Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
37. Преступления в сфере экономической деятельности
Гл. 22 УК РФ,, самая большая глава Особенной части Кодекса.= 32 ст., которые подразделяются на части в зависимости от наличия квалифицирующих признаков. Нормы главы 22 УК носят в основном бланкетный характер. = need to use ГК и Таможенный кодексы.
Гл. 22 УК содержит составы преступлений небольшой тяжести. Вместе с тем в главе представлен весь спектр категорий преступлений, указанных в ст. 15 УК — средней тяжести, тяжкие и два состава особо тяжких (ч. 2, 3. ст. 186).
Родовым объектом - эконом. (в основном предпринимательские) интересы личности, общества и государства.
Видовым объектом - отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления матер благ и услуг или, говоря проще, отношения по поводу правомерной эконом деят. Непосредственным объектом - конкретные обществ. отношения, складывающиеся в соответствующей сфере эконом. деят-и.
Экономическая деятельность - это деят-ть по производству, обмену и распределению матер. благ, в качестве основной своей цели имеющая извлечение прибыли (дохода).
Объективная сторона = действием (незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.), так и бездействием – (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК) уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК)) и т.п.
По моменту окончания деяния составы материальные и формальные.
К материальным - незаконного получения кредита (ст. 176 УК), который в качестве обязательного признака объективной стороны требует наступления последствий,
а к формальным — регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК), который является оконченным в момент окончания преступных действий.
+ комбинированные составы, = незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) в зависимости от извлеченного дохода может характеризоваться либо как материальный состав, либо как формальный.
+ иногда needed наличия опред. условий, чтоб деяние = к категории преступных. => злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК) может быть преступлением лишь при условии вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Обязательный признак.- наступление общественно опасных последствии (незаконная банковская деятельность и др.)
Субъективная сторона - умышленной виной (как прямой так и косвенный умысел). Неосторожно совершить преступления в сфере экономической деятельности невозможно.
+ иногда = обязательного признака = мотив и цель. = регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК) требует наличия корыстной или иной личной заинтересованности, а незаконное образование юр лица (ст. 173 (1) УК) — наличия цели получения кредитов.
Субъектом преступлений = ФЛ вменяемое,16 лет.
специального субъекта - лицо, обладающее должностными полномочиями. = > субъектом регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК) может быть ДЛ.
Система экономических преступлений определяется системой объекта, что позволяет классифицировать эти общественно опасные посягательства на:
— преступления в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169—175 УК РФ);
— преступления в сфере кредитных отношений (ст. 176, 177 и 195—197 УК РФ);
— преступления в сфере финансов, драгоценных металлов и камней (ст. 185—187, 181, 192, 198—199 УК РФ);
— преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добровольность конкуренции (ст. 178—180, 181, 183—184 УК РФ);
— преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ст. 189, 190 УК РФ);
— преступление в сфере налоговых и таможенных платежей (ст. 194, 198—199 УК РФ).
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, -
Статья 170. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, -
Статья 170.1. Фальсификация единого гос реестра ЮЛ , реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
Статья 171.1.
1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере, -
2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
в) в особо крупном размере, -
Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
1. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, -
2. Те же деяния:
а) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
б) совершенные организованной группой, -
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) ЮЛ через подставных лиц -
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
Примечание. Под подставными лицами - лица, являющиеся учредителями (участниками) ЮЛ или органами управления ЮЛ, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
2. То же деяние, совершенное в крупном размере,
3. Деяние, , совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
4. Деяния, совершенные организованной группой
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, -
3. Деяния, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, -
Статья 176. Незаконное получение кредита
1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, -
2. Незаконное получение гос целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству,
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере, -
2. Те же деяния:
а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;
в) причинившие особо крупный ущерб (выше 1 мил) либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере (выше 3 мил), -
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства -
2. То же деяние, совершенное:
б) с применением насилия;
в) организованной группой, -
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, -
2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, -
3. Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования гос пробирных клейм
1. Несанкционированные изготовление, сбыт или использование, а равно подделка государственного пробирного клейма, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности,
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, -
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -
2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -
3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -
4. Деяния, повлекшие тяжкие последствия, -
Статья 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
1. Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов -
2. То же деяние, совершенное организованной группой, -
3. Незаконное получение спортсменами денег, ценных бумаг или иного имущества, переданных им в целях оказания влияния на результаты указанных соревнований, а равно незаконное пользование спортсменами услугами имущественного характера, предоставленными им в тех же целях, -
4. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами имущественного характера спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и другими участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторами или членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях, указанных в части третьей настоящей статьи, -
Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
1. Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте -
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами,
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, -
Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
- лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность,
- передаса иностранной организации или ее представителю
- незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации
- незаконное оказание услуг им же , которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -
3. совершенные организованной группой
Статья 190.
Невозвращение в установленный срок на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным by law.
Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -
2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -
Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, -
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, -
Статья 194.
1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, -
2. То же деяние, совершенное
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу;
г) в особо крупном размере, -
3. Деяния, совершенные:
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
б) с примнением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -
4. Деяния, совершенные организованной группой, -
Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб,
2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб,
3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
Статья 196. Преднамеренное банкротство = то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
Статья 197. Фиктивное банкротство = то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб, -
Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -