Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
РАЗДЕЛ б. ИежДУЯАРОДНО-ПРАВОВОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Э .А* Иванов
ПОНЯТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С НЕЙ
Говоря о процессе интернационализации современного нира в свя зи с теной настоящей статьи, следует выделить несколько факторов, характеризующих этот процесс:
форкирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции;
формирование международных финансовых систем, систем междуна родных расчетов, позволяющих моментально осуществлять сложные фи нансовые операции, с задействованием банковских учреждений нес кольких государств;
формирование мировых систем коммуникаций; развитие технологии контейнерных перевозок;
увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов;
"прозрачные границы" между государствами в отдельных регионах мира, в частности ЕС, СНГ.
Все эти факторы успешно используются коммерческими структура ми для развития и расширения своего бизнеса. Они позволяют исполь зовать различия в уровне экономики и конъюнктуру рынка тех или иных стран - Как, условно говоря, высшая форма развития бизнеса возникают транснациональные корпорации.
Термин "транснациональный", как правило, употребляется для обозначения потоков информации, денег, физических объектов, людей или иных материальных или нематериальных средств через государс твенные границы, при этом по крайней мере один из субъектов данно го процесса не представлен государством. Организованная преступ ность по сути также представляет собой коммерческую деятельность в целях извлечения прибыли.
Наряду с легальным рынком практически во всех странах сущест вует криминальный рынок товаров и услуг. Он включает как специфи ческие товары и услуги, которых нет на легальном рынке, например
живой товар (торговля людьми) или услуги наемных убийц, так и то вары и услуги, предлагаемые легальным рынком, в частности торговля автомобилями. Криминальный рынок не существует обособленно от ле гального, как полагают некоторые ученые. В определенных секторах он вступает в конкуренций с легальным рынком, используя специфи ческие криминальные возможности. Кроне того, происходит инвестиро вание в легальную экономику доходов от преступной деятельности (отмывание денег). Криминальный рынок, так же как и легальный, развивается под влиянием всех факторов международной жизни. На оп ределенном этапе развития появляется транснациональная преступ ность -
Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности, проходившая в Неаполе, в ноябре 1994 г. определила транснациональную преступность как "форму ком мерческой деятельности , осуществляемую противоправными средствами , с использованием угроз и физической силы, вымогательства, корруп ции, шантажа и иных методов принуждения, а также путем привлечения запрещенных товаров и услуг".
Наверное, с учетом других международных документов по этону вопросу можно внести некоторые коррективы и определить транснацио нальную преступность как коммерческую деятельность криминальных корпораций, осуществляемую на территории нескольких стран проти воправными средствами и (или) с привлечением запрещенных товаров и услуг.
Развивая свою деятельность, транснациональные криминальные корпорации играют значительную роль в экономике отдельных стран. Они создают новые рабочие места. в частности, работа крестьян, вы ращивающих опиумный мак, является более высокооплачиваемой по сравнению с выращиванием других сельскохозяйственных культур. Кри минальные деньги увеличивают оборот банковского сектора, их при сутствие оказывает значительное влияние на развитие оффшорных зон. Обобщая материалы конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, международных конференций и семина ров, можно выделить следующие наиболее существенные характерные черты транснациональной преступности: постоянное реинвестирование прибыли как в криминальный, так и в легальный бизнес; захват новых рынков; непрерывное совершенствование; жизнестойкость; аффективная система управления. основанная на щедром материальной стимулирова-
368 -
- 369
нии и суровых мерах наказания; опора на стратегические союзы; ис пользование коррупции; сотрудничество с террористическим организа циями ; совершение терактов с целью помешать расследованиям, сни зить эффективность работы правоохранительных органов.
Следует отметить, что транснациональные криминальные корпора ции занимаются лишь наиболее выгодными видами криминального бизне са .
В международных документах рассматриваются следующие виды де ятельности, относящиеся к транснациональной преступности: торговля наркотиками; торговля оружием; торговля ядерными материалами; тор говля людьми; контрабанда незаконных мигрантов; оказание услуг по незаконному усыновлению; торговля органами человеческого тела; по хищение людей; преступления в финансовой сфере; незаконные торго вые операции ; фальшивомонетничество ; контрабанда культурных цен ностей; кража и контрабанда автомобилей; вымогательство; эксплуа тация проституции; игорный бизнес; отмывание денег.
Инвестируя деньги в легальную экономику, транснациональные криминальные организации, естественно, тоже выбирают наиболее при быльные сферы: банковский, финансовый, страховой рынок, рынок нед вижимости . Проблема криминальных инвестиций существует не только в странах с переходной экономикой. Так, по информации союза немецких криминальных чиновников (BdK) уже в 1992 г. в экономику новых фе деральных земель (бывшей ГДР) было инвестировано около 72 миллиар дов марок по мафиозным каналам, в основном в банки, сберегательные кассы и страхование.
Транснациональная преступность, занимаясь наиболее доходными видами деятельности, сосредоточивает под своим контролем большие финансовые средства. Вторгаясь на легальный рынок, транснациональ ные преступные организации благодаря своим финансовым и силовым возможностям имеют определенные конкурентные преимущества и стре мятся к установлению контроля над финансовым рынком. Для обеспече ния своей деятельности они привлекают высококвалифицированных спе циалистов в различных областях деятельности, добиваются коррупции государственного аппарата. Происходит проникновение представителей криминальных корпораций в органы исполнительной и даже законода тельной власти. Таким образом, транснациональная преступность представляет угрозу национальной безопасности любого государства. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью
имеет достаточно долгую историю. Первый конгресс по уголовной преступности и исправительным учреждениям состоялся в 1846 г. во Франкфурте.
Тем не менее традиционно борьба с преступностью считалась внутренним делом государства. Право уголовно-правовой оценки и на казания преступных действий является одним из важнейших элементов государственного суверенитета. Помимо проблем суверенитета серьез ные сложности для сотрудничества в борьбе с преступностью вызывают различия в национальном уголовном и уголовно-процессуальном зако нодательстве , вопросы понимания и соблюдения прав человека, соот ношение финансового контроля и банковской тайны.
На оперативном уровне, естественно, возникают вопросы секрет ности, допуска к информации.
Появление и развитие транснациональной преступности поставило под угрозу неотъемлемые права человека на жизнь, собственность, безопасность. Нарастание экономической мощи транснациональных кри минальных организаций в ряде стран угрожает и суверенитету госу дарства. Следует отметить, что транснациональные криминальные кор порации учитывают и весьма успешно используют различия в степени эффективности финансового и банковского контроля, правоохранитель ной системы различных стран, в случае повышения эффективности при меняемых превентивных и репрессивных мер деятельность руководящего звена и финансовые операции могут переноситься на территорию Дру гого государства, однако это не означает уход с рынка вообще. Все общая опасность, исходящая от транснациональной преступности, пот ребовала сотрудничества государств в борьбе с ней на ином, качест венном новом уровне.
Впервые вопрос о различных формах транснациональной преступ ности был рассмотрен на международном уровне в 1975 г. во время Пятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
что может дать международное право для борьбы с транснацио нальной преступностью? Во-первых, решение вопроса о необходимости сотрудничества государств в этой сфере .Во-вторых, создание базы для сближения внутреннего законодательства.В-третьих, выработку конкретных форм и программ совместных действий.
Международное сотрудничество по борьбе с транснациональной преступностью осуществляется на нескольких уровнях: универсальном,
371 -
региональном и двусторонней.
На универсальном уровне это прежде всего сотрудничество в рамках ООН. С 1955 r. проходят конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Работает Сектор ООН по предупреждению преступности, комиссия по предупреждению прес тупности и уголовному правосудию (орган ЭКОСОС), Программа ООН по международному контролю над наркотиками. Ведется работа неправи тельственных международных организаций, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС. Основные организации так называемой большой четверки: Международная ассоциация уголовного права. Международное общество криминологии. Международное общество социальной защиты, Международный уголовный и пенитенциарный фонд. Организацией взаи модействия между ними занимается Международный Комитет по коорди нации (МКК).
В 1994 г. под эгидой ООН были проведены Международная конфе ренция по предупреждению отнывания денег и использования доходов преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход. (Кур-майер, Италия, 17-21 июня) и Всемирная конференция на уровне ми нистров по организованной транснациональной преступности. (Неа поль, Италия, 21- 23 ноября).
Разрабатываются и принимаются конвенции ООН, резолюции Гене ральной Ассамблеи ООН, резолюции ЭКОСОС.
На региональном уровне большая работа ведется в рамках Совета Европы, в который вступила и Россия.
Вступление России в Совет Европы, видимо, должно привести к более тесному сотрудничеству с европейскими государствами, в том числе и в сфере борьбы с преступностью.
Совет Европы - первая общеевропейская организация; основана 5 мая 1949 г; охватывает все основные вопросы европейского сотрудни чества , за исключением вопросов обороны; 39 государств - членов.
Органы Совета Европы - Парламентская Ассамблея, члены которой назначаются национальными парламентами; Комитет Министров, состоя щий из министров иностранных дел или их постоянных представителей. Секретариат около 1200 человек. Работает Европейский комитет по проблемам преступности. Европейский комитет по правовому сотрудни честву . Более 350 неправительственных организаций имеют консульта тивный статус. В ранках Совета Европы осуществляется разработка европейских конвенций и соглашений, проводятся конференции минист-
ров европейских стран по различным отраслям, ведется большая исс ледовательская работа. За время работы Совета Европы разработано и принято 160 европейских конвенций, в том числе 20 конвенций в сфе ре уголовного права и борьбы и преступностью. Среди них: Европейс кая конвенция N 24 о выдаче 1957 г.. Европейская конвенция N 30 о взаимной правовой помощи по уголовный делам 1959 г.. Европейская конвенция Н 141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до ходов от преступной деятельности 1990 г.
Кроме того, разработано и принято 39 резолюций и 42 рекомен дации комитета министров по вопросам уголовно-правового блока. Ряд конвенций открыт для подписания и ратификации не только государс твами - членами Совета Европы, но и другими государствами. Россия пока не участвует в конвенциях уголовно-правовой сферы.
В содержании конвенций можно условно выделить два блока. Пер вый направлен на сближение внутреннего законодательства стран-участниц и содержит обязательства по оценке определенных де яний в качестве уголовных преступлений, а также обязательства по включению во внутреннее законодательство уголовно-процессуальных и административных мер, направленных на предупреждение и пресечение определенных видов преступлений. Второй блок предусматривает конк ретные формы и процедуры сотрудничества. Как правило международные договоры основываются на принципе взаимности обязательств, поэтому Россия, присоединившись к конвенциям, получит дополнительные воз можности для борьбы с международными преступными организациями.
Участие в конвенциях позволяет избежать необходимости подпи сания большого количества двусторонних межгосударственных соглаше ний. В то же время представляется целесообразным подписание на ба зе конвенций межведомственных соглашений, где можно подробно ого ворить процедуру сотрудничества, в частности передачи информации.
следует отметить, что конвенции содержат достаточно много ус ловий, позволяющих отказать в той или иной форме сотрудничества при различной уголовно-правовой оценке деяний во внутреннем праве. Поэтому сотрудничество может стать наиболее эффективных только при сближении внутреннего уголовного законодательства.
Между народ но-правовые акты предусматривают конкретные формы сотрудничества. Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной дея тельности: обмен информацией; оказание помощи в выявлении основных конмерческих структур, находящихся под влиянием транснациональных
преступных организаций; обмен информацией из судебных материалов; обмен сотрудниками; проведение совместных операций; защита свиде телей путем их перемещения в другие страны.
Сотрудничество в сфере уголовного правосудия: получение свиде тельских показаний и заявлений от отдельных лиц: содействие в пре доставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских по казаний или оказания помощи в проведении расследований; предос тавление судебных документов; проведение розысков и арестов иму щества ; обследование объектов и участков местности; предоставление информации и вещественных доказательств; предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые документы.
Сотрудничество в борьбе с "ошмагваниел" доходов от преступной деятельности: замораживание или арест имущества; предотвращение операций с имуществом.
Техническое сошруднычесшво: помощь при проведение реформы действующего законодательства; консультативная помощь; совместные исследовательские проекты; подготовка кадров.
В последнее время на международном уровне рассматривается вопрос о роли средств массовой информации в борьбе в преступностью и терроризмом.
В частности, в резолюции "Террористическая преступная дея тельность" Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сен тября 1990 г.) говорится, что "государствам следует рассмотреть вопрос о разработке руководящих принципов для средств массовой ин формации или поощрять добровольное принятие таких принципов в це лях недопущения: создания сенсаций и оправдания террористического насилия, распространения стратегической информации о потенциальных целях и распространения тактической информации в тот период, когда продолжаются террористические акты . . . " .
Почему то об этих рекомендациях международных документов во время проведения операций по освобождению заложников чеченских террористов никто не вспомнил.
В рамках Девятого Конгресса ООН по предупреждению преступнос ти и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 29 апреля - 8 мая 1995 г.) проводился специальный семинар-практикум по средствам массовой информации и предупреждению преступности.
Два основных вопроса семинара: 1) пути эффективного использо вания СНИ в предупреждении преступности; 2 ) степень ответственнос ти СНИ за содействие распространению преступности и формирование терпимости населения к преступности.
Безусловно, данная проблема требует самостоятельного рассмот рения. Здесь же хотелось бы отметить, что наряду с принимаемыми экономическими, административными мерами необходимо принятие мер информационного воздействия в целях обеспечения борьбы с преступ ностью .
Имеются несколько наиболее важных направлений.
1) Необходима информация для граждан о том, что такое реально организованная преступность. Если в доме пожар, это нельзя замал чивать, иначе дом сгорит. В то же время нельзя сеять панику - это даст тот же результат, что и молчание. Нужно ставить проблему и ее решать
2) Необходимо формирование в СМИ положительного имиджа сот рудников правоохранительных органов и лиц, способствующих их дея тельности .
3 ) Необходимо оказание воздействия на лиц, которые потенци ально могут встать на преступный путь.
В заключение скажем о тех документах в области борьбы с трас-национальной преступностью, разработка которых сейчас ведется на международном уровне.
Согласно резолюции Девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями изучается вопрос раз работки конвенции по борьбе с организованной транснациональной преступностью. Комиссией международного права ведется работа по подготовке проекта кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, в который должен войти и ряд видов деятельности транснациональных криминальных корпораций.
Изучаются вопросы учреждения международного уголовного суда (Рез. Ген. Асе. ООН 44/39 от 4 декабря 1986 г.).
В 1996 г. на сессии комиссии ООН по предупреждению преступ ности и уголовному правосудию планируется создать рабочую группу с целью рассмотрения методов борьбы с транснациональной организован ной преступностью, включая возможность разработки кодекса поведе ния или юридически обязательного договора. Большая аналитическая работа ведется в сфере борьбы с "отмыванием" доходов от преступной
деятельности.
Представляется, что активное участие России в международной сотрудничестве по борьбе с транснациональной преступностью безус ловно необходимо и даст положительный эффект для всех стран-участ ниц .