Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
закрытого акционерного общества
"Западная Сибирь"
“27” сентября 2013 N 1
г.Стрежевой
Председатель: Ростов Николай Васильевич
Секретарь: Лариков Владимир Викторович
Присутствовали учредители:
1. Гражданин Ростов Николай Васильевич, паспорт серии 3204 №665443, выдан отделением УФМС России по Томской области в городе Стрежевом "04" 08.2000г., проживающий по адресу: г. Стрежевой, Томская область, ул. Пригожина, 16-7.
2. Гражданин Лариков Владимир Викторович, паспорт серии 3206 №9378458, выдан отделением УФМС России по Томской области в городе Стрежевом "01" 07.2008г., проживающий по адресу: г. Стрежевой, Томская область, ул. Дона, 83-12.
3. Юридические лица, созданные по законодательству РФ:
1) Информационное агентство "Константа" в лице директора Вадимова Артура Дмитриевича, действующего на основании устава;
2) Фонд поддержки информационных проектов "Нить Ариадны" в лице директора Увелова Владислава Георгиевича, действующего на основании устава;
3) Финансовая группа «Бизнес-консалтинг» в лице директора Годунова Бориса Владимировича, действующего на основании устава.
Повестка дня:
1.Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. Об учреждении закрытого акционерного общества «Западная Сибирь».
3. Об определении размера уставного капитала.
4. О проекте договора о создании общества и проекте устава.
5. О формировании совета директоров.
6. Об избрании директора общества.
7. О государственной регистрации.
8. Об эскизе и изготовлении печати.
По первому вопросу слушали Годунова Бориса Владимировича.
Предложил избрать председательствующим Ростов Николай Васильевич,
а секретарём - Лариков Владимир Викторович.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу слушали Вадимова Артура Дмитриевича.
Предложил учредить закрытое акционерное общество «Западная Сибирь».
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу слушали Ростова Николая Васильевича.
Предложил определить размер уставного капитала общества в сумме 30000000 (тридцать миллионов) рублей и разделить его на 150 обыкновенных именных акций номиналом 200000 (двести тысяч) рублей за каждую акцию. Предложил распределить уставный капитал между учредителями следующим образом:
1. Тридцать акций на общую сумму 6000000 (шесть миллионов) рублей - Ростову Николаю Васильевичу (Ф.И.О.);
2. Тридцать акций на общую сумму 6000000 (шесть миллионов) рублей - Ларикову Владимиру Викторовичу (Ф.И.О.).
3. Тридцать акций на общую сумму 6000000 (шесть миллионов) рублей - Информационному агентству "Константа" (полное наименование организации);
4. Тридцать акций на общую сумму 6000000 (шесть миллионов) рублей - Фонду поддержки информационных проектов "Нить Ариадны" (полное наименование организации);
5. Тридцать акций на общую сумму 6000000 (шесть миллионов) рублей - Финансовой группе «Бизнес-консалтинг» (полное наименование организации)
Оплату акций произвести денежными средствами.
К моменту государственной регистрации общества уставный капитал должен быть оплачен в размере 50%. Оставшаяся часть уставного капитала общества должна быть оплачена учредителями не позднее 1 года с момента государственной регистрации общества.
Решение принято единогласно.
По четвёртому вопросу слушали Ларикова Владимира Викторовича.
Зачитал проект договора о создании общества, проект устава общества и предложил подписать договор о создании общества и утвердить устав.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу слушали Увелова Владислава Георгиевича.
Предложил сформировать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Ростов Николай Васильевич, Лариков Владимир Викторович, Вадимов Артур Дмитриевич, Увелов Владислав Георгиевич, Годунов Борис Владимирович.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу слушали Годунова Бориса Владимировича.
Предложил избрать директором общества Ростова Николая Васильевича, проживающего по адресу: г. Стрежевой, Томская область, ул. Пригожина, 16-7, паспорт серии: 3204 №665443, выдан отделением УФМС России по Томской области в городе Стрежевом "04" 08.2000г.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу слушали Увелова Владислава Георгиевича.
Предложил государственную регистрацию общества поручить Ларикову Владимиру Викторовичу.
Предложил расходы, связанные с созданием общества, возложить на учредителей, пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций. Контроль за расходами, связанными с созданием общества, возложить на Вадимова Артура Дмитриевича.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу слушали Годунова Бориса Владимировича.
Предложил эскиз печати и заявление на изготовление печати утвердить.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Личная подпись Н.В.Ростов
Секретарь Личная подпись В.В.Лариков