.О. ДІДОРЕНКА Плани семінарських та практичних занять з навчальної дисциплі

Работа добавлена на сайт samzan.net:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Плани

семінарських та практичних занять

з навчальної дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Розробники ______Завідувач кафедри

кандидат юридичних

наук, доцент

заслужений юрист України

Черечукіна Л.В.

______Старший викладач кафедри

кандидат юридичних наук

Зацепіна О.Г.

Луганськ – 2013

Змістовий модуль 1.

ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Семінарське заняття №1

ТЕМА 1.2. ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МВС. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару відносно поняття «досудове розслідування» в контексті самостійного напрямку діяльності органів та підрозділів МВС України.

Розвивальна: розвиток логічного мислення курсантів, студентів та слухачів набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем.

Виховна: виховання відповідальності, працездатності, виховання культури спілкування і мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до фаху, формування потреби раціоналізації навчально-пізнавальної діяльності та організації дозвілля.

Основні поняття: досудове розслідування, досудове слідство, дізнання, органи досудового розслідування, слідчий; структура, завдання, функції органів досудового розслідування МВС України; слідчий; правовий захист слідчого; повноваження слідчого; повноваження керівників органів досудового розслідування.

ПЛАН:

Поняття «Досудове розслідування». Основні етапи формування та розвитку слідчого апарату в Україні.

Органи досудового розслідування МВС України: правова основа, принципи діяльності, структура, завдання, основні функції.

Повноваження керівників слідчих підрозділів МВС України.

Правовий статус посадових осіб слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Генезис досудового розслідування в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

Основні етапи формування та розвитку слідчого апарату в Україні.

Порядок призначення, звільнення та переміщення з посади слідчого.

Відомчий контроль за діяльністю органів досудового розслідування в системі ОВС України.

Прокурорський нагляд та судовий контроль за діяльністю органів досудового розслідування.

Процесуальна незалежність слідчого.

Вертикаль системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651
Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ № 686 від 09.08.2012

Базова

Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / НАПрН України, Ін-т вивч.пробл.злочинності; загал.ред. В.І. Борисова, В.С. Зеленецкий. – Х. : Право, 2010. – 400 с.
Чайковський А.С., Губар С.В., Довбня В.А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність. – К.: РВВ МВС України, 2004. – 180 с.
Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2005. – 536 с.
Шепітько В. Ю. Реформування органів досудового слідства: за і проти / В. Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб.наук.праць / МЮ України, Харк.НДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, НЮА України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – Вип. 10. – С.5-11.

Допоміжна

Бесчастний В. Актуальні питання реформування МВС України / В. Бесчастний // Віче. – 2011. – №2. – С.16-19.

Бондар Г. Досудове слідство України: минуле, сучасність та майбутнє // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 107-109.

Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України // Право України. – 2002. – № 11. – С. 138-140.

Бринцев В. Система досудового слідства // Право України. – 1998. – № 12. – С. 99-101.

Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України / М. Корнієнко // Право України. – 2010. – №11. – С.13-23.

Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 8 (48). – С. 2-51.

Манова Н. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии //Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 61-66.

Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия //Законность. – 2001. – № 6. – С. 40-42.

Семінарське заняття №2

ТЕМА 1.3. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МВС УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЇХ СИСТЕМИ

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару, основних питань організації роботи органів досудового розслідування, пов'язаних із принципами, правовою основою організації роботи слідчих підрозділів, контролем за діяльністю органів досудового розслідування; обговорення проблемних питань, що стосуються оптимізації діяльності органів досудового розслідування й реформування їх системи. Придбання практичних навичок планування, аналітичної, статистичної й методичної роботи.

Основні поняття: принципи організації роботи органів досудового розслідування, поточне планування; перспективне планування; аналітична, статистична, методична робота.

ПЛАН:

Принципи, правова основа організації роботи органів досудового розслідування МВС України. Контроль за їх діяльністю.

Планування, аналітична, статистична, методична робота органів досудового розслідування.

Оптимізація діяльності органів досудового розслідування та реформування їх системи.

Впровадження передового досвіду в роботу слідчих підрозділів МВС України.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми вдосконалення діяльності органів досудового розслідування МВС України та реформування їх системи

2. Впровадження передового досвіду в роботу слідчих підрозділів МВС України як гарантія її оптимізації.

3. Роль керівників слідчих підрозділів МВС України в організації роботи органів досудового розслідування.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

Охарактеризуйте принципи, правову основу організації роботи слідчих підрозділів МВС України.

Які заходи мають бути включені до планів роботи органів внутрішніх справ і слідчих підрозділів МВС України.

Конкретизуйте зміст поточного і перспективного планування.

Визначте поняття і зміст статистичної роботи.

У чому полягає сутність поняття і зміст методичної роботи.

Охарактеризуйте зміст планів роботи слідчого управління та слідчих підрозділів МВС України.

Охарактеризуйте основні функції СУ щодо здійснення керівництва слідчими підрозділами, що перебувають у його підпорядкуванні, та удосконалення їх діяльності .

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651
Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ № 686 від 09.08.2012

Базова

Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2005. – 536 с.
Шепітько В. Ю. Реформування органів досудового слідства: за і проти / В. Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб.наук.праць / МЮ України, Харк.НДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, НЮА України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – Вип. 10. – С.5-11.

Допоміжна

Досудове слідство: проблеми і пошуки //Юридичний вісник України. – 1998. – № 47. – С. 6.
Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства //Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 4. – С. 55-59.
Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 8 (48). – С. 2-51.
Манова Н. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии //Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 61-66.
Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия //Законность. – 2001. – № 6. – С. 40-42.

Семінарське заняття №3

ТЕМА 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СЛІДЧОГО

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару, питань, які стосуються аспектів вивчення організації розслідування злочинів як системи компетентних органів, уповноважених на їх розкриття і розслідування, як організаційно-управлінської діяльності зі створення системи таких органів і упорядкування її стану, як діяльності елементів даної системи; поняття змісту й завдань наукової праці слідчого.

Основні поняття: поняття організації та керівництва розслідуванням; види організаційних заходів слідчого; принципи, рівні, етапи організації розслідування злочинів; поняття наукової організації праці; умови праці; робочий час.

ПЛАН:

Поняття «організація та управління» розслідуванням.

Особливості організаційно-управлінської діяльності слідчого.

Види організаційних заходів слідчого.

Поняття, зміст і завдання наукової праці слідчого.

Умови праці слідчого.

Робочий час слідчого.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

Актуальні проблеми оптимізації наукової організації праці слідчого.

Роль працівників організаційно-методичного підрозділу ГУМВС, УМВС в удосконаленні організації та управління розслідуванням.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

Розкрийте сутність поняття «організація та управління» розслідуванням.

Конкретизуйте види організаційних заходів слідчого.

Охарактеризуйте структуру організаційно-управлінської діяльності слідчого.

Якими принципами керується слідчий задля досягнення мети організаційно-управлінської діяльності?

Охарактеризуйте етапи організаційної діяльності слідчого.

У чому полягає сутність наукової організації праці?

Конкретизуйте предмет наукової організації праці слідчого.

Як має співвідноситися наукова організація праці слідчого з кримінальним процесом?

Охарактеризуйте співвідношення наукової організації праці слідчого з криміналістикою.

Якими мають бути умови праці слідчого?

Охарактеризуйте значення фактора часу з позицій організації праці слідчого.

Яким чином норми кримінального процесуального закону, пов’язані з категорією часу, впливають на розподіл бюджету робочого часу слідчого.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651
Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ № 686 від 09.08.2012

Базова

Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2005. – 536 с.
Шепітько В. Ю. Реформування органів досудового слідства: за і проти / В. Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб.наук.праць / МЮ України, Харк.НДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, НЮА України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – Вип. 10. – С.5-11.

Допоміжна

Пелих Н. Реформування міліції України: окремі питання //Право України. – 2000. – № 10. – С. 91-94.
Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб'єктів сектору безпеки / В. Пилипчук // Право України. – 2010. – №11. – С.24-32.
Пелих Н. Реформування міліції України: окремі питання //Право України. – 2000. – № 10. – С. 91-94.
Півненко В. Слідчий комітет: судове чи відомче слідство //Право України. – 2000. – № 10. – С. 57.
Поліщук В. Реформування досудового слідства в органах прокуратури //Вісник прокуратури. – 2003 – № 5 (23). – С. 76-79.
Погорецький М. А. Досудове провадження в Україні: історія та перспективи / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : матеріали круглого столу ( 29 травня 2009 р., ДнДУВС) / ДнДУВС; [ редкол.: О.В.Негодченко, М.В.Конієнко, В.А.Мисливий та іш. ]. – Дніпропетровськ : ДнДУВС, 2010. – С.5-7.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема 2.2. Загальні питання обліково-реєстраційної роботи в органах внутрішніх справ. Реєстрація інформації про кримінальні правопорушення. Удосконалення реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до практичного заняття з питань прийому, фіксації, реєстрації інформації про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в єдиному обліку заяв і повідомлень (ЄО), інформаційній підсистемі «ФАКТ» інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ (ІП "ФАКТ" ІІПС ОВС) та журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЖЄО).

Розвивальна: розвиток логічного мислення курсантів (студентів, слухачів) набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем тощо.

Основні поняття: прийняття та реєстрація заяв і повідомлень, реагування на заяви та повідомлення; оперативне інформування; організація чергувань СОГ; порядок формування СОГ.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події.

Джерела інформації про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, що надходить до органу внутрішніх справ, уповноваженого розпочати досудове розслідування.

Правова основа єдиного для ОВС України порядку прийому, реєстрації, обліку і розгляду в органах, підрозділах, установах внутрішніх справ України заяв, повідомлень, іншої інформації про кримінальні правопорушення і події.

Реквізити ЄО та ЖЄО.

Протокол усної заяви (повідомлення) про кримінальні правопорушення та реквізити талону-повідомлення і талону-корінця

Загальні правила прийому, реєстрації, обліку і розгляду в органах, підрозділах, установах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальні правопорушення.

Контроль за реагуванням на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події..

Оптимізація реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення і події: основні завдання ОВС України, принципи діяльності.

Права та обов'язки працівників чергових частин органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події..

Обов'язки начальників органів внутрішніх справ, відповідальних по ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану та їх заступників (помічників) щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події.

Організація виїзду та прибуття працівників міліції на місця вчинення правопорушень.

Організація чергувань слідчо-оперативних та оперативних груп.

Охарактеризуйте можливі заходи реагування і впливу на виявлені порушення обліково-реєстраційної дисципліни.

Що розуміється під термінами «прийом», «реєстрація» і «розгляд» заяв і повідомлень про злочини?

Якими є правила реєстрації заяв і повідомлень про злочини?

Які особливості реєстрації анонімних листів?

Як має діяти суб’єкт реєстрації у випадках, у яких розгляд заяв і повідомлень не належить до компетенції ОВС або злочин, вчинений на території обслуговування іншого ОВС?

Охарактеризуйте порядок оформлення і видачі заявнику талона-повідомлення, та порядок зберігання талонів-корінців.

На яких осіб покладається персональна відповідальність за дотримання правил ведення ЖЄО і повноту реєстрації інформації?

Яким є порядок зберігання відомостей, заповнених в ЄО і ЖЄО?

Охарактеризуйте порядок і строки розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

На підставі відомостей, що містяться в увідній 1, або за особисто розробленими фабулами, складіть протокол усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується.

Увідна

Оперативний черговий Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області Травкін М.А. направив на місце події, до супермаркету «Абсолют» (м. Луганськ, вул. Радянська, 92), чергову слідчо-оперативну групу у складі старшого слідчого Матвеєва К.Р., оперуповноваженого Краєвого С.П., дільничного інспектора Коновалюка В.М., орієнтував особовий склад ОВС про вчинення хуліганський дій. Після повернення СОГ до райвідділу начальник СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області доручив перевірку заяви Іванова В.Н., слідчому Матвеєву К.Р., який на підставі зібраних матеріалів зареєстрував це правопорушення в ЄРДР та ухвалив рішення про початок досудового розслідування за ознаками ч.2 ст. 296 КК України.

Завдання 2.

Виходячи зі змісту запропонованої увідної, визначте терміни прийняття процесуальних рішень після отримання заяви Іванова В.Н. Зробіть відмітку про результати розгляду заяви (повідомлення) ЖЄО. Заповніть бланки талону-повідомлення і талону-корінця. Розгляньте зразки актів внутрішньої звірки стану ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Проаналізуйте основні позиції, які підлягають відображенню у цьому акті.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ ГПУ України від 17.08.2012 № 69.

Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 06.08.2012 № 681.

Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.10.2012 № 940.

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії : Наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050.

Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 12.10.2009 № 436.

Базова

Вапнярчук В. В. Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України / В. В. Вапнярчук // Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. – 2013. – 177-186.
Фаринник В. І. Початок досудового розслідування та особливості кримінально-процесуального переслідування за новим КПК України / В. І. Фаринник. – 2012. Електронний ресурс: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vkhnuvs/2012_57/57/25.pdf‎
Татаров О.Ю. Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України/ О. Ю. Татаров// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – № 4. – 2012. – С. 445-457.
Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2005. – 536 с.

Допоміжна

Бирюков В. В. Использование в расследовании данных учетно-регистрационных массивов об огнестрельном оружии и следах его применения / В. В. Бирюков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук. - теорет. журн. / МВС України , ЛДУВС ; [ ред.кол.: Дідоренко Е.О. (голова) та ін.]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – №: Вип. 3. – С.180-188.

Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів : навч.посібник / В. В. Бірюков ; МВС України, ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. – 112 с.

Васьковська В. Механізм забезпечення права людини на безпеку //Право України. – 2005. – № 9.– С. 25-28.

Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: криміналістичне вчення та практична діяльність [ Текст ] : [ матеріали "круглого столу" Інтернет-конф., 10 листоп.2009 р. ]. спец.вип. № 1 / ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка; [ ред.кол.: В.М.Комарницький ( голова), І.П.Козаченко ( заст.гол.). О.І. Левченков ( відп.ред.) та ін. ]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2010. – 216 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема 2.3. Єдиний облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та кримінальних проваджень. Порядок складання статистичних карток, реєстрація кримінальних правопорушень, кримінальних проваджень і осіб, які вчинили злочини

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до практичного заняття з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань; єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили; правил закріплення інформації про кримінальні правопорушення в документах первинного обліку, реєстрація та облік злочинів, кримінальних проваджень, судових рішень.

Основні поняття: єдиний реєстр досудових розслідувань, єдиний облік кримінальних правопорушень, статистичні картки, інвентаризація кримінальних проваджень.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Порядок внесення відомостей до ЄРДР.

Назвіть посадових осіб, на яких покладається процес формування та ведення ЄРДР.

Яким чином здійснюється порядок внесення відомостей до ЄРДР?

Правила складання документів первинного обліку.

Строки внесення відомостей до ЄРДР.

Порядок надання відомостей з ЄРДР.

Особливості обліку кримінальних правопорушень.

Особливості обліку кримінальних проваджень.

Особливості обліку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та які підозрюються у їх вчиненні.

Облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, результатів відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності.

Особливості обліку кримінальних правопорушень минулих років та таких, які рахуються в органах досудового розслідування.

Редагування відомостей, внесених до ЄРДР.

Порядок доступу до відомостей, які внесені до ЄРДР.

Особливості захисту відомостей, внесених до ЄРДР.

Розкрийте сутність поняття «єдиний облік злочинів».

Які нормативно-правові акти є правовою основою єдиного обліку злочинів і осіб, які їх вчинили?

На яких показниках ґрунтується система єдиного обліку злочинів і осіб, які їх вчинили?

Якими є підстави для корегування облікових даних?

За яким принципом здійснюється реєстрація кримінальних правопорушень і осіб, які їх вчинили?

Конкретизуйте форми первинних облікових документів.

Яким шляхом здійснюється реєстрація злочинів та осіб, які їх вчинили?

Конкретизуйте випадки в яких особа, відповідальна за зберігання кримінальних проваджень, може здійснити їх видачу з архівів слідчого підрозділу?

Хто має право надати дозвіл на видачу кримінальних проваджень з архівів слідчого підрозділу?

Розкрийте сутність поняття «інвентаризація кримінальних проваджень». Назвіть її види.

У який термін має проводитися чергова інвентаризація кримінальних проваджень?

Ким має бути ухвалене рішення про проведення позачергової інвентаризації?

В яких випадках призначається і проводиться позачергова інвентаризація?

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

Проаналізуйте реквізити первинних облікових документів та огляньте бланки статистичних карток: про кримінальне правопорушення (форма 1); про наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення (форма 1.1); про заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності (форма 1.2); на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення (форма 2); про рух кримінального провадження (форма 3); довідку про наслідки розгляду кримінального провадження судом (форма 6).

Виходячи зі змісту запропонованих увідних або особисто розроблених фабул, визначте, які мають бути складені облікові документи слідчими СВ Краснодонського МВ УМВС України в Луганський обл. та СВ Лутугінського РВ УМВС України в Луганській обл., складіть статистичні картки за формами 1; 1.1; 1.2; 2; 3; 6. Увідні можуть бути доповнені додатковою інформацією за власним бажанням осіб, які навчаються.

Після заповнення статистичних карток обміняйтеся ними один з одним, уважно огляньте з метою виявлення недоліків та помилок. Висловіть і обґрунтуйте свою думку з приводу правильності фіксації інформації в документах первинного обліку.

Увідна

14.07.2013 р. близько 22 год. 30 хв. троє невідомих злочинців з бітами та обрізом мисливської зброї через виламані двері проникли до оселі приватного підприємця Ушакова В.Н., 1961 року народження, розташованої за адресою: м. Краснодон, Луганської обл., кв-л Лютикова, 7, кв. 80, та під загрозою насильства, небезпечного для здоров’я та життя особи, заволоділи майном на загальну суму 48 тисяч гривень.

За фактом розбійного нападу слідчим СВ Краснодонського МВ ГУМВС України в Луганський обл. розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

У ході розслідування виявлено, що розбійний напад на Ушакова В.Н. був вчинений за попередньою змовою раніше засудженими за злочини проти власності Горбачевським М.В., Коломойським Ф.С. та Губенком Л.К., які 16.07.2013 р. були затримані за підозрою у вчиненні злочину. Після вручення їм повідомлення підозру 19.07.2013 р. до затриманих було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У подальшому слідчим були отримані докази про вчинення зазначеними особами ще двох розбійних нападів: на Клочуряка О.В. (кримінальне провадження № 1325 розпочате СВ Лутугінським РВ ГУМВС України в Луганській обл. 10.03.2013р.) та Кулінченка С.С. (кримінальне провадження № 1526 розпочате СВ Краснодонським МВ ГУМВС України в Луганский обл.. 18.04.2013 р.). У свою чергу слідчий СВ Лутугінського РВ УМВС України в Луганській обл., у провадженні якого знаходились вказані матеріали, продовжив по ним строк досудового розслідування та передав кримінальне провадження № 1325 до СВ Краснодонського МВ ГУМВС України в Луганський обл. для об’єднання зі кримінальним провадженням № 1578 за фактом розбійного нападу на Ушакова В.Н.

Слідчий СВ Краснодонського МВ УМВС України в Луганський обл. склав постанову про прийняття вказаних матеріалів до свого провадження та відразу прийняв рішення про об’єднання кримінальних проваджень № 1587, № 1526 та № 1325, про що склав відповідну постанову.

Після закінчення розслідування слідчий склав обвинувальний акт, направив кримінальне провадження прокурору для його затвердження. Після затвердження обвинувального акту прокурор передав провадження до суду.

Завдання 2.

Огляньте зразок Журналу обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання та проаналізуйте його реквізити. За особисто розробленими даними здійсніть відповідні записи.

Завдання 3.

Огляньте зразки акту «Про інвентаризацію кримінальних проваджень», списку наявних кримінальних проваджень, списку відсутніх кримінальних проваджень та ретельно проаналізуйте їх реквізити. За особисто розробленими даними здійсніть відповідні записи/

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ ГПУ України від 17.08.2012 № 69.

Базова

Вапнярчук В. В. Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України / В. В. Вапнярчук // Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. – 2013. – 177-186.
Фаринник В. І. Початок досудового розслідування та особливості кримінально-процесуального переслідування за новим КПК України / В. І. Фаринник. – 2012. Електронний ресурс: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vkhnuvs/2012_57/57/25.pdf‎
Татаров О.Ю. Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України/ О. Ю. Татаров// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – № 4. – 2012. – С. 445-457.
Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2005. – 536 с.

Допоміжна

Лавров В. П.: Использование архивных материалов уголовных дел при расследовании преступлений / В. П. Лавров // под. ред. Р.С. Белкина. − М.: ВНИИ МВС СССР, 1971. − 56 с.
Оболенцев В. Ф. Використання статистичноо обліку з метою вдосконалення правоохоронної діяльності / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності. – 2007. – №87. – С.125-128.
Родин А.Ф., Вехов В.Б. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя /Под ред. проф. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 156 с.
Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний посібник /За ред. Л.В. Бородича. – К.: РВВ МВС України, ТОВ АНТЕКС, 2000.

Семінарське заняття №4

ТЕМА 3.2. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ПРЕДМЕТ, НАПРЯМКИ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару щодо змісту діяльності слідчого як пізнавально-пошукової, реконструктивної, комунікативної, організаційної та засвідчувальної; інформаційні основи розслідування злочинів; поняття, визначення системи інформаційно-довідкового забезпечення діяльності з розслідування злочинів та його значення. Набуття практичних навичок спілкування слідчого з учасниками кримінального процесу та інформаційного забезпечення слідчої діяльності.

Основні поняття: пізнавально-пошукова, реконструктивна, комунікативна, організаційна та засвідчувальна діяльність; інформаційно-управлінський процес спілкування.

ПЛАН:

Поняття та структура діяльності слідчого.

Класифікація діяльності слідчого з розслідування кримінальних правопорушень.

Правова характеристика діяльності слідчого.

Психологічна характеристика діяльності слідчого.

Діяльність з розслідування кримінальних правопорушень як інформаційно-управлінський процес спілкування слідчого з учасниками кримінального процесу.

Інформаційні основи розслідування злочинів.

Актуалізація інформації про подію злочину і злочинця як необхідна умова її використання при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Поняття, значення та система інформаційно-довідкового забезпечення діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.

Основні напрямки використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

Інформаційні основи розслідування злочинів.

Поняття і роль правової інформації в інформаційно-довідковому забезпеченні діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.

Поняття криміналістичної реєстрації. Роль реєстраційної інформації в інформаційно-довідковому забезпеченні діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

Розкрийте сутність поняття діяльності слідчого.

Конкретизуйте основні напрямки діяльності слідчого.

Охарактеризуйте структуру слідчої діяльності.

У чому полягає сутність пізнавально-пошукової, реконструктивної, комунікативної, організаційної та засвідчувальної діяльності?

Обґрунтуйте правовий характер діяльності слідчого.

Дайте психологічну характеристику діяльності слідчого.

У чому полягає специфіка організації спілкування слідчого з учасниками кримінального процесу?

Що є сферою інформаційного відображення події злочину?

Охарактеризуйте види криміналістичної інформації (суб’єктна, об’єктна, модальна), носії та джерела її отримання.

В яку мить потенціальна інформація про подію злочину та злочинця набуває криміналістичного та процесуального значення?

Сукупність яких дій охоплює процес актуалізації інформації про подію злочину та злочинця?

Що являє собою інформаційне забезпечення діяльності з розслідування кримінальних правопорушень?

Назвіть види інформації, що не пов’язана з відображенням конкретного злочину.

Охарактеризуйте правову інформацію.

Які функції виконує нормативна інформація?

Конкретизуйте ознаки інформації, що міститься в нормах права.

Що передбачає збирання та використання правової інформації?

Яким вимогам має відповідати правова інформація?

Охарактеризуйте принципи використання правової інформації:

нормативне співвідношення діяльності (як принцип нормативного співвідношення діяльності реалізується в принципах конкретизації, розкриття змісту, аргументації);
документальне супроводження дій, що виконуються;
використання інформації за призначенням;
зміст правової інформації має бути зрозумілим суб’єктам кримінального процесу;
об’єктивність аналізу змісту, передачі та використання інформації правового характеру.

Конкретизуйте зміст реєстраційної інформації.

Що являє собою криміналістична реєстрація?

Назвіть об’єкти реєстрації.

Із яких підсистем складається криміналістична реєстрація?

Із яких об’єктів складаються оперативно-пошукові обліки?

Якими об’єктами комплектуються інформаційно-довідкові обліки?

Якими об’єктами комплектуються централізовані оперативно-пошукові обліки?

Якими об’єктами комплектуються регіональні обліки.

Якими об’єктами комплектуються місцеві обліки.

В якій формі реалізуються оперативно-довідкові обліки.

Якими об’єктами комплектуються оперативно-довідкові та дактилоскопічні обліки?

Конкретизуйте підстави для постановки на облік певних осіб.

Перелічите форми документів, які використовуються для формування та корегування оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків.

Який порядок складання облікових документів?

Охарактеризуйте порядок звернення до оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків.

Конкретизуйте зміст некриміналістичних обліків.

Зміст і порядок збирання та використання архівної інформації.

Що являє собою досвідна інформація?

Конкретизуйте мету, основні завдання системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ.

Яким шляхом вирішуються завдання сучасного інформаційного забезпечення розслідування?

Охарактеризуйте інформаційні підсистеми ОВС України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 06.08.2012 № 681.
Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ№ 686 від 09.08.2012
Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 09.08.2012 № 691.
Про затвердження Інструкції про участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні як спеціалістів: Наказ МВС України від 26.10.2012 № 962.

Базова

Мінченко А.В. Правова інформатика: інформація та інформаційне забезпечення правоохоронних органів: Навчаль-ний посібник / А.В. Мінченко, О.Р. Галас; МОН України; КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: Арістей, 2004. – 436 с.
Яковенко М. О. Перевірка законності та обґрунтованості зупинення досудового слідства у справах про нерозкриті грабежі та розбої минулих років / М. О. Яковенко // Забезпечення законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства: матеріали І науково-практичної конференції. – Луганськ, 2011. – С. 148–154.
Яременко О. Офіційна державна інформація в Україні: поняття та право на доступ //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8.– С. 89-92.

Допоміжна

Хирсин А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою злочинністю. – 2004. – № 6. – С. 57-60.
Яковенко М. О. Перевірка законності та обґрунтованості зупинення досудового слідства у справах про нерозкриті грабежі та розбої минулих років / М. О. Яковенко // Забезпечення законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства: матеріали І науково-практичної конференції. – Луганськ, 2011. – С. 148–154.
Яременко О. Офіційна державна інформація в Україні: поняття та право на доступ //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8.– С. 89-92.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема 3.4. Загальні теоретичні положення планування досудового розслідування.

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): поглиблення, конкретизація, систематизація знань, засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до практичного заняття з питань, пов’язаних з поняттям, функціями, цілями планування розслідування злочинів, принципами планування; зрозуміння основних теоретичних положень, що мають значення для планування розслідування, формування навичок їх практичного використання.

Основні поняття: планування; принципи планування; техніка і порядок планування; документи планування; конспект матеріалів кримінального провадження; види планів.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Розкрийте сутність поняття «планування розслідування злочинів».

2. У чому полягає мета планування, його основні функції.

3. Конкретизуйте зміст принципів планування розслідування злочинів.

4. Які фактори впливають на процес планування розслідування. Якими є умови раціонального планування розслідування.

5. Назвіть основні елементи процесу планування.

6. Обґрунтуйте тезу про те, що версія є логічною основою планування розслідування.

7. Яким чином співвідносяться типові та конкретні версії в процесі розслідування злочинів.

8. Охарактеризуйте форми і види планування і планів розслідування.

9. З яких елементів складається планування розслідування.

10. Як має виглядати план розслідування як основний документ планування.

11. Назвіть і охарактеризуйте допоміжні засоби планування.

12. Що являє собою конспект матеріалів кримінального провадження.

13. Конкретизуйте роль конспекту матеріалів кримінального провадження для планування розслідування.

14. Якою має бути структура плану розслідування.

15. Перелічите види планів розслідування.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

1. Проаналізуйте зміст увідної 1, визначте основні напрямки розслідування.

2. Виходячи із наявної інформації висуньте слідчі версії, що підлягають відпрацюванню у ході розслідування.

3. Визначте коло первинних і невідкладних слідчих (розшукових) дій, що мають бути включені до плану розслідування з метою перевірки кожної з висунутих версій.

4. Складіть узгоджений план слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за версіями.

Зразок

«Згоден» «Згоден»

Заст. Начальника Ленінського Начальник Ленінського

РВ Луганського МУВС ГУМВС РВ Луганського МУВС ГУМВС

України в Луганській області України в Луганській області

начальник слідчого відділу полковник міліції

полковник міліції

Смірнов Н.К. Іванов М.Е.

«_____»_______________ «_____»_________________

Узгоджений план

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій

у кримінальному провадженні № _______

Дата початку кримінального провадження «___»_______20____р.

ст. _________ УК України

Фабула:

Слідчі версії:

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

Обставини, що підлягають з’ясуванню	Слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій	Дата проведення	Виконавець	Примітки

Ст. слідчий Ст. оперуповноважений

СВ Ленінського РВ Луганського Ленінського РВ Луганського

МУВС ГУМВС України в МУВС ГУМВС України в

Луганській області Луганській області

капітан міліції майор міліції

Н.В. Петров К. В. Невєров

Увідна 1

28 червня до Жовтневого РВ Луганського МУВС ГУМВС України в Луганський області з заявою про розбійний напад на її неповнолітнього сина звернулася гр-ка Войтенко Л.В. За даним фактом розпочате кримінальне провадження, проведені невідкладні слідчі (розшукові) дії.

За результатами розслідування з’ясовано, що 28 червня приблизно о 15 годині невідомі подзвонили у дзвоник до квартири Войтенків, розташованої за адресою: м. Луганськ, квартал Комарова, 5, кв. 135. Двері їм відчинив одинадцятирічний Войтенко Максим. У квартиру увірвалися троє чоловіків. Їх обличчя приховували маски. Один з них ударив хлопця по голові, другий приставив до лоба обріз мисливської зброї та поставив вимогу сидіти тихо. Після цього його зв’язали, заклеїли рота клейкою стрічкою. Із квартири Войтенко Л.В. злочинці викрали ікону із зображенням Христа Спасителя, музичний центр, ноутбук, дві нових норкових шуби, три шкіряні чоловічі куртки, три великі господарські сумки, 10000 гривень, 850 доларів США.

Потерпіла Войтенко Л.В. на допиті пояснила, що займається підприємницькою діяльність, торгує на речовому ринку чоловічим та жіночим одягом. 26 червня її чоловік поїхав за товаром до Одеси. Вона залишилася вдома з сином. 28 червня о 7 ранку вона пішла на роботу. Син у той час ще спав. Повернувшись додому о 16 год. 30 хв., вона побачила сина, який сидів у кріслі зв’язаний та із заклеєним ротом. Вона вивільнила дитину. Максим після цього розповів про обставини вчиненого розбійного нападу. Злочинці заволоділи іконою із зображенням Христа Спасителя, музичним центром, ноутбуком, двома новими норковими шубами, трьома шкіряними чоловічими куртками, трьома великими господарськими сумками, 10000 гривень, 850 доларами США.

Допитаний у присутності матері Войтенко Максим зазначив, що 28 червня о 12 годині пішов гуляти до парку. Повернувшись близько 15 години, у під’їзді на сходах він побачив трьох чоловіків у віці приблизно 20-25 років. Усі троє середнього зросту, худорляві, одягнені у джинси синього кольору та білі футболки. В обличчя він їх не бачив, впізнати не зможе. Через декілька хвилин після його повернення додому, хтось подзвонив у дзвоник. Не питаючи хто там, він відчинив двері. Відразу до помешкання увірвалися ті троє чоловіків, яких він бачив на сходах. На їх головах були маски. Один з них ударив його по голові, другий - приставив до лоба обріз мисливської зброї та сказав, щоб він сидів тихо. Пообіцяв, що в такому разі вони з ним нічого не зроблять. Після цього злочинці його зв’язали, заклеїли рота клейкою стрічкою, посадили у крісло. Самі почали ходити по кімнатах. Він дуже злякався, сидів у кріслі з закритими очима. Через деякий час після того, як злочинці покинули квартиру, додому повернулася мати, яка його вивільнила та викликала міліцію.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ № 686 від 09.08.2012

Базова

Бирюков В. В., Мельникова О. Б., Шехавцов Р. Н., Попов И. В.. Теория и практика планирования расследования преступлений. Учебное пособие. - Луганск, РИО ЛАВД, 2002 - 72 с.
Кулагин М.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел: Учеб.пособие . – Волгоград: ВЮИ МВД России. – 1976 г.
Мельникова О. Б. Планування кримінально-процесуальної діяльності з розслідування злочинів : [навчальний посібник] / О. Б. Мельникова, Р. М. Шехавцов. − Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. − 112 с.

Допоміжна

Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учебное пособие. - М.,1973.
Дулов А.В. Планирование расследования // Криминалистика:Учебник.-Минск.1996.
Клепа Є. Слідчі версії та планування при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. / Є. Клепа // Підприємництво, господарство і право. – 2005.- №9. – с. 154-157.
Колесниченко А.Н., Сущенко В.Н. О принципах планирования расследования преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.,1983. -№26.
Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений. - Киев, 1970.
Копылов И.А., Резван А.П., Косарев В.Н. Криминалистические версии и планирование расследования: Лекция. – Волгоград, 2000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема 3.5. Планування розслідування за епізодами злочинної діяльності, за висунутими версіями та щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Зведене кримінальне планування.

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): формування навичок практичного використання основних теоретичних положень, що мають значення для планування розслідування, набуття вміння складати плани розслідування за епізодами злочинної діяльності, за висунутими версіями та щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, календарний та зведений календарний план роботи.

Основні поняття: планування; техніка і порядок планування; види планів; зведене календарне планування, елементи планування, структура і зміст плану розслідування, особливості планування за версіями, за епізодами злочинної діяльності та щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, календарний та зведений календарний план роботи.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Яке кримінальне провадження називають багатоепізодним.

2. Конкретизуйте особливості складання плану розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні.

3. Якими є структура та зміст плану розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні.

4. Охарактеризуйте техніку складання плану за епізодами.

5. Охарактеризуйте техніку складання плану розслідування за висунутими версіями.

6. Конкретизуйте особливості складання плану розслідування щодо осіб, які вчинили злочини.

7.Якими є структура та зміст плану розслідування щодо осіб, які вчинили злочини.

8. Охарактеризуйте техніку складання плану щодо осіб, які вчинили злочини.

9. Які заходи слід включати до плану в ході планування розслідування щодо осіб, які вчинили злочини.

10. Сформулюйте поняття і конкретизуйте сутність календарного та зведеного календарного планування розслідування.

11. Які види календарних планів складаються при розслідуванні кримінального провадження.

12. Розгляньте календарне та зведене календарне планування в контексті ефективного засобу раціонального поєднання усіх видів робіт слідчого.

13. У яких формах може складатися зведений календарний план роботи.

14. Якою є техніка складання зведеного календарного плану.

15. Які види робіт слід включати у зведений календарний план.

16. На який строк доцільно складати зведений календарний план роботи.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

Проаналізуйте зміст увідної № 1. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Конкретизуйте відомості щодо місця, часу вчинення кримінального правопорушення, способу проникнення до квартири Маценка П.П., предмету злочинного посягання, осіб, котрі вчинили злочин. Визначте, які відомості має у своєму розпорядженні слідчий на даний час, та які мають буди з’ясовані в процесі розслідування. Назвіть джерела отримання інформації.

2. Зробіть висновок, чи достатньо підстав для початку кримінального провадження за фактом вчинення крадіжки із квартири Маценка П.П. Якщо так, то за якою статтею КК України воно має бути розпочате.

3. Визначте, які невідкладні слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи слід виконати на цьому етапі розслідування.

4. Сформулюйте версії щодо події кримінального правопорушення, особи злочинців, способу вчинення та інших обставин крадіжки, що мають бути висунуті, виходячи зі змісту увідної. Конкретизуйте обставини, які слід з’ясувати з метою перевірки версій.

5. Визначте коло слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно виконати для перевірки кожної з висунутих версій.

6. Складіть окремі плани розслідування по кожній версії та загальний план розслідування за матеріалами кримінального провадження.

7. Укажіть, в яких напрямках має здійснюватися взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних підрозділів, спеціалістами. Як це має відображатися у плані розслідування.

Зразок

План розслідування за версіями

№ з/п	Версії	Обставини, що підлягають з’ясуванню	Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші заходи	Виконавець	Термін виконання	Відмітка про виконання

Увідна 1

9 червня до Слов’яносербського РВ ГУМВС України в Луганській області надійшла заява від мешканця с. Жовте Маценка П.П. про вчинення невідомими особами крадіжки з його квартири, унаслідок якої викрадене майно, що належить його родині.

За даними огляду місця події, двокімнатна квартира Маценка П.П. розташована на другому поверсі триповерхового житлового будинку за адресою: с.Жовте, Слов’яносербського району, Луганської області, вул. Леніна, 8, кв. 4. У квартирі є кухня, ванна кімната і туалет. Вікна квартири виходять убік лісопосадки. З цього боку під вікнами на землі лежить дерев’яна драбина довжиною 3,5 метри. На вхідних дверях та замикаючих пристроях пошкоджень немає. Вікно в одній кімнаті відчинене. На підвіконні та на підлозі поблизу відчиненого вікна виявлені сліди нашарування у вигляді ґрунту, що обсипався. На дверцятах шафи, що знаходиться у цій кімнаті, виявлені та вилучені 3 відбитки слідів пальців рук.

Маценко П.П. повідомив, що у квартирі за вищезазначеною адресою проживає удвох із дружиною Маценко Т.М. Протягом минулого тижня у них гостював брат дружини – Карагодов О.М., мешканець Луганську, який 7 червня повернувся додому. У с. Жовте до нього з Луганська приїжджали його знайомі на ім’я Руслан і Віталій. Обидва були у нетверезому стані, поводилися зухвало. Карагодов О.М. їх нагнав і попередив, щоб вони більше у селі не з’являлися. 9 червня приблизно о 8 годині він разом з дружиною пішов на роботу. Двері замкнув на замок. Усі вікна в квартирі були зачинені, відкритими залишалися лише кватирки. Додому він повернувся о 18 годині, побачив, що двері відчинені, а вікно в кімнаті відкрите. Із помешкання викрадено: дві шкіряні куртки, що належать йому і дружині, дві норкові шапки (чоловіча і жіноча), перстень та дві каблучки, виготовлені із золота 583 проби. Цього дня він їхав по селу на тракторі та, приблизно о 14 годині, бачив двох чоловіків, які за прикметами дуже схожі на Руслана і Віталія. Він не виключає можливість вчинення крадіжки зазначеними особами.

Завдання 2.

1. Проаналізуйте зміст увідної № 2. Зробіть необхідні відмітки про виконання запланованих заходів.

2. Оцініть ситуацію, що склалася. Визначте основні завдання розслідування.

3. Дійдіть висновку щодо раніше висунутих версій – які з них можна вважати перевіреними у повному обсязі й такими, що не знайшли підтвердження. Які потребують подальшої перевірки.

4. Сформулюйте версії, виходячи з отриманих відомостей.

5. Визначте коло слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно виконати для перевірки кожної з висунутих версій. Конкретизуйте послідовність їх виконання.

6. Додайте їх до плану розслідування.

Увідна 2

9 червня слідчий розпочав кримінальне провадження за фактом крадіжки із квартири Маценка П.П., допитав і визнав потерпілими Маценків П.П. і Т.М.

10 червня Карагодов О.М. був допитаний як свідок. На допиті він повідомив, що мешкає у Луганську, працює реалізатором на Центральному ринку у приватного підприємця. У с. Жовте проживає його рідна сестра Маценко Т.М. з чоловіком. Нещодавно він перебував у відпустці та протягом неділі, з 1 до 7 червня, гостював у них. До нього у село приїздили його знайомі Тарасенко Віталій Степанович і Рижов Руслан Вікторович, але одразу повернулися. Відтоді він їх не бачив. 9 червня протягом дня він працював на ринку. На роботі перебував з 8 ранку до 16 години. О 17 годині повернувся додому, де на нього чекала дружина.

10 червня допитаний Тарасенко В.С. пояснив, що 9 червня він разом з Рижовим Русланом і Діменком Романом поїхали до с. Жовте, де у родичів відпочивав їх знайомий Карагодов О.М. Дома нікого не було. Діменко запропонував вчинити крадіжку. Вони погодилися. Поблизу будинку, у якому мешкають родичі Карагодова О.М., у лісопосадці, вони знайшли дерев’яну драбину, приставили її до вікна квартири, розташованої на другому поверсі. Діменко, а за ним Рижов проникли у помешкання через вікно, яке через кватирку відчинив Діменко. Він (Тарасенко) залишився надворі біля будинку. Незабаром Діменко і Рижов вийшли з під’їзду і винесли велику валізу з речами. Викрадені речі (дві шкіряні куртки, дві норкові шапки, перстень та дві каблучки) вони оглянули і поділили у Луганську. У нього вдома знаходиться чоловіча шкіряна куртка. Інші викрадені речі забрали Діменко і Рижов.

Завдання 3.

1. Проаналізуйте зміст увідної № 3. Дайте оцінку ситуації, що склалася.

2. Визначте основні завдання розслідування.

3. Сформулюйте версії.

4. Складіть план розслідування у кримінальному провадженні.

Зразки

План розслідування за епізодами

№ з/п

Фабула епізоду

Версії

Обставини, що підлягають з’ясуванню

Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші заходи

Виконавець

Термін виконання

Відмітка про виконання

Увідна 3

1 липня до чергової частини Артемівського РВ Луганського МУВС ГУМВС України в Луганській обл. звернулася гр. Мамонтова Г.С. із заявою про крадіжку її майна з будинку, який розташований за адресою: м. Луганськ, вул. Черепахіна, 7.

У ході огляду місця події установлено, що хвірточка, котра веде на подвір’я, не зачиняється. На вхідних дверях будинку є пошкодження у вигляді удавленого сліду знаряддя злому. На дверях виявлені та вилучені три відбитки пальців рук.

1 липня за даним фактом розпочате кримінальне провадження.

На допиті Мамонтова Г.С., яку слідчий визнав потерпілою, пояснила, що будинок належав її матері, котра 23 лютого померла. Після смерті матері у будинку ніхто не проживав. Зрідка вона навідувалася до помешкання. 1 липня вона прийшла до будинку і побачила, що замок на вхідних дверях зламаний, у кімнатах розгардіяш, речі розкидані. Оглянувши будинок, вона виявила пропажу холодильника «Дніпро», пральної машинки «Рига», ковдри з підлоги, десяти трьохлітрових банок з консервацією. До виявлення крадіжки вона приходила до будинку 20 травня.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій виявлений підозрюваний Грищенко Іван Васильович, 1959 року народження, раніше неодноразово засуджений, який проживає зі співмешканкою Казаріною Раїсою Семенівною у її будинку за адресою: м. Луганськ, вул. Черепахіна, 25.

Під час обшуку в будинку Казаріної Р.С. виявлені та вилучені такі речі: холодильник «Дніпро», пральна машинка «Рига», п’ять трьохлітрових банок з консервацією, два телевізора – «Електрон» і «Samsung».

Підозрюваний Грищенко І.В. на допиті зазначив, що знаючи про те, що в одному з будинків на їхній вулиці ніхто не проживає, вирішив вчинити крадіжку. Розташування кімнат у будинку йому було відомо, оскільки він декілька разів заходів у будівлю за життя господарки, яка нещодавно померла, позичати грошей. Наприкінці травня (точну дату не пам’ятає) уночі він безперешкодно зайшов на подвір’я, оскільки хвірточка була відчинена. Ломиком, який приніс з собою, зламав замок на вхідних дверях, проник у приміщення, звідки викрав пральну машинку, холодильник та декілька банок з консервацією. Викрадені речі він за два рази на металевому візку перевіз до будинку співмешканки. Усі викрадені речі вилучені працівниками міліції під час обшуку.

Про себе Грищенко І.В. повідомив, що народився у м. Артемівську Донецької обл. У цьому місті живе його мати. З осені минулого року він живе у Луганську разом з Казаріною Р.В. в її будинку. Раніше він був тричі засуджений за крадіжки: в 1978 і 1980 р.р. Артемівським судом Донецької області, а в 1992 р. – Жовтневим судом Луганську на 5 років позбавлення волі. Після звільнення ніде не працює. Перебуває на обліку у лікарів психіатра та нарколога в Артемівській міській лікарні.

Завдання 4.

1. Проаналізуйте увідну 4. Відомості про вчинення яких кримінальних правопорушень міститься у зібраних даних.

2. Визначте найбільш доцільну форму плану розслідування у кримінальному провадженні.

3. Складіть плани розслідування по кожному з епізодів та план розслідування кримінального провадження в цілому.

Увідна 4

Потерпіла Мамонтова Г.С. впізнала вилучені під час обшуку в помешканні Казаріної Р.В. пральну машинку, холодильник, банки з консервацією як такі, що були викрадені з її будинку.

Із сараю Казаріної Р.В. вилучені ломок та металевий візок. При проведенні слідчого експерименту, у якому брав участь Грищенко І.В., виявлено, що на вилученому візку дійсно можна за два рази перевезти пральну машинку, холодильник, банки з консервацією від будинку Мамонтової Г.С. до подвір’я Казаріної Р.В. за три години.

Згідно облікових даних телевізор «Електрон» перебуває на обліку як викрадений 3 лютого із будинку Стасова М.П., розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Лермонтова, 25.

Кримінальне провадження за фактом крадіжки з будинку Стасова М.П. розпочате слідчим СВ Ленінського МУВС ГУМВС України в Луганській обл. 3 лютого, у день надходження заяви.

Вивченням матеріалів кримінального провадження виявлене таке. У ході огляду місця події виявлено, що проникнення до будинку відбулося шляхом виламування замків. На стику поверхні дверей і дверної коробки виявлені та вилучені сліди знаряддя злому трикутної форми, а з поверхні дверцят шафи для одягу – один відбиток пальця руки.

Визнаний потерпілим Стасов М.П., на допиті повідомив, що крадіжку виявив 3 лютого, коли о 18 годині повернувся додому з роботи. Замки на вхідних дверях були виламані. З будинку викрадено два килими, що висіли на стінах у залі, телевізор «Електрон», 5 пляшок горілки, 3 банки рибних консервів.

Згідно висновку судово-дактилоскопічної експертизи, відбиток пальця руки, вилучений з поверхні дверцят шафи для одягу в будинку потерпілого, придатний для ідентифікації та залишений не потерпілим Стасовим М.П., а іншою особою.

З метою вивчення особи Грищенка І.В. та Казаріної Р.В. слідчим були здійснені допити їх сусідів, які повідомили, що ті часто вживають спиртні напої, їх будинок відвідують численні знайомі, схильні до вживання спиртного. Грищенко І.В. та Казаріна Р.В. постійно скандалять, б’ються. У квітні, під час однієї з таких бійок, Грищенко І.В. зламав співмешканці руку. Казаріна Р.В. більш місяця ходила з гіпсом і багатьом сусідам розповідала, що Грищенко І.В. її побив та сильно штовхнув. Вона упала на підлогу і зламала руку.

З приводу бійки Казаріна Р.В. на допиті наголосила, що дійсно у квітні Грищенко І.В. побив її, штовхнув на підлогу, вона упала та зламала собі руку. Вона зверталася по медичну допомогу до травмпункту третьої міської лікарні, де їй наклали гіпс. Протягом місяця вона амбулаторно лікувалася у поліклініці за місцем проживання. Із заявою до міліції вона не зверталася, у травмпункті сказала, що спіткнулася та упала сама. Претензій до Грищенка І.В. не має.

Слідчий вилучив амбулаторну картку Казаріної Р.В., у якій зазначено, що вона з 2 по 30 квітня лікувалася амбулаторно з приводу закритого перелому обох кісток передпліччя правої руки.

Завдання 5.

1. Проаналізуйте зміст увідної № 3 у практичному завданні 3. Дайте оцінку ситуації, що склалася.

2. Визначте основні завдання розслідування.

3. Сформулюйте версії.

4. Складіть план розслідування щодо осіб, які вчинили злочини.

Зразок

План розслідування кримінального провадження

щодо осіб, які вчинили злочини

№ з/п

Фабула епізоду

ПІБ підозрюваного

Обставини, що підлягають з’ясуванню

Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші заходи

Виконавець

Термін виконання

Відмітка про виконання

Завдання 6.

Ретельно проаналізуйте зміст увідної 1.

2.Складіть календарні плани роботи по кожному кримінальному провадженню.

3. Підготуйте зведений календарний план роботи слідчого.

Зразки

Календарний план розслідування кримінальних проваджень

у січні 20____ року.

Кримінальні провадження

понеділок

21.01.

вівторок

22.01.

середа

23.01.

четвер

24.01.

п’ятниця

5.01.

№ та фабула кримінального провадження _______________

П.І.Б. підозрюваного,

ст. КК

Захід процесуального примусу, дата обрання

Час проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, підготовки до їх проведення, технічна робота у кримінальному провадженні на кожен день тощо

№ та фабула кримінального провадження _______________

П.І.Б. підозрюваного,

ст. КК

Захід процесуального примусу, дата обрання

Зведений календарний план роботи слідчого

Варіант 1.

№ з/п	№ кримінального провадження, дата початку, П.І.Б. підозрюваного (фабула)	Робота, що планується
		Понеділок дата	Вівторок дата	Середа Дата	Четвер дата	П’ятниця Дата
		Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії	Час проведення	Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії	Час проведення	Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії	Час проведення	Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії	Час проведення	Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії	Час проведення

Варіант 2.

№ з/п

Понеділок

дата

Вівторок

дата

Середа

дата

Четвер

дата

№ крим. провадження

Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії

Час провед.

№ крим. провадження

Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії

Час провед.

№ крим. провадження

Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії

Час провед.

№ крим. провадження

Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії

Час провед.

Увідна 5

На 20 січня у провадженні слідчого було декілька кримінальних проваджень.

Кримінальне провадження № 04/235, розпочате 25 грудня за фактом розбійного нападу на Коваля С.М. У провадженні виконані невідкладні слідчі (розшукові) дії. Після розбійного нападу потерпілий був госпіталізований до лікарні, у якій перебував до 20 січня.

Кримінальне провадження № 04/125, розпочате 10 січня за фактом пограбування Карасьова Г.О. , у якому виконані невідкладні слідчі (розшукові) дії. За підозрою у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення затриманий Ляшко П.П. 13 січня він був заарештований. У процесі розслідування з’ясовано, що Ляшко П.П. 5 грудня вчинив крадіжку із квартири Захарової П.М. За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 04/221.

Кримінальне провадження № 04/215 за підозрою Сідоренка О.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 ч. 2 КК України «Хуліганство», строк розслідування у якому закінчується 28 січня. На думку слідчого, розслідування у цьому провадженні проведено у повному обсязі, залишилося виконати процесуальні дії, направлені на завершення розслідування, скласти обвинувальний акт, внести відповідні данні до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заява Гордієнко Г.В. (зареєстрована у Журналі єдиного обліку злочинів за № 38), в якій містяться відомості про погрозу вбивством Гордієнко Г.В. з боку співмешканця Степанова Ф.С. та її пояснення, а також пояснення очевидців події Сорокіної Г.П. і Шорнікової О.Б., протокол огляду місця події, в ході якого вилучена сокира (цим знаряддям Степанов Ф.С. погрожував Гордієнко Г.В.), рапорт дільничного інспектора про те, що затримати Степанова Ф.С. не було можливості, оскільки той після погроз пішов з дому, його місцезнаходження невідомо. За цією заявою керівник органу досудового розслідування доручив слідчому провести досудове розслідування.

Окреме доручення, яке надійшло із СУ УМВС України у Чернігівській області 19 січня, з проханням допитати як свідків у кримінальному провадженні № 14/167, за фактом розкрадання грошових коштів із готелю «Чернігів», десятьох робітників однієї установи, визнати їх потерпілими, цивільними позивачами, відібрати зразки підписів та почерку, пред’явити для впізнання по фотографіях підозрюваних, провести тимчасове вилучення документів, що підтверджують факти їх перебування у відрядженні в м. Чернігові у листопаді минулого року.

22 і 30 січня слідчий за графіком повинен чергувати у складі слідчо-оперативної групи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ № 686 від 09.08.2012

Базова

Бирюков В. В., Мельникова О. Б., Шехавцов Р. Н., Попов И. В.. Теория и практика планирования расследования преступлений. Учебное пособие. - Луганск, РИО ЛАВД, 2002 - 72 с.
1. Кулагин М.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел: Учеб.пособие . – Волгоград: ВЮИ МВД России. – 1976 г.
  1. Мельникова О. Б. Планування кримінально-процесуальної діяльності з розслідування злочинів : [навчальний посібник] / О. Б. Мельникова, Р. М. Шехавцов. − Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. − 112 с.

Допоміжна

Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учебное пособие. - М.,1973.
Дулов А.В. Планирование расследования // Криминалистика:Учебник.-Минск.1996.
Клепа Є. Слідчі версії та планування при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. / Є. Клепа // Підприємництво, господарство і право. – 2005.- №9. – с. 154-157.
Колесниченко А.Н., Сущенко В.Н. О принципах планирования расследования преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.,1983. -№26.
Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений. - Киев, 1970.
Копылов И.А., Резван А.П., Косарев В.Н. Криминалистические версии и планирование расследования: Лекция. – Волгоград, 2000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема 3.6. Планово-організаційне забезпечення вивчення особи підозрюваного та потерпілого.

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): закріплення знань з основних питань, пов’язаних з вивченням особи підозрюваного та потерпілого, зокрема, визначення цілей, основних напрямків цієї діяльності; обсягів вивчення особи підозрюваного та потерпілого; даних про підозрюваного, що мають бути встановлені у кожному кримінальному провадженні; визначенням методів та типових засобів, що використовуються слідчим для вивчення особи підозрюваного та потерпілого.

Основні поняття: особа підозрюваного; особа потерпілого; напрямки, цілі вивчення особи підозрюваного та потерпілого; обсяг вивчення особи підозрюваного та потерпілого; психологічна характеристика потерпілого; метод спостереження; біографічний метод; метод узагальнення незалежних характеристик; аналіз вивчення результатів злочинної діяльності; процесуальні методи; способи і форми фіксації результатів вивчення особи підозрюваного та потерпілого; використання відомостей про потерпілого під час розслідування.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Охарактеризуйте цілі та значення вивчення особи підозрюваного для розслідування.

2. Визначте і конкретизуйте основні напрямки вивчення особи підозрюваного.

3. У якому обсязі має бути вивчена особа підозрюваного для забезпечення повноти, всебічності та об’єктивності розслідування.

4. Які дані щодо особи підозрюваного обов’язково мають бути з’ясовані під час розслідування.

5. Які методи використовує слідчий при вивченні особи підозрюваного.

6. Охарактеризуйте сутність методу спостереження.

7. Визначте зміст біографічного методу.

8. У чому полягає сутність методу узагальнення незалежних характеристик.

9. Конкретизуйте зміст аналізу вивчення результатів злочинної діяльності.

10. Охарактеризуйте процесуальні методи вивчення особи підозрюваного.

11. Які типові заходи використовує слідчий для вивчення особи підозрюваного.

12. У чому полягає значення фіксації результатів вивчення особи підозрюваного.

13. Конкретизуйте способи і форми фіксації результатів вивчення особи підозрюваного.

14. У чому полягають особливості фіксації результатів вивчення особи підозрюваного, що мають орієнтувальне значення.

15. Охарактеризуйте мету та значення вивчення особи потерпілого для розслідування.

16. У яких аспектах слід розглядати особу потерпілого?

17. Конкретизуйте сутність «статичної області» вивчення особи потерпілого.

18. У чому полягає зміст «динамічної області» вивчення особи потерпілого.

19. Які методи використовує слідчий при вивченні особи потерпілого.

20. Охарактеризуйте сутність методу спостереження.

21. Визначте зміст біографічного методу.

22. У чому полягає сутність методу узагальнення незалежних характеристик.

23. Охарактеризуйте процесуальні методи вивчення особи потерпілого.

24. Назвіть спеціальні методи дослідження особи і поведінки потерпілого.

25. Які типові заходи використовує слідчий для вивчення особи потерпілого.

26. У чому полягає значення фіксації результатів вивчення особи потерпілого.

27. Конкретизуйте способи і форми фіксації результатів вивчення особи потерпілого.

28. Яким чином дані про особу потерпілого можуть використовуватися в процесі розслідування.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

1. Виходячи зі змісту увідної 1, визначте основні цілі та напрямки вивчення особи підозрюваного Луценка Ю.В. та охарактеризуйте їх.

2. Конкретизуйте джерела отримання інформації про особу Луценка Ю.В.

3. Складіть план вивчення особи підозрюваного Луценка Ю.В.

4. Визначте, які методи має використовувати слідчий при вивченні особи підозрюваного Луценка Ю.В.

5. Окресліть, у які установи мають буди направлені запити з метою отримання відомостей про особу підозрюваного Луценка Ю.В., із яких медичних установ слід вилучити амбулаторні картки та історії захворювання.

6. Складіть тексти відповідних запитів щодо отримання відомостей про особу підозрюваного Луценка Ю.В.

7. Складіть постанови і протоколи про тимчасове вилучення амбулаторних карток та історій його захворювань.

8. Підготуйте постанови про призначення судово-психіатричної та судово-наркологічної експертиз (або комплексної експертизи) Луценку Ю.В., зазначивши у тексті постанов, які документи мають бути надані комісії експертів для вирішення поставлених запитань.

Зразок

План вивчення особи підозрюваного

Відомості про особу підозрюваного, що підлягають з’ясуванню	Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії	Термін виконання	Відмітка про виконання

Увідна 1

2 травня близько 18 години, перебуваючи на літньому майданчику парку ім. Щорса у м. Луганську, Луценко Ю.В. разом із Заньковецькою Т.А. розпивав спиртні напої. За сусіднім столиком пили пиво Райгородський Р.О., Брюховецький М.В. та Кротов М.С. Знаходячись у нетверезому стані, Луценко Ю.В. приревнував Заньковецьку Т.А. до Кротова М.С., який, дивлячись на неї, посміхався. З цього приводу Луценко Ю.В. наблизився до Кротова М.С. та, нічого не кажучи, ножем наніс проникаюче поранення в область серця. Потерпілий помер до приїзду швидкої допомоги. Луценко Ю.В. намагався втекти, але був затриманий Райгородським Р.О. і Брюховецьким М.В., які утримували його до приїзду працівників міліції.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження. Луценко Ю.В. заарештований. У ході розслідування з’ясовано, що він раніше був неодноразово засуджений за хуліганство та пограбування. Покарання відбував у виправних колоніях Луганської та Донецької областей. Лікувався в Луганському обласному наркологічному диспансері. Перебував на обліку у лікаря психіатра. У 2005 р., при розслідуванні факту пограбування, вчиненого Луценком Ю.В., призначалася судово-психіатрична експертиза, за висновками якої він, незважаючи на наявність у нього психічного захворювання, визнаний осудним.

Завдання 2.

1. За власно розробленою фабулою складіть план вивчення особи потерпілого.

2. Визначте, яким чином дані про особу потерпілого, виходячи із розробленої вами фабули, можуть бути використані під час розслідування.

3. Розмежуйте процесуальні методи вивчення особи потерпілого і спеціальні методи дослідження його особи і поведінки, виходячи зі змісту розробленої вами фабули.

4. Зафіксуйте результати вивчення особи потерпілого у відповідних документах, враховуючи зміст розробленої вами фабули.

Зразок

План вивчення особи потерпілого

Відомості про особу потерпілого, що підлягають з’ясуванню	Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії	Термін виконання	Відмітка про виконання

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ № 686 від 09.08.2012

Базова

Баулін О.В., Мазур О.С. Забезпечення прав і законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення: Навч. посібник. – СПД Рєзников В.С., 2011. – 204 с.
Волобуєв А. Ф. Вивчення особистості підозрюваного як елемент криміналістичної методики / А. Ф. Волобуєв, Б. А. Бурбело // Право і Безпека. - 2008. - Т. 7. - № 2. - С. 40-43.
Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. - М., 1999 г.

Допоміжна

Жеребятьев И.В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве России: Монография. – Оренбург: РИК ОГУ, 2004. – 220 с.
Кочура О.О. Визнання особи потерпілою в ході розслідування: історичні аспекти та сучасність // Актуальні проблеми кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Луганськ, 20 квітня 2012 року / Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012 року. – С. 132-136.
Полстовалов О. В. Об уровнях изучения личности обвиняемого: процессуально-криминалистические аспекты / О. В. Полстовалов // Российский следователь. – 2008. – №3. – С. 12 - 14.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

Тема 3.7. Організація діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп.

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): закріплення знань з питань групового методу розслідування злочинів, особливостей формування слідчо-оперативних груп, ролі керівника слідчо-оперативної групи в організації її діяльності, розподілу обов’язків між слідчими та працівниками оперативних підрозділів, що входять до її складу. Вироблення умінь і практичних навичок формування слідчо-оперативних груп та планування роботи з розслідування злочинів слідчо-оперативною групою.

Основні поняття: слідча група, слідчо-оперативна група, види слідчо-оперативних груп, формування слідчо-оперативних груп, розподіл обов’язків між членами слідчо-оперативних груп, види планів роботи членів слідчо-оперативних груп, особливості планування.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Конкретизуйте правові підстави для формування слідчих та слідчо-оперативних груп для розслідування конкретного кримінального правопорушення.

2. Назвіть суб’єктів формування слідчих та слідчо-оперативних груп.

3. Яким чином здійснюється розподіл обов’язків між слідчими та працівниками оперативних підрозділів, котрі входять до складу слідчо-оперативних груп для розслідування конкретного кримінального правопорушення.

4. Охарактеризуйте форми взаємодії між членами слідчо-оперативних груп, створених для розслідування конкретного кримінального правопорушення.

5. Яким є порядок формування чергової слідчо-оперативної групи.

6. Конкретизуйте порядок організації роботи слідчо-оперативної групи при виїзді на місце події.

7. Конкретизуйте роль керівника слідчої, слідчо-оперативної групи у плануванні її діяльності.

8. У чому полягають особливості розподілу обов’язків між членами групи при плануванні розслідування злочинів.

9. У яких формах здійснюється взаємодія членів слідчо-оперативної групи при планування розслідування злочинів.

10. Яким чином має бути організоване взаємне інформування про результати виконання плану.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

1. Проаналізуйте зміст увідної 1 та дійдіть висновку щодо доцільності створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення. Визначте, яким має бути її оптимальний склад. Чи можливо організувати взаємодію слідчого з працівниками оперативних підрозділів, спеціалістами в інших формах, чи не буде такий варіант більш раціональним.

2.Складіть наказ про створення слідчо-оперативної групи.

Увідна 1

25 жовтня близько 8 ранку на подвір’ї, розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Тракторна, 11, відбувся вибух, за наслідками якого господарю будівлі Мирошнікову П.В. були спричинені тілесні ушкодження середньої тяжкості. За даним фактом розпочате кримінальне провадження. У ході проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій встановлено таке.

Мірошніков П.В. за зазначеною адресою проживав один. Він вів відлюднений спосіб життя, з родичами і сусідами не спілкувався. У нього склалися неприязні відносини із двома сестрами, з причин розподілу будинку, що був частиною спадкового майна, а також з сусідом Марченко С.І., який ревнував до нього свою дружину.

25 жовтня на землі, біля вхідних дверей прибудови, Мірошніков П.В. побачив господарську сумку, яка не належала йому, а коли спробував відкрити її, відбувся вибух. Він втратив свідомість. Прийшов до тями у лікарні.

З місця події вилучені предмети, які могли бути частинами вибухового пристрою.

На підставі аналізу зібраних доказів висунені декілька версій щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення: 1) вчинений замах на вбивство; 2) вчинено хуліганство; 3) вчинено навмисне спричинення тілесних ушкоджень; 4) злочин вчинений із ревнощів; 5) злочин вчинений за корисливих мотивів; 6) злочин вчинений особами з кола родичів, близьких знайомих або сусідів Мірошнікова П.В.; 7) злочин вчинений сторонньої особою; 8) злочин вчинений особою, яка має спеціальні знання у вибуховій справі.

Для перевірки версій заплановано: допитати не менш 30 свідків; одночасно провести 5 обшуків у родичів та сусідів Мірошнікова П.В.; здійснити негласні слідчі (розшукові) дії щодо їх перевірки на причетність до вчиненого кримінального правопорушення; зібрати відомості, що характеризують вищезазначених осіб та самого потерпілого; здійснити тимчасове вилучення та аналіз документів, що підтверджують наявність майнових претензій між потерпілим та його родичами; призначити і організувати проведення вибухово-технічної, трасологічної, ґрунтознавчої, судово-медичної, криміналістичної та комплексної інженерно-технічної експертиз.

Проведення розслідування доручено слідчо-оперативній групі на чолі зі слідчим.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651
Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.10.2012 № 940.
Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України № 700 від 14.08.2012

Базова

Кулагин М.И., Миронов Ю.И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований: Учеб.пособие. – Волгоград: ВЮИ МВД России. – 1999 г.
Коваленко Е.Д. Зміст взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в контексті реформування кримінального процесуального законодавства // Актуальні проблеми кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Луганськ, 20 квітня 2012 року / Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012 року. – С. 132-136.

Допоміжна

Бондар Г. Ю. Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення / Г. Ю. Бондар // Вісник Національного університету внутрішніх справ : зб.наук.праць / МВС України; ред. кол.: Бандурка О.М.(відп.ред.), Ярмиш О.Н. (заст.відп.ред.) та ін.]. – Х. : НУВС, 2004. – : вип.26. – С.109-115.
Васильев А. А. Системность в деятельности следственно-оперативных групп при производстве первоначальных следственных действий. Злободневные вопросы перспектив назначения криминалистических экспертиз / А. А. Васильев // Следователь. – 2005. – № 2. – С.33-36.
Власова Н. А. О некоторых проблемах деятельности следственных групп / Н. А. Власова // Российская юстиция. – 2006. – № 1. – С.17-19.
Волобуєва О.О. Поняття і принципи взаємодії слідчого зі спеціалістами під час збору інформації про особу підозрюваного //Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. – 2004. – № 2. – С. 242-249.
Леканов Ю. И. Проблемы организации и деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию убийств и других тяжких преступлений / Ю. И. Леканов // Прокурорская и следственная практика. – 2004. – №3-4. – С.232-238.

Семінарське заняття №1

ТЕМА 4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПОПЕРЕДЖЕННІ, ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): закріплення знань з питань організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

Основні поняття: правова основа, поняття, завдання, форми взаємодії; оперативне супроводження; розшукова робота; поняття, види СОГ.

ПЛАН:

1. Організація взаємодії при надходженні до органу внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них.

2. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до слідчого підрозділу.

3. Створення СОГ для досудового розслідування кримінальних правопорушень.

4. Виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових доручень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

5. Забезпечення взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень.

6. Забезпечення взаємодії при зупиненні досудового розслідування.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми організації діяльності слідчо-оперативних груп та шляхи їх вирішення.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

Охарактеризуйте повноваження оперативного чергового територіального органу внутрішніх справ при надходженні до органу внутрішніх справ заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення.

2. Який порядок створення СОГ при чергових частинах територіальних органів внутрішніх справ?

3. Які обов’язки покладаються на начальника територіального органу внутрішніх справ щодо організації своєчасного направлення на місце події слідчо-оперативної групи?

4. Які повноваження має співробітник оперативного підрозділу, який входить до складу СОГ при черговій частині територіального органу внутрішніх справ?

5. Як закріплюється за оперативно-розшуковою справою слідчий для забезпечення методичного супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному підрозділу.

6. В якому порядку здійснюється інформування оперативними працівниками, включеними до складу СОГ, слідчого про стан виконання наданих письмових доручень та запланованих заходів.

7. Охарактеризуйте види та зміст доручень, які слідчий надає оперативним підрозділам внутрішніх справ під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

8. Як ведеться облік доручень слідчих?

9. Конкретизуйте форми інформування співробітником оперативного підрозділу слідчого.

10. В чому полягають особливості організація взаємодії на стадії судового розгляду кримінальних проваджень.

11. Який алгоритм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судовому провадженні, запобігання протидії судовому розгляду, встановленні місцеперебування обвинуваченого, організації проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться на підставі ухвали суду.

12. Вкажіть зміст матеріалів про розшук підозрюваного.

13. Дайте характеристику формам взаємодії оперативного підрозділу зі слідчим і начальником слідчого підрозділу під час розшукової роботи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651
1. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.10.2012 № 940.
2. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України № 700 від 14.08.2012

Базова

Кулагин М.И., Миронов Ю.И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований: Учеб.пособие. – Волгоград: ВЮИ МВД России. – 1999 г.
1. Коваленко Е.Д. Зміст взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в контексті реформування кримінального процесуального законодавства // Актуальні проблеми кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Луганськ, 20 квітня 2012 року / Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012 року. – С. 132-136.

Допоміжна

Бондар Г. Ю. Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення / Г. Ю. Бондар // Вісник Національного університету внутрішніх справ : зб.наук.праць / МВС України; ред. кол.: Бандурка О.М.(відп.ред.), Ярмиш О.Н. (заст.відп.ред.) та ін.]. – Х. : НУВС, 2004. – : вип.26. – С.109-115.
1. Васильев А. А. Системность в деятельности следственно-оперативных групп при производстве первоначальных следственных действий. Злободневные вопросы перспектив назначения криминалистических экспертиз / А. А. Васильев // Следователь. – 2005. – № 2. – С.33-36.
  1. Власова Н. А. О некоторых проблемах деятельности следственных групп / Н. А. Власова // Российская юстиция. – 2006. – № 1. – С.17-19.
    1. Волобуєва О.О. Поняття і принципи взаємодії слідчого зі спеціалістами під час збору інформації про особу підозрюваного //Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. – 2004. – № 2. – С. 242-249.
    2. Леканов Ю. И. Проблемы организации и деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию убийств и других тяжких преступлений / Ю. И. Леканов // Прокурорская и следственная практика. – 2004. – №3-4. – С.232-238.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема 4.3. Організація взаємодії органів досудового розслідування України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав з питань попередження, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень

2 год.

Мета

Освітня (навчальна): закріплення знань з питань взаємодії органів досудового розслідування України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

Основні поняття: правова основа та принципи взаємовідносин з правоохоронними органами іноземних держав; запит про надання правової допомоги; обсяг міжнародного співробітництва; центральні органи України, які забезпечують міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
1. Організація надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору.
  1. Центральні органи України, які забезпечують міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
    1. Зміст запиту про міжнародне співробітництво.
      1. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
        
        Організація подання запиту про міжнародну правову допомогу. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу.
        
        Наслідки виконання запиту в іноземній державі.
        
        Організація виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
        
        Види процесуальних дій, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги.
        
        Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
        
        Організація затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України.
        
        Організація кримінального провадження у порядку перейняття.
        
        Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав.
        
        Організація кримінального провадження, що перейняте від іноземної держави.

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

Після ознайомлення з інформацією, що міститься в увідній 1, складіть запит про видачу особи (екстрадицію).

Увідна 1

25 серпня оперативними працівниками служби безпеки України був затриманий голова сільської ради Сизоненко О.П. під час отримання ним хабара за надання земельної ділянки будівельній організації, якому місцевим судом було обрано запобіжний захід – домашній арешт. Однак Сизоненко О.П. не виконав умови запобіжного заходу, самовільно звільнився від браслета і зник, в зв’язку з чим він був об’явлений в міжнародний розшук. Через місяць було встановлено, що Сизоненко О.П. знаходиться в Австрії.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

Кримінальний процесуальний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651
1. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.97.
2. Про організацію міжнародної діяльності органів внутрішніх справ України" Наказ МВС України від 24 травня 2011 року № 233 (зі змінами, внесеними наказами МВС від 23.12.2011 № 969, від 21.05.2012 № 449, від 19.07.2012 № 637).

Базова

Допоміжна

1. 49 Обычно микросхемы флешпамяти имеют встроенные источники повышенного напряжения для выполнения стира
2. Реферат Юрий Владимирович Андропов
3. Лабораторна робота БУДОВА СТАТЕВИХ КЛІТИН Мета
4. ЛЕКЦИЯ 24 Народные восстания в XVII веке
5. і Характеристика виробничих засобів та іншого майна підприємства
6. Использование полиэлектролитных микрокапсул с целью разработки систем адресной доставки биологичеcки активных веществ
7. Техническая эксплуатация судовых турбинных установок
8. Реферат- Проблемно-тематический курс.html
9. ТЕМА РОССИИ В ПОЭЗИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ И
10. Конец века конец света была на устах у многих
11. Детский сад комбинированного вида 17 Лесная сказка города Набережные Челны Республики Татарстан
12. Мне нужно позвонить матери
13. Курсовая работа Определение параметров основных типовых соединений
14. что для работы вы получите в лагере
15. орхестра майданчик на якому виступали хор і актори старогрецького театру
16. регулятором российской экономики Евгений Шулепов Евгений Шулепов председатель
17. Культура и проблема ценностей
18. Тема- ВРТ ~ вспомогательные репродуктивные технологии
19. Крушение колониальной системы империализма и его основные этапы
20. 04 повне нацменування вищого навчального закладу Інститут ф

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе