ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Этот Устав изложен в новой редакции в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса У

Работа добавлена на сайт samzan.net:

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО “Факел”

Протокол №1 от 14 апреля – 20 мая 2011 года 

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ФАКЕЛ”

(идентификационный код за ЕДРПОУ 04601469)

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Этот Устав изложен в новой редакции в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Законов Украины, “О хозяйственных обществах”, “Об акционерных обществах”, “О ценных бумагах и фондовой бирже” и других законодательных актов и определяет порядок деятельности, реорганизации и ликвидации Публичного акционерного общества, “Факел” (дальше за текстом – “Общество”).
   1.  Открыто акционерное общество “Факел” было создано в соответствии с решением Государственного комитета Украины по нефти и газу от 30.06.1994 г. № 258 путем реорганизации в форме преобразования государственного предприятия “Фастовский завод газового оборудования “Факел” в открытое акционерное общество “Факел” в соответствии с Указом Президента Украины “О корпоратизации предприятий” от 15.06.1993 №210/93.
   2.  В соответствии с Протоколом Общего собрания акционеров Общества №1 от 14 апреля – 20 мая 2011 года Открытое акционерное общество  “Факел”, которое является юридическим лицом по законодательству Украины, зарегистрированное в 11.11.1994 г., место проведения государственной регистрации - Исполнительный комитет Фастовского городского совета Киевской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 099584, номер записи в Едином реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей № 1 361 120 0000 000081, идентификационный код 04601469, переименован в Публичное акционерное общество “Факел”.
   3.  Наименование Общества

1.4.1.  полное наименование:

- на украинском языке Публічне акціонерне товариство “Факел”;

- на русском языке: Публичное акционерное общество “Факел”;

-на английском языке: Public Joint-Stock Company “Fakel”;

1.4.2.  сокращено наименование:

-на украинском языке ПАТ “Факел”;

-на русском языке: ПАО “Факел”;

- английском языке: PJSC “Fakel”.

1.  Местонахождение Общества: Украина, Киевская область,  г. Фастов, Промузел.
   1.  Общество создается без ограничения срока деятельности.
   2.  Общество может иметь наименование, которое регистрируется в порядке, установленном законодательством.
   3.  Устав Общества определяет общие правовые, социально-экономические и организационные принципы деятельности Общества, а также права и обязанности акционеров. Если одно или несколько положений этого Устава потеряют действие или будут в установленном порядке признанные недействительными, то это не является основанием для потери действия или признания недействительными других положений Устава или Устава в целом.

1.  ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.  
   1.  Общество является юридическим лицом, созданным по законодательству Украины, с даты его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.
   2.  Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное количество частей одинаковой нарицательной стоимости.
   3.  Общество владеет, , пользуется и распоряжается должным ему на праве собственности имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом, в судах Украины и за рубежом.
   4.  Общество имеет самостоятельный баланс, текущие, валютные и другие счета в банковских учреждениях.
   5.  Общество имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированные согласно действующему законодательству знаки для товаров и услуг (торговые марки), другие реквизиты.
   6.  Общество самостоятельно отвечает за своими обязательствами всем своим имуществом согласно действующему законодательству Украины.

2.7.  Общество не несет ответственность за обязательствами акционеров. К Обществу и его органам не могут применяться никакие санкции, которые ограничивают их права, в случае совершения акционерами противоправных действий. Общество не несет ответственность за обязательствами государства, а государство не несет ответственность за обязательствами Общества.

2.8.  Акционеры не отвечают за обязательства Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости акций, что им принадлежат.

2.9.    Общество имеет право в установленном действующим законодательством порядка:

2.9.1.   продавать и передавать другим предприятиям, организациям и учреждениям, сдавать в аренду, предоставлять напрокат, взаем надлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, земельные участки и тому подобное, если это не противореччит действующему законодательству Украины и этому Уставу;

2.9.2.  обменивать, вступать, сдавать в аренду или лизинг юридическим и/или физическим лицам средства производства и другие материальные ценности, использовать и отчуждать их другими способами в интересах юридических и/или физических лиц, а также списывать их с баланса, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому Уставу;

2.9.3.  покупать, брать в залог, получать в дарование, арендовать или иным способом получать имущество и/или права на него от юридических и/или физических лиц, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому Уставу;

2.9.4.  оказывать благотворительную помощь, заключать договоры дарования имущества;

2.9.5. открывать в любых банках и других кредитно-финансовых учреждениях счета в национальной и иностранных валютах для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых операций как за местом регистрации Общества так и в местах расположения его филиалов и представительств, в иностранных государствах, привлекать кредиты банков и других финансовых учреждений, получать финансовую помощь в соответствии с| действующим законодательством Украины;

2.9.6. заключать правомочные (соглашения, договоры, контракты), в том числе договоры купли-продажи, подотряда, меныперевозки, хранения, страхования имущества, транспортных средств и других видов страхования, поручения, комиссии, аренды, лизинга, договоры, внешнеэкономической и коммерческой деятельности и тому подобное, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому Уставу;

2.9.7. приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязательство, выступать истцом и ответчиком в судах, хозяйственных судах, третейских судах и других судебных (арбитражных) учреждениях, предусмотренных законодательством Украины, а также международными договорами Украины;

2.9.8.  выступать учредителем, соучредителем и участником других юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ, ассоциаций, концернов и других объединений, платить вклады (взносы) к уставным капиталам юридических лиц и быть членом общественных организаций, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому Уставу;

2.9.9. создавать на территории Украины и за ее пределами филиалы, представительства, и дочерние предприятия, наделять их основными и оборотными средствами, которые принадлежат Обществу на праве собственности, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому Уставу;

2.9.10.  выпускать собственные ценные бумаги (их производные), покупать и продавать другие ценные бумаги (их производные) и приобретать права на них в порядке и способами, определенными законодательством Украины, размещать их в Украине и за ее пределами осуществлять операции на биржах;

2.9.11. вовлекать в работу украинских и иностранных специалистов, отправлять за границу собственных и принимать иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества|;

2.9.12.   осуществлять внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность;

2.9.13. самостоятельно разрабатывать и утверждать системы и размеры заработной платы, порядок применения доплат и надбавок к должностным окладам, норме труда и отдыха, устанавливать льготы, показатели, сроки и размер премирования работников Общества.

2.9.14. самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию (товары), работу, услуги, с учетом положений действующего законодательства;

2.9.15.  совершать другие действия, которые не противоречат действующему законодательству.

2.10.  Залог имущества Общества| осуществляется в соответствии с действующим законодательством и этим Уставом.

2.11.  Созданные Обществом филиалы, представительства, и дочерние предприятия могут наделяться основными средствами и оборотными средствами, которые принадлежат Обществу на праве собственности. Руководители филиалов и представительств действуют на основании довереностей и положений о филиалах и представительствах, а руководители дочерних предприятий – на основании уставов таких предприятий.

2.12.  Общество самостоятельно определяет структуру, штатное расписание, порядок оплаты и стимулирования труда работников Общества и создаваемых им филиалов, представительств и дочерних предприятий.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.  Общество осуществляет производственную, коммерческую и научно исследовательскую деятельность с целью удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, а также получение прибыли в валюте Украины и иностранной валюте и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов акционеров Общества.
   1.  Предметом деятельности Общества является:

1)  производство и реализация продукции промышленного назначения;

2) производство и реализация запасных частей к промышленному оборудованию и его ремонт;

3) производство и реализация газового оборудования;

4) производство и реализация газового оборудования и аппаратуры;

5) производство и реализация санитарно-технического и газового оборудования и изделий;

6) производство и реализация оборудования для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий;

7) производство и реализация оборудования и аппаратуры для газоочистки и пылеулавливания;

8) производство и реализация приборов контроля и регуляции технологических процессов;

9) производство, монтаж и установление, ремонт контрольно-измерительной аппаратуры;

10) производство, монтаж и установление, ремонт контрольно-измерительных приборов для промышленности;

11) изготовление, переработка и реализация сырья и материалов, в том числе строительных;

12) производство других неметаллических минеральных изделий;

13) производство пластмасс в первичных формах;

14) перерабатывание пластмассы;

15) обрабатывание отходов, утиля, и регенерация резины;

16) металлургия и обрабатывание металла;

17) производство цветных металлов;

18) производство нагревательных котлов;

19) производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров;

20) производство металлических резервуаров для сжатого| сжиженного газа;

21) производство печей и печных горелок;

22) производство машин и оборудование специального назначения, не отнесенных к другим группам;

23) обустройство противопожарных систем, включая оборудование автоматического тушения пожара;

24) производство и реализация турбин, турбовспомагательного оборудования;

25) проектные работы, в том числе на газопроводы низкого и среднего давления и сооружения на них котельные установки и другие объекты газовой промышленности с выполнением проектно-сметных работ и работ по электрооборудованию и электроосвещению, автоматизации и КВП и другому техническому оборудованию;

26) газопроводные работы;

27) газификация населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций;

28) проектирование, строительство, диагностирование, ремонт и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов;

29) монтаж других машин и оборудования общего назначения;

30) разработка, изготовление и реализация товаров народного потребления и запчастей к ним;

31) закупка, реализация, снабжение и хранилище природного и капнувшего газа;

32) закупка, реализация, снабжение и хранилище нефти и нефтепродуктов;

33) закупка, реализация, снабжение электроэнергии;

34) переработка газа и нефти и изготовления нефтепродуктов;

35) разработка, изготовление и реализация средств производства;

36) разработка, производство, сбыт промышленного оборудования, технических средств, пристроил, предоставление их в аренду;

37) внедрение современных технологий из производства продукции и услуг;

38) исследования и разработки в отрасли технических наук;

39) разработка и внедрение в производство новых технологий в разных отраслях народного хозяйства;

40) предоставление услуг по внедрению рационализаторских предложений, изобретений и “ноу-хау”;

41) организация и участие в научных, экономических, социальных и оздоровительных программах;

42) осуществление строительных, монтажных, отделочных, ремонтных, реставрационных, поисковых, проектных, пусконаладочных и оформительских работ;

43)  выполнение функций заказчика строительства объектов и проведения экспертизы проектно-сметной документации;

44) реконструкция, расширение, достройка, реставрация и ремонт объектов;

45) проведение электромонтажных и пусконаладочных работ;

46) проведение работ по монтажу, капремонту, техобслуживанию и налаживанию оборудования;

47) монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

48) создание совместных предприятий в разных отраслях экономики;

49) осуществление экспортно-импортных операций (внешнеэкономическая деятельность);

50) торговая деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная, комиссионная, торгово-закупочная и торгово-посредническая;

51) посредническая деятельность, в частности экспортно-импортные операции с отечественными и иностранными партнерами;

52) покупка|купля| средств производства и недвижимости|неподвижности| для передачи их в аренду (лизинг), предоставление, в аренду собственного   имущества, другие услуги относительно|касательно| аренды;

53) покупка, продажа, аренда, предоставление, в аренду использование движимого и недвижимого имущества, земельных участков;

54) специализированная розничная торговля мазутом, газом в баллонах;

55) торговля металлами;

56) деятельность автомобильного грузового транспорта;

57) предоставление транспортных услуг и услуг по обслуживанию автотранспорта;

58) предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов, автомобильным транспортом на территории Украины и международного соединения;

59) фрахт воздушных и водных судов;

60) сбор, покупка, заготовка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе закупка ее в население;

61) рекламно-посреднические и торгово-посреднические услуги;

62) предоставление разного рода коммерческих услуг для государственных и общественных объединений, предприятий, организаций, граждан и иностранных партнеров;

63) организация оздоровительного комплекса и его обеспечение необходимой технической базой;

64) выпуск и регистрация ценных бумаг;

65) купля и продажа ценных бумаг;

66) предоставление услуг по сохранноститоварно-материальных ценностей;

67) складирование;

68) создание и эксплуатация заведений общественного питания (кафе, ресторанов, баров, и тому подобное);

69)  столовые и поставкаготовая еда;

70) финансовое посредничество;

71) предоставление кредитов;

72) другие виды финансового посредничества, не отнесенные к другим группировкам;

73) инвестиционная деятельность, разработка и реализация инвестиционных проектов;

74) обеспечение правовой защиты своих интересов и интересов других юридических и физических лиц, в т.ч. предоставление юридических услуг;

75) предоставление благотворительной и спонсорской помощи;

76) деятельность, связанная с обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

77) торговля спиртом и ликеро-водочными изделиями;

78) другая деятельность, не запрещенная законодательством Украины.

3.3.  Расчеты с использованием свободно конвертируемой валюты проводятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

3.4.  Общество является субъектом внешнеэкономической деятельности и осуществляет ее в полном объеме в соответствии с законом Украины “О внешнеэкономической деятельности”, а также в соответствии с другими законами Украины.

3.5.  Общество имеет право заниматься также другими видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством Украины.

3.6.   В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество получает лицензии, разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности.

1.  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в любой сфере, связанной с предметом его деятельности, осуществляет все виды экспортно-импортных операций с иностранными юридическими и физическими лицами, а также посредническую деятельность относительно импортно-экспортных операций, пользоваться полным объемом прав субъекта внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Украины.

4.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность с момента его регистрации как субъекта внешнеэкономической деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, международных договоров и этого Устава.

1.  ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1.      С целью осуществления предпринимательской деятельности Общество владеет, пользуется и распоряжается имуществом, должным ему на праве собственности.

5.2. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также других ценностей, стоимость которых отображена в балансе Общества. Имущество общества формируется из источников, не запрещенных действующим законодательством Украины.

5.3. Общество является владельцем:

5.3.1. имущества, переданного ему учредителями и акционерам в собственность как вклад (взнос) к уставному капиталу;

5.3.2. продукции, выработанной Обществом в результате хозяйственной деятельности;

5.3.3.  полученных доходов;

5.3.4. другого имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных действующим законодательством.

5.4. Источниками формирования имущества Общества являются:

5.4.1.  денежные и материальные взносы акционеров;

5.4.2.  доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, а также от осуществления других видов  хозяйственной деятельности;

5.4.3. доходы от ценных бумаг;

5.4.4.  поступление от продажи (сдаче в аренду) имущественных объектов, которые принадлежат Обществу, приобретения имущества других лиц;

5.4.5.  кредиты банков и других кредитно-финансовых учреждений;

5.4.6.  безоплатны или благотворительные взносы, пожертвования юридических и/или физических лиц;

5.4.7.  другие источники, не запрещенные действующим законодательством  Украины.

5.5.  Общество может продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду, передавать в пользование свое имущество, отчуждать его иным способом в интересах юридических и физических лиц, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому Уставу.

5.6. Риск случайной гибели или повреждения имущества, которое является собственностью Общества, или передано ему в пользование, несет Общество.

 

1.  учредителАКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
   1.  Учредителем Основателем Общества является государство в лице Государственного комитета Украины по нефти и газу.
   2.  Акционерами Общества являются лица, которые на законных основаниях приобрели право собственности на акции Общества и включенные к возведенному учетному реестру владельцев ценных бумаг Общества, а именно физические и юридические лица (в том числе и иностранные), которые приобрели право собственности на акции Общества в соответствии с действующим законодательством Украины в процессе приватизации, выпуска новых акций, или на вторичном рынке ценных бумаг.
   3.  Состав акционеров Общества определен в возведенном учетном реестре владельцев ценных бумаг Общества на определенную дату учета.
   4.  Общество обязано обеспечивать защиту прав и законных интересов акционеров, иметь равное отношение ко всем акционерам независимо от количества акций, которыми владеет акционер, и других факторов.
   5.  Акционеры Общества имеют право:

6.5.1.  принимать участие в управлении Обществом лично или через представителя в порядке, определенном этим Уставом и другими документами Общества;

6.5.2. избирать и быть избранными в органы управления и контроля за деятельностью Общества;

6.5.3. получать дивиденды (участие в распределении прибыли Общества);

6.5.4.  получать в случае ликвидации Общества часть его имущества или стоимости части имущества пропорционально количества акций Общества, что им принадлежат;

6.5.5.  получать информацию о хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Законом Украины “Об акционерных обществах”;

6.5.6. Обжаловать решение Общих собраний акционеров в порядке, определенном этим Уставом и действующим законодательством;

6.5.7.  распоряжаться акциями Общества, которые принадлежат им на праве собственности, в том числе отчуждать в порядке, установленном действующим законодательством Украины и этим Уставом;

6.5.8. владелец простых акций должен подавляющий правый приобрести простые акции, которые размещены Обществом при дополнительной эмиссии, пропорционально доле надлежащих ему простых акций в общем количестве простых акций;

6.5.9. владелец простых акций Общества имеет право требовать осуществления обязательного выкупа Обществом надлежащих ему голосующих акций, если он зарегистрировался для участия в Общих собраниях и голосовал против принятия Общими собраниями решения о:

6.5.9.1. слияние, присоединение, разделениеразделение, преобразованиепреобразование, выделение Общества, изменение его, типа спубличного на частное;

6.5.9.2.   совершение Обществом значительных сделок;

6.5.9.3.   изменения размера уставного капитала.

6.6.  Акционеры Общества имеют право доступа к документам:

1) Уставу Общества, изменений, к Уставу, свидетельства о государственной регистрации Общества;

2) протоколов Общих собраний акционеров Общества;

3)  годовой финансовой отчетности;

4)  других документов, предусмотренных законодательством, Уставом Общества, его внутренними положениями, решениями Общих собраний, Наблюдательного совета, Генерального директора Общества.

6.7.  Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные актами законодательства и Уставом Общества.

6.8.    Права акционеров – владельцев привилегированных акций определяются действующим законодательством и могут быть реализованы после внесения изменений и дополнений к этому Уставу, которые предусматривают выпуск привилегированных акций и их размещение.

6.9. Акционеры Общества обязаны:

6.9.1.  придерживаться Устава, других внутренних документов Общества;

6.9.2.  выполнять решение Общих собраний, других органов Общества;

6.9.3.  выполнять свои обязательства перед Обществом, в том числе связанные с имущественным участием;

6.9.4.  оплачивать акции в размере, в порядке и средствами, которые предусмотрены Уставом Общества;

6.9.5.  не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.9.6. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Украины и этим Уставом.

6.10.  Акционеры Общества имеют право заключать между собой договор, за которым на акционеров полагается обязанность участия в Общих собраниях и несения личной ответственности акционера за несоблюдение отмеченной обязанности.

6.11. Акционеры могут осуществлять свои права как самостоятельно, так и через своих представителей, которые действуют на основании доверенности. Представителем акционера – физического или юридического лица на Общих собраниях Общества может быть другое физическое лицо или уполномоченое лицо юридического лица.

6.12. Акционер имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на Общих собраниях нескольким своим представителям. Представитель может быть постоянным или назначенным на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, сообщив об этом Генеральному директору Общества.

6.13. Передача акционером своих полномочий другому лицу осуществляется на основании доверенности. Доверенность на право участия и голосования на Общих собраниях может заверяться депозитарием, хранителем, нотариусом и другими должностными лицами, которые совершают нотариальные действия или в другом предусмотренном законодательством порядке.

Доверенность на право участия и голосования на Общих собраниях может содержать задание относительно голосования, то есть перечень вопросов повестки дня Общих собраний с указанием того, как и за какое (против какого) решение нужно проголосовать. Если доверенность не содержит задания относительно голосования, представитель решает все вопросы касательно голосования на общих собраниях акционеров по своему усмотрению.

6.14. Предоставление доверенности на право участия и голосования на Общих собраниях|сборе| не исключает|выключает| право участия на этих Общих собраниях|сборе| акционера, который|какой| выдал|издает| доверенность, вместо своего представителя.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА|товарищества|

7.1. Уставный капитал Общества составляет 22 379 532 гривен (двадцать два миллиона триста семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать две гривны 00 коп.). Уставный капитал Общества образован за счет его имущества.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 823 175 (четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи сто семьдесят пять) шт. простых именных акций, что составляет 100% уставного капитала Общества; нарицательная стоимость одной акции - 4,64 грн. (четыре гривны шестьдесят четыре коп.). Все выпущены Обществом акции выкупленные (полностью оплаченные) акционерами Общества.

7.3. Общество имеет право изменять|менять| (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала. Решение об увеличении или уменьшении|сбавке| размера уставного капитала Общества|товарищества| принимается Общими собраниями|сбором| акционеров Общества|товарищества|.

1.  Путями (способами) увеличения размера уставного капитала Общества|товарищества| является:
   1.  размещение дополнительных акций существующей нарицательной стоимости;
      1.  повышение нарицательной стоимости акций.
   2.  Общество имеет право увеличивать уставный капитал после регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих|предварительных| выпусков акций.
   3.  Увеличение уставного капитала Общества|товарищества| с привлечением дополнительных взносов|вклада| осуществляется путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала акционерного Общества|товарищества| без привлечения дополнительных взносов|вклада| осуществляется путем повышения нарицательной стоимости акций.
   4.  Общество не имеет право принимать решения об увеличении уставного капитала путем публичного размещения акций, если размер собственного капитала является меньше, чем размер его уставного капитала.

Увеличение уставного капитала Общества|товарищества| в случае наличия выкупленных Обществом|м| акций не допускается. Увеличение уставного капитала Общества|товарищества| для покрытия убытков не допускается.

1.  Если по окончании|по завершении| второго и каждого следующего финансового года стоимость чистых активов (собственный капитал) Общества|товарищества| окажется меньше, чем размер уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении|сбавке| своего уставного капитала.
   1.  Путями (способами) уменьшения|сбавки| размера уставного капитала Общества|товарищества| могут быть:

7.9.1. уменьшение|сбавка| количества акций существующей нарицательной стоимости путем покупки|купли| Обществом|м| части выпущенных акций и их аннулирования;

7.9.2. уменьшение|сбавка| нарицательной стоимости акций.

7.10. После принятия решения об уменьшении|сбавке| уставного капитала Общества|товарищества| Генеральный директор в течение|на протяжении| 30 дней должен в письменном виде сообщить каждому кредитору, требования которого|какого| к Обществу|товариществу| не обеспечены залогом, гарантией или порукой, о таком решении.

Кредитор, требования которого|какого| к Обществу|товариществу| не обеспечены договорами залога или поруки, в течение|на протяжении| 30 дней после поступления ему сообщения может обратиться к|до| Обществу|товариществу| с письменным требованием|востребованием| об осуществлении в течение|на протяжении| 45 дней одного из таких мероприятий на выбор Общества|товарищества|: обеспечение выполнения обязательств путем заключения договора залога или поруки, досрочного прекращения или выполнения обязательств, перед кредитором, если другое не предусмотрено договором между Обществом|м| и кредитором. В случае, если кредитор не обратился в предусмотренный срок к|до| Обществу|товариществу| с письменным требованием|востребованием|, считается, что он не требует от Общества|товарищества| совершения дополнительных действий относительно|касательно| обязательств перед ним.

7.11.  Уменьшение|сбавка| Обществом|м| уставного капитала ниже установленного законом размера имеет следствием ликвидацию Общества|товарищества|.

7.12. Общество в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, имеет право аннулировать выкупленные им акции и уменьшить уставный капитал или повысить нарицательную стоимость остальных акций, не изменяя|меняет| при этом размер уставного капитала.

7.13. Изменения|смена| к|до| Уставу, связанные|повязал| с увеличением (уменьшением|сбавкой|) уставного капитала, должны быть зарегистрированы органом, который зарегистрировал Устав Общества|товарищества|, после размещения дополнительно выпущенных акций.

8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА|товарищества|

1.  Акция Общества|товарищества| удостоверяет корпоративные права акционера относительно|касательно| этого Общества|товарищества|.
   1.  Все акции Общества|товарищества| являются именными. Акции Общества|товарищества| существуют исключительно в бездокументной форме.
   2.  Общество осуществляет|свершает| размещение акций. Публичное и частное|приватное| размещение акций осуществляется Обществом|м| в соответствии с|соответственно| действующим законодательством Украины.
   3.  В случае размещения Обществом|м| ценных бумаг их оплата осуществляется денежными средствами|средством| или по согласию между Обществом|м| и инвестором - имущественными правами, неимущественными правами, которые имеют денежную стоимость, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых|каких| является приобретатель, и векселей), другим имуществом. Инвестор не может осуществлять|свершать| оплату ценных бумаг путем взятия на себя обязательств относительно|касательно| выполнения для Общества|товарищества| работ или предоставления услуг.
   4.  Общество не может устанавливать ограничение или запрещение на оплату ценных бумаг денежными средствами|средством|.
   5.  Общество осуществляет|свершает| размещение ценных бумаг или продажу каждой акции, которую|какую| оно выкупило, по цене не ниже ее рыночной стоимости, которая утверждается Наблюдательным|надзорным| советом, кроме случаев: размещение акций во время основания Общества|товарищества|, размещения акций, во время слияния, присоединения, деления|разделения|, выдела Общества|товарищества|.
   6.  Общество не имеет право размещать акцию по цене, ниже их нарицательной стоимости.
   7.  К|до| моменту утверждения результатов размещения акций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, размещенные акции должны быть полностью оплачены.
   8.  В случае, если лицо|личность| (акционер) не оплатило полную стоимость акций в установленный срок, она платит|выплачивает| за время просрочки 10 процентов годовых от суммы просроченного платежа. При неуплате в течение|на протяжении| 3 месяцев|луны| после установленного срока платежа полной стоимости акций Общество изымает неоплаченные акции и предлагает их для повторной продажи. Цена и порядок реализации неоплаченных акций определяются решением Наблюдательного|надзорного| совета Общества|товарищества|.
   9.  Рыночная стоимость имущества в случае его оценки в соответствии с|соответственно| законодательством или Уставом Общества|товарищества| определяется на принципах независимой оценки, проведенной в соответствии с|соответственно| законодательством об оценке имущества, имущественных прав, и профессиональной оценочной деятельности.
   10.  Решение о привлечении субъекта оценочной деятельности - субъекте ведения хозяйства принимается Наблюдательным|надзорным| советом Общества|товарищества|.
   11.  В случае, если имущество вносится как плата за ценные бумаги, стоимость такого имущества должна отвечать рыночной стоимости этого имущества. Рыночная стоимость отмеченного имущества определяется субъектом оценочной деятельности и подлежит утверждению Наблюдательным|надзорным| советом. Утверждена стоимость имущества не может отличаться больше чем на 10 процентов от стоимости, определенной оценщиком. Если утверждена рыночная стоимость имущества отличается от определенной оценщиком, решение Наблюдательного|надзорного| совета обязательно соответствующим образом мотивируется и подлежит окончательному утверждению Общими собраниями|сбором| акционеров.
   12.  Наблюдательный|надзорный| совет Общества|товарищества| утверждает рыночную стоимость имущества (ценных бумаг).
   13.  Акции Общества|товарищества| могут покупаться и продаваться на фондовой бирже. Общество обязано пройти процедуру включения акций к|до| биржевому списку хотя бы одной фондовой биржи.
   14.  Сделки относительно|касательно| акций совершаются в письменной форме.
   15.  Общество не имеет право принимать в залог собственные ценные бумаги.
   16.  Общество может осуществлять|свершать| размещение простых или привилегированных акций.
   17.  Общество имеет право выпускать облигации на сумму, которая|какая| не превышает трехкратный размер собственного капитала или размера обеспечения, которое предоставляется ему с этой целью  третьими лицами.
   18.  Сообщение акционерам информации о признании недействительными акций, не поданных в установленный срок для аннулирования согласно решению Общества|товарищества| об уменьшении|сбавке| размера уставного капитала, осуществляется путем послания персонального сообщения каждому акционеру заказным письмом или вручением письма|листа| под роспись.
   19.  Персональное сообщение владельцев|собственника| именных акций об изменении|смене| нарицательной стоимости акций без изменения|смены| размера уставного капитала Общества|товарищества| (деноминацию) акций осуществляется путем послания им сообщения о деноминации заказным письмом с вручением его им под роспись.
   20.  Общество обеспечивает надежную и эффективную регистрацию и подтверждение права собственности на акции Общества|товарищества|.
   21.  Общество имеет право осуществить консолидацию всех размещенных им акций, в результате чего две или больше акций конвертируются в одну новую акцию того же типа и класса.
   22.  Обязательным условием консолидации является обмен акций старой нарицательной стоимости на целое количество акций новой нарицательной стоимости для каждого из акционеров.
   23.  Общество имеет право осуществить дробление всех размещенных им акций, в результате чего одна акция конвертируется в две или больше акций того же типа и класса.
   24.  Консолидация и дробление акций не должны приводить к|до| изменению|смене| размера уставного капитала Общества|товарищества|.
   25.  В случае консолидации или дробления акций в|до| Устав Общества|товарищества| вносятся соответствующие изменения|смена| в части нарицательной стоимости и количества размещенных акций.
   26.  Решение о выборе хранителя акций принимается Наблюдательным|надзорным| советом Общества|товарищества|. Условия договора утверждаются Наблюдательным|надзорным| советом Общества|товарищества|.
   27.  Решение о передаче ведения реестра владельцев|собственника| именных ценных бумаг до завершения процедуры перевода акций из|с| документарной формы существования в бездокументную принимается Наблюдательным|надзорным| советом Общества|товарищества|. Условия договора на ведение реестра владельцев|собственника| именных ценных бумаг утверждаются Наблюдательным|надзорным| советом Общества|товарищества|. Общество по окончании|по завершении| процедуры передачи реестра и подписи акта принятия-передавания обязано в течение|на протяжении| пяти календарных дней в простой письменной форме сообщить зарегистрированным лицам|личности| о новом реестросодержателе|.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ|деления| ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА|товарищества|

9.1. Порядок распределения|деления| прибыли и покрытия убытков Общества|товарищества| определяется решением Общих собраний|сбора| в соответствии с|соответственно| действующим законодательством Украины и Устава Общества|товарищества|.

9.2. За счет чистой прибыли, которая остается в распоряжении Общества|товарищества|:

9.2.1. выплачиваются дивиденды;

9.2.2. создается и пополняется резервный капитал;

9.2.3. накапливается нераспределенная прибыль (покрываются убытки).

9.3. Резервный капитал Общества|товарищества| формируется|формующий| в размере 15 процентов уставного капитала Общества|товарищества|.

9.4. Резервный капитал формируется|формующий| путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества|товарищества| или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного Уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть меньше, чем 5 процентов суммы чистой прибыли Общества|товарищества| за год.

9.5. Резервный капитал создается для покрытия убытков Общества|товарищества|, а также для выплаты дивидендов за привилегированными акциями.

9.6. Направления использования|употребления| дополнительных финансовых ресурсов Общества|товарищества|, полученных за счет накопления нераспределенной прибыли, утверждаются Общими собраниями|сбором| акционеров.

9.7.  Общество покрывает убытки в соответствии с|соответственно| требованиями|востребованием| действующего законодательства Украины.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивиденд - часть чистой прибыли Общества|товарищества|, которое выплачивается акционеру в расчете на одну надлежащую|подобающую| ему акцию определенного типа и/или класса. За акциями одного типа и класса насчитывается|начисляет| одинаковый размер дивидендов.

10.2. Общество выплачивает дивиденды исключительно денежными средствами|средством|.  

10.3. Дивиденды выплачиваются на акции, отчет о результатах размещения которых|каких| зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

10.4. Выплата дивидендов осуществляется из|с| чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли на основании решения Общих собраний|сбора| Общества|товарищества| в срок, который не превышает шесть месяцев|луны| со дня принятия Общими собраниями|сбором| решения о выплате дивидендов.

10.5. Решение о выплате дивидендов и их размере за простыми акциями принимается Общими собраниями|сбором| Общества|товарищества|.

10.6. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный|надзорный| совет Общества|товарищества| устанавливает дату составления перечня|перечисления| лиц|личности|, которые|какие| имеют право на получение дивидендов, порядок и срок их выплаты. Дата составления перечня|перечисления| лиц|личности|, которые|какие| имеют право на получение дивидендов за простыми акциями, не может предшествовать дате принятия решения Общими собраниями|сбором| о выплате дивидендов.

Перечень|перечисление| лиц|личности|, которые|какие| имеют право на получение дивидендов, составляется|состоит| в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины.

10.7. Общество сообщает лицам, которые имеют право на получение дивидендов (акционеров – владельцев простых акций), о дате, размере, порядке и сроке их выплаты, путем размещения этой информации на собственной веб-странице в сети Интернет www.fakel.ua или путем направления сообщений каждому акционеру простым письмом в течение 10 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за простыми акциями.

В течение|на протяжении| 10 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за простыми акциями Общество также сообщает о дате, размере, порядке и сроке выплаты дивидендов, за простыми акциями фондовую биржу (биржи), в биржевом реестре которой|какой| (которых) находится|перебывает| Общество.

10.8. В случае отчуждения акционером надлежащих|подобающих| ему акций после даты составления перечня|перечисления| лиц|личности|, которые|какие| имеют право на получение дивидендов, но раньше|ранее| дать выплаты дивидендов право на получение дивидендов остается в лица|личность|, отмеченного в таком перечне|перечислении|.

10.9. В случае регистрации акций на имя номинального держателя Общество в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины, самостоятельно выплачивает дивиденды владельцам|собственнику| акций или перечисляет их номинальному держателю, который|какой| обеспечивает их выплату владельцам|собственнику| акций, на основании договора с соответствующим номинальным держателем.

10.10. Общество не имеет право принимать решения о выплате дивидендов и осуществлять|свершать| выплату дивидендов за простыми акциями в случае, если:

1.  отчет о результатах размещения акций не зарегистрирован в установленном законодательством порядке;
   1.  собственный капитал Общества|товарищества| меньше, чем сумма его уставного капитала, резервного капитала.

10.11. Общество не имеет право осуществлять|свершать| выплату дивидендов за простыми акциями в случае, если Общество имеет обязательство об обязательном выкупе акций в соответствии с|соответственно| законом.

10.12.   За просрочку выплаты дивидендов Обществу|товариществу| насчитывается|начисляет| пеня в соответствии с|соответственно| действующим законодательством Украины.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА|товарищества|

11.1. Управление Обществом осуществляют:

11.1.1.  Общие собрания акционеров - высший орган Общества;

11.1.2. Наблюдательный совет – орган, который осуществляет защиту прав акционеров Общества и в пределах компетенции контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа Общества. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества, положения о Наблюдательном совете Общества и действующего законодательства Украины;

11.1.3. Генеральный директор - исполнительный орган Общества, который осуществляет управление текущей деятельностью Общества. Генеральный директор осуществляет свою деятельность на основании законодательства Украины, Устава Общества и других внутренних документов Общества, решений Общих собраний акционеров и Наблюдательного совета Общества, а также договору (контракту), заключенному с ним;

11.1.4. Ревизионная комиссия - контролирующий орган Общества, который осуществляет проверку финансово хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества, положения о Ревизионной комиссии Общества и действующего законодательства Украины.

12. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ|сбор| ОБЩЕСТВА|товарищества|

12.1. Высшим органом Общества являются Общие собрания акционеров (дальше - Общие собрания).

12.2. Общество обязано ежегодно|каждый год| сзывать|созывать| Общие собрания|сбор| (годовые Общие собрания|сбор|). Годовые Общие собрания|сбор| проводятся не позже 30 апреля следующего за отчетным годом. Все другие Общие собрания|сбор|, кроме годовых, считаются внеочередными.

1.  Общие собрания|сбор| могут решать любые|какие-нибудь| вопросы деятельности Общества|товарищества|.

12.4. Полномочия из|с| решения вопросов, которые принадлежат к исключительной компетенции Общих собраний|сбора|, не могут быть переданы|передает| другим органам Общества|товарищества|.

12.5. К|до| исключительной компетенции Общих собраний|сбора| принадлежит:

12.5.1. определение основных направлений деятельности Общества|товарищества|;

12.5.2. внесение изменений|смены| в Устав Общества|товарищества|;

12.5.3.  принятие решения об аннулировании выкупленных акций;

12.5.4.  принятие решения об изменении|смене| типа Общества|товарищества|;

12.5.5.  принятие решения о размещении акций;

12.5.6.  принятие решения об увеличении уставного капитала Общества|товарищества|;

12.5.7.  принятие решения об уменьшении|сбавке| уставного капитала Общества|товарищества|;

12.5.8.  принятие решения о дроблении или консолидации акций;

12.5.9.  утверждение Положений об Общих собраниях|сборе|, о Наблюдательном|надзорном| совете, о Ревизионной комиссии, принципов (кодекса) корпоративного управления Общества|товарищества|, а также внесения изменений|смены| и дополнений, к|до| ним;

12.5.10.  утверждение годового отчета Общества|товарищества|;

12.5.11. распределение|деление| прибыли и убытков Общества|товарищества|;

12.5.12.  принятие решения о выкупе Обществом|м| размещенных им акций, кроме случаев обязательного выкупа акций по требованию акционера в случаях определенных законом;

12.5.13.  принятие решения о форме существования акций;

12.5.14.  утверждение размера годовых дивидендов;

12.5.15.  принятие решений по вопросам порядка проведения Общих собраний|сбора|;

12.5.16.  избрание членов Наблюдательного|надзорного| совета, утверждения условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установления размера их вознаграждения|награды|, избрания лица|личности|, которое|какое| уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного|надзорного| совета;

12.5.17.  принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного|надзорного| совета;

12.5.18.  избрание членов Ревизионной комиссии, принятия решения, о досрочном прекращении их полномочий;

12.5.19. утверждение выводов Ревизионной комиссии;

12.5.20. избрание членов счетной комиссии, принятия решения, о прекращении их полномочий;

12.5.21. принятие решения по предоставлению Наблюдательного|надзорного| совета относительно|касательно| совершения значительной сделки|, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, которые являются предметом такой сделки|, превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общест|товарищества|ва;

12.5.22. принятие решения о выделе и прекращении Общества|товарищества|, кроме случаев присоединения Общества|товарищества|, решения, о ликвидации Общества|товарищества|, избрания ликвидационной комиссии, утверждения порядка и сроков ликвидации, порядка распределения|деления| между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований|востребования| кредиторов, и утверждения ликвидационного баланса;

12.5.23.  принятие решения по результатам рассмотрения отчета Генерального директора, отчета Наблюдательного|надзорного| совета, отчета Ревизионной комиссии;

12.5.24.  избрание комиссии по прекращению акционерного Общества|товарищества|;

12.5.25.  принятие решения, по предоставлению Наблюдательного|надзорного| совета, о выпуске облигаций на сумму, которая превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества|товарищества|.

12.6. Подписаниям этого Устава Общие собрания|сбор| акционеров подтверждают факт предыдущего|предварительного| одобрения значительных сделок|, которы|какие|е могут совершаться Общество|м|м без дополнительного созыва Общих собрани|сбора|й в течени|на протяжении|е одного года со дня государственной регистрации этой редакции Устава Обществ|товарищества|а, а именно:

- сделок| (договоров, контрактов и других сделок|) на снабжен|поставку|ие Обществ|м|ом продукции для газотранспортных систем; при этом общая стоимость продукции, которая поставляется одному покупателю, не может превышать 300 000 001,00 (триста миллионов одну) гривню в течен|на протяжении|ие установленного выше срока;

- сделок (договоров, контрактов и других правочинів) на закупку Обществом сырья, оборудования и оборудования, у нерезидентов на общую сумму, которая не превышает в эквиваленте 8 000 001,00 (восемь миллионов один) Евро (EUR) включительно в течение установленного выше срока;

- сделок| (договоров, контрактов и других сделок|) на закупку Обществ|м|ом сырья, металлопродукции, комплектующих, у резидентов Украины на общую сумму, которая не превышает 150 000 001,00 (сто пятьдесят миллионов одну) гривню включительно в течен|на протяжении|ие установленного выше срока;

- сделок| (договоров, контрактов и других сделок|) на получение кредитов, лизинга, что заключаются с финансовыми учреждениями и другими юридическими лицами – резидентами Украины, на общую сумму, которая не превышает 30 000 001,00 (тридцать миллионов одну) гривню включительно в течен|на протяжении|ие установленного выше срока;

- сделок| (договоров, контрактов и других сделок|) предоставление/получение беспроцентной финансовой помощи на обратной осно|основании|ве, что заключаются с финансовыми учреждениями и другими юридическими лицами – резидентами Украины, на общую сумму, которая не превышает 30 000 001,00 (тридцать миллионов одну) гривню включительно в течен|на протяжении|ие установленного выше срока.

Подписание Генеральным директором каждого из отмеченных сделок| осуществляется исключительно при условии предыдущег|предварительного|о согласования сделок| Наблюдательн|надзорным|ым советом Общест|товарищества|ва и не требует на протяжении года со дня утверждения этой редакции Устава принятия дополнительных решений об одобрении значительных сделок| Общими собрани|сбором|ями акционеров.

12.7. В повестку дня годовых Общих собраний|сбора| обязательно вносятся вопросы, предусмотренные пунктами 12.5.10, 12.5.11 и 12.5.23 этого Устава.

12.8. Не реже, чем раз в три года в повестку дня Общих собраний|сбора| обязательно вносятся вопросы, предусмотренные пунктами 12.5.16 и 12.5.17 этого Устава.

12.9. В Общих собраниях|сборе| могут принимать участие лица|личность|, включенные к|до| перечню|перечислению| (возведенного учетного реестра) владельцев|собственника| ценных бумаг Общества, которые|какие| имеют право на такое участие, или их представители. На Общих собраниях|сборе| за приглашением лица|личности|, которое|какое| сзывает|созывает| Общие собрания|сбор|, также могут присутствовать представитель аудитора Общества|товарищества| и должностные лица Общества|товарищества| независимо от владения ими акциями этого Общества|товарищества|, уполномочен представитель трудового коллектива.

12.10. Перечень|перечисление| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|, складывается|состоит| состоянием на 24 час за три рабочих дня ко дню проведения таких собраний|сбора| в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины.

По требованию акционера Общество или лицо|личность|, которое|какое| ведет учет права собственности на акции Общества, обязанны предоставить информацию о включении его к|до| перечню|перечислению| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|.

12.11. Вносить изменения|смену| в перечень|перечисление| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|, после его составления запрещено|запретный|.

Проведение Общих собраний|сбора|.

12.12. Письменное сообщение о проведениях Общих собраний|сбора| и их повестке дня посылается простым письмом|листом| в срок не позже чем за 30 дней до даты их проведения персонально каждому акционеру, отмеченному в перечне|перечислении| акционеров, составленном|составном| на дату, определенным Наблюдательным|надзорным| советом, а в случае созыва внеочередных общих собраний|сбора| по требованию акционеров – акционерами, которые|какие| этого требуют.

Общество не позже чем за 30 дней до даты проведения Общих собраний|сбора| также публикует в официальном печатном органе сообщение о проведении Общих собраний|сбора|. В случае прохождения Обществом|м| процедуры листинга, Общество дополнительно посылает сообщение о проведениях Общих собраний|сбора| и их повестке дня фондовой бирже, на которой|какой| Общество прошло процедуру листинга, а также не позже чем за 30 дней до даты проведения Общих собраний|сбора| размещает на собственной веб-странице в сети Интернет информацию, предусмотренную п.12.13 Устава.

12.13. Сообщение о проведении Общих собраний|сбора| должно содержать такие данные:

1)  полное наименование и местонахождение Общества|товарищества|;

2)  дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общих собраний|сбора|;

3)  время начала и окончания регистрации акционеров для участия в Общих собраниях|сборе|;

4)  дата составления|сдает| перечня|перечисления| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|;

5)  перечень|перечисление| вопросов, которые выносятся на голосование;

6)  порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми|какими| они могут ознакомиться во время подготовки к|до| Общим собраниям|сбору|.

12.14.  Общие собрания|сбор| акционеров проводятся на территории Украины, в пределах населенного пункта за местонахождением Общества|товарищества|, кроме случаев, когда на день созыва Общих собраний|сбора| 100% акций Общества|товарищества| владеют|обладают| иностранцы, лица|личность|, без гражданства, иностранные юридические лица, а также международные организации.

12.15.  Повестка дня Общих собраний|сбора| предварительно утверждается Наблюдательным|надзорным| советом.

12.16. Каждый акционер имеет право внести предложения относительно|касательно| вопросов, включенных в повестку дня Общих собраний|сбора|, а также относительно|касательно| новых кандидатов в состав органов Общества, количество которых|каких| не может превышать количественный состав|склад| каждого из органов. Предложения вносятся не позже чем за 20 дней до даты проведения Общих собраний|сбора|, а относительно|касательно| кандидатов в состав органов Общества|товарищества| – не позже чем за 7 дней до даты проведения Общих собраний|сбора|.

 Предложение в повестку дня Общих собраний|сбора| подается|дает| в письменной форме с указанием фамилии (наименование) акционера, который|какой| ее вносит, количество, тип и/или класс надлежащих|подобающих| ему акций, содержания предложения, к|до| вопросу и/или проекта решения, а также количества, типа и/или класса акций, которые принадлежат кандидату, который|какой| предлагается этим акционером в состав органов Общества|товарищества|.

Наблюдательный|надзорный| совет, а в случае созыва внеочередных Общих собраний|сбора| по требованию акционеров в случае, предусмотренном пунктом 12.54.4 этого Устава, - акционеры, которые|какие| этого требуют, принимают решение о включении предложений в повестку дня не позже чем за 15 дней до даты проведения Общих собраний|сбора|, а относительно|касательно| кандидатов в состав органов Общества|товарищества| – не позже чем за четыре дня до даты проведения Общих собраний|сбора|.

12.17.  Предложения акционеров (акционера), которые|какие| совокупно являются владельцами|собственником| 5 или больше процентов простых акций, подлежат обязательному включению в повестку дня Общих собраний|сбора|. В таком случае решение Наблюдательного|надзорного| совета о включении вопроса в повестку дня не требуется, а предложение считается включенным в повестку дня, если она подана с соблюдением требований|востребования|, определенных в п. 12.16 Устава.

12.18.  Общество не позже чем за 10 дней до даты проведения Общих собраний|сбора| должно сообщить акционерам об изменениях|смене| в повестке дня. Сообщение об изменении|смене| в повестке дня Общество посылает каждому акционеру простым письмом|листом|.

При этом Общество публикует в официальном печатном органе сообщение об изменениях|смене| в повестке дня Общих собраний|сбора| и посылает такое сообщение фондовой бирже (биржам), на которой|какой| (которых) оно прошло процедуру листинга. Не позже чем за 10 дней до даты проведения Общих собраний|сбора| Общество размещает также на собственной веб-странице в сети Интернет соответствующую информацию об изменениях|смене| в повестке дня Общих собраний|сбора|.

12.19.  Председатель и секретарь Общих собраний|сбора| назначаются Наблюдательным|надзорным| советом.

12.20.  Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня|перечисления| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|, составленного|составного| в порядке, предусмотренном законодательством о депозитарной системе Украины, с указанием количества голосов каждого акционера. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит регистрационная комиссия, которая|какая| назначается Наблюдательным|надзорным| советом, а в случае созыва внеочередных Общих собраний|сбора| по требованию акционеров в случае, предусмотренном пунктом 12.54.4 этого Устава, - акционерами, которые|какие| этого требуют.

12.21. Перечень|перечисление| акционеров, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе|, подписывает глава регистрационной комиссии, который|какой| избирается простым большинством голосов ее членов к|до| началу проведения регистрации. Акционер, который|какой| не зарегистрировался, не имеет право принимать участие в Общих собраниях|сборе|.

Полномочия регистрационной комиссии по договору могут передаваться|передавать| регистратору, хранителю или депозитарию. В таком случае главой регистрационной комиссии является представитель регистратора, хранителя, или депозитария|.

12.22. Перечень|перечисление| акционеров, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе|, добавляется|додает| к|до| протоколу Общих собраний|сбора|.

12.23. Мотивировано решение регистрационной комиссии об отказе в регистрации акционера или его представителя для участия в Общих собраниях|сборе|, подписанное главой регистрационной комиссии, добавляется|додает| к|до| протоколу Общих собраний|сбора| и выдается|издается| лицу|личности|, которому|какому| отказано в регистрации.

12.24. До окончания срока, отведенного на регистрацию участников Общих собраний|сбора|, акционер имеет право заменить своего представителя, сообщив об этом регистрационную комиссию и Генерального директора, или принять участие в Общих собраниях|сборе| лично.

12.25. В случае, если для участия в Общих собраниях|сборе| появилось несколько представителей акционера, регистрируется тот представитель, доверенность которому|какому| выданная|издает| позже.

12.26. В случае, если акция находится|перебывает| в общей собственности нескольких лиц|личности|, полномочий, относительно|касательно| голосования на Общих собраниях|сборе| осуществляется за их согласием одним из совладельцев|сособственника| или их общим представителем.

Кворум.

12.27. Наличие кворума Общих собраний|сбора| определяется регистрационной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в Общих собраниях|сборе|.

12.28. Общие собрания|сбор| имеют кворум при условии регистрации для участия у них акционеров, которые|какие| совокупно являются владельцами|собственником| не менее как 60 процентов голосующих акций.

Порядок принятия решений Общими собраниями|сбором|.

12.29. Одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на Общих собраниях|сборе|, кроме проведения кумулятивного голосования. Акционер не может быть лишен права голоса.

12.30. Принятие решений путем кумулятивного голосования осуществляется во время избрания лиц|личности| в состав органов Общества|товарищества|, когда общее количество голосов акционера умножается на количество членов органа Общества, которые избираются, а акционер имеет право отдать все подсчитаны таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

12.31. Избрание членов Наблюдательного|надзорного| совета осуществляется исключительно путем кумулятивного голосования. Решение Общих собраний|сбора| о досрочном прекращении полномочий может приниматься только относительно всех членов Наблюдательного|надзорного| совета.

12.32. Избрание членов Ревизионной комиссии в Обществе|товариществе|, количество акционеров которого|какого| превышает 100 лиц|личности|, осуществляется с применением кумулятивного голосования.

12.33. Члены органа Общества|товарищества| считаются избранными, а орган Общества|товарищества| считается сформированным|формующим| исключительно при условии избрания полного количественного состава органа Общества|товарищества| путем кумулятивного голосования.

12.34. Решение Общих сборов с вопроса, вынесенного на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе| и является владельцами|собственником| голосующих по этому вопросу акций, кроме вопросов, предусмотренных пп. 12.5.2 - 12.5.7 и п. 12.5.22 этого Устава, и кроме случаев, когда законом не установлено другое.

12.35. Решение Общих сборов с вопросов, предусмотренных пунктами 12.5.2 – 12.5.7, 12.5.22 этого Устава  принимается более чем тремя четвертями голосов акционеров, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе| и является владельцами|собственником| голосующих по соответствующему вопросу акций.

Решение о совершении значительной сделки|, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом такой сделки|, превышает 25 процентов, но меньше, чем 50 процентов стоимости активов Общест|товарищества|ва по данным последней годовой финансовой отчетности Общест|товарищества|ва, принимается простым большинством голосов акционеров, котор|какие|ые зарегистрировались для участия в Общих собрани|сборе|ях и являются владельца|собственником|ми голосующих по этому вопросу акций.

Решение о совершении значительной сделки|, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом такой сделки|, составляет 50 и больше процентов стоимости активов Общест|товарищества|ва по данным последней годовой финансовой отчетности Общест|товарищества|ва, принимается больше как 50 процентами голосов акционеров от их общего количества.

12.36. Избранными в состав органа Общества|товарищества| считаются кандидаты, которые|какие| набрали наибольшее количество голосов среди тех, кто набрал более чем 50 процентов голосов.

12.37. Общие собрания|сбор| не могут принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

12.38. В ходе Общих собраний|сбора| может быть объявлено перерыв до следующего дня. Решение об объявлении|оглашении| перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов акционеров, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе| и являются владельцами|собственником| акций, голосующих по крайней мере по одному вопросу, который будет рассматриваться на следующий день. Повторная регистрация акционеров (их представителей) на следующий день не проводится.

Количество голосов акционеров, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе|, определяется на основании данных регистрации первого дня.

12.39. После перерыва Общие собрания|сбор| проводятся в том же месте, которое отмечено в сообщении о проведении Общих собраний|сбора|. Количество перерывов|перерыва| в ходе проведения Общих собраний|сбора| не может превышать трех.

12.40. На Общих собраниях|сборе| голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

12.41. Голосование на Общих сборах с вопросов повестки дня проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования в порядке, определенном действующим законодательством Украины.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным|надзорным| советом не позже чем за 10 дней до даты проведения Общих собраний|сбора|, относительно|касательно| избрания кандидатов в состав органов Общества|товарищества| – не позже чем за 4 дня до даты проведения Общих собраний|сбора|, а в случае созыва внеочередных Общих собраний|сбора| по требованию акционеров в случаях, предусмотренных пунктом 12.54.4. Уставу, - акционерами, которые|какие| этого требуют. Бюллетень для голосования должен содержать данные, определенные Законом Украины “Об акционерных обществах|товариществе|”.

Акционеры имеют право к|до| проведению Общих собраний|сбора| ознакомиться с формой бюллетеня для голосования в определенном законодательством порядке. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если он отличается от  официально изготовленного Обществом|м| образца или на нем отсутствует|отсутствующий| подпись акционера (представителя акционера).

12.42. Разъяснения относительно|касательно| порядка голосования, подсчета|вычисления| голосов и других вопросов, связанных|повязал| с обеспечением проведения голосования на Общих собраниях|сборе|, предоставляет счетная комиссия, которая|какая| избирается Общими собраниями|сбором| акционеров.

Полномочия счетной комиссии по договору могут передаваться|передавать| регистратору, хранителю или депозитарию. Условия такого договора утверждаются Общими собраниями|сбором|.

12.43. При наличии акционеров – владельцев|собственника| простых акций Общества|товарищества| свыше 100 лиц|личности| количественный состав счетной комиссии не может быть меньше, чем 3 лица|личности|. В состав счетной комиссии не могут включаться лица|личность|, которые|какие| входят или являются кандидатами в состав органов Общества|товарищества|.

12.44. По итогам голосования складывается|состоит| протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии Общества, которые|какие| принимали участие в подсчете|вычислении| голосов.

12.45. В случае передачи полномочий счетной комиссии регистратору, хранителю или депозитарию, протокол об итогах голосования подписывает представитель регистратора, хранителя, или депозитария|.

12.46. В протоколе об итогах голосования отмечаются:

1)  дата проведения Общих собраний|сбора|;

2) перечень|перечисление| вопросов, решения, из|с| которых|каких| принятые Общими собраниями|сбором|;

3)  решение и количество голосов “за”, “против|супротив|” и “воздержался” относительно|касательно| каждого проекта решения по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование.

12.47. Решение Общих собраний|сбора| считается принятым с момента составления протокола об итогах голосования. Итоги голосования объявляются на Общих собраниях|сборе|, во время которых|каких| проводилось голосование.

12.48. После закрытия Общих собраний|сбора| итоги голосования приходятся|доказываются| к сведению акционеров в письменном виде в течение|на протяжении| 10 рабочих дней путем направления простого письма.

12.49. Протокол об итогах голосования добавляется|додает| к|до| протоколу Общих собраний|сбора|.

12.50. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (или лицом|личностью|, которому|какому| переданы|передает| полномочия Счетной комиссии) и сохраняются|хранятся| в Обществе|товариществе| в течение|на протяжении| срока его деятельности, но не больше|более| четырех лет.

12.51. Протокол Общих собраний|сбора| складывается|состоит| в течение|на протяжении| 10 дней с момента закрытия Общих собраний|сбора|, подписывается председателем и секретарем Общих собраний|сбора|, подшивается и скрепляется подписью Генерального директора и печатью Общества|товарищества|.

12.52. К|до| протоколу Общих собраний|сбора| заносятся сведения|ведомость| о:

1) дате, времени и месте проведения Общих собраний|сбора|;

2) дате составления перечня|перечисления| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|;

3) общее количество лиц|личности|, включенных к|до| перечню|перечислению| акционеров, которые|какие| имеют право на участие в Общих собраниях|сборе|;

4) общем количестве голосов акционеров - владельцев|собственника| голосующих акций Общества, которые|какие| зарегистрировались для участия в Общих собраниях|сборе| (если определенные акции голосуют не по всем вопросам повестки дня - отмечается количество голосующих акций по каждому вопросу);

5) кворуме Общих собраний|сбора| (если определенные акции голосуют не по всем вопросам повестки дня - отмечается кворум Общих сборов с каждого вопроса);

6) председательницы и секретаря Общих собраний|сбора|;

7) составе Счетной комиссии;

8) повестке дня Общих собраний|сбора|;

9) основных тезисах выступлений|выступа|;

10) порядке голосования на Общих собраниях|сборе| бюллетенями;

11) итога голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня Общих собраний|сбора| и решения, принятые Общими собраниями|сбором|.

12.53. Протокол Общих собраний|сбора|, подписанный председателем и секретарем Общих собраний|сбора|, подшивается, скрепляется подписью Генерального директора и печатью Общества|товарищества|.

12.54. Внеочередные Общие собрания|сбор| сзываются|созывают| Наблюдательным|надзорным| советом в таких случаях:

12.54.1. по собственной инициативе;

12.54.2. по требованию Генерального директора - в случае нарушения осуществления о признании Общества|товарищества| банкротом или необходимости совершения значительной сделки|;

12.54.3. по требованию Ревизионной комиссии;

12.54.4. по требованию акционеров (акционера), которые|какие| на день представления требования|востребования| совокупно являются владельцами|собственником| 10 и больше процентов простых акций Общества|товарищества|;

12.54.5. в случае неплатежеспособности Общества|товарищества|;  

12.54.6.  в случаях, если этого требуют интересы Общества|товарищества| в целом;  

12.54.7.  в других случаях, установленных законом или Уставом Общества|товарищества|.

12.55. Требование|востребование| о созыве внеочередных Общих собраний|сбора| подается|дает| в письменной форме Генеральному директору по адресу за местонахождением Общества|товарищества|, который|какой| немедленно сообщает об этом Наблюдательный|надзорный| совет, с указанием органа или фамилий (наименований) акционеров, которые|какие| требуют созыва внеочередных Общих собраний|сбора|, оснований|подставы|, для созыва и повестки дня. В случае созыва внеочередных Общих сборов с инициативы акционеров требование|востребование| должно также содержать информацию о количестве, типе и классе надлежащих|подобающих| акционерам акций, и быть подписанной всеми акционерами, которые|какие| ее подают|дают|.

12.56. Наблюдательный|надзорный| совет принимает решение о созыве внеочередных Общих собраний|сбора| или об отказе в таком созыве в течение|на протяжении| 10 дней с момента получения требования|востребования| об их созыве. Решение об отказе в созыве внеочередных Общих собраний|сбора| может быть принято только в разе:

1)  если акционеры на дату представления требования|востребования| не являются владельцами|собственником| предусмотренной п. 12.54.4 этого Устава количества простых акций Общества|товарищества|;

2)  неполноты данных, предусмотренных п. 12.55. этого Устава.

Решение Наблюдательного|надзорного| совета о созыве внеочередных общих собраний|сбора| или мотивировано решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу управления Общества|товарищества| или акционерам, которые|какие| требуют их созыва, не позже чем за три дня с момента его принятия.

Наблюдательный|надзорный| совет не имеет право вносить изменения|смены| в повестку дня Общих собраний|сбора|, что содержится в требовании|востребовании| о созыве внеочередных Общих собраний|сбора|, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

12.57. Внеочередные Общие собрания|сбор| должны быть проведены в течение|на протяжении| 45 дней из|с| даты получения Обществом|м| требования|востребования| об их созыве.

12.58.  Если этого требуют интересы Общества|товарищества|, Наблюдательный|надзорный| совет имеет право принять решение о созыве внеочередных Общих собраний|сбора| с письменным сообщением акционеров о проведении внеочередных Общих собраний|сбора| и повестке дня в порядке, предусмотренном этим Уставом, не позже чем за 15 дней до даты их проведения с лишением акционеров права вносить предложения в повестку дня. В таком случае при отсутствии кворума внеочередных Общих собраний|сбора| повторные Общие собрания|сбор| не проводятся.

12.59. В случае, если в течение|на протяжении| срока, установленного п. 12.56 этого Устава, Наблюдательный|надзорный| совет не принял решения о созыве внеочередных Общих собраний|сбора|, таких сборах, могут быть созваны акционерами, которые|какие| этого требуют. Решение Наблюдательного|надзорного| совета об отказе в созыве внеочередных Общих собраний|сбора| акционеров может быть обжаловано акционерами в суд.

12.60. Общество или лицо|личность|, которые|какие| ведут учет прав собственности на акции Общества, обязанны в течение|на протяжении| 5 (пяти) рабочих дней предоставить информацию о перечне|перечислении| владельцев|собственника| акций Общества|товарищества|, а также другой информации, необходимой для организации проведения внеочередных Общих собраний|сбора|, по запросу Наблюдательного|надзорного| совета. В случае созыва Общих собраний|сбора| акционерами сообщения об этом и другие материалы рассылаются всем акционерам Общества|товарищества| лицом|личностью|, которое|какое| ведет учет прав собственности на акции Общества|товарищества|.

12.61. Общие собрания|сбор| проводятся за счет средств|средства| Общества|товарищества|. В случае, если внеочередные Общие собрания|сбор| проводятся по инициативе акционера (акционеров), этот акционер (акционеры) оплачивает (оплачивают) расходы на организацию, подготовку и проведение таких Общих собраний|сбора|.

13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ|надзорный| СОВЕТ ОБЩЕСТВА|товарищества|

13.1. Наблюдательный совет является органом, который осуществляет защиту прав акционеров Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом, Положением о Наблюдательном совете и законодательством Украины, контролирует и регулирует деятельность Генерального директора.

13.2. К|до| исключительной компетенции Наблюдательного|надзорного| совета принадлежит:

13.2.1. утверждения Положения о корпоративном секретаре Общества|товарищества|, а также положений и других внутренних документов, Общества, которые подлежат разрабатыванию и утверждению Наблюдательным|надзорным| советом на выполнение решений Общих собраний|сбора|;

13.2.2. подготовка повестки дня Общих собраний|сбора|, принятия решения о дате их проведения, и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередных Общих собраний|сбора|;

13.2.3. принятие решения о проведении дежурных|очередных| или внеочередных Общих собраний|сбора| в соответствии с|соответственно| Уставом;

13.2.4. принятие решения о продаже ранее|раньше| выкупленных Обществом|м| акций;

13.2.5. принятие решения о размещении Обществом|м| других ценных бумаг, кроме акций;

13.2.6. принятие решения о выкупе размещенных Обществом|м| других ценных бумаг, кроме акций;

13.2.7. утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных законодательством;

13.2.8. избрание и прекращение полномочий Генерального директора;

13.2.9. утверждение условий контракта, который|какой| будет заключаться с Генеральным директором, установления размера его вознаграждения|награды|;

13.2.10. принятие решения об отстранении Генерального директора от осуществления полномочий и избрания лица|личности|, которое|какое| временно будет осуществлять|свершать| полномочия Генерального директора;

13.2.11. избрание и прекращение полномочий председателя и членов других органов Общества|товарищества|;

13.2.12. избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных законодательством, назначения председателя и секретаря Общих собраний|сбора|; предыдущее|предварительное| утверждение повестки дня Общих собраний|сбора|; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общих собраниях|сборе|;

13.2.13. избрание аудитора Общества|товарищества| и определения условий договора, который будет заключаться с ним, установления размера оплаты его услуг;

13.2.14. определение дать составление перечня|перечисления| лиц|личности|, которые|какие| имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов, в пределах предельного срока, определенного законом;

13.2.15. определение дать составление перечня|перечисления| акционеров, которые|какие| должны быть поставлены в известность о проведении Общих собраний|сбора| и имеют право на участие в Общих собраниях|сборе| в соответствии с|соответственно| законодательством;

13.2.16. решение вопросов об участии Общества|товарищества| в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об основании других юридических лиц;

13.2.17. вынесение на утверждение Общими собраниями|сбором| вопроса о присоединении, слиянии, делении|разделении|, выделе или превращении|преобразовании| Общества|товарищества|. Вынесение на утверждение Общих собраний|сбора| договора о присоединении Общества|товарищества|. В случае, если Общество присоединяется, Наблюдательный|надзорный| совет выносит на утверждение Общих собраний|сбора| вопрос об утверждении передаточного|передающего| акта;

Если акционерному обществу|товариществу|, к|до| которому|какому| осуществляется присоединение, принадлежат более чем 90 процентов простых акций общества|товарищества|, которое присоединяется, присоединение не влечет|вызывает| необходимость внесения изменений|смены| к|до| уставу общества|товарищества|, к|до| которому|какому| осуществляется присоединение, связанных|повязал| с изменениями|сменой| прав его акционеров, от имени|от лица| общества|товарищества|, к|до| которому|какому| осуществляется присоединение, решение, о присоединении, утверждении передаточного|передающего| акта и условий договора, о присоединении может приниматься его наблюдательным|надзорным| советом. В таком случае подготовка объяснений к|до| условиям договора о присоединении и получении вывода независимого эксперта относительно договора не требуются;

13.2.18. принятие решения о совершении значительных сделок|. В контексте данного пункта сделки считается значительным, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются его предметом, составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов Общест|товарищества|ва по данным последней годовой финансовой отчетности Общест|товарищества|ва;

13.2.19. внесение предложений Общим собраниям|сбору| о необходимости совершения сделки|, в которо|каком|м рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются его предметом, превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Обществ|товарищества|а;

13.2.20. определение вероятности признания, Общества|товарищества|, неплатежеспособным в результате|вследствие| принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе в результате|вследствие| выплаты дивидендов или выкупа акций;

13.2.21. принятие решения об избрании оценщика имущества Общества|товарищества| и утверждения условий договора, который будет заключаться с ним, установления размера оплаты его услуг;

13.2.22. принятие решения об избрании (замене) регистратора владельцев|собственника| именных ценных бумаг Общества|товарищества| или депозитария| ценных бумаг и утверждения условий договора, который будет заключаться с ним, установления размера оплаты его услуг;

13.2.23. послание предложений акционерам о приобретении надлежащих|подобающих| им простых акций лицом|личностью| (лицами|личностью|, которые действуют совместно|сообща|), которое|какое| приобрело контрольный пакет акций. В контексте данного пункта контрольным считается пакет из больше чем 50 процентов простых акций Общества|товарищества|.

Вопросы, которые принадлежат к исключительной компетенции Наблюдательного|надзорного| совета, не может решаться другими органами Общества|товарищества|, кроме Общих собраний|сбора|, за исключением случаев, установленных законодательством.

13.3.  До других полномочий Наблюдательного|надзорного| совета относится:

1.  утверждение других, чем определенные в п. 13.2.1 этого Устава, внутренних документов Общества|товарищества|;
2.  принятие решения о выпуске облигаций Общества|товарищества| на сумму до 25 процентов рыночной стоимости имущества Общества|товарищества| по данным последней годовой финансовой отчетности Общества|товарищества|;
3.  представление на рассмотрение Общих собраний|сбора| предложений о выпуске облигаций на сумму, которая превышает 25 процентов рыночной стоимости имущества Общества|товарищества| по данным последней годовой финансовой отчетности Общества|товарищества|;
4.  рассмотрение и утверждение установленной формы месячных|лунных| отчетов, бюджетов, квартальных отчетов;
5.  рассмотрение и представление на утверждение Общим собраниям|сбору| годовых отчетов по предоставлению Генерального директора;
6.  рассмотрение и утверждение производственно-финансовых планов, бюджетов, бизнес планов Общества|товарищества| на год;
7.  рассмотрение и утверждение стратегических производственно-финансовых планов, бюджетов, бизнес планов Общества|товарищества| на 3-5 лет;
8.  рассмотрение и согласование предложений Генерального директора о внесении изменений|смены| и дополнений в Устав Общества|товарищества|;
9.  анализ действий Генерального директора относительно|касательно| управления Обществом|м|, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики, сдержки номенклатуры товаров и услуг;
10.  выступление|выступ| в случае необходимости инициатором проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово хозяйственной деятельности Общества|товарищества|;
11.  предоставление Общим собраниям|сбору| предложений по вопросам деятельности Общества|товарищества|;
12.  принятие решения о создании филиалов, представительств, дочерних предприятий Общества|товарищества|, об участии Общества|товарищества| в других юридических лицах, а также создание новых юридических лиц при участии|с участием| Общества|товарищества|;
13.  принятие решения об отчуждении Обществом|м| корпоративных прав;
14.  утверждение кандидатуры на должность главного|головного| бухгалтера Общества|товарищества|, предложенной Генеральным директором;
15.  утверждение предложенных Генеральным директором кандидатур на должности первых руководителей (директоров, генеральных директоров, членов коллегиальных исполнительных органов, и т. др.) дочерних предприятий, филиалов, представительств Общества|товарищества|, а также юридические лица, участником которых|каких| является Общество;
16.  утверждение решений Генерального директора об освобождении|увольнении| главного|головного| бухгалтера Общества|товарищества| и решений об освобождении|увольнении| (прекращение полномочий) лиц|личности|, определенных в пункте 13.3.15 этого Устава;
17.  принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления Общества|товарищества|;
18.  согласования разработанного Генеральным директором проекта решения о распределении|делении| прибыли и покрытия убытков, размеры фондов Общества|товарищества| на следующий финансовый год и вынесение его на утверждение Общих собраний|сбора| акционеров;
19.  принятие решений в период между Общими собраниями|сбором| акционеров о перераспределении фондов, в случае если без такого решения невозможно осуществление нормальной производственно-хозяйственной деятельности Общества|товарищества|;
20.  установление ограничений на действии Генерального директора;
21.  предоставление согласия Генеральному директору на заключение договоров или совершение других сделок| относительн|касательно|о отчуждения или приобретения в собственность, предоставление или получение, в пользовани|использование|е, залоги или обременение в другие способы земельных участков и другого недвижимого имущества Обществ|товарищества|а;
22.  предоставление согласия Генеральному директору на приобретение Обществом|м| целостных|цельных| имущественных комплексов или структурных подразделений других предприятий;
23.  предоставление согласия Генеральному директору на заключение договоров или совершение других сделок| относительн|касательно|о безоплатно|неоплачиваемой|й передачи (в частност|в том числе|и, даровани|дарение|е) имущества Обществ|товарищества|а третьим лицам;
24.  предоставление согласия Генеральному директору на заключение договоров или совершение других сделок| относительн|касательно|о предоставления Общество|м|м благотворительной помощи в рези превышения общей суммы  помощи, предоставленной Общество|м|м  в течени|на протяжении|е календарного года всем ее получателям, 10 000,00 (десять тысяч) гривен;
25.  предоставление согласия Генеральному директору на заключение договоров поручительства, гарантии, финансовой помощи.

Наблюдательный|надзорный| совет вправе принимать решение также по вопросам деятельности Общества|товарищества|, отнесенным к|до| компетенции Генерального директора.

13.4.  Состав Наблюдательного|надзорного| совета:

1.  Наблюдательный|надзорный| совет состоит из 3 (трех) лиц|личности|, которые|какие| избираются Общими собраниями|сбором| сроком на 3 года.
   1.  Члены Наблюдательного|надзорного| совета избираются из числа физических лиц, которые|какие| имеют полную дееспособность, и/или из числа юридических лиц - акционеров.

Общие собрания|сбор| могут установить зависимость членства в Наблюдательном|надзорном| совете от количества акций, которыми|какими| владеет|обладает| акционер.

13.4.3. Член Наблюдательного|надзорного| совета осуществляет|свершает| свои полномочия, придерживаясь условий гражданско-правового договора, трудового договора или контракта, с Обществом|м| и в соответствии с|соответственно| Уставом Общества|товарищества|, а представитель акционера – члена Наблюдательного|надзорного| совета осуществляет|свершает| свои полномочия в соответствии с|соответственно| указаниями акционера, интересы которого|какого| он представляет в Наблюдательном|надзорном| совете.

Договор (контракт), который заключается с Председателем и членами Наблюдательного|надзорного| совета, от имени|от лица| Общества|товарищества| подписывается Генеральным директором, если Общими собраниями|сбором| не уполномочено другое лицо|личность| на подписание договора (контракту).

Действие договора (контракту) с членом Наблюдательного|надзорного| совета прекращается в случае прекращения его полномочий.

13.5. Полномочия члена Наблюдательного|надзорного| совета действительны с момента его избрания Общими собраниями|сбором|. Полномочия представителя акционера – члена Наблюдательного|надзорного| совета действительные с момента выдачи ему доверенности акционером – членом Наблюдательного|надзорного| совета и получения Обществом|м| письменного сообщения о назначении представителя. Акционер – член Наблюдательного|надзорного| совета вправе изменять|менять| своих представителей в Наблюдательном|надзорном| совете.

13.6. Срок полномочий Наблюдательного|надзорного| совета начинается с момента ее избрания и заканчивается с момента окончания срока, на который|какой| был избран определенный состав Наблюдательного|надзорного| совета, или с момента досрочного избрания (переизбрание) Общими собраниями|сбором| нового состава Наблюдательного|надзорного| совета.

13.7. Избрание членов Наблюдательного|надзорного| совета осуществляется Общими собраниями|сбором|  исключительно путем кумулятивного голосования.

13.8. Одно и то же лицо|личность| может избираться в состав Наблюдательного|надзорного| совета неоднократно.

13.9.  Полномочия Председателя или члена Наблюдательного|надзорного| совета, который|какой| является представителем акционера, - юридического лица и отозванный по решению такого акционера (акционеров) досрочно прекращается без решения Общих собраний|сбора| с одновременным прекращением договора (контракту), заключенного с ним. Он не имеет право принимать участие в заседаниях Наблюдательного|надзорного| совета, а также голосовать на заседаниях.

13.10. Сообщение об отозвании|отзыве| Председателя или члена Наблюдательного|надзорного| совета, который|какой| является представителем акционера, – юридического лица подается|дает| в письменной форме Генеральному директору, который|какой| немедленно сообщает об этом Наблюдательный|надзорный| совет и Ревизионную комиссию.

13.11. Полномочия члена Наблюдательного|надзорного| совета досрочно прекращаются без решения Общих собраний|сбора| в случаях:

13.11.1. по его желанию при условии письменного сообщения об этом Общества|товарищества| через две недели;

13.11.2. в случае невозможности выполнения обязанностей|долга| члена Наблюдательного|надзорного| совета по состоянию здоровья;

13.11.3. в случае набирания законной силы приговором или решением суда, которым|каким| он осужден|осужденный| к|до| наказанию|наказыванию|, которое исключает|выключает| возможность выполнения обязанностей|долга| члена Наблюдательного|надзорного| совета;

13.11.4. в случае смерти, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим;

13.11.5. в случае прекращения юридического лица – акционера.

С прекращением полномочий члена Наблюдательного|надзорного| совета одновременно прекращается действие договора (контракту), заключенного с ним.

13.12. Председатель и члены Наблюдательного|надзорного| совета не могут быть одновременно Генеральным директором и/или председателем или членами Ревизионной комиссии (ревизором).

13.13. Член Наблюдательного|надзорного| совета – юридическое лицо может иметь неограниченное количество представителей в Наблюдательном|надзорном| совете. Порядок деятельности представителя акционера в Наблюдательном|надзорном| совете определяется самим акционером.

13.14. Член Наблюдательного|надзорного| совета, который|какой| является представителем акционера - юридического лица или государства, не может передавать свои полномочия другому лицу|личности|.

13.15. Если количество членов Наблюдательного|надзорного| совета составляет менее|меньше| 2 (двух) лиц|личности|, членов Наблюдательного|надзорного| совета, которые|какие| остались в ее составе|складе|, обязанные в течение|на протяжении| одного месяца|луны| из|с| даты, когда об этом стало известно, предоставить письменное требование к Генеральному директору о созыве внеочередных Общих собраний|сбора| с целью избрания нового состава Наблюдательного|надзорного| совета.

В этом случае, если внеочередные Общие собрания|сбор| сзываются|созывают| акционерами по вопросу избрания состава Наблюдательного|надзорного| совета, документально подтверждены расходы акционеров на их организацию, подготовку и проведение, возмещаются за счет средств|средства| Общества|товарищества|, а Генеральный директор обязан способствовать|содействовать| акционерам в процессе проведения внеочередных Общих собраний|сбора|.

Председательствует на Общих собраниях|сборе|, которые сзываются|созывают| в соответствии с|соответственно| абзацем первым этого пункта, Председатель Наблюдательного|надзорного| совета, а в случае отсутствия – Генеральный директор или лицо|личность|, которое|какое| временно осуществляет|свершает| полномочия Генерального директора. При невозможности Председателя Наблюдательного|надзорного| совета или Генерального директора или лица|личности|, которое|какое| временно осуществляет|свершает| полномочия Генерального директора, председательствовать на Общих собраниях|сборе|, председательница на собраниях|сборе| избирается решением Общих собраний|сбора|.

Обязанность|долг| акционеров, которые владеют|обладают| 10 процентами акций и больше относительно|касательно| созыва внеочередных Общих собраний|сбора| в случае, предусмотренном абзацем первым этого пункта, может быть установлена договором, заключенным между акционерами.

13.16. Выполнение полномочий члена Наблюдательного|надзорного| совета государственными служащими и лицами|личностью|, которые|какие| состоят на службе в органах местного самоуправления, осуществляется в случаях и в порядке, определенных законом.

13.17. Председатель Наблюдательного|надзорного| совета избирается членами Наблюдательного|надзорного| совета из|с| их числа простым большинством голосов от количественного состава Наблюдательного|надзорного| совета. Наблюдательный|надзорный| совет имеет право в любое|какое-нибудь| время переизбрать Председателя Наблюдательного|надзорного| совета.

13.18. Председатель Наблюдательного|надзорного| совета организует ее роботу, сзывает|созывает| заседание Наблюдательного|надзорного| совета и председательствует на них, открывает Общие собрания|сбор|, осуществляет|свершает| другие полномочия, предусмотренные положением о Наблюдательном|надзорном| совете.

13.19. В случае невозможности выполнения Председателем Наблюдательного|надзорной| совета своих полномочий его полномочия осуществляет|свершает| один из членов Наблюдательного|надзорного| совета за ее решением, если другое не предусмотрено Положением о Наблюдательном|надзорном| совете.

13.20. Председатель и члены Наблюдательного|надзорного| совета имеют право принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Ревизионной комиссии, а также на Общих собраниях|сборе|.

13.21.  Наблюдательный|надзорный| совет имеет право:

1.  получать от органов управление Общества|товарищества|, должностных лиц, а также от должностных лиц дочерних предприятий, филиалов и представительств, надлежащие|подобающие| материалы, бухгалтерские и другие документы в течение|на протяжении| 3 дней со дня поступления письменного запроса, а в случае срочного запроса – в течение|на протяжении| 1 (одного) рабочего дня;
   1.  заслушивать отчеты Генерального директора, должностных лиц Общества|товарищества|, по отдельным вопросам его деятельности;
      1.  привлекать экспертов для анализа отдельных вопросов деятельности Общества|товарищества|.

13.22. Организационной формой работы Наблюдательного|надзорного| совета является заседание.

13.23. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного|надзорного| совета определяется Положением о Наблюдательном|надзорном| совете.

13.24. Заседания Наблюдательного|надзорного| совета проводятся за необходимостью, но не меньше единажды на три месяца|луны|.

13.25. Заседание Наблюдательного|надзорного| совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее|меньше| 2 (двух) ее членов.

13.26.  Во время голосования (независимо от формы проведения заседания) Председатель и каждый из членов Наблюдательного|надзорного| совета имеют один голос. Решение на заседании Наблюдательного|надзорного| совета принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного|надзорного| совета, которые|какие| принимают участие в заседании и имеют право голоса. В случае, если голоса разделились поровну, голос Председателя Наблюдательного|надзорного| совета решающий.

В случае принятия Наблюдательным|надзорным| советом решения о заключении|составлении| Обществом|м|сделки|, относительн|касательно|о которог|какого|о есть заинтересованность, члены Наблюдательног|надзорного|о совета, которы|какие|е являются заинтересованными лицам|личностью|и, не имеют право голоса.

13.27. В случае принятия решения об отозвании|отзыве| Генерального директора, его полномочия прекращаются с момента принятия такого решения Наблюдательным|надзорным| советом, если другое не предусмотрено решением Наблюдательного|надзорного| совета. Одновременно с прекращением полномочий Генерального директора согласно решения Наблюдательного|надзорного| совета прекращается действие гражданско-правового или трудового договора, который был заключен с Генеральным директором.

13.28. Председатель Наблюдательного|надзорного| совета может инициировать создание в Наблюдательном|надзорном| совете постоянных или временных комитетов из числа ее членов для изучения и подготовки вопросов, которые принадлежат к компетенции Наблюдательного|надзорного| совета и выносятся на ее рассмотрение в установленном порядке.

13.29. Заседание Наблюдательного|надзорного| совета сзывается|созывает| по инициативе Председателя Наблюдательного|надзорного| совета или по требованию члена Наблюдательного|надзорного| совета. Заседания Наблюдательного|надзорного| совета также сзываются|созывают| по требованию Ревизионной комиссии или Генерального директора.

13.30. По требованию Наблюдательного|надзорного| совета в ее заседании или в рассмотрении отдельных вопросов порядка дневного заседания принимают участие с правом совещательного голоса Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, представители профсоюзного или другого уполномоченного, трудовым коллективом органа, который|какой| подписал коллективный договор от имени|от лица| трудового коллектива.

13.31. Заседание Наблюдательного|надзорного| совета должно быть сзываемый|созывает| Председателем Наблюдательного|надзорного| совета не позже как через|из-за| 20 дней после предоставления соответствующего требования|востребования|.

13.32. Протокол заседания Наблюдательного|надзорного| совета оформляется не позже, чем в течение|на протяжении| 5 дней после проведения заседания. В протоколе заседания Наблюдательного|надзорного| совета отмечаются:

1)  место, дата и время проведения заседания;

2)  лица|личность|, которые|какие| принимали участие в заседании;

3)  повестка дня заседания;

4)  вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования, с указанием фамилий членов Наблюдательного|надзорного| совета, которые|какие| голосовали «за», «против|супротив|» или «воздержались» от голосования по каждому вопросу;

5)  содержание принятых решений.

Протокол заседания Наблюдательного|надзорного| совета подписывает председательница на заседании и секретарь заседания. Заседание Наблюдательного|надзорного| совета или рассмотрение отдельного вопроса за ее решением может фиксироваться техническими средствами.

13.33. По инициативе Председателя Наблюдательного|надзорного| совета в результате|вследствие| особенных причин, которые требуют оперативности в принятии решения, решения Наблюдательного|надзорного| совета, могут быть приняты методом заочного голосования (опроса).

13.34. В случае проведения заседания Наблюдательного|надзорного| совета в форме заочного голосования (опроса) члены Наблюдательного|надзорного| совета обязаны в течение|на протяжении| установленного срока предоставить письменные сообщения с результатами голосования по вопросам повестки дня на имя Председателя Наблюдательного|надзорного| совета по адресу Общества|товарищества|.

13.35. По итогам заочного голосования оформляется соответствующий протокол, который|какой| подписывается Председателем Наблюдательного|надзорного| совета.

13.36. Генеральному директору, а также инициатору вопроса, рассмотренного Наблюдательным|надзорным| советом, предоставляются выписки из|с| протоколов заседания/заочного голосования (опроса).

13.37. Наблюдательный|надзорный| совет отчитывается перед Общими собраниями|сбором| о своей деятельности, общее состояние|стан| Общества|товарищества| и принято ею меры, направленные на достижение цели Общества|товарищества|.

13.38.  Председатель и члены Наблюдательного|надзорного| совета являются должностными лицами Общества|товарищества| и несут|несущий| ответственность в пределах своих полномочий.

13.39. Материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного|надзорного| совета осуществляет|свершает| Общество.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА|товарищества|

14.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом.

Генеральный директор осуществляет|свершает| свою деятельность на основании законодательства Украины, Устава Общества|товарищества| и других внутренних документов Общества|товарищества|, решений Общих собраний|сбора| акционеров и Наблюдательного|надзорного| совета, а также договора (контракта), заключенному с ним;.

14.2. Генеральный директор подотчетен Общим собраниям|сбору| и Наблюдательному|надзорному| совету, организует выполнение их решений. Генеральный директор действует от имени|от лица| Общества|товарищества| в пределах|границе|, установленных Уставом Общества|товарищества|, и действующим законодательством Украины.

14.3. Генеральный директор избирается Наблюдательным|надзорным| советом в порядке, определенном этим Уставом, сроком на 3 года.

14.4. Генеральным директором может быть любое|какое-нибудь| физическое лицо, которое|какое| имеет полную гражданскую дееспособность и не является членом Наблюдательного|надзорного| совета или Ревизионной комиссии. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт), который|какой| от имени|от лица| Общества|товарищества| подписывает Председатель Наблюдательного|надзорного| совета или лицо|личность|, уполномоченное на то Наблюдательным|надзорным| советом.

14.5. К|до| компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, связанных|повязал| с руководством текущей деятельностью Общества|товарищества|, кроме вопросов, которые принадлежат к исключительной компетенции Общих собраний|сбора| и  компетенции Наблюдательного|надзорного| совета.

14.6. В случае временного отсутствия Генерального директора (в частности|в том числе|, в связи с командировкой, отпуском, болезнью) обязанности|долг| Генерального директора временно исполняет другое лицо|личность|,  назначенное Генеральным директором по приказу. Лицо|личность|, которое|какое| исполняет обязанности Генерального директора, вправе осуществлять|свершать| все полномочия Генерального директора без доверенности.

14.7. Генеральный директор обязан:

1.  обеспечивать выполнение решений Общих собраний|сбора| и Наблюдательного|надзорного| совета;
2.  решать вопрос относительно|касательно| финансово хозяйственной и производственной деятельности Общества|товарищества| в пределах|границе|, предусмотренных этим Уставом и решениями Общих собраний|сбора| и Наблюдательного|надзорного| совета;
3.  организовывать финансово-экономическую деятельность, учет и отчетность Общества|товарищества|;
4.  организовывать и обеспечивать осуществление внешнеэкономической деятельности Общества|товарищества|;
5.  подавать|давать| на рассмотрение и утверждение Наблюдательному|надзорному| совету отчеты, бюджеты (в том числе месячные|лунные|, квартальные, годовые);
6.  по окончании|по завершении| дежурного|очередного| финансового года выносить на рассмотрение и утверждение Общими собраниями|сбором| годовой баланс, проект годового отчета и проект плана деятельности Общества|товарищества|, на  следующий год. Годовой баланс и проект годового отчета выносится на рассмотрение Общих собраний|сбора| после их предыдущей|предварительной| проверки Ревизионной комиссией и Наблюдательным|надзорным| советом;
7.  готовить проект решения о распределении|делении| прибылей и покрытия убытков, плана деятельности Общества|товарищества|, на следующий финансовый год и выносить на утверждение Наблюдательному|надзорному| совету;
8.  готовить проект решения о размере, источниках|истоке| образования и порядке использования|употребления| средств|средства| фондов Общества|товарищества| и вынесения, на утверждение Наблюдательному|надзорному| совету;
9.  в пределах своих полномочий обеспечивать проведение Общих собраний|сбора|, предварительно рассматривать все вопросы, которые выносятся на рассмотрение Общих собраний|сбора|, готовить в связи с этим необходимые материалы;
10.  осуществлять|свершать| контроль за текущей хозяйственно-финансовой деятельностью филиалов, представительств, дочерних предприятий Общества|товарищества| и других отделенных структурных подразделений Общества|товарищества|;
11.  использовать коммерческую и конфиденциальную информацию исключительно в интересах Общества|товарищества|;
12.  организовывать кадровую работу в Обществе|товариществе|;
13.  организовывать социально-бытовое обеспечение работников Общества|товарищества|;
14.  организовывать делопроизводство и ведение архивов в Обществе|товариществе|;
15.  обеспечивать проведение ежегодной аудиторской проверки деятельности Общества|товарищества|, а также проведение аудиторской проверки, по требованию уполномоченных лиц|личности| или органов управления Общества|товарищества|;
16.  осуществлять|свершать| контроль за состоянием|станом| помещений, зданий, оборудования Общества|товарищества|;
17.  исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, этим Уставом и другими внутренними документами Общества|товарищества|, решениями органов управления Общества|товарищества|, а также договором (контрактом), с Генеральным директором.

14.8. Генеральный директор имеет следующие полномочия:

1.  решать все вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества|товарищества|, кроме вопросов, отнесенных к|до| компетенции Общих собраний|сбора| и Наблюдательного|надзорного| совета;
2.  представлять интересы Общества|товарищества| перед любыми|какими-нибудь| отечественными и иностранными государственными органами, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, независимо от формы собственности;
3.  выдавать|издавать| от имени|от лица| Общества|товарищества| доверенности на совершение действий от имени|от лица| Общества|товарищества|;
4.  открывать текущие, валютные и другие счета|счет-фактуру| в любых|каких-нибудь| банках Украины и за рубежом|за границей| для хранения|сбережения| средств|средства| и осуществления всех видов расчетов, кредитных, кассовых и других операций;
5.  утверждать цены и тарифы на продукцию, работы и услуги, которые производятся|выделывают| или предоставляются Обществом|м|;
6.  заключать от имени|от лица| Общества|товарищества| любые|какие-нибудь| договоры и другие сделки| (за исключением сделок|, заключение котор|каких|ых отнесено|до| к компетенции Общих собран|сбора|ий и Наблюдательно|надзорного|го совета в соответствии|соответственно| с этим Уставом);
7.  заключать от имени|от лица| Общества|товарищества| договоры и другие сделки|, предметом которы|каких|х является приобретение, отчуждение или возможность приобретения/отчуждения Общество|м|м имущества (кроме неподвижного), работ и услуг, рыночная стоимость которы|каких|х составляет до 10 процентов стоимости активов Обществ|товарищества|а по данным последней годовой финансовой отчетности Обществ|товарищества|а.

Несколько договоров, связанных|повязал| между собой следующими условиями:

•  заключаются Обществом|м| с одним и тем самым контрагентом;
  •  предусматривают приобретение (соответственно отчуждение/возможность приобретение/возможность отчуждения) Обществом|м| одних и тех же материальных и/или невещественных|нематериальных| благ;
  •  общая стоимость материальных и/или невещественных|нематериальных| благ, которые будут приобретаться (соответственно отчуждения/возможность приобретения/возможность отчуждения) Обществом|м| за всеми договорами равняется или превышает 10 процентов стоимости активов Общества|товарищества| по данным последней годовой финансовой отчетности Общества|товарищества|;
  •  заключаются Обществом|м| в течение|на протяжении| одного календарного года

считаются одним значительным договором, в связи с чем нуждаются в согласовании соответственно Наблюдательным|надзорным| советом или Общими собраниями|сбором|.

Заключенный Обществом|м| по решению Генерального директора в пределах полномочий последнего договор (договоры), что во время выполнения стал отвечать признакам одного значительного договора в контексте абзаца 2 этого пункта Устава (или нуждается во внесении изменений|смены|, в результате|вследствие| которых|каких| он станет отвечать таким признакам) должен быть в течение|на протяжении| кратчайших сроков поданный Генеральным директором на рассмотрение Наблюдательному|надзорному| совету для принятия решения о его утверждении соответствующим органом Общества|товарищества|.

1.  по согласованию Наблюдательного|надзорного| совета заключать договоры или совершать другие сделки| относительн|касательно|о отчуждения или приобретения в собственность, предоставление или получение, в пользовани|использование|е, залоги и обременение в другие способы земельных участков и другого недвижимого имущества Обществ|товарищества|а;
2.  по согласованию Наблюдательного|надзорного| совета приобретать от имени|от лица| Общества|товарищества| целостные|цельные| имущественные комплексы или структурные подразделения других предприятий (независимо от их стоимости);
3.  оказывать от имени|от лица| Общества|товарищества| благотворительную помощь третьим лицам. В случае, если общая сумма  помощи, предоставленная Обществом|м| в течение|на протяжении| календарного года всем ее получателям, превысила 10 000,00 (десять тысяч) гривен, решения Генерального директора о предоставлении дежурных|очередных| сумм помощи подлежат согласованию с Наблюдательным|надзорным| советом.
4.  по согласованию с Наблюдательным|надзорным| советом передавать безвозмездно (даровать|дарить|) имущество Общества|товарищества| (независимо от его стоимости);
5.  по согласованию с Наблюдательным|надзорным| советом заключать договоры поручительства, гарантии, финансовой помощи (независимо от объема обязательств/сумм);
6.  заключать договор с избранным депозитарием на обслуживание эмиссии ценных бумаг;
7.  подавать|давать| Наблюдательному|надзорному| совету предложения относительно|касательно| приобретения, приобретение в собственность иным способом и распоряжение долгосрочными финансовыми вложениями Общества|товарищества| в виде взносов|вклада| (частицы|доля|, паи, акции) в другие субъекты ведения хозяйства, которые|какие| создаются при участии|с участием| Общества|товарищества|, в том числе в дочерние предприятия, и деривативов| других юридических лиц;
8.  управлять корпоративными правами Общества в юридических лицах, в которых|каких| Общество является участником (кроме принятия решений об отчуждении Обществом|м| корпоративных прав), в частности|в том числе|: принимать участие в общих собраниях|сборе| участников юридических лиц с правом голосования на собственное усмотрение от имени|от лица| Общества|товарищества| по любым|каким-нибудь| вопросам повестки дня, в том числе вопросов утверждения уставов и избрания органов управления юридических лиц и т. др|.;
9.  определять организационную структуру Общества|товарищества|, утверждать штатное расписание Общества|товарищества|, его дочерних предприятий, филиалов, представительств, условия оплаты труда должностных лиц и других работников Общества|товарищества|, дочерних предприятий, филиалов, представительств Общества|товарищества|;
10.  подавать|давать| на согласование Наблюдательному|надзорному| совету кандидатуры главного|головного| бухгалтера Общества|товарищества|, руководителей (директоров, генеральных директоров, членов коллегиальных исполнительных органов, и т. др.) дочерних предприятий, филиалов, представительств Общества|товарищества|, а также юридические лица, участником которых|каких| является Общество;
11.  подавать|давать| на согласование Наблюдательному|надзорному| совету предложения об освобождении|увольнении| главного|головного| бухгалтера Общества|товарищества|, освобождения|увольнения| (прекращение полномочий) руководителей дочерних предприятий, филиалов, представительств Общества|товарищества|, а также юридических лицах, участником которых|каких| является Общество;
12.  назначать на должность и освобождать от должности работников Общества|товарищества|, утверждать конкретные размеры ставок заработной платы и должностных окладов работников Общества|товарищества|;
13.  предоставлять предложения Наблюдательному|надзорному| совету о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления Общества|товарищества|;
14.  принимать меры для поощрения|ободрения| работников Общества|товарищества|, взыскивать на работников Общества|товарищества| в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины;
15.  создавать временные или постоянно действующие комитеты и комиссии по самым компетентным работникам Общества|товарищества| для решения особенно|в особенности| важных и сложных вопросов финансовой и хозяйственной деятельности Общества|товарищества|;
16.  утверждать состав|склад|, объем и порядок защиты конфиденциальной информации и сведений|ведомости|, которые составляют коммерческую тайну Общества|товарищества|, правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, правила, должностные инструкции, положение о структурных подразделениях и других внутренних документах Общества, утверждение которых|каких|: 1) не относится к|до| компетенции Общих собраний|сбора|, 2) не относится к|до| исключительной компетенции Наблюдательного|надзорного| совета, и какие 3) не утвержденные к|до| этому Наблюдательным|надзорным| советом.

Наблюдательный|надзорный| совет вправе упразднить любые|какие-нибудь| положения и другие внутренние документы Общества|товарищества|, утвержденные Генеральным директором, та/або принять новые редакции таких документов.

1.  утверждать положение о дочерних предприятиях, филиалах и представительствах Общества|товарищества|;
2.  принимать решение о предъявлении претензий и исков от имени|от лица| Общества|товарищества|;
3.  подавать|давать| на рассмотрение Общих собраний|сбора| (после предыдущего|предварительного| согласования Наблюдательным|надзорным| советом) предложения о внесении изменений|смены| и дополнений в Устав Общества|товарищества|;
4.  принимать решение, выдавать|издавать| приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности Общества|товарищества|;
5.  направлять в командировку работников Общества, в том числе заграничные;
6.  принимать решение по другим вопросам деятельности Общества, которые|какие| не относятся к|до| компетенции Общих собраний|сбора| и Наблюдательного|надзорного| совета.

14.9. Решение, действия Генерального директора, которые|какие| нуждаются в согласии, согласовании или утверждении Наблюдательным|надзорным| советом, согласно этого Устава, вступают в силу со дня принятия Наблюдательным|надзорным| советом соответствующего решения или из|с| другого момента, установленного в решении Наблюдательного|надзорного| совета, который обязательно должен быть зафиксирован протоколом засідання/заочного голосования Наблюдательного|надзорного| совета.

14.10. Общие собрания|сбор| и Наблюдательный|надзорный| совет могут принимать решение о передаче части надлежащих|подобающих| им прав к|до| компетенции Генерального директора.

14.11. Вопросы условий деятельности и материального обеспечения Генерального директора определяются в контракте с ним.

14.12. В случае наличия государственной тайны или материальных носителей секретной информации, согласно законодательству Украины “О государственной тайне” Генеральный директор обеспечивает охрану|охранение| государственной тайны в соответствии с|соответственно| требованиями|востребованием| режима секретности. Генеральный директор в соответствии с Законом Украины “О государственной тайне” назначает  руководителя режимно секретного органа.

14.13. Генеральный директор в случаях, определенных законодательством, должен иметь допуск к|до| государственной тайне соответствующей формы.

14.14. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в определенных документах, сохранение|сохранность| обработанных документов, регистров и отчетности, в течение|на протяжении| установленного срока, но не менее три лет, несет|несущий| Генеральный директор.

14.15. Решения Генерального Директора оформляются приказами и распоряжениями.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

15.1. Контролирующим органом Общества является Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово хозяйственной деятельности Общества за результатами финансового года, проверку финансово хозяйственной деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества, положения о Ревизионной комиссии Общества и действующего законодательства Украины. 

15.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов, которые|какие| избираются Общими собраниями|сбором| сроком на 3 года.

15.3. Проверки осуществляются по поручению Общих собраний|сбора|, Наблюдательного|надзорного| совета, Генерального директора, по собственной инициативе Ревизионной комиссии или по требованию акционеров, которые владеют|обладают| в совокупности больше чем 10 процентами голосов.

15.4. Ревизионная комиссия подотчетна Общим собраниям|сбору|. Материалы проверок Ревизионная комиссия предоставляет Общим собраниям|сбору| и Наблюдательному|надзорному| совету.

15.5. Ревизионная комиссия имеет право вовлекать в свою деятельность экспертов, аудиторов или аудиторских фирм. Расходы, связанные|повязал| с оплатой услуг экспертов, аудиторов или аудиторских фирм, осуществляются за счет Общества|товарищества|.

15.6. Члены Ревизионной комиссии избираются Общими собраниями|сбором| исключительно путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые|какие| имеют полную гражданскую дееспособность и/или из числа юридических – лиц|личности| акционеров. Глава Ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии по их числу простым большинством голосов от количественного состава Ревизионной комиссии.

15.7. Требования|востребования| относительно|касательно| порядка деятельности и компетенции Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным законом или Уставом, определяются решением Общих собраний|сбора| или Положением о ревизионной комиссии.

15.8. С каждым членом Ревизионной комиссии заключается договор, в котором|каком| определяются их права, обязанности|долг| и условия которого|какого| определяет Наблюдательный|надзорный| совет.

15.9. Особенности|особенность| правоотношений Общества|товарищества| с членом Ревизионной комиссии - лицом|личностью|, которое|какое| представляет интересы государства в Ревизионной комиссии, устанавливаются действующим законодательством.

15.10. Не могут быть членами Ревизионной комиссии:

15.10.1. член Наблюдательного|надзорного| совета;

15.10.2. Генеральный директор;

15.10.3. корпоративный секретарь;

15.10.4. лицо|личность|, которое|какое| не имеет полную гражданскую дееспособность;

15.10.5. члены других органов Общества|товарищества|.

15.11. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав счетной комиссии Общества|товарищества|.

15.12. Полномочия Председателя или члена Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общих собраний|сбора|.

Полномочия Председателя или члена Ревизионной комиссии досрочно прекращаются без решения Общих собраний|сбора| в случаях:

13.12.1. по его желанию при условии письменного сообщения об этом Общества|товарищества| через две недели;

13.12.2. в случае невозможности выполнения своих обязанностей|долга| по состоянию здоровья;

13.12.3. в случае набирания законной силы приговором или решением суда, которым|каким| он осужден|осужденный| к|до| наказанию|наказыванию|, которое исключает|выключает| возможность выполнения обязанностей|долга| члена Ревизионной комиссии;

13.12.4. в случае смерти, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестни отсутствующим, умершим;

13.12.5. в случае прекращения юридического лица – акционера.

С прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии одновременно прекращается действие договора (контракта), заключенного с ним.

15.13. Функции Ревизионной комиссии:

15.13.1. контроль за выполнением Генеральным директором годовых финансовых планов Общества|товарищества|;

15.13.2. анализ эффективности и полноты выполнения Генеральным директором решений Общих собраний|сбора| и Наблюдательного|надзорного| совета относительно|касательно| вопросов финансово хозяйственной деятельности Общества|товарищества|;

15.13.3. анализ цен, за которыми|какими| Общество закупает| сырье, комплектущие, материалы, оборудование, а также реализует готовую продукцию (предоставляет услуги) на предмет их соответствия рыночным ценам на дату осуществления финансовых операций;

15.13.4. контроль за своевременным и полным осуществлением расчетов с бюджетом;

15.13.5. контроль за начислением, своевременностью и полнотой выплаты дивидендов;

15.13.6. анализ эффективности использования|употребления| кредитных ресурсов, которые|какие| получил Общество;

15.13.7. анализ эффективности использования|употребления| средств|средства| резервного и других фондов Общества, которые формируются|формующий| за счет прибыли Общества|товарищества|;

15.13.8. проверка финансовой документации Общества|товарищества|, ведение которой|какой| обеспечивается Генеральным директором;

15.13.9. анализ соглашений, заключенных от имени|от лица| Общества|товарищества|;

15.13.10. проверка соблюдения порядка уплаты акций акционерами в случае проведения Обществом|м| дополнительной эмиссии акций;

15.13.11. анализ финансового состояния|стана| Общества|товарищества|, его платежеспособности, ликвидности активов, выявления|обнаружения| резервов, для улучшения экономического положения предприятия и разработка рекомендаций для органов управления Общества|товарищества|;

15.13.12. анализ соответствия ведения в Обществе|товариществе| бухгалтерского и статистического учета требованиям|востребованию| действующего законодательства;

15.13.13. представление отчетов о результатах проверок Общим собраниям|сбору| и предоставление рекомендаций Общим собраниям|сбору| на основании этих отчетов;

15.13.14. предоставление Наблюдательному|надзорному| совету рекомендаций относительно|касательно| отбора независимых аудиторов;

15.13.15. инициирующее|инициирует| созыва внеочередных Общих собраний|сбора| в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества|товарищества| или выявления|обнаружения| злоупотреблений, совершенных должностными лицами Общества|товарищества|.

15.14. Ревизионная комиссия имеет право:

15.14.1. получать от органов управления Общества|товарищества|, его подразделов|подразделения| и служб, должностных лиц, материально ответственных лиц Общества|товарищества| и его отделенных подразделов|подразделения| в случае проведения ревизий или проверок бухгалтерские и другие документы, письменные объяснения по вопросам, которые|какие| возникают в ходе проверок, в течение|на протяжении| 3 дней из|с| даты представления письменного требования|востребования| о предоставлении таких документов и информации;

15.14.2. требовать созыва заседаний Наблюдательного|надзорного| совета, Общих собраний|сбора|, в случаях, когда обнаружены|выявляет| нарушения в финансово хозяйственной деятельности нуждаются в решении соответствующих органов управления Общества|товарищества|;

15.14.3. требовать от должностных лиц Общества объяснений по вопросам, которые принадлежат к полномочиям Ревизионной комиссии;

15.14.4. получать, рассматривать отчеты аудиторов, составлять|сдавать| соответствующие выводы;

15.14.5. инициировать вопрос об ответственности работников Общества|товарищества| в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, по вопросам финансово хозяйственной деятельности Общества|товарищества|;

15.14.6. принимать участие в заседаниях Наблюдательного|надзорного| совета;

15.14.7. вносить предложения в повестку дня Общих собраний|сбора| и требовать созыва внеочередных Общих собраний|сбора|. Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на Общих собраниях|сборе| и принимать участие в обсуждении вопросов порядка дневного с правом совещательного голоса;

15.14.8.  требовать от Генерального директора и руководителей отделенных подразделов|подразделения| Общества|товарищества| проведения инвентаризации основных фондов и других товарно-материальных ценностей.

15.15. Обязанности|долг| Ревизионной комиссии:

15.15.1. проводить проверки годовой, а в случае необходимости по поручению Председателя Наблюдательного|надзорного| совета – квартальной финансовой отчетности Общества|товарищества|;

15.15.2. составлять|сдавать| выводы за результатами|по результатам| проверок годовой финансовой отчетности, подавать|давать| их Генеральному директору не позже, чем две недели после проведения проверки. Без выводов Ревизионной комиссии Общие собрания|сбор| не имеют право утверждать баланс и финансовый отчет;

15.15.3. своевременно сообщать Общим собраниям|сбору| акционеров, Наблюдательного|надзорного| совета, Генерального директора результаты осуществленных проверок и ревизий в форме отчетов, докладных, сообщений на заседаниях органов управления.

15.16. Ревизионная комиссия обязана требовать внеочередного созыва Общих собраний|сбора| или проведения заседания Наблюдательного|надзорного| совета, в случае, если возникла угроза интересам Общества|товарищества| или обнаружено|выявляет| злоупотребление должностных лиц.

15.17. Ревизионная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствуют не менее|меньше| 2 (двух) членов Ревизионной комиссии.

15.18. Расходы, связанные|повязал| с выполнением полномочий членами Ревизионной комиссии,  возмещаются Обществом|м| в порядке, определенном Наблюдательным|надзорным| советом.

16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

16.1. Корпоративный секретарь избирается Наблюдательным|надзорным| советом по предложению Председателя Наблюдательного|надзорного| совета на срок, который определяется в соответствующем решении Наблюдательного|надзорного| совета. Корпоративный секретарь может быть переизбран Наблюдательным|надзорным| советом в любое время.

16.2. Основными заданиями|задачей| Корпоративного секретаря является:

16.2.1. осуществление организационных мероприятий по подготовке, созыву и проведению Общих собраний|сбора|, в соответствии с законодательством Украины, этого Устава и внутренних документов Общества|товарищества|;

16.2.2. обеспечение надлежащей|подобающей| связи с акционерами и другими заинтересованными лицами|личностью|.

16.3. Положение о Корпоративном секретаре утверждается Наблюдательным|надзорным| советом.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество осуществляет|свершает| оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, а также ведет статистическую отчетность и подает|дает| ее в установленном порядке и объеме органам  государственной статистики.

17.2. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества|товарищества| и завершается 31 декабря этого же года, следующие финансовые годы определяются в соответствии с|соответственно| календарными.

17.3. Финансово хозяйственная деятельность Общества|товарищества| осуществляется в соответствии с|соответственно| планами, которые|какие| утверждаются Наблюдательным|надзорным| советом.

17.4. Общество публикует ежегодно для общего известная годовой отчет, бухгалтерский баланс, сведения, о прибылях и убытках, а также другой информации, предусмотренной законом.

17.5. Годовой отчет о результатах деятельности Общества|товарищества| предварительно соглашается Наблюдательным|надзорным| советом в течение|на протяжении| 90 календарных дней по окончании|по завершении| финансового года.

17.6. Ответственность за организацию, состояние|стан| и достоверность бухгалтерского учета Общества|товарищества|, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, которые|какие| предоставляются акционерам, кредиторам, и в средства массовой информации, несет|несущий| Генеральный директор.

17.7. Общество обязано хранить|беречь|:

17.7.1. Устав Общества|товарищества|, изменения|смены|, к|до| Уставу, учредительный|учредительский| договор, свидетельство о государственной регистрации Общества|товарищества|;

17.7.2. Положение об Общих собраниях|сборе|, Наблюдательном|надзорном| совете и Ревизионной комиссии, других внутренних документах, которые регулируют деятельность органов Общества|товарищества|, и изменения|смену|, к|до| ним;

17.7.3. Положение о каждом филиале и каждом представительстве Общества|товарищества|;

17.7.4.  документы, которые подтверждают права Общества|товарищества| на имущество;

17.7.5.  Принципы (кодекс) корпоративного управления Общества|товарищества|;

17.7.6. протоколы Общих собраний|сбора|;

17.7.7. материалы, с которыми|какими| акционеры должны (имели) возможность ознакомиться во время подготовки к|до| Общим собраниям|сбору|;

17.7.8. протоколы заседаний Наблюдательного|надзорного| совета и Ревизионной комиссии, приказы и распоряжения Генерального директора;

17.7.9. выводы Ревизионной комиссии и аудитора Общества|товарищества|;

17.7.10. годовую финансовую отчетность;

17.7.11. документы бухгалтерского учета;

17.7.12.  документы отчетность, которая подается|дает| соответствующим государственным органам;

17.7.13.  проспект эмиссии, свидетельство о государственной регистрации выпуска акций и других ценных бумаг Общества|товарищества|;

17.7.14. договоры и другие документы относительно|касательно| взаимодействия с  депозитарием и другими субъектами депозитарной системы, которые обеспечивают обращение ценных бумаг общества|товарищества|;

17.7.15. перечень|перечисление| афилированных лиц|личности| Общества|товарищества| с указанием количества, типа и/или класса надлежащих|подобающих| им акций;

17.7.16. особенную информацию об Обществе|товариществе| согласно требованиям|востребованию| законодательства;

17.7.17. другие документы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества|товарищества|, его внутренними положениями, решениями Общих собраний|сбора|, Наблюдательного|надзорного| совета, Генерального директора.

17.8.  Ответственность за хранение|сбережение| документов Общества|товарищества| полагается на Генерального директора и на главного|головного| бухгалтера - относительно|касательно| документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

17.9. Документы, предусмотренные п. 17.7 Устава, сохраняются|хранятся| в Обществе|товариществе| за его местонахождением и подлежат хранению|сбережению| в течение|на протяжении| всего срока деятельности Общества|товарищества|, за исключением документов бухгалтерского учета, сроки хранения|сбережения| которых|каких| определяются в соответствии с|соответственно| законодательством.

18. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА|товарищества|. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ|каких| Есть ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

18.1. Должностными лицами органов акционерного Общества|товарищества| не могут быть народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, руководители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, военнослужащие, нотариусы, должностные лица органов прокуратуры, суда, службы безопасности, внутренних дел, государственные служащие, кроме случаев, когда они выполняют|исполняют| функции из|с| управления корпоративными правами государства и представляют интересы государства или территориального общества|общины| в Наблюдательном|надзорном| совете или Ревизионной комиссии.

18.2. Лица|личность|, которым|каким| суд запретил заниматься определенным видом деятельности, не могут быть должностными лицами органов Общества|товарищества|, которое осуществляет этот вид деятельности. Лица|личность|, которые|какие| имеют непогашенную судимость за преступления против|супротив| собственности, служебные или хозяйственные преступления, не могут быть должностными лицами органов Общества|товарищества|.

18.3. Должностные лица органов Общества|товарищества| - физические лица – Генеральный директор, Председатель и члены Наблюдательного|надзорного| совета, Председатель и члены Ревизионной комиссии.

18.4. Должностные лица органов Общества|товарищества| должны раскрывать информацию о наличии у них заинтересованности в заключении|составлении| любой|какого-нибудь| сделки| относительно Обществ|товарищества|а (конфликта интересов).

18.5. Должностные лица органов Общества|товарищества| не имеют право разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества|товарищества|, кроме случаев, предусмотренных законом.

18.6. Должностные лица органов Общества|товарищества| по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора обязаны предоставить документы о финансово хозяйственной деятельности Общества|товарищества|.

18.7. Должностным лицам органов Общества|товарищества| выплачивается вознаграждение|награда| лишь|только| на условиях, предусмотренных гражданско-правовыми или трудовыми договорами (контрактами), заключенными с ними.

18.8. Должностные лица органов Общества|товарищества| должны действовать в интересах Общества|товарищества|, придерживаться требований|востребования| законодательства, положений Устава и других документов Общества|товарищества|.

18.9. Должностные лица органов Общества|товарищества| несут|несущий| ответственность перед Обществом|м| за убытки, нанесенные Обществу|товариществу| своими действиями (бездеятельностью), по закону.

18.10. В случае, если ответственность согласно п. 18.9 Устава несут|несущий| несколько лиц|личности|, их ответственность перед Обществом|м| является солидарной.

18.11. Лицом|личностью|, заинтересованным в совершении Обществом|м| сделки|, считается должностное лицо органов Обществ|товарищества|а; член его семьи – муж (жен|дружина|а), родител|отец|и (усыновители|), опекун (попечитель), брат, сестра, дети и их мужья (же|дружина|ны); юридическое лицо, в котор|каком|ом части|доля|ца, которая принадлежит должностному лицу органов Общест|товарищества|ва, членам его семьи, составляет 25 и больше процентов; акционер, котор|какой|ый единолично или вместе с членами семьи владе|обладает|ет 25 и больше процентами простых акций Общест|товарищества|ва, если отмеченное ли|личность|цо (ли|личность|ца – вместе или отдельно) отвечает по крайней мере одному  из ниже следующих признаков:

18.11.1. является стороной такой сделки| или членом исполнительного органа юридического лица, которо|какое|е является стороной сделки|;

18.11.2. получает вознаграждение|награду| за совершение такой сделки| от Обществ|товарищества|а (должностных лиц Обществ|товарищества|а) или от лиц|личности|а, которо|какое|е является стороной сделки|;

18.11.3. в результате|вследствие| такой сделки| приобретает имущество;

18.11.4. принимает участие в сделке| как представитель или посредник (кроме представительства Обществ|товарищества|а должностными лицами).

18.12. Лицо|личность|, заинтересованное в совершении сделки|, обязано в течени|на протяжении|е трех рабочих дней с момента возникновения у него заинтересованности поинформировать Общество о наличии у него такой заинтересованности.

18.13. Генеральный директор обязан в течение|на протяжении| пяти рабочих дней со дня получения сведений о возможности совершения сделки|, относительн|касательно|о которой есть заинтересованность, предоставить Наблюдательном|надзорному|у совету информацию касательн|касаемо|о сделок|, в совершении котор|каких|ых есть заинтересованность, в частнос|в том числе|ти о:

1) предмете сделки|;

2) стоимости единицы товара или услуг, если она предусмотрена сделкой|;

3) общей сумме сделки| относительн|касательно|о приобретения, отчуждения или возможности отчуждения имущества, выполнения работ, предоставления или получения услуг;

4) лице|личность|, которое|какое| имеет заинтересованность в совершении такой сделки|.

18.14. В случае, если сделка|, относительн|касательно|о которой есть заинтересованность, нарушае|возбуждает|т интересы Обществ|товарищества|а, Наблюдательны|надзорный|й совет может запретить его совершение или вынести рассмотрение этого вопроса на Общие собрани|сбор|я.

18.15. Наблюдательный|надзорный| совет в течение|на протяжении| пяти рабочих дней со дня получения от Генерального директора информации о сделке|, в совершенных которог|какого|о есть заинтересованность, обязан принять решение относительн|касательно|о совершения такой сделки| Обществ|м|ом или об отказе от его совершения.

18.16. Если заинтересованное в совершении сделки| лиц|личность|о является членом Наблюдательног|надзорного|о совета, оно не принимает участие в голосовании по вопросу совершения такой сделки|. Если большинство членов Наблюдательно|надзорного|го совета являются лица|личностью|ми, заинтересованными в совершении такой сделки|, или если Наблюдатель|надзорный|ный совет не принял решения о совершении или отказе от совершения сделки|, относите|касательно|льно кото|какого|рого есть заинтересованность, в теч|на протяжении|ение срока, установленного пунктом 18.15 этого Устава, этот вопрос выносится на рассмотрение Общих собр|сбора|аний.

18.17. Наблюдательный|надзорный| совет может принять решение о совершении или отказе от совершения сделки|.

18.18. Положения пунктов 18.11-18.16 Устава не применяются в разе:

1) реализации акционерами подавляющего права при дополнительной эмиссии акций;

2) выкупу Обществом|м| у акционеров размещенных им акций;

3) выдела и прекращения Общества|товарищества|;

4) предоставление должностным лицом органов Общества|товарищества| или акционером, что единолично или вместе с афилированными лицами|личностью| владеет|обладает| 25 и больше процентами простых акций Общества|товарищества|, на безоплатной|неоплачиваемой| основе|основании| гарантии, поруки (в том числе имущественной поруки), залога или ипотеки, лицам|личности|, которые|какие| предоставляют Обществу|товариществу| ссуду.

18.19. Ответственность за вред|ущерб|, причиненный Обществу|товариществу| сделкой|, совершенным с нарушением требовани|востребования|й п. 18.11-11.18 Устава, несе|несущий|т лиц|личность|о, заинтересованное в совершенных Общество|м|м такой сделкой|.

19. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА|товарищества|

19.1. Трудовой коллектив Общества|товарищества| составляют|сдают| все граждане, которые|какие| своим трудом принимают участие в его деятельности на основе трудового договора (контракта, соглашения), а также других форм|формы|, которые регулируют трудовые отношения работника с Обществом|м|.

19.2. Общество самостоятельно устанавливает формы|форму| и системы оплаты труда, размер заработной платы, а также других видов вознаграждения|награды| работников.

19.3. Высшим органом трудового коллектива являются конференции (или общие собрания|сбор|) трудового коллектива, которые|какие|:

19.3.1. одобряют проект коллективного договора;

19.3.2. решают вопрос самоуправления трудового коллектива.

19.4. Интересы трудового коллектива в отношениях с Генеральным директором представляет уполномоченный представитель трудового коллектива. 

19.5.  Уполномочен представитель трудового коллектива в пределах предоставленных ему полномочий:

19.5.1. заключает от имени|от лица| трудового коллектива коллективный договор с Генеральным директором (в случае отсутствия профсоюзной организации);

19.5.2. принимает участие в разработке правил внутреннего трудового распорядка Общества|товарищества|;

19.5.3. нарушает|возбуждает| ходатайство перед Генеральным директором о поощрении|ободрении|, премировании, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Общества|товарищества|;

19.5.4. решает другие вопросы самоуправления трудового коллектива.

19.6. Социальные и трудовые права работников гарантируются действующим законодательством Украины.

19.7. Внутренними положениями Общество может устанавливать дополнительные (кроме предусмотренных действующим законодательством) трудовые и социально-бытовые льготы для работников или их отдельных категорий.

19.8. Должностные лица Общества|товарищества| и другие лица|личность|, которые|какие| находятся|перебывают| с Обществом|м| в трудовых или гражданско-правовых отношениях, не имеют право требовать от акционера - работника Общества|товарищества| предоставления сведений о том, как он голосовал или как намеревается голосовать на Общих собраниях|сборе|, или требовать  отчуждения акционером - работником Общества|товарищества| своих акций, или требовать передачи доверенности на участие в Общих собраниях|сборе|. В случае осуществления таких нарушений прав акционера должностное лицо Общества|товарищества| привлекается к административной и имущественной ответственности, освобождается с занимаемой должности, трудовой (гражданско-правовой) договор с ним разрывается в соответствии с|соответственно| законом.

20. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

20.1. Годовая финансовая отчетность Общества|товарищества| подлежит обязательной проверке независимым аудитором.

20.2.  Должностные лица Общества|товарищества| обязаны обеспечить доступ независимого аудитора ко|до| всем документам, необходимым для проверки результатам финансово хозяйственной деятельности Общества|товарищества|.

20.3. Аудиторская проверка деятельности Общества|товарищества| также должна быть проведена по требованию акционера (акционеров), который|какой| (которые) является владельцем|собственником| (владельцами|собственником|) больше|более| 10 процентов простых акций Общества|товарищества|. В таком случае акционер (акционеры) самостоятельно заключает с определенным аудитором (аудиторской фирмой) договор о проведении аудиторской проверки финансово хозяйственной деятельности Общества|товарищества|, в котором|каком| отмечается объем проверки.

20.4. Расходы, связанные|повязал| с проведением проверки, полагаются на акционера (акционеров), по требованию которого|какого| проводилась проверка. Общие собрания|сбор| акционеров могут принять решение о возмещении расходов акционера (акционеров) на такую проверку.

20.5. Общество обязано в течение|на протяжении| 10 дней из|с| даты получения запроса акционера (акционеров) о такой проверке обеспечить аудитору возможность проведения проверки. В отмеченный срок Генеральный директор Общества|товарищества| должен предоставить акционеру (акционерам) ответ с информацией относительно|касательно| даты начала аудиторской проверки.

Аудиторская проверка по требованию акционера (акционеров), который|какой| является владельцем|собственником| больше чем 10 процентов акций Общества|товарищества|, может проводиться не чаще 2 раз в календарный год.

В случае проведения аудита Общества|товарищества| по заявлению акционера (акционеров), который|какой| (которые) является владельцем|собственником| (владельцами|собственником|) больше|более| 10 процентов простых акций Общества|товарищества|, Генеральный директор по требованию такого акционера (акционеров) обязан предоставить заверенные подписью уполномоченного лица|личности| Общества|товарищества| и печатью Общества|товарищества| копии всех документов в течение|на протяжении| пяти рабочих дней из|с| даты получения соответствующего запроса аудитора.

20.6. Независимо от наличия в Обществе|товариществе| Ревизионной комиссии аудитор может проводить специальную проверку финансово хозяйственной деятельности акционерного Общества|товарищества| по требованию и за счет акционеров (акционера), которые|какие| (которые) на момент представления требования|востребования| совокупно являются владельцами|собственником| больше|более| 10 процентов простых акций Общества|товарищества|.

21.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ|смены| К|до| УСТАВУ

21.1.  Внесения изменений|смены| и дополнений в Устав Общества|товарищества| является исключительной компетенцией Общих собраний|сбора| Общества|товарищества|.

21.2.  Решения Общих собраний|сбора| акционеров по вопросам изменений|смены| в Уставе Общества|товарищества| принимаются более чем 3/4 голоса акционеров от их общего количества.

21.3.  Общество обязано в пятидневный срок из|с| даты принятия Общими собраниями|сбором| соответствующего решения сообщить орган, который провел регистрацию, об изменениях|смене|, которые|какие| произошли в этом Уставе, для внесения необходимых изменений|смены| в государственный реестр.

21.4.  Изменения|смены| к|до| Уставу Общества|товарищества| вступают в силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, из|с| даты сообщения органа, который осуществляет|свершает| государственную регистрацию, о таких изменениях|смене|.

22.  ВЫДЕЛ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА|товарищества|

22.1. Общество прекращается в результате передавания всего своего имущества, прав и обязанностей|долга|, другим предпринимательским Обществам|товариществу| - правопреемникам (путем слияния, присоединения, деления|разделения|, превращения|преобразования|) или в результате ликвидации.

22.2. Слияние, присоединение, деление|разделение|, выдел и превращение|преобразование| Общества|товарищества|, осуществляется по решению Общих собраний|сбора|, а в случаях, предусмотренных законом, - по решению суда или соответствующих органов власти.

22.3. В случае слияния, присоединения, деления|разделения|, выдела или превращения|преобразования|, Наблюдательный|надзорный| совет разрабатывает условия договора о слиянии (присоединение) или плане деления|разделения| (выдела, превращения|преобразования|), которые|какие| должны содержать:

1) полное наименование и реквизиты каждого общества|товарищества|, которое принимает участие в слиянии, присоединении, делении|разделении|, выделе или превращении|преобразовании|;

2) порядок и коэффициенты конвертации акций и других ценных бумаг, а также суммы возможных денежных выплат, акционерам;

3) сведения о правах, которые|какие| будут предоставляться предпринимательским обществом|м|-правопреемником владельцам|собственнику| других, кроме акций, ценных бумаг общества|товарищества|, деятельность которого|какого| прекращается в результате|вследствие| слияния, присоединения, деления|разделения|, превращения|преобразования|, или из|с| которого|какого| осуществляется выдел, та/або перечень|перечисление| мероприятий, которые|какие| предлагается употребить относительно таких ценных бумаг;

4) информацию относительно|касательно| предложенных лиц|личности|, которые|какие| станут должностными лицами Общества|товарищества| в предпринимательском обществе|товариществе| - правопреемнике после завершения слияния, присоединения, деления|разделения|, выдела или превращения|преобразования|, и предложенные к|до| выплате таким лицам|личности| вознаграждения|награды| или компенсации;

5) порядок голосования на общих общих собраниях|сборе|, которые принимают участие в слиянии или присоединении.

22.4. Наблюдательный|надзорный| совет должен подготовить для акционеров объяснение к|до| условиям договора о слиянии (присоединение) или плана деления|разделения| (выдела, превращения|преобразования|).

22.5. В течение|на протяжении| 30 дней из|с| даты принятия Общими собраниями|сбором| решения о прекращении Общества|товарищества| путем деления|разделения|, превращения|преобразования|, а также о выделе, а в случае прекращения путем слияния или присоединения - из|с| даты принятия соответствующего решения Общими собраниями|сбором| последнего из|с| акционерных обществ|товарищества|, которые принимают участие в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменном виде сообщить об этом кредиторам Общества|товарищества| и опубликовать в официальном печатном органе сообщение о принятом решении. Общество обязано также сообщить о принятии такого решения каждую фондовую биржу, на которой|какой| оно прошло процедуру листинга.

22.7. Слияние, деление|разделение| или превращение|преобразование| Общества|товарищества|, считается завершенным из|с| даты внесения в Единственный|единый| государственный реестр записи о прекращении Общества|товарищества| и о регистрации предпринимательского общества|товарищества|-правопреемника (обществ|товарищества|-правопреемников).

Присоединение Общества|товарищества| к|до| другому акционерному обществу|товариществу| считается завершенным с даты внесения записи до Единственного|единого| государственного реестра о прекращении Общества|товарищества|.

Выдел акционерного общества|товарищества| считается завершенным из|с| даты внесения в Единственный|единый| государственный реестр записи о создании акционерного общества|товарищества|, которое выделилось.

22.8. Добровольная ликвидация Общества|товарищества| осуществляется по решению Общих собраний|сбора|, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины и другими актами законодательства. Другие основания|подстава| и порядок ликвидации Общества|товарищества| определяются законодательством Украины.

22.9. Решение о ликвидации Общества|товарищества|, избрания Ликвидационной комиссии, утверждения порядка ликвидации, а также порядку распределения|деления| между акционерами имущества, которое осталось после удовлетворения требований|востребования| кредиторов, решают|разрешают| Общие собрания|сбор| Общества|товарищества|, если другое не предусмотрено законом.

22.10. С момента избрания Ликвидационной комиссии к|до| ней переходят полномочия Наблюдательного|надзорного| совета и Генерального директора Общества|товарищества|. Ликвидационный баланс, составленный|составной| Ликвидационной комиссией, подлежит утверждению Общими собраниями|сбором|.

22.11. Ликвидация Общества|товарищества| считается завершенной, а Общество таким, которое прекратилось, из|с| даты внесения в Единственный|единый| государственный реестр записи о проведении государственной регистрации прекращения Общества|товарищества| в результате его ликвидации.

22.12. В случае ликвидации платежеспособного Общества|товарищества| требования|востребования| его кредиторов и акционеров удовлетворяются в такой очередности:

22.12.1. в первую очередь удовлетворяются требования|востребование| относительно|касательно| возмещения вреда|ущерба|, нанесенного увечьем|членовредительством|, другими повреждениями здоровья или смертью, и требования|востребование| кредиторов, обеспеченные залогом;

22.12.2. во вторую очередь - требования|востребование| работников, связанные|повязал| с трудовыми отношениями, требования|востребование| автора о плате за использование|употребление| результата его интеллектуальной, творческой деятельности;

22.12.3. в третью очередь - требования|востребование| относительно|касательно| налогов, собраний|сбора| (обязательных платежей);

22.12.4. в четвертую очередь – все другие требования|востребование| кредиторов;

22.12.5. в пятую очередь – выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов за привилегированными акциями;

22.12.6. в шестую очередь - выплаты за привилегированными акциями, которые|какие| подлежат выкупу;

22.12.7.  в седьмую очередь – выплаты ликвидационной стоимости привилегированных акций;

22.12.8.  в восьмую очередь – выплаты за простыми акциями, которые|какие| подлежат выкупу;

22.12.9.  в девятую очередь – распределение|деление| имущества между акционерами – владельцами|собственником| простых акций Общества|товарищества| пропорционально к|до| количеству надлежащих|подобающих| им акций.

22.13. Требования|востребование| каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований|востребования| кредиторов (акционеров) предыдущей|предварительной| очереди.

22.14. В случае недостаточности имущества Общества|товарищества|, которое ликвидируется, для распределения|деления| между всеми кредиторами (акционерами) соответствующей очереди имущество распределяется между ними пропорционально суммам требований|востребования| (количества надлежащих|подобающих| им акций) каждого кредитора (акционера) этой очереди.

23. КОММЕРческая И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ТАЙНА

23.1. Общество имеет право определять содержание и объем информации, которая составляет|сдает| его коммерческую тайну. Общество имеет право использовать информацию, которая составляет|сдает| его коммерческую тайну, и осуществлять|свершать| относительно|касательно| нее другие права, установленные законодательством.

23.2. Каждый из акционеров, должностных лиц органов и работников Общества|товарищества|, обязан хранить|беречь| конфиденциальность полученной от Общества|товарищества| финансовой, коммерческой, технической, другой конфиденциальной информации и сведений|ведомости|, которые составляют коммерческую тайну Общества|товарищества|, и осуществлять|свершать| все возможные умные мероприятия, чтобы предотвратить разглашение отмеченной информации и сведений|ведомости|.

23.3. Состав|склад|, объем и порядок защиты конфиденциальной информации и сведений|ведомости|, которые составляют коммерческую тайну, утверждаются Генеральным директором в соответствующем приказе.

23.4. Сведения|ведомость|, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяются законодательными актами Украины.

Генеральный директор В.В. Брижатый

Штатное Расписание

ОАО «Факел (наименование предприятия)	„УТВЕРЖДАЮ” штат в количестве 18,5 единиц с месячным фондом заработной платы 32600 грн
	Директор В.В. Брижатый     _____________ (ФИО)                    (подпись)
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2008 год

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Должностной штат	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка)	Надбавки	Месячный фонд зар. платы
		Наименование должности	Код по ГК-003-95			персона-льные	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администрация	Директор	1210.1	1	3000	300		3300
		Директор Финансовый	1231	1	2500			2500
	Всего по подразделению	Х	Х	2	Х	Х	Х	5800
2	Отдел кадров	Начальник отдела кадров	1232	1	1600	100		1700
		Инспектор по кадрам	3423	1	1300			1300
	Всего по подразделению	Х	Х	2	Х	Х	Х	3000
3	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1231	1	2000	100		2100
		Бухгалтер	2411.2	1	1500			1500
		Консультант по налогам и сборам	2411.2	0.5	1800			900
		Кассир	4211	3.5	1300			1300
	Всего по подразделению	Х	Х	3.5	Х	Х	Х	5800
4	Производственный отдел	Начальник производственного отдела	1222.2	1	2000	100		2100
		Инженер по підготовки производства	2149.2	2	1500			3000
		Инженер по внедрению новой техники и технологий	2149.2	1	1600			1600
		Инженер по ремонту	2149.2	1	1400			1400
	Всего по пожразделению	Х	Х	5	Х	Х	Х	8100

Вывод: штатное расписание является важным и необходимым документом в деятельности предприятия, который помогает систематизировать информацию относительно кадрового состава предприятия и установить соотношение между должностями и должностными окладами.

Должностная инструкция – это документ, регламентирующий производственный процесс каждого работника. Обычно включает в себя краткое изложение основных обязанностей, полномочий и необходимых навыков, относящихся к конкретной должности в организации.

ОАО «Факел»

ЗАТВЕРДЖУЮ В.В. Брижатый (ПІБ, підпис) 15.03.2008р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ГОЛОВИ, ПРЕЗИДЕНТА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ) I. Загальні положення  Генеральний директор належить до професійної групи "Керівники".  Призначення на посаду генерального директора та звільнення з неї здійснюється ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.  Повинен знати: - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; - категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення; - міжнародне торговельне право; - норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності; - ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо; - основи організації роботи бірж та банківських установ; - стратегічні цілі і тактику поведінки об’єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках; - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; - методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; - сучасні комп’ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; - соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів; - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; - основи трудового законодавства; - основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування; - сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики; - основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку; - основи психології та етики в торгівлі; - організацію обліку та звітності; - державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування; - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.  Кваліфікаційні вимоги: - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. - Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 3 років, для спеціаліста — не менше 5 років.  _________________________________________________________________.  _________________________________________________________________. II. Завдання та обов'язки  Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі.  Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.  Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.  Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.  Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів.  Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.  Постійно підвищує професійну кваліфікацію.  Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.  Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.  Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.  Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.  _________________________________________________________________.  _________________________________________________________________. III. Права Генеральний директор має право:  Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.  Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.  Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.  В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.  Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.  _________________________________________________________________.  _________________________________________________________________. IV. Відповідальність Генеральний директор несе відповідальність:  За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.  За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.  За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.  _________________________________________________________________.  _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО

Керівник структурного підрозділу:	________ (підпис)	Палинаева Т.М.	15.03.2008р
Начальник юридичного відділу:	________ (підпис)	Куценко А.В.	15.03.2008р
З інструкцією ознайомлений:	________ (підпис)	Нестеренко Г.А.	15.03.2008р

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)

С ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

23.05.2007 г.

Акционерное общество «Факел»

в лице Президента

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Администрация" с одной стороны, и гр-н (ка) _____________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем "Главный бухгалтер", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Назначение на должность, права и обязанности

главного бухгалтера

1.1. Гр-н (ка) ______________________________________ назначается на должность Главного бухгалтера АО с "___" ____________ 200 _ г.

1.2. Настоящий контракт регулирует трудовые отношения между Главным бухгалтером и Администрацией.

1.3. Работа по данному контракту является основным местом работы Главного бухгалтера.

ВАРИАНТ 1. Главный бухгалтер не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях.

ВАРИАНТ 2. С согласия Администрации Главный бухгалтер может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, за исключением руководящих должностей.

1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Президенту АО и входит по должности в состав Правления АО.

В подчинении у Главного бухгалтера находятся:

- ____________________________________________________________________________________,

- ____________________________________________________________________________________.

1.5. Главный бухгалтер обязан обеспечивать:

- точный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности АО в соответствии с установленными правилами;

- полный учет поступающих денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;

- достоверный учет исполнения смет расходов, реализации услуг, составление экономически обоснованных отчетов о результатах оборота финансовых средств;

- правильное начисление и своевременное перечисление налогов и других платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженности банком и иным кредиторам по ссудам, отчисление средств в специальные финансовые фонды АО;

- проверку организации учета и отчетности в отделах и секторах, своевременный инструктаж подчиненных сотрудников по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и финансово-экономического анализа;

- контроль за составлением достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, обеспечение своевременного представления отчетности в установленные сроки государственных органам;

- сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном порядке в архив.

Исполнение Главным бухгалтером своих служебных обязанностей осуществляется также в сферах, установленных законодательством, учредительными документами АО, Положением о персонале, приказами и указаниями Президента АО. Конкретные служебные обязанности Главного бухгалтера определяются в соответствии с правилами, установленными его должностной инструкцией.

1.6. Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих отделов, а также участвуя в работе Правления, обязан осуществлять контроль:

- за соблюдением установленных правил оформления операций с ценными бумагами, являющимися предметом инвестиционной деятельности АО;

- за правильностью расходования фонда заработной платы, соблюдением штатной, финансовой и кассовой дисциплины;

- за соблюдением установленных правил проведения инвентаризации денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетных и платежных обязательств;

- за взысканием в установленные сроки дебиторской и погашением кредиторской задолженности, соблюдением платежной дисциплины;

- за законностью списания с баланса недостач, дебиторской задолженности и других потерь.

1.7. Главный бухгалтер подписывает совместно с Президентом АО документы, служащие основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные, кредитные, финансовые документы и хозяйственные договоры. Без подписи Главного бухгалтера указанные документы считаются недействительными и к исполнению не принимаются.

1.8. На Главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за денежные средства и материальные ценности.

1.9. Главный бухгалтер не вправе принимать к исполнению и оформлять документы по операциям, которые противоречат законодательству, учредительным документам АО и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и иных ценностей, другие документы, нарушающие финансовую или договорную дисциплину.

В случае получения от Президента АО указания совершить такое действие, Главный бухгалтер, не приводя его в исполнение, в письменной форме обращает внимание Президента на незаконность данного им распоряжения. При получении от Президента повторного письменного указания Главный бухгалтер исполняет его, незамедлительно информируя об этом Правление АО. Всю полноту ответственности за незаконность совершенной операции в этом случае несет Президент АО, который обязан о принятом им решении немедленно в письменной форме доложить очередному Общему собранию учредителей (акционеров), а в промежутках между собраниями Правлению АО.

1.10. Разногласия между Главным бухгалтером и Президентом АО разрешаются в порядке, установленном законодательством, учредительными документами АО и Положением о персонале.

2. Срок действия контракта

2.1. ВАРИАНТ 1. Настоящий контракт заключен на неопределенный срок

с "___" _________ 200 _ г.

ВАРИАНТ 2. Настоящий контракт заключен на срок ____________________ лет,

с "___"__________ 200 _ г. по "___"__________ 200 _ г.

Если по истечении срока испытания, т.е. до "___"_________ 200 _ г. Администрацией не был издан приказ об освобождении Главного бухгалтера от работы по результатам испытания, а Главный бухгалтер продолжает работу, он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение настоящего контракта допускается только по общим основаниям, указанным в контракте или установленным законодательством.

Испытательный срок включается в срок действия настоящего контракта, не прерывает и не приостанавливает его действие. При положительном результате испытания не требуется дополнительного соглашения сторон о пролонгации срока действия контракта.

2.2. При неудовлетворительном результате испытания Президент АО до истечения срока испытания, т.е. до "___"_________ 200 _ г., издает приказ об освобождении Главного бухгалтера от должности по результатам испытания и объявляет его Главному бухгалтеру под расписку. Со дня издания такого приказа настоящий контракт считается расторгнутым, и его действие прекращается досрочно. Приказ об освобождении от должности по результатам испытания Главный бухгалтер вправе обжаловать в суд.

2.3. После истечения срока действия контракта по соглашению сторон он может быть продлен или заключен на новый срок путем оформления в установленном порядке нового контракта (при условии использования варианта 2, п. 2.1.).

3. Оплата труда

3.1. ВАРИАНТ 1. Администрация обязуется выплачивать Главному бухгалтеру должностной оклад в размере _________________ в месяц. В связи с инфляцией должностной оклад ежемесячно увеличивается на _____ %.

ВАРИАНТ 2. Администрация обязуется выплачивать Главному бухгалтеру ___ % чистой прибыли АО, полученной по результатам деятельности за квартал, но не менее ___________ в месяц.

ВАРИАНТ 3. Администрация обязуется выплачивать Главному бухгалтеру заработную плату в размере _______________ в месяц, а также ___ % от чистой прибыли АО по результатам деятельности за квартал.

3.2. По решению Администрации Главному бухгалтеру устанавливается:

ВАРИАНТ 1: - персональная надбавка к должностному окладу в размере _______ ежемесячно;

ВАРИАНТ 2: - премия в размере _______________________________________ ежемесячно (ежеквартально);

ВАРИАНТ 3: - вознаграждение по результатам работы за год в размере ___________________.

3.3. По соглашению сторон размер и система оплаты труда могут быть пересмотрены. После пересмотра новые условия контракта оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4. С суммы заработной платы и с иных установленных законодательством доходов Главный бухгалтер уплачивает налоги в размерах и порядке, определяемых налоговым законодательством.

3.5. Заработная плата выплачивается не позднее ____ числа каждого месяца.

3.6. Решение (ноу-хау, концепция, предложение и т.п.) Главного бухгалтера, осуществление которого позволило:

а) повысить рентабельность деятельности АО не менее чем на ____ % (по итогам полугодия), или

б) сократить расходы финансовых средств АО либо срок их оборачиваемости не менее чем на ___ % при неуменьшающемся доходе (по итогам полугодия)

является основанием для выплаты Главному бухгалтеру единовременного вознаграждения в размере _______________________________________.

ВАРИАНТ: в виде ______________________________________________________________________

                               (указать конкретные формы предоставления материальных или имущественных льгот)

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. ВАРИАНТ 1. Для выполнения Главным бухгалтером своих служебных обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий день.

ВАРИАНТ 2. Для выполнения Главным бухгалтером своих служебных обязанностей ему устанавливается рабочий день с ___ до ____ часов ежедневно.

4.2. Главному бухгалтеру устанавливается __________________ -дневная рабочая неделя с выходными днями: __________________________________________________________________________

                                        (указать какими)

4.3. В выходные и праздничные дни работа, как правило, не производится. Выход Главного бухгалтера на работу в выходные и праздничные дни возможен только в случаях, установленных законодательством, и с оплатой труда в размере не ниже минимального уровня, установленного законодательством.

В случае, если выход Главного бухгалтера на работу в выходные или праздничные дни осуществлялся по его самостоятельному решению, без письменного распоряжения Администрации, требования абзаца 1 п. 4.3. не применяются.

4.4. Главному бухгалтеру предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___________ календарных дней с выплатой компенсации в размере ________________________________.

Отпуск может быть предоставлен в любое время в течение рабочего года по соглашению сторон, но при этом ежегодный основной отпуск за первый год работы может предоставляться не ранее чем:

ВАРИАНТ 1: - по истечении 11 месяцев со дня заключения настоящего контракта;

ВАРИАНТ 2: - по истечении _____________ (менее 11) месяцев со дня заключения настоящего контракта за счет собственных средств АО и с письменного согласия Президента.

4.5. С согласия Администрации Главному бухгалтеру может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальной работе АО, в случаях, установленных законодательством.

5. Гарантии и компенсации

5.1. Для обеспечения нормальной работы Главному бухгалтеру предоставляется ________________

__________________________________________________________________________________________.

(рабочий кабинет, средства оргтехники, телефон, автотранспорт и т.п.)

5.2. Главному бухгалтеру также предоставляется____________________________________________ __________________________________________________________________________________________

(жилье или компенсация, обеспечение ребенка местом в детском саду, садовый участок и т.п.).

5.3. На Главного бухгалтера полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для сотрудников АО законодательством, учредительными документами, Положением о персонале, другими решениями учредителей или Администрации, за исключением особых льгот, установленных Президенту АО.

5.4. На период действия контракта Главный бухгалтер подлежит всем видам государственного социального страхования.

5.5. На Главного бухгалтера ведется трудовая книжка в порядке, установленном законодательством.

5.6. Ущерб, причиненный Главному бухгалтеру увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством. В случае смерти Главного бухгалтера по причинам, связанным с его служебной деятельностью, его наследникам выплачивается компенсация в размере ______________.

6. Ответственность главного бухгалтера

6.1. Главный бухгалтер несет дисциплинарную и иную, установленную законодательством ответственность в случаях:

а) неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились запущенность в бухгалтерском учете и искажения в отчетности;

б) принятия к исполнению и оформления документов по операциям, которые противоречат законодательству или установленному другими нормативными актами порядку приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;

в) необеспечения контроля за своевременной и правильной выверкой операций по расчетному и другим счетам в банках, расчетов с дебиторами и кредиторами;

г) нарушения порядка списания с баланса недостач, дебиторской задолженности и других потерь;

д) отсутствия контроля за должной организацией бухгалтерского учета, несвоевременного проведения проверок и документальных ревизий;

е) составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине бухгалтерии;

ж) других нарушений нормативных актов, регулирующих организацию бухгалтерского учета.

Нарушения, повлекшие применение финансовых санкций к АО со стороны налоговых органов, влекут также имущественную ответственность Главного бухгалтера в соответствии с законодательством, решениями учредителей и Администрации.

6.2. Главный бухгалтер несет наравне с Президентом АО ответственность за:

а) нарушение нормативных актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность;

б) нарушение сроков представления бухгалтерских отчетов и балансов учредителям и государственным органам.

6.3. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность Главного бухгалтера наступает по основаниям, установленным законодательством Украины.

6.4. Дисциплинарные взыскания на Главного бухгалтера налагаются Президентом АО самостоятельно или по решению Общего собрания учредителей (акционеров) либо Правления АО.

7. Освобождение от должности

7.1. Освобождение Главного бухгалтера от занимаемой должности производится Президентом АО в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Украины.

7.2. При освобождении Главного бухгалтера от должности производится сдача дел вновь назначенному Главному бухгалтеру или иному сотруднику, назначенному приказом Президента АО, по результатам которой составляется соответствующий акт. До утверждения акта Президентом условия настоящего контракта считаются действующими, а приказ об увольнении не издается.

8. Заключительные положения

8.1. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров Главного бухгалтера и Администрации.

Если спор между сторонами не будет урегулирован в результате переговоров, он разрешается в порядке, предусмотренном учредительными документами АО, Положением о персонале и трудовым законодательством.

8.2. Условия контракта могут быть изменены только по взаимному соглашению сторон. Любые изменения условий контракта оформляются в виде подписанного сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.3. Все споры, не урегулированные настоящим контрактом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством, учредительными документами АО, Положением о персонале, решениями учредителей.

8.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в делах АО, другой находится у Главного бухгалтера. Каждая из сторон вправе изготовить в установленном порядке необходимое ей количество копий контракта.

Должность представителя администрации:	Главный бухгалтер:
________________________________________ (Ф.И.О.)	_________________________________________ (Ф.И.О.)
М. П.

Единая тарифная сетка по оплате труда работников ОАО "Факел"

Работники	Тарифные разряды и тарифные коэффициенты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0,92	0,86	0,81	0,72	0,65	0,52	0,43
Директор								Х
Фин. Директор							Х
Начальник отдела кадров				Х
Инспектор по кадрам	Х
Главный бухгалтер						Х
Бухгалтер			Х
Консультант по налогам и сборам					Х
Кассир	Х
Начальник производственного отдела						Х
Инженер по подготовке производства			Х
Инженер по внедрению новой техники и технологий				Х
Инженер по ремонту		Х

PAGE  66

1. Сыктывкарский государственный университет Факультет управления Кафедра менеджмента и маркетинга.
2. Применение лазеров в военном деле
3. 18 Лабораторная работа 11
4. LT 0 2 DMC 422 Hzelnut BrownLT
5. Задание Запроектировать подкрановую балку пролетом под два крана грузоподъемностью среднего режима раб
6. процесс постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию работы услуги
7. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2006 Дис
8. Метафизике уточняя ее характеристики в ряде других работ
9. Национальная экономика ~ совокупность воспроизводственных пропорций которые необходимо соблюдат
10. Многие дисциплины такие как экономика предприятия мировая экономика маркетинг стратегический менеджмен
11. Авиационное страхование.html
12. Лесков
13. О государственной гражданской службе в РФ Государственная гражданская служба Российской Федерации вид
14. Реферат- Методическая деятельность учителя истории в школе
15. Природознавство
16. Лекция 11Создание форм Типы данных СУБД ccess Объект Формы
17. Статья- Географическое пространство экологии
18. Горе от ума в 1824 году
19. Реферат- Феодализм, феодальная раздробленность Руси
20. Тема контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной книжки студента

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе