, кото рые, совершив преступления в Рос сии, размещают преступные доходы в банках Австрии или скупают на них движимое и недвижимое имущество.
Служба ЭДОК, работающая в структуре Министерства внутренних дел Австрии, имеет самые широкие полномочия по контролю за отмыва нием денег на территории этой стра ны. В соответствии с банковским законодательством все банки и кре-
дитные учреждения обязаны сооб щать в ЭДОК сведения о всех подо зрительных сделках. Для этих целей в каждом банке есть специальный служащий, а в службе ЭДОК кругло суточно такую информацию прини мает дежурная часть.
О всех подозрительных сделках в ЭДОК обязаны сообщить и сотруд ники национального банка и Минфи на Австрии. Они имеют контролиру ющие функции и могут также знать о фактах отмывания денег. Сотрудни ки ЭДОК на сутки могут задержать исполнение подозрительной сделки, а при необходимости и провести про верку по факту отмывания денег.
Если подтвердятся подозрения об отмывании денег, то через прокурора получается санкция у судебного сле дователя на проведение обыска и получение данных по счетам в бан ках. Если служащий банка знает, что содействует отмыванию денег) он привлекается к уголовной ответствен ности за соучастие в отмывании пре ступных доходов. Если отмывание денег произошло по его небрежности, наступает дисциплинарная ответствен ность.
Специальной службой, созданной при Минфине Австрии, будет особен но тщательно контролироваться банк, в котором установлен факт отмыва ния денег.
Для того чтобы наступила ответ ственность за отмывание преступных доходов, необходимы два условия:
доказательства, подтверждающие со вершение деяния, предусмотренного уголовным законом;
сведения о деянии, характерном для легализации (отмывании) дохо дов, полученных в ходе совершения преступлений.
Например, при попытке обменять американские доллары на австрийс кие шиллинги в Вене были задержа ны граждане Китая. Основанием по служил специфический запах, изда ваемый купюрами.
Проверка по Интерполу позволила в короткий срок установить, что эти деньги были похищены во время бан дитского налета на банк в Гонконге. Всего было похищено более 28 млн. долларов.
Дальнейшим расследованием было установлено, что в течение трех лет доллары хранились в сырой земле,
поэтому приобрели специфический запах. Попытка отбить запах путем опрыскиваняя их различными рас творами к успеху не привела. Тогда и были наняты два китайца, которым предлагали за 10% от общей суммы награбленного осуществить обмен долларов в странах Европы. С этой целью они прибыли в Голландию, затем в Швейцарию и Германию, где успели совершить обмен купюр. Толь ко в Вене удалось прервать легализа цию долларов, добытых бандитским налётом, и осудить тех, кто пытался их ввести в легальную экономику.
Для того чтобы противодействие использованию в Австрии криминаль ных доходов, добытых преступным путем на территории России, могло осуществляться, требуется активизи ровать работу по тем запросам, что были направлены из Австрии о подо зрительных сделках, а также провес ти анализ всей оперативной инфор мации о лицах, использующих банки Австрии для отмывания преступных доходов. Полученные сведения необ ходимо использовать для привлече ния к уголовной ответственности по законам Австрии за сокрытие источ ников происхождения денег.
Опыт, приобретенный в ходе такой работы, позволит осуществить подо бные расследования и в других стра нах, чьи банки наиболее часто ис пользуются для отмывания преступ ных доходов, полученных в России. Тем самым уже сейчас созданы усло вия для противодействия использова нию преступных доходов и конфис кации обнаруженных денег и иных ценностей.
Известно, что значительное число граждан России сумело не только вывезти награбленное имущество за границу, но и получить зарубежное гражданство, надеясь тем самым ук лониться от наказания за содеянное. Однако при противодействии исполь зованию криминальных доходов в рамках международных соглашений преступников ждет уголовное наказа ние, где .бы Они ни находились, и смена гражданства даже ухудшает их шансы на уклонение от уголовной ответственности.
Характерным примером может слу жить расследование уголовного дела в отношении бывших граждан России А. и Б./которые путем мошенничес'
ких сделок с нефтепродуктами завла дели 15 млн. долларов и перевели их на счет фиктивной фирмы в Авст рию. Тогда партнеры по бизнесу в Швейцарии возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Однако, пока длилось расследование) А. и Б. сумели не только обосноваться в Ав стрии, но и получили ее гражданст во. Поэтому, когда встал вопрос о их выдаче, возникли затруднения, по скольку по законодательству выдача граждан Австрии для осуждения в другой стране запрещена.
Возникшая проблема была очень просто разрешена. Суд Австрии при нял все материалы к своему рассмот рению. Однако адвокат подсудимых заявил, что в России была амнистия и его подзащитные должны быть освобождены от уголовной ответствен ности. Сотрудники ЭДОК направили в Россию поручение о том, какие были амнистии в России с 1991 г. и освобождают ли от ответственности лиц, осужденных эа мошенничество.
Уже более года сотрудники ЭДОК и суд ожидают ответа. От решения этого вопроса зависит, получат ли подсудимые причитающиеся им по закону Австрии 8 лет лишения свобо ды за мошеннические действия, а также получит ли Россия похищен ные у нее 12 млн. долларов, которые
арестованы судебным следователем.
Очевидно, путь, по которому пере дается поручение из Австрии в Рос сию и обратно, столь громоздок и проходит через руки такого числа служащих, что растягивается на дол гие месяцы.
Анализ исполнения международ ных поручений свидетельствует о том, что подобные сроки являются обыч ной практикой. Нередко ответ дохо дит до следователя и суда через год и полтора. Если хотим реально бо роться с преступностью, используя международные соглашения, такой порядок организации исполнения по ручений следует ломать. Представля ется) что сведения об амнистии могут исполняться сотрудниками криминаль ных подразделений непосредственно и по факсу.
Таким образом, противодействие криминальным доходам посредством надлежащего учета конфискованного имущества и обращаемых в доход государства денег и иных ценностей, нажитых преступным путем) совер шенствования национального законо дательства, а также использования международных соглашений и нацио нального законодательства зарубеж ных стран способно существенно пов лиять на эффективность борьбы с криминальным предпринимательством.