в зависимости от способа фиксации- письменные рукописные и выполненные с использованием печатных устройст
Работа добавлена на сайт samzan.net:
Документ в криминалистике – это материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо происшествиях или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.
Классификация документов:
1) в зависимости от способа фиксации: письменные (рукописные и выполненные с использованием печатных устройств тексты и цифровые обозначения); графические (чертежи, схемы, рисунки); фотодокументы; кинодокументы; фонодокументы (магнитофонные записи); видеодокументы;
2) в зависимости от происхождения: частные, или неофициальные (личные письма); официальные (переписка с организациями);
3) по процессуальной природе: документы – письменные доказательства (ч. 1 ст. 84 УПК РФ); документы – вещественные доказательства (ч. 1 ст. 81 УПК РФ);
4) по материально-правовой природе: подлинные (действительные и недействительные); подложные или поддельные (интеллектуальный и материальный подлог).
Техническое исследование документов – это раздел криминалистического исследования документов, который разрабатывает и совершенствует методы, приемы и средства исследования документов с целью установления их подлинности.
Выделяют полную и частичную подделку документов.
Полная подделка – это изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем. Частичная подделка – внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.
К способам полной подделки относятся: изготовление документа целиком либо его бланка; внесение в документ заведомо ложных данных; подделка подписи лица, удостоверяющего документ; подделка оттисков печатей и штампов.
К способам частичной подделки относятся: подчистка – механическое удаление части текста; травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями; дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков; замена частей документа – вклейка отдельных листов; переклейка фотографии; замена листов и т.д.
Техническая экспертиза документов.
Предмет технико-криминалистической экспертизы документов
Теоретические разработки отечественной криминалистики, сложившейся на базе комплексного использования правовых и технических наук, являются основой технико-криминалистической экспертизы документов. Немалую роль в становлении данного вида экспертизы сыграли такие известные криминалисты как Е.Ф.Буринский, В.И.Громов, Б.Р.Киричинский, Д.Я.Мирский, Н.И.Терзиев, А.А.Эйсман и многие другие. А само название "техническая экспертиза документов" впервые было предложено в 1949 г. Н.В.Терзиевым в работе "Введение в криминалистическое исследование документов".
Содержание предмета криминалистической экспертизы имеет важное значение как в практическом, так и в процессуальном аспектах. Оно может быть определено характером вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам, а также специальными познаниями эксперта в области науки и техники, на основе которых устанавливаются фактические обстоятельства (факты) по уголовному делу.
Предмет технико-криминалистической экспертизы документов составляют имеющие значение для уголовного дела фактические данные (факты, обстоятельства), связанные с исполнением документов и устанавливаемые на основе специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке.
Задачи технико-криминалистической экспертизы документов
Составляющие предмет экспертизы задачи принято условно подразделять на две группы: диагностические и идентификационные. К задачам диагностического исследования можно отнести следующие:
- установление способа изготовления документа и его частей;
- установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части;
- определение рода, вида документа;
- установления первоначального содержания документа (выявление невидимых и слабовидимых текстов, выцветших, залитых, зачеркнутых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, текстов по вдавленным штрихам и др.);
- определение возраста документа и последовательности выполнения его реквизитов.
Задачами идентификационного исследования являются следующие:
- установление, к одному ли роду, виду, группе принадлежат сравниваемые объекты (документы, их материалы);
- к одному или разным источникам происхождения относятся сравниваемые объекты;
- одни и те же или разные материалы или технические средства использованы для изготовления документа или сравниваемых документов ( в т.ч. одной или разными печатными формами нанесены оттиски на документ, на одной или разных пишущих машинках напечатаны тексты документа в целом или его части и т.п.);
- составление целого документа по его частям.
Объекты технико-криминалистической экспертизы документов
В теории судебной экспертизы к объектам экспертного исследования относят вещественные доказательства, а также некоторые собранные по делу сведения.
Основным признаком, который объединяет объекты криминалистического исследования, считается наличие в любом из них скрытых качеств и свойств, которые могут быть выявлены и изучены лишь с помощью специальных знаний экспертов.
Объектами ТКЭД являются письменные документы, исследованию в которых подлежат в первую очередь их реквизиты (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.); материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клеи и пр.); следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатями, штампами, полиграфическими машинами и т.п.); остатки травящих веществ, использованных для удаления текста и др.
К таким документам относятся следующие:
- личные (удостоверительные – паспорта, водительские документы, дипломы и пр.); характеризующие трудовую деятельность – трудовые книжки, больничные листки, характеристики, личные дела и т.п.);
- справочно-удостоверительные (справки об учебе, наличии детей, зарплате, месте работы и пр.);
- денежные, т.е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег (чековые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т.п.);
- отражающие движение материальных ценностей (накладные, учетные журналы, путевые листки и т.д.);
- иные (лотерейные билеты, денежные билеты, железнодорожные и авиационные билеты, рецепты, кассовые чеки и т.п.).
Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются и технические средства, которые используются при выполнении документов – пишущие машинки, удостоверительные печатные формы и т.п., а также материалы документов – бумага, красящие вещества, клеи и др.
МЕТОДЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
При технико-криминалистическом исследовании документов применяется достаточно широкий комплекс методов. Однако в данной работе будут рассмотрены лишь те из них, которые в настоящее время могут быть в полном объеме реализованы в криминалистических подразделениях горрайорганов внутренних дел.
- Визуальное исследование при особых условиях освещения: — исследование в косопадающем свете (т.е. при освещении объекта направленным пучком света с углом падения лучей менее 90о) применяется для выявления рельефных следов давления от пишущих приборов, нарушений поверхностного слоя бумаги, наклеенных участков и т.п.
При фотографировании документов таким образом угол освещения подбирают экспериментально (он может составлять 30–45о). Для исключения воздействия посторонних источников света съемку проводят в затемненном помещении, без светофильтров.
Освещение документа может быть односторонним, двухсторонним или четырехсторонним.
Источники света – ОИ-9, ОИ-19, ОИ-24.
В качестве фотоматериалов применяют форматные пленки или фотопленки КН-1, Микрат-300;
- исследование в проходящем свете применяется для обнаружения признаков, свидетельствующих о подчистке, замене частей документа, выявления водяных знаков, текстов на копировальных бумагах, выявления залитых и замазанных текстов.
При исследовании используют рассеянный дневной свет, а также источники искусственного освещения репродукционных установок.
Фотосъемку можно проводить контактным способом или съемкой фотокамерой;
- исследование при вертикальном освещении (т.е. наблюдение объекта в свете, падающем перпендикулярно к его плоскости) позволяет фиксировать неодинаковую способность бумаги и штрихов текста документа отражать свет, падающий по нормали, – рассеивать или отражать зеркально. Применяется для дифференциации материалов письма в штрихах, при выявлении текстов на документах, поврежденных высокой температурой.
Для создания вертикального освещения используют специальные приспособления типа "опак-иллюминаторов".
Фотосъемка проводится на репродукционных установках.
2. Визуальное исследование с применением светофильтров (цветоделение). Метод основан на избирательном поглощении, отражении или пропускании света различных длин волн материалами документа. В видимой области спектра (360–680 нм) вещества, имеющие различные спектральные характеристики, визуально воспринимаются как объекты разного цвета.
Применяется для выявления различий в цвете объектов – при выявлении залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, усилении контраста между слабовидимыми записями, установлении факта дописки, травления и др.
Эффективную спектральную зону и светофильтр, ей соответствующий, можно подобрать на основе правила дополнительных цветов, используя цветовой круг.
Эффективную спектральную зону можно определить и опытным путем, просматривая документ через различные светофильтры. Располагая друг за другом несколько стеклянных светофильтров можно получить довольно узкую зону.
При фоторегистрации результатов исследования необходимо, чтобы спектральная чувствительность фотоэмульсии соответствовала пропускаемой светофильтром эффективной спектральной зоне. Наиболее подходят для этой цели несенсибилизированные, ортохроматические, панхроматические и изопанхроматические фотоматериалы.
В ряде случаев фотографическое цветоделение можно провести без использования светофильтров – с применением фотоматериалов, не очувствленных к цвету штрихов (для усиления контраста) либо с применением сенсибилизированных фотоматериалов, очувствленных к лучам спектра, соответствующим цвету ослабляемых штрихов (для ослабления контраста).
Исследование с применением светофильтров проводят двумя способами: документ освещают фильтрованным светом или рассматривают через светофильтры.
В качестве источников освещения лучше использовать источники света с непрерывным спектром излучения (лампы-накаливания).
3. Исследование в отраженных ультрафиолетовых лучах. Метод основан на различной способности штрихов отражать и пропускать УФЛ.
УФ-область различает три зоны – ближнюю, примыкающую к видимому спектру (400–315 нм), среднюю (315–280 нм) и дальнюю, еще более коротковолновую.
Используется для выявления обесцвеченных записей, следов травления и дифференциации некоторых материалов письма.
В качестве источников УФЛ используют ртутно-кварцевые лампы высокого и сверхвысокого давления различной мощности, люминесцентные лампы, ксеноновые, импульсные лампы-вспышки.
Для регистрации результатов исследования лучше всего использовать специальные контрастные и несенсибилизированные фотоматериалы, например, фототехнические пленки ФТ-20, ФТ-30, фотопленки типа "Микрат-200", диапозитивные и спектральные пластинки.
Съемку проводят с кварцевым объективом, в некоторых случаях применяются светофильтры серии УФС.
4. Исследование в отраженных инфракрасных лучах. Метод основан на различии коэффициентов отражения и поглощения инфракрасных лучей различными веществами.
Используется для обнаружения фактов дописки, подчистки, травления, смывания, выявления невидимых и слабовидимых записей.
Условия освещения и фотосъемки подбираются экспериментально в зависимости от характера документа.
Источники излучения – лампы высокого и сверхвысокого давления, лампы накаливания, газоразрядные, импульсные и ртутные.
Лучше всего использовать светофильтры КС-18, КС-19, ИКС-1, ИКС-2, ИКС-3.
Для фотосъемки используют фотоматериалы, сенсибилизированные к данной зоне спектра, например, И-1, И-2, И-1060, И-500–1100, И-720–940, а также спектрозональные пленки.
5. Световая микроскопия дает возможность изучать мелкие объекты и их детали.
Метод применяется для обнаружения частиц красящих веществ, удаленных записей, измерения письменных знаков, глубины трасс от пишущих приборов, выявления деформации элементов знаков и др.
Исследование проводят как в видимом свете, так и в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.
С помощью световой микроскопии проводят исследование в отраженном и проходящем свете, в светлом или темном поле, в теневом или бестеневом освещении, в поляризованном свете.
Для исследования применяются стереоскопические микроскопы типа МБС (дают возможность получать объемное изображение), МПС-2, ПОЛАМ (позволяют проводить исследование в поляризованном свете), биологические и металлографические микроскопы и др.
6. Диффузно-копировальный метод основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоимульсионный слой при контакте с фотоматериалами, что в дальнейшем приводит к получению скрытого изображения.
Метод применяется для восстановления выцветших записей, записей, удаленных травлением, смыванием, подчисткой, зачеркнутых графитными карандашами либо замазанных тушью и чернилами.
Метод можно осуществить следующим образом: несенсибилизированный фотоматериал размачивается в дистиллированной воде (температура 18–20о C) при неактиничном оранжевом или красном свете в течение 5–10 мин. В воду можно добавить нашатырный спирт (12–15 капель на 1 л. воды). Документ плотно прижимают к эмульсионному слою фотоматериала и помещают под пресс между двумя листами негигроскопичного материала (контакт – от нескольких секунд до нескольких минут).
Засветка осуществляется неактиничным либо актиничным светом, после чего фотоматериал проявляется.
Существует также и так называемый "сухой" диффузно-копировальный метод. При его применении фотобумага не размачивается в воде, после же контакта документа с эмульсионным слоем она натирается шерстяной тканью. После этого производится засветка фотоматериала и его проявление.
Метод применяется после всех рекомендованных методов и с крайней предосторожностью, поскольку его использование может не только изменить внешний вид, но и, хотя и в редких случаях, привести к утрате вещественного доказательства.
7. Влажное копирование. Метод основан на переносе веществ в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем.
Метод используется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, установления факта дописки.
Для копирования водорастворимых красящих веществ применяют увлажненный дистиллированной водой желатиновый слой отфиксированной фотобумаги или фотопленки либо фильтровальную бумагу, а для копирования растворяющихся в органических растворителях красящих веществ – поливинилхлоридная пленка (ПХВ), увлажненная диметилформамидом, циклогексанолом (1–2 сек.), ацетоном (10–15 сек.).
Время контакта подбирается экспериментально.
Метод изменяет внешний вид документа, поэтому он может быть применен только после согласования с лицом, назначившим экспертизу, и после всех иных рекомендуемых методов исследования.
8. Адсорбционно-люминесцентный метод основан на увеличении интенсивности люминесценции красящих веществ при адсорбировании их полимерной пленкой.
Метод применяется для дифференциации материалов письма с целью установления факта дописки, для выявления замазанных и зачеркнутых текстов.
Копирование производят на поливинилхлоридную пленку по принципу влажного копирования. Полученный отпечаток облучают ультрафиолетовым светом и изучают его люминесценцию.
9. Применение йодосодержащих реагентов. Метод основан на способности йодосодержащих реагентов вступать в химические реакции с материалами документов и избирательно их окрашивать в зависимости от состава или состояния.
Метод применяется для выявления следов подчистки (даже самых незначительных), выявления текстов, образованных рельефными штрихами (реактив хлор-цинк-йод), дописки (реактив хлор-магний-йод).
Для нанесения реактивов используется мягкая кисточка. Сразу после появления необходимого результата выявленную картину следует сфотографировать.
Метод может значительно изменить вид документа, поэтому его рекомендуется применять после всех остальных рекомендованных для исследования методов.
В настоящее время в технико-криминалистической экспертизе документов помимо указанных выше применяются такие методы, как капельные химические реакции; тонкослойная хроматография; ультрафиолетовая и видимая спектроскопия; инфракрасная спектроскопия; исследование в токах высокой частоты; метод электростатического репродуцирования; эмиссионный спектральный анализ; рентгеноструктурный анализ; рентгеновский фазовый анализ; рентгенофлуоресцентный анализ; беттарадиография; фотосъемка в мягких рентгеновских лучах; профилография; применение жидкокристаллических термоиндикаторов; электронная микроскопия и др.
Использование данных методов требует наличия специального оборудования и реактивов, которые, как правило, отсутствуют в экспертно-криминалистических подразделениях горрайорганов, поэтому на их рассмотрении мы не будем подробно останавливаться.
К идентификационным признаки письма относятся:
1) признаки письменной речи;
2) топографические признаки письма;
3) особые привычки письма;
4) признаки почерка.
Признаки письменной речи:
• стиль (некоторая совокупность признаков, определяющих общий вид, особенности документа);
• лексика или словарный запас (заключается в богатстве используемых слов и сильно зависит от образования человека, его профессии, привычек, образа жизни и т.п.);
• общий уровень грамотности (наличие или отсутствие различных ошибок в тексте, их количество позволяет судить об уровне образования человека, а также о том, насколько часто ему приходится заниматься составлением разнообразных документов);
Топографические признаки письма: (особенности размещения текста в целом или отдельных его частях).
Этот класс признаков позволяет судить об аккуратности человека. Часто эти признаки формируются в результате профессиональной деятельности, так, например, сотрудники правоохранительных органов при письме автоматически оставляют левое поле в 2 см.
• поля (слева и справа, размер, форма – прямоугольная, трапециевидная, чаще ярко выражены у людей, чьи должностные функции связаны с делопроизводством);
• наличие и размер абзацных отступов (служат для структурирования документа, характерны для людей, профессионально занимающихся журналистикой, литературой и другими видами творческой деятельности, связанными с письмом);
• размеры интервалов между строками и словами;
• направление строк: горизонтальные, поднимающиеся, опускающиеся, прямолинейные, выпуклые, вогнутые, извилистые, ступенчатые. Расположение по линии графления (выше, ниже);
Кроме того: расположение знаков препинания и переноса, расположение заголовков, обращений, нумерация страниц.
Топографические признаки устойчивы и мало контролируются пишущим.
Частные признаки письма
• выделение отдельных частей текста (говорит о привычке автора или исполнителя документа акцентировать внимание на основных мыслях, наличии опыта публичных выступлений);
• внесение исправлений (позволяет судить об аккуратности, внимательность человека, его грамотности и условиях создания документа (спешка, сильное волнение, усталость));
• наличие или отсутствие знаков переноса (грамотность человека, индивидуальные привычки оформление документов);
• своеобразие выполнения дат (складывается под влиянием местности проживания, родного языка, так в русском языке принято записывать дату как Число-Месяц-Год, в то время как в английском Месяц-Число-Год);
Признаки почерка:
Общие:
• выработанность почерка (способность пользоваться скорописью, темп письма, координация движений);
• сложность почерка (норма – прописи, простые и усложненные, в т.ч. стилизованные);
• общая форма направления движений в почерке (прямолинейная и криволинейная или угловатые и округлые;
• направление движений – левоокружное (как правило в округлых почерках) и правоокружное (по часовой стрелке);
• наклон почерка (прямой, правонаклонный, левонаклонный относительно вертикальной оси. ;
• размер почерка: большой – больше 5мм, средний -2-5 мм, мелкий – менее 2 мм;
• разгон почерка – отношение ширины букв к их высоты: сжатый, средний (ширина равна их высоте), размашистый;
• связность почерка (высокосвязная 5-6 букв, средней связности 3-4, отрывистые 1-2);
• нажим (сильный, средний и слабый – трудно выделить при письме шариковыми ручками).
Частные признаки почерка:
1. Форма движений – очертание элементов письменного знака прямолинейные и криволинейные
2. Направление движений
3. Протяженность движений
4. Вид соединения движений: слитный и интервальный
5. Количество движений (при выполнении письменного знака)
6. Последовательность движений (выполнения элементов знака, отличных от прописей).
7. Размещение движений (точки начала и окончания движений, пересечения, связывания)
8. Сложность движений (упрощение, усложнение движений).
2. это метод проб и ошибок
3. Тема Узагальнення систематизація і перевірка знань
4. х ~ Голубев В.С. ~ Урываев В.
5. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон ~.
6. Республика Грузия
7. Акционерлік ~о~ам туралы за~ ~ашан ~абылданды 2003 жылы 13 мамырда Акционерлік ~о~амдар туралы за~ ~ай жы
8. заказные убийства
9. і Що могутніше розуму Йому ~ влада сила і панування над всім космосом
10. основная функция 3 Запрещается отказывать в заключении трудового дого
11. Технологии и методы программирования Направление подготовки 090303
12. Статья из первого издания Терапевтического лексикона практикующего врача изданного доктором Антоном Бум
13. Битлз Бывший идол попмузыки предстает как мятущаяся личность ищущая свой путь в сложных общественных и
14. С Биологический и социальный факторы воспитания
15. Организация и управление дистанционным обучением
16. Исследование и совершенствование функционирования системы управления г Новосибирска на примере швейного предприятия
17. 16октября 2012г Протокол 2 Зав
18. 03050701 8.03050701 Фінанси і кредит 7
19. Влияние внешней среды на работу предприятия торговли
20. эссенция а существование лат