Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Годовой отчет ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» за 2012 год
|
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»» Протокол от «29» мая 2013 г. № 7 |
УТВЕРЖДЕН: Решением единственного акционера ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан – ОАО «Региональный фонд» Решение от «28» июня 2013 г. № 6 |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Республики Башкортостан»
за 2012 год
Составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российским законодательством
Генеральный директор М.Р. Аюпов
Главный бухгалтер Л.Р. Юмагузина
г. Уфа
1. Сведения об Обществе 4
2. Положение Общества в отрасли 6
3. Приоритетные направления деятельности Общества 7
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 8
5. Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период. 14
6. Чистые активы Общества 15
7. Перспективы развития Общества 17
8. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 19
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 19
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 19
11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками 22
12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 24
13. Информация о проведении общих собраниях акционеров за отчетный год 24
14. Информация о деятельности Совета директоров Общества 25
14.1. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества 25
14.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества за отчетный год 26
15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 29
16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 31
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 32
18. Иная информация, предусмотренная Уставом и иным внутренним документом Общества 33
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 9 февраля 2011 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан.
ОГРН 1110280005110.
ИНН 0274153834.
КПП 027401001.
ОКПО 67842524.
Юридический адрес Общества – 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3, корп. «Б»
Почтовый адрес Общества – 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 82.
Размер уставного капитала на 01.01.2013 г. – 65 000 000 рублей и составляется из 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер 1-01-04623-Е, приказ №42-11-752/пз от 19.08.2011г.)
Акционером ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» является:
|
№ |
Акционер |
Число акций |
Доля в процентах |
Доля в рублях |
|
1 |
ОАО «Региональный Фонд» |
65 000 |
100% |
65 000 000 |
Филиалы и представительства Общества
Филиалов и представительств Общество не имеет.
Структура органов управления Общества
Согласно Уставу Общества в 2012 году система корпоративного управления Общества включала в себя следующие органы:
– Общее собрание акционеров — высший орган управления;
– Совет директоров;
– Генеральный директор — единоличный исполнительный орган.
Сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» (Протокол № 6 от 31.05.2012 г.) и на основании договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг №VR-146/12УФ от 08.10.2012 г., ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» осуществляется регистратором Закрытое акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (место нахождения Уфимского филиала: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17, ИНН 7726050935, ОГРН 1026901729205), действующим в соответствии с лицензией ФСФР России от 02.03.2004 № 10-000-1-00300.
Информация об аудиторе Общества
Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит и консалтинг» (сокращенное наименование - ООО «Финаудит и консалтинг»), основной государственный регистрационный номер 1020203237230.
Место нахождения:450078, республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, дом 59, офис 329.
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «НП «Российская коллегия аудиторов» (ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских 10405009732, свидетельство о членстве №470-ю выдано 12.12.2004г.)
Адреса страниц в сети интернет, на которых доступна информация об эмитенте:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29952
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан» (далее – Общество) представляет собой компанию, деятельность которой направлена на разработку и реализацию стратегии повышения эффективности инвестиционной политики Республики, содействие решению социально-экономических задач развития Республики Башкортостан и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Республики.
В большинстве регионов Приволжского федерального округа функции уполномоченного государственного органа по привлечению инвестиций в регион выполняют специализированные организации (Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» и ОАО «ИФК Надежда» - в Чувашской республике, ОАО «Агентство территориального развития Кировской области», ОАО «Корпорация развития Оренбургской области», ОАО «Корпорация развития Пензенской области», ОАО «Корпорация развития Самарской области», ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края»).
В 4-х субъектах Российской Федерации функции уполномоченного органа по привлечению инвестиций осуществляют органы исполнительной власти (Нижегородская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика).
В Республике Мордовия данные функции возложены одновременно на орган исполнительной государственной власти и специализированную организацию.
В целом, создание региональных «Агентств по привлечению инвестиций», как наиболее эффективного института работы с инвесторами и предпринимателями, предполагает формирование единого механизма работы этих организаций с возможным наделением их следующими основными функциями:
Общество не имеет выраженной отраслевой принадлежности.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными направлениями. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Создание индустриального парка «ХимТерра» в г. Благовещенск
Основным направлением деятельности в 2012 году ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» являлось создание индустриального парка «ХимТерра» в г. Благовещенск.
В рамках работы над проектом была сформирована заявка на создание индустриального парка «ХимТерра». 24 апреля 2012 года принято участие в заседании Комиссии по рассмотрению заявок на создание индустриальных парков.
9 июля 2012 г. подписано трехстороннее соглашение между ОАО «ПОЛИЭФ», Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» о взаимном сотрудничестве по организации индустриального парка «ХимТерра» на базе ОАО «ПОЛИЭФ».
5 сентября ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» представило проект индустриального парка «ХимТерра» на заседании Правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. По итогам заседания было принято решение рекомендовать Правительству Республики Башкортостан одобрить создание индустриального парка «ХимТерра» на базе ОАО «ПОЛИЭФ» и включить его в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. А также рекомендовать ОАО «Региональный фонд» - действующему акционеру Общества, в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах», обеспечить увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» на 195 млн. рублей.
Приказом Министерства экономического развития от 7 декабря 2012 года №252 проект «Создание индустриального парка «ХимТерра» был включен в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан.
11 декабря 2012 подписано Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 1604-р о создании индустриального парк «ХимТерра».
Выполнены работы по созданию товарного знака для индустриального парка «ХимТерра», пройдена проверка на патентную чистоту фирменного наименования и логотипа. Товарный знак «ХимТерра» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 06 февраля 2013 года под номером 480144.
Создание Индустриального парка на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 8 октября 2012 года №1283-р, ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» осуществляет мероприятия по созданию индустриального парка на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» разработан проект Концепции создания Индустриального парка на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Заключены договоры на выполнение изыскательских работ с ЗАО «Западно-Уральский трест инженерно-строительных изысканий», на проведение кадастровых работ - с МУП «Агентство землеустройства и архитектуры Уфимского района», на выполнение проектно-изыскательских работ для подготовки проектной документации - с ГУП «Уралдортранс», на разработку документации линейного объекта внеплощадочных сетей связи, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации и схемы генерального плана по строительству объекта индустриальный парк - с ГУП проектный и конструкторский институт «Башкирский Промстройпроект».
Выполнены кадастровые работы по выделу земельного участка и постановка на кадастровый учет площадью 298 га, выполнены инженерно-геодезические работы участка, разработаны и представлены варианты схем генерального плана с учетом пожеланий якорного резидента ООО «Кроношпан Башкортостан».
Согласовано Градостроительное Заключение и схема трасс на воду, газ, канализацию.
Согласован Акт выбора земельного участка ливневой канализации подписан, кроме БашРЭС-УГЭС (требуется топосъёмка, в работе у ТИСИЗа).
В целях комплексного продвижения региона ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» совместно с Министерством экономического развития Республики Башкортостан осуществило выпуск рекламного издания «Инвестиционный гид Республики Башкортостан».
В мае 2012 года принято участие во II Международном форуме «Большая Химия», где ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» представило выставочный стенд с материалами по проекту индустриального парка «ХимТерра», а также провело презентацию проекта в рамках работы стратегической секции форума «Особенности создания технологических и индустриальных парков на базе нефтегазохимических предприятий».
В июне 2012 года ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» приняло участие в работе Межрегионального инвестиционного форума «Зауралье-2012», посвященном вопросам ведения эффективной инвестиционной политики, выработке предложений по реализации «Стратегии 25-20» и реализации Среднесрочной комплексной программе социально-экономического развития Зауралья.
В третьем квартале 2012 года ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» провело аудит инвестиционных паспортов муниципальных образований на предмет их соответствия «Методическим рекомендациям по формированию паспорта муниципального образования Республики Башкортостан», утвержденным приказом Министерства экономического развития Республики Башкортостан №17 от 01 февраля 2012 г. и составило Реестр инвестиционных площадок Республики Башкортостан.
В течение 2012 года представители ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» принимали участие в работе:
На основании рекомендаций, полученных на заседании Правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан, единственным акционером ОАО «Региональный фонд» было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» путем размещения 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) дополнительных акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, по закрытой подписке. С целью обеспечения возможности проведения дополнительной эмиссии акций, ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» была разработана новая редакция Устава общества.
В ноябре 2012 года была проведена регистрация новой редакции Устава Общества, подготовлены и направлены документы в ФСФР России для государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества. Государственная регистрация дополнительной эмиссии акций осуществлена в декабре 2012 года. В настоящее время ведется размещение дополнительной эмиссии акций.
Разработаны внутрикорпоративные документы по осуществлению закупочной деятельности ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В рамках подготовки к проведению в Уфе саммитов ШОС и БРИКС в ноябре 2012 года принято решение об учреждении Автономной некоммерческой организации «Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС в г. Уфе в 2015 году». ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» подготовлены документы для подачи в Министерство юстиции России для принятия решения и регистрации АНО «Офис-группа ШОС БРИКС «Уфа-2015». АНО «Офис-группа ШОС БРИКС «Уфа-2015» зарегистрировано в январе 2013 года.
Таблица 5.1.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
|
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2012 |
|
АКТИВ |
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
1110 |
10 |
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
|
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
|
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
|
|
Основные средства в том числе |
1150 |
10 377 |
|
ОС в эксплуатации |
1 053 |
|
|
ОС создаваемые |
9 321 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
|
|
Финансовые вложения |
1170 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
4 109 |
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
|
|
Итого по разделу I |
1100 |
14 496 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
1210 |
2 636 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
2 742 |
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
928 |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
47 550 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
123 |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
307 |
|
Итого по разделу II |
1200 |
54 286 |
|
БАЛАНС |
1600 |
68 782 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
1310 |
65 000 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
|
|
Резервный капитал |
1360 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
-17 199 |
|
Итого по разделу III |
1300 |
47 801 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Заемные средства |
1410 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
|
|
Оценочные обязательства |
1430 |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
|
|
Итого по разделу IV |
1400 |
0 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Заемные средства |
1510 |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
20 286 |
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
|
|
Оценочные обязательства |
1540 |
695 |
|
Прочие обязательства |
1550 |
|
|
Итого по разделу V |
1500 |
20 981 |
|
БАЛАНС |
1700 |
68 782 |
Таблица 5.2.
Отчет о прибылях и убытках за 2012 год.
|
Наименование показателя |
Код |
За 2012 г. |
|
Выручка |
2110 |
|
|
Себестоимость продаж |
2120 |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
|
|
Управленческие расходы |
2220 |
-12 331 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
-12 331 |
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
|
|
Проценты к получению |
2320 |
3 518 |
|
Проценты к уплате |
2330 |
|
|
Прочие доходы |
2340 |
|
|
Прочие расходы |
2350 |
-836 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
-9 649 |
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
|
|
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
1 848 |
|
Прочее |
2460 |
51 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
-7 750 |
За отчетный период Обществом получен чистый убыток в размере 7 750 тыс. руб.
Раздел о чистых активах Общества включен в состав годового отчета в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку по итогам отчетного года стоимость чистых активов Общества меньше размера уставного капитала Общества.
На основании данных баланса на 31.12.2012, чистые активы Общества составили 47 801 тыс. руб., что меньше уставного капитала на 17 199 тыс. руб.
Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года определена в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина России от 29.01.2003 № 10н и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 03-6/пз.
Динамика изменения стоимости чистых активов за период деятельности Общества представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Динамика изменения стоимости чистых активов Общества
за период деятельности общества
|
Показатели / Годы |
2012 год |
2011 год |
|
Чистые активы, тыс.руб. |
47 801 |
55 551 |
|
Уставный капитал, тыс.руб. |
65 000 |
65 000 |
|
Превышение (снижение) показателя стоимости чистых активов над показателем уставного капитала, тыс.руб. |
17 199 |
9 449 |
|
Превышение (снижение) показателя стоимости чистых активов над показателем уставного капитала |
26,5% |
14,5% |
Уменьшение размера чистых активов до уровня ниже уставного капитала Общества произошло в соответствии с действующей бизнес-моделью деятельности Общества, не предполагающей получение доходов, позволяющих компенсировать текущие расходы Общества (арендная плата, расходы на содержание управленческого персонала, амортизация основных средств и тд). Но, принимая во внимание, что основной целью создания ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» является сопровождение инвестиционных проектов, длительность реализации которых составляет более 10 лет, убыточная деятельность Общества в первые годы его существования является закономерным результатом.
Таким образом, убыток, который привел к снижению стоимости чистых активов, является прогнозированным фактом, временным и предопределенным самим характером инвестиционной деятельности Общества.
В настоящее время сложились предпосылки для формирования положительного финансового результата (прибыли) в 2013 году, что приведет к увеличению стоимости чистых активов. К таким предпосылкам, в частности, относится получение платы по заключенным договорам аренды/субаренды с резидентами индустриальных парков.
Кроме того, в течение 2012 года Обществом проведена работа по формированию нематериальных активов – подготовлена заявка в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на регистрацию торгового знака «ХимТерра», в 1 квартале 2013 года получено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 480144. После получения свидетельства осуществлена его оценка и постановка на баланс в виде нематериального актива, что позволит в течение последующих отчетных периодов последовательно произвести переоценку этого нематериального актива и увеличить величину чистых активов Общества.
Основными задачами ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» на 2013 год являются:
Этот проект направлен на создание условий, благоприятных для развития и деятельности малых и средних промышленных предприятий-резидентов Индустриального парка, созданных для дальнейшего использования продуктов первичной переработки ОАО «ПОЛИЭФ», а также создание конкурентоспособных технологий, товаров, услуг и доведение их до потребителя.
Создание Индустриального парка даст социально-экономический эффект, направленный на увеличение спроса на рабочую силу, благодаря созданию новых рабочих мест; создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; рост уровня производства новых видов конкурентоспособной промышленной продукции; дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества; расширение экономических связей.
Окончание строительства Индустриального парка планируется в первом квартале 2014 года.
Проект «Создание индустриального парка в Уфимском районе Республики Башкортостан» соответствует основным направлениям развития обрабатывающего производства, определенными Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2020 года, а именно:
При создании Индустриального парка целевыми ориентирами выступают удовлетворение все возрастающей потребности рынка в высококачественной и высококонкурентной продукции, рациональное и более полное использование лесного потенциала республики за счет роста объемов производства изделий из дерева.
Таблица 8.1.
|
№ п.п |
Вид использованного энергетического ресурса |
Объем потребления |
Сумма с НДС, руб. |
|
1 |
Электроэнергия, кВт*час |
24 523,06 |
77 805,13 |
|
2 |
Тепловая энергия, Гкал |
10,87 |
8 616,22 |
|
3 |
ГСМ, л |
3 083,00 |
79 283,22 |
По итогам деятельности за 2012 год выплата дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Корпорация развития Республики Башкортостан» не производилась.
Определены следующие основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Финансовые риски.
Под финансовыми рисками понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности Общества.
Финансовые риски – риски, которые возникают в процессе формирования и движения капитала, доходов, фондов, резервов и других денежных источников средств предприятия, т.е. его финансовых ресурсов и денежных потоков. Финансовые риски общества в 2012 году сводились к риску обесценения активов общества, составляющих временно свободные остатки денежных средств общества. Данные риски минимизировались путем размещения данных видов активов в финансовых институтах высокой категории надежности.
Один из видов финансовых рисков – инвестиционный риск особенно актуален для Общества. Инвестиционный риск выражает возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности Общества.
Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь.
Инвестиционный риск минимизируется за счет анализа предполагаемых затрат и ожидаемых эффектов от реализации проектов путем составления бизнес-плана, технико-экономического обоснования проекта, соблюдения графиков финансирования и выполнения работ по реализации проектов, а также заключение долгосрочных договоров с контрагентами с указанием фиксированных цен.
В Обществе проводится постоянная работа по управлению финансовыми рисками с целью прогнозирования и предотвращения их возникновения.
Риск нарушения инвесторами условий инвестиционных соглашений снижается за счет предварительного анализа заключаемых инвестиционных соглашений, что позволяет четко отражать взаимные обязательства и юридически закреплять соответствующие санкции за невыполнение договорных условий.
Политические риски.
Под политическими рисками понимается возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики. Политические риски в определенной мере поддаются управлению за счет регулярных контактов и согласования деятельности Общества с региональными и местными государственными органами управления.
Операционные риски
Операционный риск определяется как риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля; риск небрежных или некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб.
Специфика деятельности Общества в 2011 году характеризуется низким уровнем подверженности данному виду рисков.
Правовые риски
Правовые риски во многом обусловлены состоянием и динамикой российского законодательства. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства, неоднозначное толкование их судебными органами может повлечь увеличение издержек общества.
Деятельность Общества подвержена правовым рискам только в случае введения в действие новых федеральных законов, иных правовых актов в части изменения налогового законодательства, изменений требований к лицензированию основной деятельности.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, а также изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Способом минимизации правовых рисков является получение информационно-консультационной поддержки и проведение правового аудита договорной и другой документации.
С целью минимизации рисков, связанных с возможным изменением судебной практики и/или законодательства, по вопросам, относящимся к основной деятельности, надлежащего правового обеспечения общество постоянно осуществляет мониторинг действующего законодательства и законодательных инициатив.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время отсутствуют.
Безопасность труда, защита окружающей среды
Деятельность общества не регулируется законодательными актами о безопасности труда и защите окружающей среды. Изменение законодательства в этой области не может повлиять на уровень расходов общества и, соответственно, его финансовое состояние.
В соответствии с п. 11.4.20. Устава ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» крупной для общества будет являться сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
В течение 2012 года Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
|
Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки, ее существенные условия |
|
Совет директоров |
Заключение Обществом с ГУП «Уралдортранс» договора на выполнение проектно-изыскательских работ для подготовки проектной документации на строительство объектов транспортной инфраструктуры индустриального парка на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. Цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества – 21 919 042 руб., что составляет 48,52% от балансовой стоимости активов Общества. |
|
Совет директоров |
Заключение Обществом с ГУП ПКИ «Башкирский Промстройпроект» договора на разработку проектной документации линейного объекта внеплощадочных сетей связи, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации и схемы генерального плана по строительству объекта «Индустриальный парк в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан». Цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества - 13 350 351 руб., что составляет 29,55% от балансовой стоимости активов Общества. |
|
Совет директоров |
Заключение Обществом с ООО Архстудия «Арт-проект» договора на разработку проектной документации по индустриальному парку «ХимТерра» на территории ОАО «ПОЛИЭФ» в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества - 4 970 000 руб., что составляет 11% от балансовой стоимости активов Общества. |
В течение 2012 года Общество не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В течение 2012 года единственным акционером Общества были приняты следующие решения:
В период с 05.04.2011г. 28.06.2012 г.в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:
|
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Сведения о владении акциями, % уставного капитала |
|
1 |
Балабанов Владимир Александрович |
0 |
|
2 |
Марьин Александр Владимирович |
0 |
|
3 |
Шакиров Ильмир Тимерханович |
0 |
|
4 |
Хасанов Ильдар Финатович |
0 |
|
5 |
Гареев Айдар Рифович |
0 |
|
6 |
Урванцева Вероника Анатольевна |
0 |
|
7 |
Фазлыев Азат Мадарисович |
0 |
С 29 июня 2012г. в состав Совета директоров Общества входят следующие лица:
|
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Сведения о владении акциями, % уставного капитала |
|
1 |
Балабанов Владимир Александрович |
0 |
|
2 |
Марьин Александр Владимирович |
0 |
|
3 |
Смирнов Юрий Всеволодович |
0 |
|
4 |
Урванцева Вероника Анатольевна |
0 |
|
5 |
Аюпов Марат Рамильевич |
0 |
За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»:
31 января 2012 года (Протокол №4):
29 февраля 2012 года (Протокол №5):
31 мая 2012 года (Протокол №6):
26 октября 2012 года (Протокол №1):
26 октября 2012 года (Протокол №2):
31 октября 2012 года (Протокол №3):
29 ноября 2012 года (Протокол №4):
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан», осуществлявшим руководство текущей деятельностью общества в 2012 году, являлся генеральный директор – в период с 01.01.2012 по 31.01.2012 Гареев Айдар Рифович, с 01.02.2012 - Аюпов Марат Рамильевич.
Гареев А.Р. назначен Генеральным директором ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в соответствии с п. 12.5 Устава Общества Советом директоров 03 марта 2011 (Протокол от 03.03.2011 г. №1), вступил в должность генерального директора 10 марта 2011 года (Приказ от 10.03.2011 г. № 4). Прекратил досрочно с 01 февраля 2012 полномочия Генерального директора (Протокол от 31.01.2012 № 4).
Аюпов М.Р. вступил в должность генерального директора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» с 01 февраля 2012 (Протокол от 31.01.2012 № 4).
Доли в уставном капитале ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
Биографическая справка
Месторождения г. Уфа
Дата рождения: 13 сентября 1969 года
Образование:
Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе, инженер по эксплуатации средств многоканальной связи;
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист;
AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg, программа «Modemes Management Delegation von Verantwortung»;
Высшая школа корпоративного управления (АНХ при Правительстве РФ), программа MBA «Евроменеджмент - Мастер делового администрирования»;
SBS Swiss Business School, программа «Евроменеджмент - Мастер делового администрирования для руководителей».
Трудовая биография:
|
с 1998 - 2004 годы |
Финансово-коммерческий директор ООО «БМ «Телеком» |
|
с 2004 - 2007 годы |
Директор филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» макрорегиона «Поволжье-ЮВ» |
|
с 2007 - 2012 годы |
Директор ООО «ДЕЙМОС» |
|
с 1 февраля 2012 года |
Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» |
В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В течение 2012 года решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров не принималось.
В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» права и обязанности генерального директора общества регулируются указанным законом, Уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Размер вознаграждения генерального директора складывается из должностного оклада, определяемого в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием общества.
Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.
Общий размер вознаграждения Генерального директора Общества выплаченного в отчетном году, составил 1 920 920 руб, в т.ч. :
Свою деятельность Общество проводило в соответствии с Уставом и решениями, принимаемыми Общим собранием акционеров, Советом директоров, а также единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» признает необходимость соблюдения Кодекса корпоративного поведения, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.
Внутренний документ («Кодекс корпоративного поведения») в ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» не утверждался.
Тем не менее, в основе деятельности Совета директоров и менеджмента Общества лежат основные принципы корпоративного поведения, отраженные в типовом Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р:
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.